北京大豪科技股份有限公司 关于召开2025年第一季度业绩说明会的 公告

　　证券代码：603025        证券简称：大豪科技        公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年4月25日(星期五) 下午 14:00-15:00

　　● 会议召开地点：东方财富路演

　　（网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4694621）

　　● 会议召开方式：视频直播和网络互动

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年4月25日(星期五)14:00前登录东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4694621）或通过公司邮箱zqb@dahaobj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月22日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月25日下午14:00-15:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年4月25日下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：东方财富路演

　　（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4694621）

　　（三）会议召开方式：视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：胡雄光先生

　　董事会秘书：王晓军先生

　　财务总监：周斌先生

　　独立董事：毛群女士、王敦平先生、黄磊先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年4月25日下午14:00-15:00，通过互联网登录东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4694621），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月25日(星期五)14:00前登录东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4694621）或通过公司邮箱zqb@dahaobj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王晓军

　　电话：010-59248942

　　邮箱：zqb@dahaobj.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过本公司公告或东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4694621）查看本次说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者参与本次业绩说明会。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司

　　2025年4月19日

　　证券代码：603025       证券简称：大豪科技        公告编号：2025-029

　　北京大豪科技股份有限公司

　　关于取消2025年第一次临时股东会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 取消股东会的相关情况

　　1. 取消的股东会的类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　2. 取消股东会的召开日期：2025年4月23日

　　3. 取消的股东会的股权登记日

　　二、 取消原因

　　根据国资管理要求，公司2025年第一次临时股东会审议的股权激励事项须经北京市人民政府国有资产监督管理委员会事前审核，截至目前，公司仍尚未收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会对该事项的正式批复文件。为切实保障本次股权激励计划的合法合规性，确保股东会审议事项具备充分的决策依据与合规基础，经董事会与相关部门沟通，决定取消原定于2025年4月23日召开的2025年第一次临时股东会。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　后续工作安排方面，本公司将持续保持与北京市人民政府国有资产监督管理委员会沟通，严格按照国有资产监督管理相关规定及审批流程，积极推进本次股权激励事项相关工作。待取得北京市人民政府国有资产监督管理委员会对本次股权激励事项的正式批复后，公司将严格遵循《上市公司股东会规则》、《公司章程》等规章制度，及时履行内部决策程序，并按照法定程序另行提议召开临时股东会，就股权激励计划相关议案进行审议。同时，本公司将依据信息披露相关要求，通过指定信息披露媒体及时、准确、完整地向广大投资者披露本次股权激励事项的进展情况，切实保障股东的知情权与参与权。

　　公司对取消本次临时股东会给各位股东带来的不便深表歉意，感谢各位股东对公司的理解和支持。公司将一如既往地规范运作，切实维护全体股东的利益。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　● 报备文件

　　股东会召集人取消股东会的有关文件

　　证券代码：603025        证券简称：大豪科技        公告编号：2025-026

　　北京大豪科技股份有限公司

　　2024年度股东年会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年4月18日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事会召集、代董事长贺群女士主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王晓军先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司2024年监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2024年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司聘请2025年度审计机构及2024年度年审费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司2025年度开展票据池业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.01、议案名称：关于审定执行董事郑建军先生2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02、议案名称：关于审定董事谭庆先生2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.03、议案名称：关于审定董事吴海宏先生2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.04、议案名称：关于审定董事兼总经理茹水强先生2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.01、议案名称：关于审定监事刘艳红女士2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02、议案名称：关于审定监事郑佳女士2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11、关于第五届董事会增补董事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：3、6，均获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、8、11。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：8、10，回避表决的关联股东名称：北京一轻控股有限责任公司、郑建军、谭庆、吴海宏。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：逄杨、王佳

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：603025        证券简称：大豪科技        公告编号：2025-028

　　北京大豪科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年4月18日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第十一次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由代董事长贺群女士召集和主持。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件与专人送达相结合的方式向全体董事发出。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举董事胡雄光先生为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人，任期与第五届董事会任期一致。

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意增补胡雄光先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月19日

　　● 报备文件

　　（一）董事会决议