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金徽矿业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份公告编号：2025-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月18日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司2025年第一季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司编制的2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　公司全体董事、监事及高级管理人员签署了同意的书面确认意见。

　　详见公司于2025年4月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司“提质增效重回报”2024年度评估报告暨2025年度行动方案的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2025年4月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于“提质增效重回报”2024年度评估报告暨2025年度行动方案的公告》（公告编号：2025-018）。

　　3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2025年4月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份公告编号：2025-017

　　金徽矿业股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月18日在公司会议室现场召开，由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》的规定的情形，未有损害公司利益的行为。

　　2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司监事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份公告编号：2025-018

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于“提质增效重回报”2024年度评估报告暨2025年度行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为落实以投资者为本的发展理念，维护全体股东利益，树立良好的资本市场形象，持续强化公司价值，2024年发布了“提质增效重回报”行动方案，过去一年，公司积极开展和落实各项工作，现将2024年“提质增效重回报”行动方案评估报告及2025年度行动方案报告如下：

　　一、2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

　　（一）加强主业，提升经营质量

　　2024年，公司科学合理统筹生产工作，全年共生产锌精矿61,559.71金属吨，生产铅精矿（含银）20,669.25金属吨，实现营业收入1,539,059,099.66元，同比上涨19.97%；归属于上市公司股东的净利润476,964,276.27元，同比上涨39.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润503,073,074.03元，同比上涨23.64%。

　　公司2024年全年在做好生产经营的同时完成了谢家沟浮选厂主体建设，并设立西成矿业整合江洛矿区矿业权，收购豪森矿业49%的股权等，持续推进江洛矿区整合工作；通过公开竞拍取得甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权、甘肃省徽县洛坝空白区采矿权，扩大铅锌矿产后备资源储备；完成了徽县郭家沟铅锌矿80万吨采矿权与徽县郭家沟矿区南矿带北矿带东段铅锌矿70万吨采矿权的“两证合一”工作。

　　（二）持续现金分红，重视股东回报

　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

　　2024年半年度以截止2024年6月30日的总股本97,800万股为基数已向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），共计派发现金红利166,260,000.00元（含税）；2024年年度以截止2024年12月31日的总股本97,800万股为基数，拟向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利215,160,000.00元（含税）。全年共预计分红381,420,000.00元，占归属于上市公司股东的净利润79.97%。

　　（三）加强投资者沟通，传递公司投资价值

　　2024年，公司认真履行投资者关系管理相关责任，将投资者权益保护的理念与要求纳入经营发展战略中，持续完善健全投资者权益保护工作长效机制。召开6场业绩说明会，举办“股东来了”等活动，并通过策略会、电话、电子邮件、上证e互动等渠道，开展投资者关系管理工作，保护投资者对公司重大事项的知情权、参与权，维护中小投资者利益，为投资者持续创造合理的投资收益。

　　（四）加强合规履职，提升公司治理水平

　　2024年，公司严格遵循相关法律法规和《公司章程》，共召开股东大会4次、董事会11次、监事会7次、董事会各专门委员会17次、独立董事专门会议3次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会治理能力；强化治理体系建设，落实独立董事制度改革要求，组织董监高进行履职培训，主要股东进行“国九条”培训等，规范“关键少数”行为，公司治理保持协调有效运行；积极践行ESG理念，连续三年发布年度ESG报告，完善ESG管理体系和管理架构，ESG评级整体实现提升。

　　二、2025年度“提质增效重回报”行动方案

　　（一）做强主营主业，提升经营质量

　　2025年，公司继续将重点聚焦核心业务优化与资源体系升级，力争完成采选矿石量178万吨，产出铅锌精矿金属量超10万吨；继续推进江洛矿区资源整合及项目建设；系统优化采掘工艺与选矿流程，优化资源配置，通过核心业务提质与战略资源扩容协同发力，夯实高质量发展根基，为提升长期竞争力注入持久动能。

　　（二）重视股东回报，共享发展成果

　　公司高度重视股东回报，实施积极、持续、稳定的利润分配政策，2022年度以来现金分红比例保持在50%以上。2025年，为建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，引导投资者树立价值投资理念，公司制定了《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》，计划未来三年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的30%，保证投资者的合理投资回报，保持分红政策的连续性和稳定性，给予股东稳定的回报预期，持续与股东共享发展成果。

　　（三）强化科技创新，提升成果转化

　　公司始终坚持“科技创新、绿色高效”的企业宗旨，推动企业高质量发展，不断加大科研投入，注重研发成果转化应用，建立省级协同创新基地，与多所院校建立产学研基地和技术研发中心，在探采选领域开展研发项目60余项。2025年，公司将继续不断健全完善科技管理制度体系，规范科技项目在申报、立项、管理等方面工作，同时，持续优化科研人才培养、激励等制度体系，提升科研成果转化。

　　（四）加强沟通交流，传递公司价值

　　公司坚持“投资者为本”的理念，通过做好主动信息披露、高质量召开业绩说明会、畅通投资者沟通平台及渠道、加强资本市场舆情监控等工作，持续提升市值管理，有效保护投资者合法权益，打造良性和谐的投资者关系。2025年，公司将持续优化信息披露及投资者关系管理工作，提升信息披露质量，构建良性的投资者关系。一是以投资者需求为出发点，增强信息披露内容的有效性和规范性，确保投资者能够及时、公平地获取并理解公司信息。二是强化投资者沟通，增加投资者交流活动次数，主动、精准、全面地传递和输出公司投资价值。

　　（五）坚持规范运作，优化公司治理

　　公司坚持规范运作，构建了健全、完备的公司治理制度体系，并持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理制度。2025年，公司将持续关注法律法规和监管政策变化，健全完善治理制度体系，推动公司治理水平进一步提升。一是根据最新法律法规要求系统修订《公司章程》及相关治理制度，完成监事会改革后的治理架构调整，充分发挥审计委员会监督职能，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益；二是加强法律合规与内部控制体系建设，健全风险防控体系机制，通过流程优化和信息化手段提升规范运作水平；三是深化ESG治理实践，完善管理体系、提高信息披露质量，以良好的ESG管理水平推动经营绩效提升和可持续发展能力建设。

　　（六）聚焦“关键少数”，强化履职担当

　　公司始终重视“关键少数”在法人治理体系中的重要地位，通过提供履职保障、组织专题培训、重大事项沟通等方式，支持“关键少数”规范履职。2025年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化履职风险防范。一是密切关注监管动向，及时向“关键少数”传达最新监管精神、典型案例等信息，积极组织参加监管部门举办的相关培训，引导强化合规意识、规范履职，推动公司提升规范运作水平。二是做好“关键少数”履职保障，建立多维度的沟通渠道，尤其是为独立董事依法履职提供必要的条件和支持，发挥好独立董事监督、决策和咨询作用。三是持续关注“关键少数”履职动态，完善履职监督和风险评估机制，对“关键少数”在资金占用、关联交易等方面加强监督，切实防范履职风险。

　　（七）其他事项说明

　　本次2025年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份公告编号：2025-019

　　金徽矿业股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币6,000万元。

　　● 募集资金暂时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]198号），实际发行人民币普通股（A股）股票9,800万股，每股人民币10.80元，共计募集资金105,840.00万元，坐扣承销和保荐费用6,150.40万元后（实际不含税承销和保荐费用6,350.40万元，前期已预付不含税保荐费用200.00万元）的募集资金为99,689.60万元，已由主承销商华龙证券股份有限公司于2022年2月17日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）3,870.77万元以及前期预付的承销和保荐费用200.00万元后，公司本次募集资金净额为95,618.83万元。

　　2022年2月17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2022]3-11号），已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　2023年12月13日，公司将原募投项目“金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目”“甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探”部分募集资金合计40,000.00万元变更至新项目“金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程”。并于与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，以保证募集资金使用安全。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截止2025年3月31日，募集资金项目的基本情况如下：

　　单位:万元

　　截止2025年3月31日，公司应结余募集资金（含理财本金、收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为249,247,225.52元。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币6,000万元，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　2025年4月18日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理制度的规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了意见，公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币6,000万元暂时补充流动资金事项。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定的要求。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份

　　金徽矿业股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明：

　　公司于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》，同意收购甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特投资”）持有的甘肃豪森矿业有限公司（以下简称“豪森矿业”）49%的股权。2025年1月9日完成了收购豪森矿业49%股权的工商变更登记手续，同时根据《股权转让协议》及豪森矿业章程的规定，自2025年1月起纳入合并报表范围。

　　公司与豪森矿业合并前后均受同一实际控制人亚特投资控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对豪森矿业的合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整2024年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:金徽矿业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计