安徽华恒生物科技股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告

　　证券代码：688639                    证券简称：华恒生物                 公告编号：2025-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为21,122,510股。

　　本次股票上市流通总数为21,122,510股。

　　● 本次股票上市流通日期为2025年4月28日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　公司于2024年7月1日公告收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕988号《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（批复日期为2024年6月26日），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。

　　公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）21,122,510股（含本数），已于2024年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记、托管及限售手续，公司总股本由228,601,487股变更为249,723,997股。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号2024-052）。

　　本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，限售期为公司向特定对象发行结束之日起6个月，涉及限售股股东共9名，对应限售股数量为21,122,510股，占公司目前总股本的8.46%。本次解除限售并申请上市流通的限售股21,122,510股，将于2025年4月28日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股形成后至本核查意见披露日，未发生因分配股利、公积金转增等导致公司股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自本次发行结束之日起6个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：

　　截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东严格履行了其在参与公司向特定对象发行股票中作出的相关承诺；本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　综上所述，本保荐机构对公司本次向特定对象发行限售股上市流通事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为21,122,510股。

　　（二）本次上市流通日期为2025年4月28日。

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留二位小数。

　　2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

　　3、根据《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南》，私募基金证券账户应当以“私募基金管理人全称-私募基金名称”作为证券账户名称，故公司股东创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）、长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）、广州粤凯医健股权投资合伙企业（有限合伙）、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）、上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）的证券账户名称均加上其私募基金管理人名称。

　　（四）限售股上市流通情况表

　　特此公告。

　　安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

　　2025年4月19日