周大生珠宝股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002867         证券简称：周大生         公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1．现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）15:00

　　2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座25层周大生总部会议室

　　3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会

　　5. 会议主持人：董事长周宗文先生

　　6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年4月18日上午9:15，结束时间为2025年4月18日下午15:00。

　　7．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共241人，代表股份727,829,980股，占公司有表决权的股份总数的67.0518%。截至股权登记日2025年4月14日，公司总股本为1,095,926,265股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为10,452,372股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为1,085,473,893股。

　　2．现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份696,354,980股，占公司有表决权股份总数的64.1522%。

　　3．网络投票情况

　　通过网络投票的股东228人，代表股份31,475,000股，占公司有表决权股份总数的2.8997%。

　　4．中小投资者的出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共231人，代表股份31,475,300股，占公司有表决权股份总数的2.8997%。

　　5．公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　（二）律师姓名：廖敏、杨小昆

　　（三）结论性意见：经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．周大生珠宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2．广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　周大生珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：002867           证券简称：周大生        公告编号：2025-014

　　周大生珠宝股份有限公司

　　关于注销回购股份并减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于注销回购股份并减少注册资本的情况

　　周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月28日、2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用账户中的10,452,372股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，以及按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事项。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-010）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）。

　　本次注销全部回购股份完成后，公司总股本将由1,095,926,265股变更为1,085,473,893股，注册资本由人民币1,095,926,265元变更为人民币1,085,473,893元。公司实际股份变动情况，以公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成回购注销手续为准。

　　二、依法通知债权人相关情况

　　公司本次注销回购股份涉及注册资本的减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，特此通知债权人如下：

　　公司债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；

　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　1、申报地址：深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

　　2、联系人：周大生珠宝股份有限公司董事会办公室

　　3、申报时间：2025年4月19日至2025年6月3日

　　4、电话：0755-82288871

　　5、邮编：518020

　　6、电子邮箱：szchowtaiseng@126.com

　　7、其他说明：

　　（1）以邮寄方式申报的，需注明“申报债权”，申报日以寄出日/邮戳日为准；

　　（2）以电子邮件方式申报的，请在邮件标题注明“申报债权”字样，申报日以公司收到邮件日为准。

　　特此公告。

　　周大生珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月19日