株洲千金药业股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：600479             证券简称：千金药业          公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于4月18日收到公司董事周述勇先生提交的书面辞职报告，其由于工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会相关专门委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，周述勇先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。

　　截至本公告日，周述勇先生未持有公司股票。

　　周述勇先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2025年4月19日