北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：002995        证券简称：天地在线         公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　2、投资额度：公司及其子公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

　　3、特别风险提示：尽管公司及其子公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司（含全资子公司、控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）投资品种

　　公司购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）投资额度及期限

　　公司（含全资子公司、控股子公司）拟使用总金额不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，决议有效期内任一时点进行现金管理的金额不应超过投资额度。

　　（四）资金来源

　　公司及子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　（五）实施方式

　　经董事会审议通过后，在上述投资额度及期限范围内，授权董事长或董事长授权人员负责投资决策权并签署相关法律文件，由财务部门负责具体组织实施。

　　二、审议程序

　　公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、控股子公司）使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、期限最长不超过12个月的理财产品。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，做好相关产品的前期调研和可行性论证，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司经营的影响

　　在保障公司（含全资子公司、控股子公司）正常生产经营资金需求的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务的正常开展，同时能有效提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、备查文件

　　1、《第四届董事会第二次会议决议》

　　2、《第四届监事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：002995         证券简称：天地在线        公告编号：2025-022

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2025年4月18日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。现将相关内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币33.84元，本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币48,094.78万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日出具的《验资报告》（天职业字[2020]33476号）验证确认。

　　截至本公告披露日，公司首次公开发行股票的募集资金使用计划如下：

　　二、募集资金的使用和存放情况

　　（一）募集资金的使用情况

　　截至2025年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为13,789.32万元（含扣除手续费后利息收入）。

　　（二）募集资金的存放情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实施了专户存储制度，本公司与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　1、公司于2021年2月8日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年2月9日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　2022年1月28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专用账户，同时已将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2023年1月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

　　2、公司于2022年2月25日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年2月26日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　2023年2月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专用账户，同时已将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

　　3、公司于2023年4月26日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。本次审议的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未实际使用。

　　4、公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　截至本公告披露日，本次审议的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未实际使用。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　（一）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

　　根据公司募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司将使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。

　　（二）使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性

　　随着公司业务规模的不断扩大，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加；同时，公司募集资金投资项目需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，期间存在部分募集资金暂时性闲置，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，根据同期一年期银行贷款利率测算，预计可为公司节约财务费用约310万元（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺）。

　　（三）募集资金暂时补充流动资金的其他安排

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专用账户。

　　五、公司内部决策情况及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年4月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年4月18日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。没有与募集资金项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务费用。本事项符合公司及全体股东的利益，综上所述，我们同意公司本次使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。

　　（三）监事会意见

　　公司于2025年4月18日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　民生证券股份有限公司查阅了天地在线拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过12个月。前次用于暂时补充流动资金的募集资金已在到期日前全部归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司利益的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

　　综上所述，民生证券对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第二次会议决议》

　　2、《第四届监事会第二次会议决议》

　　3、《第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》

　　4、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：002995         证券简称：天地在线         公告编号：2025-025

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“天地在线”）于2025年4月18日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）事务所情况

　　1、机构信息

　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户5家。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　5、诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。51 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚20人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

　　（二）项目成员情况

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：连伟

　　拥有注册会计师执业资质，2017年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009 年至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过5家，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：钦佩佩

　　拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司有深圳市利和兴股份有限公司、广西能源股份有限公司等。有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。

　　项目质量复核人员：宋治忠

　　拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公司审计质量复核，1997年11月开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司审计报告有万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业等。未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　（三）审计收费情况

　　大信审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。2025年度审计费用为110万元，其中，财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用20万元，与2024年度审计费用持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等进行了充分了解和审查，认为：大信作为公司2024年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并且具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘大信为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年4月18日召开第四届董事会第二次会议，以5票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、《第四届董事会第二次会议决议》

　　2、《第四届监事会第二次会议决议》

　　3、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

　　4、《大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照等有关资料》

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：002995        证券简称：天地在线         公告编号：2025-023

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备

　　及金融资产公允价值变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）于2025年4月18日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。现将公司本次计提信用减值损失及公允价值变动的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动情况概述

　　（一）计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的原因

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及公司现行的会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和经营情况，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备及确认公允价值变动。

　　（二）本次计提减值准备及公允价值变动的资产范围和总金额

　　经过公司对2024年12月31日存在可能发生减值迹象的其他应收款、应收票据、应收账款、债权投资、库存商品、无形资产、金融资产等进行全面清查和资产减值测试后，2024年度拟计提各项资产减值准备及公允价值变动5,616.71万元，明细如下：

　　单位：万元

　　本次拟计提减值损失及公允价值变动计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备及公允价值变动的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项、债权投资的预期信用损失进行评估，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

　　对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　根据上述计提方法，公司2024年拟计提信用减值损失1,689.33万元。

　　（二）资产减值损失

　　1、存货跌价损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

　　根据上述计提方法，公司计提存货跌价损失1,236.00万元。

　　2、长期股权投资

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定，在资产负债表日对各项 长期股权投资进行判断，存在减值迹象，进行减值测试，估计其可收回金额。资 产公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高作为 资产的可收回金额。资产组的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值 减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。

　　2024年上半年，公司投资的世优（北京）科技股份有限公司（以下简称“世优科技”），采取了扩张战略，持续加大人员和研发投入，然而2024年下半年受整体环境影响，下游客户预算削减，导致公司订单量同比减少，固定成本及费用压力集中显现，从而导致世优科技在2024年度出现亏损。公司按照上述方法对世优科技进行了减值测试，并聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对公司持有的世优科技7.6887%股权的可收回金额进行评估，拟对世优科技计提长期股权投资减值准备2,448.83万元。

　　（三）公允价值变动收益

　　根据新金融工具准则的要求，公司在报告日对金融资产的公允价值进行重新确认。

　　1、其他非流动金融资产

　　通过未来可回收现金流的方法确认公允价值变动损失242.55万元。

　　三、本次计提资产减值准备及公允价值变动的合理性说明及对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备及公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值准备及公允价值变动能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　2024年度拟计提各项资产减值准备及公允价值变动5,616.71万元，预计将减少2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润4,856.48万元，2024年度归属于上市公司所有者权益相应减少4,856.48万元。

　　四、本次计提资产减值准备及公允价值变动履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审核意见

　　经核查，董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动是公司依据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》的相关规定以及公司现行的会计政策，能够客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果。同意公司本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动事项。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。

　　（三）监事会意见

　　公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》，监事会认为：经公司审慎评估，本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及金融资产公允价值变动，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的事项。

　　五、备查文件

　　1、《第四届董事会第二次会议决议》

　　2、《第四届监事会第二次会议决议》

　　3、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：002995         证券简称：天地在线          公告编号：2025-021

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、审议程序

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2024年度利润分配预案的基本情况

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润-67,543,913.19元，其中母公司实现净利润-40,324,296.98元。截至2024年12月31日，上市公司合并报表中可分配利润为262,431,166.21元，母公司报表中可分配利润为128,489,008.43元。

　　鉴于公司2024年度未实现盈利，利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

　　公司2023年度和2024年度未实现盈利，不满足《公司章程》中规定的现金分红条件。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　1、本次不进行现金分红的原因

　　鉴于公司2024年度未实现盈利，不满足《公司章程》中规定的实施现金分红的条件。公司留存未分配利润累积结转至下一年度，用于满足公司日常经营发展、项目建设及流动资金需要等，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升公司核心竞争力。

　　2、公司采取的措施

　　公司将进一步优化经营、改善公司业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果，加强投资者回报。

　　四、备查文件

　　1、《第四届董事会第二次会议决议》

　　2、《第四届监事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：002995                证券简称：天地在线                公告编号：2025-018

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　天地在线自2005年成立以来，一直专注于为企业客户提供数字化营销服务和数智化综合服务。目前已经发展成为国内互联网营销服务领域具有品牌影响力的互联网综合化服务提供商。公司凭借优质的互联网媒体资源、丰富的互联网营销经验，结合对客户营销需求的精准把握，依靠专业高效的营销服务团队及自主研发的服务工具，为客户提供“一站式”综合营销解决方案，从而提升企业的互联网营销效果及管理效率。

　　公司总部位于北京，并在天津、广东、河北、四川、陕西等地成立分、子公司，初步建立了全国性的综合服务网；累计服务企业客户数量超过17万家。公司分别与腾讯系、字节系、360、爱奇艺等知名企业、集团建立长期友好合作关系，构建了多元化的互联网媒体与产品体系。未来，公司将继续专注于企业数字化转型，为客户提供全域全链路的数字化整体解决方案。

　　（1）主营业务

　　公司主营业务是围绕客户需求为其提供数字化营销服务和数智化综合服务。通过深入了解客户业务与品牌发展战略，为客户提供互联网营销、传播内容策划、品牌推广、广告效果分析等全链路数字化营销解决方案，同时，针对线上线下多维的商业化场景，公司提供全链路品牌代运营、AI数字人、XR直播、数字场景等虚拟数字内容应用解决方案以及企业级SaaS服务，为企业主提供全域全场景持续增效的数智化综合服务。

　　1）数字化营销服务

　　公司是链接互联网媒体资源与企业客户的桥梁，面对客户的多元化营销需求，公司基于深厚的行业积淀，通过腾讯、360、爱奇艺、今日头条、抖音等互联网媒体平台，为客户提供精准的广告投放及广告代运营服务。其服务模式主要为向客户提供互联网广告从策略制定、媒体资源采购、创意设计和素材制作、投放测试和策略优化以及最终投放效果跟踪评估的整体解决方案。

　　图：数字化营销服务

　　2）数智化综合服务

　　数智化综合服务主要是为客户提供创意内容制作、全链路代运营服务、虚拟数字内容服务及企业级SaaS营销服务。

　　①创意内容制作＆全链路代运营服务：公司依托多年来的供应商资源、客户资源及内容创作方面的积累，针对客户的多元化需求和品牌特点，为客户提供视频创意、拍摄、电商直播代运营、品牌IP孵化、线上线下品牌代运营等全域全链路营销解决方案，为其一对一制定运营策略，提升品牌的销售效率。

　　②虚拟数字内容服务：公司依托专业级软硬件设施和内容创作团队，帮助企业/品牌在新流量时代创建虚拟数字形象及衍生资产，搭建品牌商业化基建。运营团队将以客户需求为原点，提供创新式适用于多维度应用场景的内容运营及商业化解决方案。公司目前已在软硬件设备配置、内容运营、产品研发、AI、全息互动（裸眼3D）等方面投入和布局，可为客户提供AI数字人、智能AI助手、数字内容、数字场景、XR直播以及数字资产的制作与发行等服务。使品牌及其衍生资产在新流量时代进入消费者视野并最终沉淀到品牌流量池。

　　图：虚拟数字内容服务全景图

　　③企业级SaaS营销服务：为客户提供针对SaaS产品的咨询、培训、购买和维护等全方位服务，通过SaaS产品的全方位应用结合营销服务的推广，赋能企业的运营管理，助力企业实现数字化升级。目前，公司提供的SaaS产品主要涵盖即时沟通、销售管理、协同办公三大领域类别，包括腾讯SaaS产品（企业QQ、营销QQ、腾讯企点、企业微信等）、励销CRM产品、360SaaS产品（企业安全云、官网认证、可信百科等）等。

　　未来，公司将结合自身客户资源及行业服务经验，持续探索AI技术在品牌营销、企业办公管理等方向的应用场景，希望凭借全新的技术和应用工具，帮助企业提高工作效率和协作能力、提升内容创作效率和质量，增强企业用户体验，为企业在品牌营销、基建升级、数字资产积累及商业化服务方面高效赋能。

　　（2）公司经营模式

　　公司是链接互联网媒体资源、SaaS产品、公司自主研发平台与企业客户的桥梁，通过为客户提供多元化的互联网产品与服务、充分了解客户需求、为客户提供全域全链路的数字化整体解决方案来降低客户营销成本和提升营销效果，同时持续积累行业和客户服务数据，为客户后续服务提供更好的数据和策略支持，最终增强客户与公司的“黏性”。

　　公司凭借多年来的行业经验积累，与腾讯系、字节系、360、爱奇艺等多个知名企业建立长期合作关系，可以为客户提供基于微信朋友圈、公众号、小程序、视频号、360搜索、爱奇艺视频、今日头条、抖音等多种流量通道，满足客户从媒体、内容、电商等各种场景的品效联动转换，并结合公司在创意内容制作、全链路代运营、虚拟人、虚拟场景、虚拟资产创造及商业化运营方面的能力，为客户提供全域全链路的数字化整体解决方案，提高客户的营销效果，帮助客户实现品牌价值升级。

　　（3）市场地位

　　公司凭借十余年互联网行业的营销经验、专业优势、优质的客户资源和品牌地位，赢得了国内主流互联网媒体的信任，公司与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、百度等国内知名的互联网公司进一步加强合作关系。另外，公司拥有全行业优质客户资源，累计服务企业客户超17万家，致力于帮助企业客户数字化转型，以专业综合式的互联网营销方案服务于客户，同时不断关注行业发展变化，不断推进公司在虚拟数字业务方面的探索和布局，以完善的流量渠道、丰富的营销方式、先进的技术、设备、人才使公司在行业中持续处于较高的地位。

　　（4）业绩驱动因素

　　2024年，为适应行业发展趋势，公司进行了经营策略调整，同时公司基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备，导致短期业绩承压。与此同时，公司主动把握行业趋势，积极拓展业务方向，寻找新的业绩增长点，为可持续发展奠定基础。

　　1）外部驱动因素：

　　①数字化转型浪潮

　　根据艾瑞咨询 2024 年研究报告，数字化转型已成为全行业核心竞争力指标。公司深耕的数字化营销与数智化综合服务与这一趋势高度契合，随着各行业数字化改造需求持续释放，将形成业绩增长的持续动能。

　　②政策与技术双重红利

　　政策层面，国家工信部《数字经济发展规划（2022-2025）》持续推进数字经济基础设施建设，互联网营销、数字服务等细分领域获得政策红利支持。技术层面，Gartner2024 年技术趋势报告显示，人工智能、大数据分析等前沿技术在营销领域的应用深度不断拓展，将有效提升服务效率与创新能力，为业务升级提供技术保障。

　　③消费需求迭代升级

　　麦肯锡全球研究院 2023 年消费者行为研究表明，数字化时代消费者决策路径呈现复杂化特征，对个性化服务需求显著提升。公司依托数据驱动的精准营销体系，能够有效应对市场需求变化，持续提升客户粘性与市场占有率。

　　④元宇宙产业爆发机遇

　　智研咨询《2024全球及中国元宇宙市场发展报告》显示，2023 年全球元宇宙市场规模达924.6亿美元（同比+35%），中国市场突破766.3亿元。公司深度布局数字内容及XR技术应用场景，特别是在文旅产业复苏背景下，通过虚实融合创新为业绩增长开辟新赛道。

　　2）内部驱动因素

　　①媒体及客户资源稳定，数字化营销业务稳健运营

　　公司在行业内数十年的发展历程中，通过专业的服务优势、坚实的业务拓展能力、优质的客户资源，在行业内建立了口碑良好、知名度较高的品牌形象，赢得了国内数十家主流互联网媒体的信任，公司与腾讯系、字节系、360、爱奇艺等国内知名的互联网公司进一步加强合作关系，建立了较为完善的互联网媒体资源矩阵。另外凭借优质、全面且专业的互联网营销服务，赢得了广大企业客户的信赖和认可，与客户形成长期稳定的合作关系，以最大程度驱动客户价值的创造。同时，公司提升内部运营管理，积极开展数字化转型，通过高效的管理能力降低经营成本，提高经营效率，保证公司生产经营的稳步发展。

　　②紧跟行业需求变化，积极拓展数智化业务方向

　　报告期内，公司基于对线上线下流量格局演变及客户多元化品牌运营需求的精准洞察，积极拓展线下品牌代运营、虚拟数字技术及内容应用等方向的业务模式，形成线上线下全域综合服务能力。同时，深度推进公司在虚拟数字内容与衍生数字资产商业化的探索和落地，拓展VR/XR内容服务的业务模式，延伸布局沉浸式体验场景VR大空间业务，为公司打开业绩增长空间。

　　随着AI技术及相关应用的不断发展，人工智能与传媒行业的融合发展也不断升级，公司在数字虚拟业务稳步推进的同时，依托多年为中小微企业的客户运营及资源优势，融合AI技术积极探索可以满足客户需求的企业级AI应用。未来，公司希望通过全新的技术和应用工具，为企业在品牌营销、基建升级、数字资产积累及商业化服务方面高效赋能，提升企业的运营效率，更好的支持企业应对数智化浪潮，同时也将为公司的业务发展提供强有力的支持， 打造新的业绩增长点。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

　　公司拟以发行股份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司100%股权并募集配套资金，本次交易完成后，佳投集团将成为天地在线全资子公司。因本次交易有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天地在线，证券代码：002995）自2024年10月30日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-055）。

　　2024年11月4日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2024年11月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　截至本报告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会并依照法定程序召集股东大会审议本次交易相关事项。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：002995       证券简称：天地在线        公告编号：2025-016

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　关于第四届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2025年4月7日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第二次会议的通知。2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届董事会第二次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

　　经审议，同意《2024年度董事会工作报告》，独立董事穆林娟女士、岳利强先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　经审议，董事会认为2024年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　2024年度公司实现营业收入133,759.85万元，归属于上市公司股东的净利润-6,754.39万元。上述财务指标已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。经审议，同意《2024年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　鉴于公司未达到《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。审计机构出具了《2024年度内控审计报告》。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》

　　根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，拟对董事薪酬提出以下方案：

　　在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。独立董事津贴标准为税前人民币7万元/年。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事薪酬方案》。

　　表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于制定2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司拟对高级管理人员薪酬提出以下方案：

　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成。具体薪酬根据职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，关联董事信意安、陈洪霞回避表决。

　　9、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律法规的规定，公司编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审议，同意《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。审计机构出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，保荐机构出具了核查报告。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其他相关文件。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，同意公司（含全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审议，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　12、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　13、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》

　　经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动是公司依据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》的相关规定以及公司现行的会计政策，能够客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果。同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　14、审议通过《关于制订市值管理制度的议案》

　　为加强公司的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《市值管理制度》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，聘期一年。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　经审议，同意提请公司于2025年5月9日，以现场及网络投票结合的方式召开2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日