安源煤业集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：600397                                                  公司简称：安源煤业

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润-272,661,689.12元，母公司期末未分配利润余额-1,402,230.50元，无可供股东分配的利润。2024年度，公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。

　　本预案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司业务

　　公司的主营业务为煤炭采选及经营，煤炭及物资流通业务，煤矿托管。

　　煤炭业务主要产品有冶炼精煤、洗动力煤、混煤、筛混煤、洗末煤、块煤等（煤种主要包括主焦煤、1/3焦煤、无烟煤、贫瘦煤、烟煤等），主要销往江西省内外（约80%在江西省内）钢铁厂、火电厂、焦化厂；煤炭及物资流通业务主要为煤炭贸易（主要为动力煤、精煤、焦炭）、以及矿山物资贸易。

　　（二）经营模式

　　1.生产模式

　　公司根据各矿井的实际情况统筹下达各矿井的年度生产计划，生产计划主要包括原煤产量、开拓进尺、安全指标等。生产技术部门负责提出矿井生产布局、开拓方案及采区工作面接替计划，安全部门负责矿井安全监督检查。各矿负责组织实施生产，包括生产准备、掘进、采煤、机电、运输、通风、调度等环节的安全生产和技术管理工作。矿井生产管理严格执行相关规程、制度，全面执行矿井质量标准化管理，严格各项安全管理制度的落实，确保公司正常安全生产。

　　2.销售模式

　　为加强煤炭产品销售管理，与煤炭用户建立长期的销售战略合作伙伴关系，稳定煤炭的销售市场，发挥煤炭销售信息平台作用，推进煤炭销售有序、可持续发展，公司煤炭主要产品实行统一销售管理，由江西江能物贸有限公司、江西煤业销运分公司负责煤炭产品对外销售，实行五统一，即统一对外销售、统一订货（合同）、统一运输、统一结算、统一处理商务纠纷。

　　此外，为实现煤炭销售集约化经营，提高煤炭产品销售的规模效益，按照统筹规划、合理布局、规模经营的原则，公司投资建设的大型煤炭储备、配煤中心，负责煤炭采购、存储、加工、配送的煤炭销售业务。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　截至2025年4月2日，公司控股股东由江能集团变更为江钨控股。公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图如下：

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　截至2025年4月2日，公司控股股东由江能集团变更为江钨控股。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　（一）主要生产经营指标完成情况

　　1.煤炭产销量。受曲江安全事故等因素影响，2024年煤矿累计停产138天，安全罚款等875万元。全年自产原煤161.4万吨，同比减产8.6万吨；自产商品煤125.6万吨，同比减产16.7万吨。销售商品煤128.4万吨，同比减少14.1万吨，其中：洗精煤46.4万吨，同比增加1.4万吨；动力煤82万吨，同比减少15.5万吨。

　　2.物流贸易量。面对错综复杂的外部形势和煤炭“供大于求”的市场环境，坚持“稳存量、扩增量、提质量”工作思路，全年煤炭及焦炭贸易量261.2万吨，同比减少18.0万吨；码头转运量651.0万吨，同比减量12.6万吨。

　　3.煤炭价格情况。自产商品煤平均售价851.73元/吨，同比下降76.95元/吨，降幅8.29%；其中焦煤售价1541.36元/吨，同比下降153.77元/吨，降幅9.1%；动力煤售价460.77元/吨，同比下降113.87元/吨，降幅19.8%。

　　4.煤炭成本情况。全年原煤制造成本总额10.9亿元，同比下降1888万元；原煤单位制造成本675.22元/吨，同比上升23.12元/吨。商品煤生产成本11.36亿元，同比下降1830万元；商品煤单位生产成本904.11元/吨，同比上升93.27元/吨。

　　5.营业收入情况。全年实现营业收入54.04亿元，同比下降14.66亿元，其中：自产煤炭销售收入10.94亿元，同比下降2.3亿元；煤炭及焦炭贸易收入37.47亿元，同比下降11.28亿元；仓储码头转运业务2.24亿元，同比减少1.55亿元。营业收入下降的原因：一是分煤种自产煤销量下降减收0.65亿元、因价格下跌减收1.65亿元；二是煤炭及焦炭贸易量下降减收3.07亿元、因价格下跌减收8.21亿元。

　　6.盈亏情况。利润总额亏损25,962万元，同比增亏16,046万元。净利润亏损27,343万元，同比增亏15,828万元。归属母公司净利润亏损27,266万元，同比增亏15,886万元。主要原因：一是受安全事故及丰城区域三对煤矿停产整改影响，分煤种销量同比减少14.1万吨，减收6,528万元；二是煤炭市场行情回落，分煤种售价同比下跌减收16,475万元；三是财务费用同比下降4,483万元；四是处置尚庄煤矿资产组而产生的处置利得3,885万元。

　　7.财务状况。期末资产总额58.4亿元，比上年末减少20.57亿元；负债总额57.13亿元，比上年末减少18.25亿元；净资产1.26亿元，比上年末减少2.32亿元；归属于母公司净资产2.37亿元，比上年末减少2.3亿元。期末资产负债率97.8%，比上年末上升2.3个百分点。

　　（二）公司控股股东完成过户登记事项

　　2024年12月24日，江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）下发《关于无偿划转江西钨业控股集团有限公司国有股权有关事项的通知》（赣国资产权字〔2024〕60号），为优化资源配置，支持企业实现高质量发展，江西省国资委将其持有的江西钨业控股集团有限公司（以下简称“江钨控股”）47.0163%国有股权无偿划转给江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）。

　　2024年12月25日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江西省能源集团有限公司（以下简称“江能集团”）出具的《关于拟将持有安源煤业全部股份无偿划转至江钨控股的通知》，江能集团拟将所持有的全部389,486,090股公司股份（占公司总股本的39.34%）无偿划转至江钨控股（以下简称“本次国有股份无偿划转”）。本次权益变动属于国有股份无偿划转。本次国有股份无偿划转完成后，公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股，公司实际控制人未发生变更，仍为江西省国资委。

　　2025年4月2日，公司收到江钨控股发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次国有股份无偿划转已完成过户登记手续，江能集团不再持有公司股份，江钨控股持有公司389,486,090股股份（占公司总股本的39.34%）。公司控股股东由江能集团变更为江钨控股，公司实际控制人未发生变更，仍为江西省国资委。具体详见公司于2025年4月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安源煤业关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》（公告编号：2025-014）

　　（三）公司筹划重大资产置换事项

　　公司于2025年4月2日收到控股股东江钨控股出具的《告知函》，江钨控股拟将控股子公司江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司57.00%股份与公司所持有的煤炭业务相关资产及负债进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金等方式补足。本次资产置换涉及的安源煤业拟置出资产范围尚需交易双方进一步确定。本次交易构成关联交易，预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不涉及公司发行股份，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。具体详见公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安源煤业关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-015）。

　　截至本报告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司尚未与交易对方就本次交易签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600397           证券简称：安源煤业          公告编号：2025-019

　　安源煤业集团股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备

　　及核销坏账的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部《企业会计准则》《企业会计准则解释》等要求，结合公司实际情况，经测试，公司2024年度拟计提资产减值准备18,952,976.83元。具体情况如下：

　　一、 资产减值准备计提、转销和核销情况

　　二、本年资产减值准备计提、转销和核销合理性说明

　　（一）2024年末拟计提的资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司对2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，分析、判断资产是否存在可能发生减值的迹象。根据测试结论和资产减值特征，公司对各项资产拟计提资产减值准备总额为18,952,976.83元，其中：计提应收款项坏账准备18,167,340.24元、存货跌价准备383,689.88元、固定资产减值准备401,946.71元。

　　1.坏账准备

　　本期计提坏账准备总额18,167,340.24元，其中本期按预期信用损失法计提坏账准备26,583,208.25元；本期收回前期应收款项转回坏账准备-8,415,868.01元。

　　2.存货跌价准备

　　本年计提存货跌价准备383,689.88元，采用成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。

　　3.固定资产减值准备

　　本年计提固定资产减值准备401,946.71元，采用账面价值与可收回金额孰低原则计提固定资产减值准备。

　　（二）2024年拟转销的资产减值准备

　　本年拟转销资产减值准备25,629,811.54元。

　　1.根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定，本期注销江西萍安国际贸易服务有限公司和出售江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿，转销应收款项减值准备 703,595.54 元。

　　2.根据《企业会计准则第 1 号——存货》规定，本期销售已计提固定资产减值准备的固定资产和出售江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿，转销存货跌价准备 1,166,761.13元。

　　3.根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》规定，本期销售已计提固定资产减值准备的固定资产和出售江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿，转销固定资产减值准备23,759,454.87元。

　　（三）2024年拟核销的资产减值准备

　　为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定，2024年末对9笔应收款项进行了核销，核销原值7,615,886.81元，核销坏账准备7,615,886.81元，其中：核销已注销、已签订和解协议等应收款项原值7,862,315.61元，核销坏账准备7,862,315.61元；收回前期账销案存的款项246,428.80元。核销原因主要是公司及下属子公司以前向部分客户销售商品、提供劳务等形成的货款，该等货款历史上经多次催收无果、已被注销营业执照或已破产终结，公司认为相关货款基本无法收回，故核销相关货款。公司对上述货款仍将保留继续追索的权利，按照账销案存管理。本次核销坏账未涉及关联方应收款项，具体情况如下：

　　三、本次资产减值准备计提、核销对公司业绩的影响

　　（一）本年计提资产减值准备共计18,952,976.83元，减少公司2024年度合并报表利润总额18,952,976.83元，减少归属于上市公司股东的净利润18,952,976.83元。

　　（二）本次核销的应收款项共计7,615,886.81元，前期已计提坏账准备7,615,885.61元，本次核销坏账不会对公司 2024 年度合并报表利润总额和归属于上市公司股东的净利润产生影响。

　　综上所列，本次计提资产减值准备及核销坏账，综合减少公司2024年度合并报表利润总额18,952,976.83元，减少归属于上市公司股东的净利润18,952,976.83元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的6.95%。

　　四、本次计提资产减值准备及核销坏账审批情况

　　2025年4月17日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议，分别审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　五、其他说明

　　公司报告期对应收款项、存货、固定资产等计提资产减值准备及核销坏账，是基于稳健的会计原则，更加公允地反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，本次决策程序符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：600397        证券简称：安源煤业        公告编号：2025-020

　　安源煤业集团股份有限公司

　　2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预

　　案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、公司2024年度利润分配预案内容

　　经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司实现归属上市公司股东的净利润-272,661,689.12元，母公司期末未分配利润-1,402,230.50元。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司母公司期末未分配利润为负，无可供股东分配利润，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，拟定公司2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况审议

　　公司于2025年4月17日召开第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关

　　于公司2024年度利润分配预案的议案》，其中8票同意、0票反对、0票弃权，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月17日召开第八届监事会第十九次会议，审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，其中5票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益；同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：600397        证券简称：安源煤业        公告编号：2025-021

　　安源煤业集团股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项尚需提交安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年

　　年度股东大会审议；

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司不会因此对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年4月7日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议，审议并通过《关于日常关联交易2024年执行情况和2025年预计情况的议案》，其中3票同意、0票反对、0票弃权。全体独立董事一致认为：由于历史渊源和地域关系及生产经营需要，公司在生产经营过程中与关联方公司间接控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）的附属企业及关联方江西省能源集团有限公司（以下简称“江能集团”）及其附属企业存在必不可少的日常购销或劳务等关联交易。结合以往实际、现状及发展趋势，公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定与关联方之间的日常关联交易是合理、必要的，有利于公司业务的正常开展；公司日常关联交易遵循了“平等互利、等价有偿”的原则，交易价格均参照市场价格确定，日常关联交易公平、公正、公开，公司日常关联交易没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况。同意提交公司董事会审议。

　　2.董事会审议情况

　　公司于2025年4月17日召开第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于日常关联交易2024年执行情况和2025年预计情况的议案》，关联董事熊腊元先生、金江涛先生、张海峰先生、张保泉先生、徐建标先生回避了本项表决；3名非关联董事参与了表决，其中同意3票，反对0票,弃权0票。同意公司日常关联交易2024年度实际发生金额和2025年度预计金额；同意提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3.监事会审议情况

　　公司于2025年4月17日召开第八届监事会第十九次会议，审议并通过《关于日常关联交易2024年执行情况和2025年预计情况的议案》，其中5票同意、0票反对、0票弃权。同意公司与关联方江投集团的附属企业、江能集团及其附属企业之间的日常关联交易2024年度发生额；同意公司与该等关联方之间的日常关联交易2025年度预计金额；同意提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，届时关联股东江西钨业控股集团有限公司须对本议案回避表决。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2023年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易2023年执行情况和2024年预计情况的议案》，2024年度关联交易预计总金额不超过502,717万元， 2024年实际关联交易发生总金额为311,185万元，控制在预计总金额范围内。具体如下：

　　单位：万元

　　(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　2025年，公司在生产经营过程中仍将与关联方江投集团的附属企业及江能集团及其附属企业存在必不可少的日常购销业务或劳务等关联交易，预计发生总金额不超过234,072万元。具体如下：

　　单位：万元

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.关联方名称：江西省能源集团有限公司

　　注册资本：人民币600,000万元；法定代表人：曾昭和；注册地址：江西省南昌市丁公路117号；经营范围：煤炭开采、洗选、焦化和综合利用，电力生产、供应、输变电，电气设备维修服务，化工、建材、汽车、机械的制造、加工、维修服务，房地产开发，工业和民用建筑施工、安装、监理，建筑物装修，国内国际贸易，矿山事故救援及救护培训，物业服务，系统内产权交易经纪业务，科学研究，技术信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。是公司间接控股股东江投集团的控股子公司。

　　截至2024年12月31日，资产总额1,845,138万元，负债总额1,873,289万元，净资产-28,151万元；2024年1-12月，实现营业收入634,560万元，净利润-388,012万元（未经审计）。

　　2.关联方名称：江西丰矿集团有限公司

　　注册资本：人民币21,850万元；法定代表人：邓福保；注册地址：江西省丰城市上塘镇；经营范围：煤炭，煤炭综合利用，火力发电，光伏发电，新能源开发及利用，人造水晶制品，工艺美术品，建筑材料，造纸包装，丝棉织品，冶炼，竹木，机械设备，化工原料和化工产品（不含危险品），通信，塑料制品，建筑设计，广告设计、制作、发布，国内贸易、物流，医疗卫生，花卉苗木、养生养老、餐饮，住宿，会务服务，安全技能培训，企业业务咨询与代理服务、房屋及不动产租赁、设备维修及租赁，煤层气开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。是江能集团的全资子公司。

　　截至2024年12月31日，资产总额258,016万元，负债总额288,245万元，净资产-30,229万元；2024年1-12月，实现营业收入188,033万元，净利润-20,113万元（未经审计）。

　　3.关联方名称：丰城新高焦化有限公司

　　注册资本：人民币35,000万元；法定代表人：麦华刚；注册地址：江西丰城市上塘镇建设大道；经营范围：生产销售焦炭及其附属产品（以上项目国家有专项规定的除外）。是江能集团全资子公司江西丰矿集团有限公司的控股子公司。

　　截至2024年12月31日，资产总额145,210万元，负债总额179,894万元，净资产-34,684万元；2024年1-12月，实现营业收入184,519万元，净利润-19,645万元（未经审计）。

　　4.关联方名称：萍乡矿业集团有限责任公司

　　注册资本：人民币191,763万元；法定代表人：吴培南；注册地址：江西省萍乡市安源区昭萍东路5号；经营范围：许可项目：特种设备制造，特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内各类采掘业、制造业、电力及水的生产和供应业、建筑业、交通运输、社会服务业、科学研究和综合技术服务业、文化艺术及广播电视业，国内商业批发、零售业，承装（修、试）电力设施，餐饮业、住宿业（仅限于下属机构经营），房地产开发（凭资质证经营）凭许可证经营的进出口业务，特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。是江能集团的全资子公司。

　　截至2024年12月31日，资产总额337,717万元，负债总额168,587万元，净资产169,130万元；2024年1-12月，实现营业收入68,517万元，净利润-4,913万元（未经审计）。

　　5.关联方名称：江西新余矿业有限责任公司

　　注册资本：人民币47276.91845万元；法人代表：杨斌；注册地址：江西省新余市经济开发区高新大道。经营范围: 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务，电气安装服务，非煤矿山矿产资源开采，房地产开发经营，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），煤炭开采，成品油零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机动车充电销售，轻质建筑材料销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），非金属矿及制品销售，工程管理服务，煤炭洗选，煤炭及制品销售，物业管理，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。是江能集团的全资子公司。

　　截至2024年12月31日，资产总额259,301万元，负债总额157,083万元，净资产102,218万元；2024年1-12月，实现营业收入21,263万元，净利润1,822万元（未经审计）。

　　6.关联方名称：江西江能煤矿管理有限公司

　　注册资本：人民币1,000万元；法人代表：胡忠新；注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1#楼第七层；经营范围: 煤矿企业委托管理；煤炭开采、洗选（凭许可证经营）；矿井安全生产技术咨询；工程技术咨询；矿山工程；土建工程；土石方工程；机械设备安装工程；矿山专用机械设备租赁（以上项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。系江能集团的全资子公司。

　　截至2024年12月31日，资产总额3,068万元，负债总额2,950万元，净资产118万元；2023年1-12月，实现营业收入10,534万元，净利润-2万元（未经审计）。

　　7.关联方名称：江西省能源集团物业管理有限公司

　　注册资本：人民币200万元；法定代表人：曹敏辉；注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1#楼3层；经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品），餐饮服务，住宿服务，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理，酒店管理，物业服务评估，家政服务，停车场服务，专业保洁、清洗、消毒服务，住房租赁，餐饮管理，信息系统运行维护服务，办公设备销售，办公用品销售，网络设备销售，软件开发，计算机软硬件及辅助设备批发，花卉绿植租借与代管理，城市绿化管理，礼品花卉销售，园林绿化工程施工，非居住房地产租赁，房地产经纪，集贸市场管理服务，装卸搬运，白蚁防治服务，建筑材料销售，工程管理服务，城市公园管理，互联网销售（除销售需要许可的商品），农副产品销售，日用品销售，日用百货销售，柜台、摊位出租，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），礼仪服务，健身休闲活动，棋牌室服务，洗车服务，餐饮器具集中消毒服务，五金产品批发，五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。是江能集团的全资子公司。

　　截至2024年12月31日，资产总额2,687万元，负债总额1,166万元，净资产1,521万元；2024年1-12月，实现营业收入1,099万元，净利润13万元（未经审计）。

　　8.关联方名称：南昌江鼎置业有限责任公司

　　注册资本：人民币30,866.935739万元；法定代表人:曹敏辉；注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1#楼；经营范围：房地产开发、销售；实业投资（金融、证券、期货、保险除外）；物业管理（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。是江能集团的全资子公司。

　　截至2024年12月31日，资产总额35,557万元，负债总额4,080万元，净资产31,476万元；2024年1-12月，实现营业收入1,559万元，净利润-1,051万元（未经审计）。

　　9.关联方名称：江西乐矿能源集团有限公司

　　注册资本：人民币70,220万元；法定代表人：蔡正华；注册地址：江西省景德镇市珠山区新厂东路289号；经营范围：许可项目：煤炭开采，建设工程施工，非煤矿山矿产资源开采，发电业务、输电业务、供（配）电业务，电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选，矿物洗选加工，煤炭及制品销售，中医养生保健服务（非医疗），物业管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内集装箱货物运输代理，专用设备修理，电气设备修理，机械设备租赁，非居住房地产租赁，住房租赁，特种作业人员安全技术培训，紧急救援服务，安全咨询服务，安全技术防范系统设计施工服务，生产线管理服务，土石方工程施工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，装卸搬运，养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。是江能集团的全资子公司。

　　截至2024年12月31日，资产总额117,588万元，负债总额24,553万元，净资产93,036万元；2024年1-12月，实现营业收入48,083万元，净利润5,330万元（未经审计）。

　　10.关联方名称：中鼎国际工程有限责任公司

　　注册资本：人民币88,600万元；法人代表：赵桂生；注册地址：南昌市高新开发区高新二路18号；经营范围：建筑工程、矿山工程、市政公用工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、电力工程施工总承包，隧道工程、钢结构工程、爆破与拆除工程、桥梁工程、建筑装饰装修工程施工专业承包，钻探冻结工程施工承包、特种设备安装、改造和维修（压力管道、压力容器、起重机械），工程设计与咨询、工程监理，煤炭采选、地质灾害治理、工程测量、地质勘探，房地产开发与经营，国内外贸易、设备租赁，对外承包工程、对外援助成套项目总承包，科技开发、推广及应用，综合技术服务与咨询（以上项目国家有专项许可的凭证经营）。是江能集团的全资子公司中鼎国际建设集团有限责任公司的全资子公司。

　　截至2024年12月31日，资产总额789,969万元，负债总额696,374万元，净资产93,595万元；2024年1-12月，实现营业收入410,081万元，净利润-5,481万元（未经审计）。

　　11.关联方名称：江西赣能股份有限公司

　　注册资本：人民币97,567.776万元；法定代表人：宋和斌；注册地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街199号；经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务,水力发电,天然水收集与分配,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,住宿服务,餐饮服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:货物进出口,技术进出口,煤炭洗选,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电子、机械设备维护（不含特种设备）,非居住房地产租赁,节能管理服务,合同能源管理,通用设备修理,专用设备修理,工程管理服务,电气设备修理,数据处理和存储支持服务,大数据服务,物业管理,防洪除涝设施管理,水污染治理,采购代理服务,停车场服务（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。是江投集团的控股子公司。

　　截至2024年12月31日，资产总额1,740,245万元，负债总额1,147,784万元，净资产575,430万元；2024年1-12月，实现营业收入692,095万元，净利润71,405万元（已经审计）。

　　12.关联方名称：江投国华信丰发电有限责任公司

　　注册资本：人民币100,000万元；法定代表人:黄朝臣；注册地址：江西省赣州市信丰县大塘埠镇京九铁路西侧；经营范围：电力项目的投资、建设和经营管理；分布式能源项目投资、建设和经营管理；电力、热力及相关产品的生产与销售；灰、渣综合利用；电力、热力设备安装、调试、检修；技术咨询、服务和培训，信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。是江投集团的控股子公司。

　　截至2024年12月31日，资产总额441,885万元，负债总额334,478万元，净资产107,407万元；2024年1-12月，实现营业收入262,754万元，净利润15,840万元（未经审计）。

　　13.关联方名称：江西省中赣投勘察设计有限公司

　　注册资本：人民币2,160万元；法定代表人：罗卫华；注册地址：江西省南昌市青山湖区北京东路23号；经营范围：许可项目：建设工程设计，建设工程勘察，建设工程监理，国土空间规划编制，测绘服务，地质灾害治理工程设计，地质灾害治理工程施工，人防工程设计，住宅室内装饰装修，特种设备设计，建设工程施工，检验检测服务，安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务，工程造价咨询业务，规划设计管理，环境保护监测，信息技术咨询服务，社会稳定风险评估，节能管理服务，标准化服务，生态资源监测，特种设备销售，制冷、空调设备销售，太阳能发电技术服务，普通机械设备安装服务，专业保洁、清洗、消毒服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。是江投集团的控股子公司赣江控股集团有限公司的全资子公司。

　　截至2024年12月31日，资产总额10,686万元，负债总额5,594万元，净资产5,092万元；2024年1-12月，实现营业收入8,171万元，净利润544万元（未经审计）。

　　14.关联方名称：萍乡矿业集团工程有限公司

　　注册资本：人民币1,000万元；法定代表人：凌峰；注册地址：江西省萍乡市安源区丹江街城南村；经营范围：许可项目：建设工程施工，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工，对外承包工程，建筑工程机械与设备租赁，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），劳务服务（不含劳务派遣），园林绿化工程施工，金属门窗工程施工，普通机械设备安装服务，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，承接总公司工程建设业务，装卸搬运，工程管理服务，国内贸易代理，金属结构制造，城市绿化管理，金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。是江能集团的全资子公司萍乡矿业集团有限责任公司的全资子公司。

　　截至2024年12月31日，资产总额3,673万元，负债总额3,170万元，净资产502万元；2024年1-12月，实现营业收入1,906万元，净利润11万元（未经审计）。

　　15.关联方名称：江西省天然气集团有限公司

　　注册资本：人民币141,776.6万元；法定代表人：廖亮；注册地址：江西省南昌市南昌县昌南新城抚生路6666号；经营范围：天然气项目的投资、建设、运营及管理；压缩天然气和液化天然气的投资、开发、批发（贸易无仓储，《危险化学品经营许可证》有效期至2021年2月10日）及利用；天然气加气站的投资与管理；售电、配电业务，分布式能源项目开发管理、规划设计服务，合同能源管理，新能源项目的投资、开发及利用；新能源技术服务、技术咨询、技术转让，天然气工程的建设、安装、施工及维修；电力工程设计，电力水利工程施工，电力设备安装、销售、维护，燃气管道的采购、防腐及销售；燃气设备的生产、销售及配套服务；成套设备的租赁；信息咨询服务；贸易代理服务；天然气的其他相关业务；天然气运输业务及相关服务；压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）的建设、管理、经营及销售（仅限分支机构持证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：消防技术服务，特种设备检验检测服务，特种设备安装改造修理，雷电防护装置检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：土石方工程施工，信息系统集成服务，劳务服务（不含劳务派遣），计量服务，软件开发，物联网应用服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。是江投集团的全资子公司。

　　截至2024年12月31日，资产总额1,351,600万元，负债总额876,974万元，净资产474,626万元；2024年1-12月，实现营业收入1,149,390万元，净利润17,595万元（未经审计）。

　　（二）关联方关联关系

　　江投集团为公司间接控股股东，上述所列关联方均系江投集团的附属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3之规定的关联方情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均为江投集团的附属企业,股东背景和运营能力状况良好，不是失信被执行人，能够履行与公司达成的各项协议，其向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　(一)关联交易主要内容

　　1.销售煤炭

　　公司下属企业向江投集团附属用煤企业丰城新高焦化有限公司、江西赣能股份有限公司、江投国华信丰发电有限责任公司等销售煤炭。

　　2.转供电

　　公司下属供电企业向江投集团附属用电企业江西丰矿集团有限公司、萍乡矿业集团有限责任公司、中鼎国际工程有限责任公司等转供电力。

　　3.销售材料

　　根据大宗物资集中采购原则，公司下属企业向江投集团附属企业江西乐矿能源集团有限公司、江西江能煤矿管理有限公司等销售煤矿专用物资以及零部配件和耗材等生产所需部分材料。

　　4.采购焦炭

　　江西江能物贸有限公司向丰城新高焦化有限公司采购焦炭。

　　5.采购材料物资

　　公司下属企业向江投集团附属企业采购材料及配件等。

　　6.接受建筑、安装工程劳务

　　公司下属企业接受江投集团附属企业中鼎国际工程有限责任公司、江西江能煤矿管理有限公司、萍乡矿业集团工程有限公司等提供的建筑、安装等工程劳务及设计服务。

　　7.接受服务

　　公司及下属企业接受江投集团的附属企业提供的包括技术服务、土地、房屋、建筑物和设备租赁、铁路专用线等运输服务、设备维修范围、通讯服务以及社区服务等综合服务。

　　8.提供服务

　　公司下属企业向江投集团的附属企业提供的包括日常生产经营托管，土地、房屋、设备租赁、电力线路改造、码头装卸、物流转运、储能、矿山安全救援及培训等服务

　　(二)定价政策和定价依据

　　公司与关联方的交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原则,以合理的方式确定双方的权利和义务。公司与关联方的关联交易价格，以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为定价原则。除法律法规和政府政策要求采取政府定价外，关联交易各项业务或服务的定价、收费标准和顺序为:有可适用的市场标准价格，则按市场价格定价；有提供同等业务或服务的非关联交易价格，根据成本加成定价；如果既没有市场价格，又无非关联交易价格、也不适合采用成本加成定价的，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。具体如下：

　　1.各项服务费用标准依据提供服务的市场价格予以确定。在任何情况下,若关联方同时向任何第三方提供本协议所提及的服务,则安源煤业支付的该项服务费用不应高于关联方向任何第三方收取的费用。

　　2.购销合同按市价计算。关联方向公司提供或公司向关联方提供的产品、材料、燃料动力根据单笔购销合同，按市价计算。

　　3.中鼎国际工程有限责任公司具备工业与民用建筑工程施工一级资质；江西江能煤矿管理有限公司具备矿山工程施工总承包三级资质；萍乡矿业集团工程有限公司具有特种设备安装改造维修许可和机电设备安装工程专业承包三级资质；公司所需的建筑安装劳务通过招标比价的方式在同等条件下优先选择中鼎国际工程有限责任公司、江西江能煤矿管理有限公司和萍乡矿业集团工程有限公司实施。

　　(三)结算方式

　　根据相关关联交易协议约定,公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算,并按照决算结果进行结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与江投集团附属企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。上述关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的生产经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

　　五、关联交易协议签署情况

　　由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生，但每笔业务的金额大小有不确定性，因此对2024年度内有可能发生的关联交易进行了合理预计。公司与关联方的交易根据市场和实际需求进行，目前签订的协议为原则性的框架协议，具体协议待实际业务发生时再予以签订（框架协议中已明确金额的除外）。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：600397        证券简称：安源煤业        公告编号：2025-027

　　安源煤业集团股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司或安源煤业”)第八届监事会将于2025年5月16日届满，公司拟对监事会进行换届选举。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-012）。

　　根据《中华人民共和国公司法》和安源煤业《公司章程》等有关规定，公司按照程序对监事会开展了换届选举工作。现将有关情况公告如下

　　一、监事会换届选举情况

　　根据安源煤业《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成，其中包括3名股东代表监事、2名职工代表监事。

　　2025年4月17日，公司召开第八届监事会第十九次会议，审议并通过《关于监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名邝光闪先生、陈更新先生、郭坚强先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2024年年度股东大会审议。

　　职工代表监事将由公司工会委员会职工代表会议选举产生。

　　上述股东代表监事任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起计算，至该届董事会任期届满止，任期三年。届时，经公司2024年年度股东大会选举当选的股东代表监事将和由公司工会委员会职工代表会议选举产生的职工代表监事组成公司第九届监事会。

　　三、其他情况说明

　　上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》和安源煤业《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司监事市场禁入措施；未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

　　为保障公司监事会的正常运作，在公司2024年年度股东大会审议通过监事会换届选举事项前，公司第八届监事会监事仍将按照《中华人民共和国公司法》和安源煤业《公司章程》等相关规定，履行监事职责。

　　公司第八届监事会各位监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司向第八届监事会各位监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　附件：股东代表监事候选人简历

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司监事会

　　2025年4月19日

　　附件：

　　股东代表监事候选人简历

　　（1）邝光闪先生简历：邝光闪，1973年10月出生，大学学历，经济师、人力资源管理师，中共党员。曾任中国（江西）稀有稀土金属钨业集团公司人事处主任科员；江西钨业集团有限公司党委组织部、人力资源部主任科员，党委组织部副部长、人力资源部副总经理，党委办公室主任、总经理办公室主任；赣州华兴钨制品有限公司党委书记、纪委书记；江西钨业集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部副主任（集团中层正职），党委办公室主任、总经理办公室主任。现任江西钨业控股集团有限公司党委组织部部长、党委统战部部长、人力资源部总经理，机关党委书记。

　　（2）陈更新先生简历：陈更新，1973年9月出生，大学学历，政工师，中共党员。曾在江西省宁红集团公司、修水报社、修水县房管局、江西省修水香炉山钨业有限责任公司工作；曾任江西钨业集团有限公司党委办（总经办）秘书、江西钨业控股集团有限公司纪检监察室副主任、党委办公室（总经理办公室）副主任、党委宣传部（党群工作部）副部长、党委宣传部（党群工作部）部长、党委宣传部（党委统战部、党群工作部）部长。现任江西钨业控股集团有限公司职工董事、党委宣传部（党群工作部）部长。

　　（3）郭坚强先生简历：郭坚强，1986年9月出生，大学学历，金属材料工程师、注册安全工程师，中共党员。曾任江西江钨浩运科技有限公司品保部巡检、分析检测员；江西江钨浩运科技有限公司生产车间副主任；江西江钨浩运科技有限公司生产技术部经理兼安全环保部主任；江西钨业控股集团有限公司安全环保部部门管理经理。现任江西钨业控股集团有限公司安全环保部副总经理。