神州高铁技术股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000008            证券简称：神州高铁             公告编号：2025014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　神州高铁是国投集团控股的央企上市公司，历经二十余年发展，打造了轨道交通运营检修装备、轨道交通运营维保服务两大业务板块，通过持续调整优化战略发展规划，逐渐形成了“7+1”的业务布局。

　　（1）轨道交通运营检修装备

　　轨道交通运营检修装备是神州高铁的主要业务板块，公司具备完善的产业链基础，在车辆检修、信号控制、线路维护、轨边检测、车载电子等细分领域拥有领先的技术实力，具备市场竞争优势地位。2024年度，子公司华兴致远入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业，神州高铁形成了2个国家级+6个省部级的专精特新产业布局。

　　近年来，轨道交通运营检修装备业务板块稳健发展，成为公司主营收入的压舱石。在保持高铁车轮/车轴探伤检测系统、高铁/地铁车辆清洗系统、计算机联锁系统、通过式车轮探伤系统等核心产品技术和市场领先优势的基础上，持续加大智能化、信息化、数字化产品研发和市场推广力度，动车组巡检机器人、多功能线路维修机、轨边声学检测系统、数据修车系统等新产品陆续实现批量销售。

　　（2）轨道交通运营维保服务

　　轨道交通运营维保服务板块属于公司新业务板块，涵盖地铁运营、货运专用铁路线运维、轨道交通职业人才培训业务以及BIM仿真，是公司新的增长点。公司主导运营天津地铁2号线，参股天津地铁3号线、天津地铁7号线；参与服务了多家钢厂、电厂、矿场等货运专用铁路线维保业务；与5所中职院校、5所高职院校（含1所二级学院托管）、5所产业学院、30所教育部1+X证书院校建立合作；为京张高铁、福厦高铁建设提供了BIM仿真系统。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　1.自2024年1月1日起施行的《企业会计准则解释第17号》的三项内容，包括 “一、关于流动负债与非流动负债的划分”、“二、关于供应商融资安排的披露”以及“三、关于售后租回交易的会计处理”；

　　2.自2024年12月31日起施行的《企业会计准则解释第18号》的两项内容：“一、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“二、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。

　　执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响，销售费用减少61,857,117.76元，营业成本增加61,857,117.76元，对合并净利润影响金额为0。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁      公告编号：2025012

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第七次会议于2025年4月17日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年4月7日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中周健、汪亚杰、周晓勤以通讯方式参加。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　公司独立董事周晓勤、李红薇、李先进、郜永军（离任）已向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《2024年年度报告及摘要》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025014）、《2024年年度报告》（公告编号：2025015）。

　　本议案已经第十五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于＜神州高铁2024年度可持续发展(ESG)报告＞的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁2024年度可持续发展(ESG)报告》。

　　本议案已经第十五届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025016）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025017）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《2024年度利润分配预案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025021）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬标准及绩效考核指标的议案》

　　本议案已经第十五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　关联董事孔令胜、周健、张斌回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经第十五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过《2024年度法治工作报告》

　　经审议，董事会认为，2024年度，公司稳步落实法治建设以及合规管理各项工作，落实“十四五”法治建设规划各项工作任务，持续提升公司的法治建设能力、法律风险防控能力以及合规管理能力，同意本报告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　关联董事周晓勤、李红薇、李先进回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　13、审议通过《2024年度年审会计师履职情况评估报告》

　　十五届董事会审计委员会第四次会议已审议通过上述议案，并事先审议通过了《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年度年审会计师履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过《关于2024年度与国投财务存贷款风险评估报告》

　　根据公司对风险管理的了解和评价，未发现国投财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与国投财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

　　本议案已经第十五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

　　关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　15、审议通过《关于公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025018）。

　　本议案已经第十五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

　　关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16、审议通过《关于公司2025年度审计计划的议案》

　　为有效开展公司内部审计工作，根据《审计法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《2025年度审计计划》。

　　本议案已经第十五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　17、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025019）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第十五届董事会第七次会议决议；

　　2、第十五届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　3、第十五届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议；

　　4、第十五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

　　5、第十五届董事会独立董事第三次专门会议决议；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：000008      证券简称：神州高铁    公告编号：2025019

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第七次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年度股东大会

　　2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十五届董事会第七次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2025年5月12日14:30

　　交易系统网络投票时间：2025年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　互联网投票时间为：2025年5月12日 9:15-15:00 任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月6日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至股权登记日2025年5月6日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　同时，独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　上述议案已经公司第十五届董事会第七次会议、第十五届监事会第三次会议审议通过；第7项议案公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司需回避表决，同时上述股东不得接受其他股东委托进行投票；针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

　　详情参见公司于本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年5月9日9:30-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真或信函在2025年5月9日17:00前送达公司董事会办公室。

　　来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　4、联系方式：

　　联系人：侯小婧、季晓东

　　联系电话：010-62119883 传真：010-62119883

　　通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

　　邮编：100044

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、网络投票的操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第十五届董事会第七次会议决议；

　　2、第十五届监事会第三次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360008

　　2、投票简称：神铁投票

　　3、填报表决意见：本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日 9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　神州高铁技术股份有限公司：

　　兹全权委托         先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使下列权限：

　　（1）对2024年度股东大会审议事项的授权：

　　表决票填写方法：对于非累积投票提案，在所列每一项表决事项后方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

　　（2）如果委托人未明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票（填写“是”或“否”）：     。

　　（3）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）：     。

　　（4）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。

　　委托人签名：                  委托人身份证号：

　　委托人股东账号：              委托人持有股数：

　　受托人签名：                  受托人身份证号：

　　受托日期：

　　授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

　　证券代码：000008          股票简称：神州高铁            编号：2025013

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届监事会第三次会议于2025年4月17日以现场方式召开。会议通知于2025年4月7日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席董明磊主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2024年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025014）、《2024年年度报告》（公告编号：2025015）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案的议案》

　　经审核，监事会认为，公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度财务状况及经营成果；2025年度财务预算方案符合公司2025年度的经营计划，具有合理性。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

　　经审核，监事会同意公司2024年度利润分配预案，本年度不进行利润分配符合公司实际情况及相关规定。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025021）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为，公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2024年公司不存在违反相关内部控制法律法规及制度的情形，公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《2024年度法治工作报告》

　　经审议，监事会认为《2024年度法治工作报告》全面总结了公司2024年度稳步落实法治建设以及合规管理的各项工作，监事会同意本报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十五届监事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司监事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁      公告编号：2025021

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十五届董事会第七次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，9位董事均投票同意；于2025年4月17日召开第十五届监事会第三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，3位监事均投票同意。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司利润总额亏损53,628.42万元，截至2024年末，母公司未分配利润为-251,876.11万元，合并报表未分配利润为-240,799.05万元。根据相关规定，不具备分红条件，因此公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、不触及其他风险警示的具体原因

　　公司期末未分配利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

　　四、2024年度不进行利润分配的原因

　　截至2024年末，公司母公司未分配利润为-251,876.11万元，合并报表未分配利润为-240,799.05万元，不具备规定的分红条件，因此本次利润分配预案符合相关法规规则以及《公司章程》的相关规定，符合公司制定的利润分配政策及股东回报规划，不存在损害投资者利益的情况。

　　五、备查文件

　　1、第十五届董事会第七次会议决议；

　　2、第十五届监事会第三次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　股票代码：000008        股票简称：神州高铁        公告编号：2025018

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于与国投财务有限公司签署金融

　　服务协议暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、股东大会批准，公司于2023年5月与国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）签署了《金融服务协议》，由国投财务为公司办理相关金融业务，协议有效期至公司2024年度股东大会作出决议之日止。详情参见公司2023年4月22日披露于巨潮资讯网的《关于拟与国投财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023027）。

　　根据公司业务发展需要，公司拟与国投财务续签《金融服务协议》。因公司与国投财务同受国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）控制，上述交易构成关联交易。

　　2、2025年4月17日，公司召开第十五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》，关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰回避表决，其余5位董事均投票同意。本议案经公司第十五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

　　3、本次关联交易需提交公司股东大会审议，公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司回避表决。公司董事会提请股东大会授权公司或子公司法定代表人具体负责与国投财务洽商并签订（或逐笔签订）相关协议等。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、名称：国投财务有限公司

　　2、住所：北京市西城区阜成门北大街2号18层

　　3、企业类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：崔宏琴

　　5、统一社会信用代码：911100007178841063

　　6、注册资本：人民币500,000万元

　　7、成立时间：2009年2月11日

　　8、经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9、历史沿革及主营业务最近三年发展状况

　　国投财务是2008年底经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于2009年2月11日经原国家工商行政管理总局核准注册成立。国投财务通过提供综合性的金融产品和服务，旨在加强国投集团资金集中管理能力，提高资金使用效率，降低资金使用成本，实现产融结合，加快国投集团产业发展，提升国投集团竞争优势。

　　10、主要股东和实际控制人

　　国投集团直接持有国投财务35.6%的股权，通过国投资本控股有限公司间接持有国投财务19.5%的股权，国投集团为国投财务控股股东。国投财务实际控制人为国务院国资委。

　　11、履约能力：经审计，国投财务2024年度营业收入9.63亿元，净利润5.12亿元，截至2024年底总资产416.40亿元，所有者权益79.39亿元。国投财务经营状况正常，具备履约能力。

　　12、关联关系：神州高铁与国投财务同受国投集团控制，属于受同一最终方控制的公司。

　　13、国投财务不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　根据协议约定，在协议有效期限内，国投财务为公司提供存款、结算、贷款服务及其经营范围内的其他金融服务。公司向国投财务申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、保函、承兑汇票开立和贴现等授信品种，以上业务品种在授信额度内循环使用，具体限额以公司股东大会批准的额度为准。同时，国投财务为公司及下属子公司提供存款及结算服务，每日最高限额不超过人民币30亿元。

　　四、关联交易的定价政策和定价依据

　　（一）关于存贷款：由双方参照市场存贷款利率协商确定。

　　（二）以下服务暂不收取服务费，包括：1、国投财务现时向神州高铁提供的结算服务；2、国投财务现时免费提供的其他金融服务。

　　（三）除上述金融服务外，国投财务亦在拓展开发其他其被许可经营的金融服务，国投财务承诺提供新服务的收费遵循以下原则：符合金融监管机构就该类型服务所规定的收费标准；且原则上不高于一般商业银行向神州高铁提供同种类型金融服务所收取的平均手续费。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　甲方：国投财务有限公司(以下简称“甲方”)

　　乙方：神州高铁技术股份有限公司(以下简称“乙方”)

　　第一条  服务原则

　　甲、乙双方之间进行的金融服务应遵循平等、自愿原则。乙方有权根据自己的业务需求，自主选择为其提供金融服务的金融机构，自主决定存贷款金额以及提取存款的时间。

　　乙方为国投公司成员单位中的主要公司。甲方承诺，其向乙方提供金融服务的条件，原则上不逊于当时其他金融机构可为乙方提供同种类金融服务的条件。

　　第二条 服务内容

　　根据甲方现时所持《金融许可证》和《营业执照》，甲方同意向乙方及乙方控股子公司提供以下金融服务：存款服务；贷款服务；结算服务；经金融监管机构批准的甲方可从事的其他业务。

　　第三条 服务收费

　　1、关于存贷款：甲方吸收乙方存款和向乙方发放存款的利率，由甲乙双方参照市场存贷款利率协商确定

　　2、以下服务暂不收取服务费，甲方现时向乙方提供的结算服务；甲方现时免费提供的其他金融服务。

　　3、除上述所提供的金融服务外，甲方亦在拓展开发其他其被许可经营的金融服务，当条件具备时，在双方同意的情况下，甲方将向乙方提供新的金融服务(以下简称“新服务”)。甲方在此向乙方承诺，甲方向乙方提供新服务的收费遵循以下原则：符合金融监管机构就该类型服务所规定的收费标准；且原则上不高于一般商业银行向乙方提供同种类型金融服务所收取的平均手续费。

　　第四条 交易限额

　　乙方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，对于与甲方的金融服务交易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：

　　1、在本协议有效期内，甲方吸收乙方及乙方控股子公司的存款，每日最高存款限额不超过人民币叁拾亿元，乙方应将其控股子公司的清单提供给甲方备案，如有变动应及时通知甲方。

　　2、在本协议有效期内，乙方及乙方控股子公司向甲方申请发放的贷款额度，不超过人民币贰拾亿元，具体限额以乙方股东大会批准的综合授信申请额度为准。乙方应将其股东大会批准的综合授信申请额度提供给甲方备案，如有变动应及时通知甲方。

　　3、在本协议有效期内，甲方向乙方提供其他金融服务的收费，由双方参照本协议协商确定。

　　第五条 协议的生效及期限

　　1、本协议有效期至乙方2027年年度股东大会作出决议之日止。

　　2、本协议经乙方股东大会批准，双方法定代表人或授权代表签字（章）并加盖企业公章后生效。

　　第六条 风险控制

　　1、甲方保证将严格按照金融监管机构颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合金融监管机构以及其他中国相关法律、法规的规定。

　　2、甲、乙双方发生的存款、贷款等金融业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求，履行相应的决策程序和信息披露。

　　上述协议主要内容为双方初步沟通确定，具体内容以双方签署的协议为准。

　　六、关联交易目的和对公司的影响

　　公司本次关联交易是公司生产经营活动的需要，与国投财务开展相关业务，有利于优化公司负债结构，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效率。上述关联交易的价格及交易模式依照“自愿、平等、公允”原则，参考市场情况，在合理范围内确定，不存在伤害公司及股东利益的情况。

　　公司在人员、财务、机构设置等方面与国投集团及其下属子公司保持独立，本次关联交易价格公允，不会对公司的独立性造成影响，亦不会导致公司主要业务对关联人形成依赖。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年初至2025年4月17日，公司与国投集团及控股子公司发生的除存贷款以外的关联交易金额为人民币1,648.24万元。

　　截至2025年4月17日，公司在财务公司的存款余额为人民币46,096.27万元，贷款余额为人民币45,500万元。2025年初至2025年4月17日，公司收到财务公司支付的存款利息为人民币33.92万元，公司支付给财务公司的贷款利息为人民币312.20万元。

　　八、独立董事专门会议审查意见

　　公司于2025年4月1日召开第十五届董事会独立董事第三次专门会议，审 议通过了《关于公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》，并发表了如下意见：

　　公司独立董事认为本次关联交易是公司生产经营活动的需要，有利于公司降低融资成本，提高资金使用效率。本次关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。会议同意本次关联交易议案，并同意提交公司董事会、股东大会审议。    九、备查文件

　　1、第十五届董事会第七次会议决议；

　　2、第十五届董事独立董事第三次专门会议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁      公告编号：2025016

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于公司2024年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年度末应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。

　　二、本次计提资产减值准备的范围和总金额

　　公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年度各项资产减值损失共计459,385,038.58元。详情如下表：

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）金融资产减值

　　1、适用范围

　　公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：（1）债权投资；（2）租赁应收款；（3）合同资产；（4）应收账款。

　　2、预期信用损失的确定方法及会计处理

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

　　公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

　　（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

　　如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

　　（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

　　不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

　　包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

　　（3）其他金融资产计量损失准备的方法

　　对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

　　公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

　　为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

　　公司对各项应收款项及合同资产进行了减值测试，计提应收票据坏账损失254.34万元，应收账款坏账损失10,968.66万元，其他应收款坏账损失10,020.77万元，合同资产减值损失749.63万元，合计21,993.40万元。

　　（二）存货

　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

　　公司对存货进行了跌价测试，计提存货跌价损失2,259.55万元。

　　（三）长期资产减值

　　公司期末对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，判断减值迹象并根据减值迹象进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

　　减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

　　出现减值的迹象如下：

　　（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

　　（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

　　（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

　　（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

　　（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

　　（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

　　（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

　　公司对各项长期资产进行了减值测试，经测试，河南禹亳公司项目本报告期末计提长期股权投资减值损失7,427.35万元；根据子公司行业发展及规划，计提3家子公司商誉减值损失13,820.11万元，计提无形资产减值损失438.09万元，合计长期资产减值准备21,685.55万元。

　　四、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

　　本报告期计提资产减值准备合计45,938.50万元，减少2024年度合并报表利润总额45,938.50万元。本次计提信用减值及资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　六、备查文件

　　1、第十五届董事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：000008          证券简称：神州高铁        公告编号：2025020

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于召开2024年度网上业绩说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19在巨潮资讯网披露了《2024年年度报告》。为了便于广大投资者全面深入了解公司经营情况及战略规划，公司将于2025年4月25日举行2024年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开时间

　　2025年4月25日（星期五）15:30-16:30

　　二、召开方式

　　本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次年度业绩说明会。

　　三、出席人员

　　公司部分董事及高管出席，包括董事长孔令胜、总经理周健、独立董事李红薇、周晓勤、副总经理兼财务总监杨浩、董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参会人员为准）。

　　四、公开征集问题

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月24日17:00前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dongmi@shenzhou-gaotie.com，或于2025年4月25日（星期五）下午15:30前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2024年度业绩说明会页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　股票代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2025017

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于未弥补亏损达实收股本

　　总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开 第十五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告，截至报告期末，公司合并资产负债表中未分配利润为-2,407,990,505.85元，公司未弥补亏损金额2,407,990,505.85元，公司实收股本2,716,377,683.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，本事项需提交股东大会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　2020至2023年，受行业竞争加剧、财务费用居高以及部分投资项目和子公司经营业绩不佳等影响，公司连续四年亏损，截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,862,681,759.54元。

　　2024年，公司营业收入不达预期，财务费用持续处于高位，叠加商誉、存货及长期资产等计提减值损失等因素影响，导致合并报表未弥补亏损金额进一步扩大。

　　三、应对措施

　　1、强化市场职能，加大市场开拓力度。公司将持续加强市场职能，推动市场调研和客户需求反馈，确保产品研发与客户需求紧密结合，提升新签合同额和质量；进一步加大市场开拓力度，积极开发新的战略客户，提高战略客户业务转化率。

　　2、推动公司深化改革，优化产业布局。公司将锚定改革目标，按照“业务→组织→人”的总体思路，通过处置非盈利公司、剥离低效业务、整合组织、优化布局等措施，推动各项改革措施落地，实现提质增效。

　　3、巩固核心竞争力，提升盈利能力。公司将加大研发创新力度，优化产品线，提高产品质量，持续增强核心产品竞争力，有效应对日益激烈的市场竞争，创造新的利润增长点。

　　4、持续控制有息负债规模。公司将通过加大经营回款、持续优化融资结构、合理规划资金需求等方式，降低负债率水平，减轻财务成本负担；加强资金精细化管理，提高资金使用效率，提升经营性现金流，确保资金链健康稳定。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2025年4月19日