广西能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600310        证券简称：广西能源         公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心公司18楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事梁定宇因出差在外未能亲自出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书、其他部分高管和见证律师出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2024年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：广西能源股份有限公司2025年度投资计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于计提减值准备及预计负债的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2025年度日常关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于向有关金融机构申请不超过163亿元授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于向有关金融机构申请不超过15亿元融资租赁额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及以特别决议通过的议案：无。

　　2、涉及关联股东回避表决的议案：议案9《关于2025年度日常关联交易事项的议案》已获通过，关联股东广西广投正润发展集团有限公司和广西能源集团有限公司已对议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

　　律师：潘莹、董宇恒

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2025年4月18日

　　● 上网公告文件

　　北京大成（广州）律师事务所关于广西能源股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　广西能源股份有限公司2024年年度股东大会决议

　　证券代码：600310         证券简称：广西能源        公告编号：临2025-020

　　广西能源股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知及相关材料已于2025年4月18日以电子邮件方式发出。会议由副董事长黄维俭先生主持，应到会董事9名，实到会董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：

　　同意选举梁晓斌为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。

　　二、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》：

　　同意补选梁晓斌为战略委员会主任委员、提名委员会委员及风控合规委员会委员，补选黄五四为风控合规委员会委员，任期至第九届董事会届满。

　　公司第九届董事会相关专门委员会成员构成如下：

　　（1）战略委员会：梁晓斌（主任）、庞厚生、覃访、李长嘉、宋绍剑

　　（2）提名委员会：宋绍剑（主任）、梁晓斌、黄维俭、覃访、李长嘉

　　（3）审计委员会：覃访（主任）、谭雨龙、李勇猛、李长嘉、宋绍剑

　　（4）薪酬与考核委员会：李长嘉（主任）、谭雨龙、李勇猛、覃访、宋绍剑

　　（5）风控合规委员会：李长嘉（主任）、梁晓斌、黄五四、覃访、宋绍剑

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2025年4月18日