广东宏大控股集团股份有限公司 2024年度股东会决议公告

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 召开情况

　　1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

　　2、召开时间：2025年4月18日下午15:00

　　3、召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

　　4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　5、会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定

　　（二） 会议出席情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东会的股东（股东授权委托代表）共237人，代表股份360,020,055股，占上市公司总股份的47.3709%。其中：出席现场投票的股东及股东代表共13人，代表股份272,131,573股，占上市公司总股份的35.8067%；通过网络投票的股东及股东代表共224人，代表股份87,888,482股，占上市公司总股份的11.5642%。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所律师参加了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

　　1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意359,865,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9569%；反对138,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0386%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意51,183,658股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6981%；反对138,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2706%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0314%。

　　2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意359,865,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9569%；反对138,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0386%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意51,183,658股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6981%；反对138,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2704%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0316%。

　　3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　总表决情况：

　　同意359,864,955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9569%；反对138,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0386%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意51,183,558股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6979%；反对138,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2706%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0316%。

　　4.00 关于公司2024年度利润分配的议案

　　总表决情况：

　　同意359,863,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9564%；反对140,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意51,181,658股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6942%；反对140,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2745%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0314%。

　　5.00 关于公司2024年度报告及摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意359,864,955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9569%；反对138,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0386%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意51,183,558股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6979%；反对138,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2706%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0316%。

　　6.00 关于公司2025年财务预算方案的议案

　　总表决情况：

　　同意359,864,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9568%；反对138,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0386%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意51,183,158股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6971%；反对138,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2706%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0323%。

　　7.00 关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案

　　7.01 公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易

　　公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司持有 189,099,200股，对此议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意170,761,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9067％；反对142,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0836％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意51,179,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6893％；反对142,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2783％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0323％。

　　7.02 公司与参股子公司宏大时代之间的关联交易

　　关联股东郑明钗持有36,725,118股，对此议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意323,136,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510％；反对139,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意51,180,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6915％；反对139,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2723％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0362％。

　　7.03 公司与其他关联方之间的关联交易

　　关联股东张耿城持有50,982股、梁发持有382,700股，对此议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意359,077,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9556％；反对142,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意51,179,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6893％；反对142,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2783％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0323％。

　　8.00 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案

　　总表决情况：

　　同意359,841,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505%；反对157,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0438%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意51,160,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6527%；反对157,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3070%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0403%。

　　9.00 关于购买董监高责任险的议案

　　本次出席会议的董事郑炳旭、王永庆，监事肖梅，高级管理人员张耿城、王丽娟、梁发、谢守冬、周育生、郑少娟、黄晓冰作为本议案的关联股东，合计持有82,857,079股，对此议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意276,994,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9391％；反对152,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意51,169,858股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6712％；反对152,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2965％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0323％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师李丹虹、戴思语认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东宏大控股集团股份有限公司2024年度股东会决议；

　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2024年度股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2025年4月18日