中国国际金融股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

　　证券代码：601995         证券简称：中金公司       公告编号：临2025-012

　　中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，连同子公司统称为“本集团”）于2025年4月18日召开第三届职工代表大会第四次会议，选举田汀女士为公司职工代表监事。田汀女士自同日起就任公司职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期结束之日止。

　　田汀女士按其在公司工作岗位的报酬领薪，不就履行监事职责从公司领取监事袍金、津贴或会议费，其参加公司监事会会议、股东大会及与履行监事职责相关所发生的费用由公司承担。田汀女士的简历请见本公告附件。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年4月18日

　　附件：

　　田汀女士简历

　　田汀女士，1978年8月出生，自2018年5月起获委任为本公司财务部负责人，英国公认会计师公会（ACCA）会员。田女士自2000年7月加入本集团并先后担任多个职位，包括财务部执行负责人、负责人等，并自2024年4月起担任中国中金财富证券有限公司董事，自2024年12月起担任中金资本运营有限公司及中金私募股权投资管理有限公司董事。田女士于2000年7月毕业于对外经济贸易大学，获会计学学士学位。

　　截至目前，田汀女士未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

　　证券代码：601995         证券简称：中金公司       公告编号：临2025-011

　　中国国际金融股份有限公司

　　关于监事会主席辞任的公告

　　中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到高涛先生的书面辞职报告，因到龄退休原因，高涛先生提出辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，该辞任自2025年4月18日起生效。高涛先生确认，其不存在作为公司监事的未履行公开承诺或义务，在任期间与公司董事会、监事会无不同意见，也无与辞任有关的其他事项须提请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意。辞任后，高涛先生将不在公司及公司子公司担任任何职务。

　　高涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对高涛先生为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年4月18日