山东金晶科技股份有限公司和全资子公司 为宁夏金晶科技有限公司提供担保的公告

　　证券代码：600586        证券简称：金晶科技      公告编号：临2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：宁夏金晶科技有限公司

　　● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为不高于人民币2亿元，占本公司2024年12月31日净资产的比例不超过3.43%，由本公司及全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保。担保措施为连带责任保证。截至本公告披露日为其累计担保金额14,600万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　山东金晶科技股份有限公司、山东海天生物化工有限公司与海发宝诚融资租赁有限公司拟签订《保证合同》等担保类文件，约定为宁夏金晶科技有限公司与海发宝诚融资租赁有限公司签署的《融资租赁合同》提供担保，担保措施为连带责任保证。本次交易已经本公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：宁夏金晶科技有限公司

　　2、注册地点：宁夏回族自治区石嘴山市 注册资本：2.5亿元

　　3、法定代表人：王刚

　　4、经营范围：太阳能电池基板（超白玻璃）、Low—E镀膜玻璃的生产、销售等；

　　5、财务状况以及数据（未经审计）：截至2024年12月31日，公司总资产106,771.21万元、净资产37,184.13万元；2024年1-12月，营业收入67575.30万元、净利润-5,676.54万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　宁夏金晶科技有限公司因宁夏浮法生产线升级改造，以其拥有的部分生产设备作为租赁物件，与海发宝诚融资租赁有限公司开展售后回租赁业务，融资金额为不高于人民币2亿元，租赁期限为24个月，本公司及全资子公司山东海天生物化工有限公司提供连带责任担保。

　　具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　被担保方为本公司控股子公司，本次担保是为了保障子公司生产经营所需，经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控。对子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

　　五、董事会意见

　　该公司为本公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，为支持其发展，董事会同意公司和全资子公司为上述融资提供信用担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司对外担保余额89,904万元，占本公司2024年12月31日净资产的比例为15.43%，其中对子公司的担保总额89904万元，占本公司2024年12月31日净资产的比例为15.43%。公司不存在逾期担保。

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月17日

　　证券代码：600586         证券简称：金晶科技       公告编号：2025-016

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月9日   14点00分

　　召开地点：公司418会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月9日

　　至2025年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年4月17日召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，相关公告公司于2025年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案11、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、8、9、12、16、17

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　4、出席会议登记时间：2025年5月8日上午 9:00-12：00，下午 14:00-17:00。

　　5、登记地点：公司董秘办

　　六、 其他事项

　　1、联系人：于浩坤

　　2、联系电话：（0533）3586666   传 真：（0533）3581362

　　3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东金晶科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　公司代码：600586                                                  公司简称：金晶科技

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现税后利润38,089,901.00

　　元，提取 10%的法定盈余公积金3,808,990.10元，加年初未分配利润750,870,585.44元，扣除2023年度利润分配141,733,770.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为643,417,726.34元。2024年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,428,770,000股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利21,260,065.50元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　一、公司主要业务情况：

　　（一）建筑以及节能玻璃

　　该板块产品主要涵盖玻璃原片和Low—E节能玻璃等细分品种，后者定位于绿色材料，服务于绿色建筑，为发展绿色材料和节能减排、积极探索零碳建筑提供产品支撑。其中玻璃原片权益日熔化量接近7000吨，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶、宁夏金晶，Low—E节能玻璃年产能2000万平米，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶、滕州金晶新材料，本部600T/D超白玻璃产线、宁夏金晶600T/D产线分别于2025年2月、2024年9月停产，进入冷修或者待冷修阶段。

　　（二）纯碱业务

　　公司纯碱业务运营主体为全资子公司山东海天生物化工有限公司，年产销量约135万吨。

　　（三）光伏玻璃业务

　　公司光伏玻璃业务服务于绿色能源领域，产业实体分别位于中国西北的宁夏和海外东南亚的马来西亚以及山东区域，主要产品为光伏晶硅组件、薄膜组件进行产业配套。

　　（四）砂岩业务

　　目前以子公司临沂亚虹为项目实施主体，在建为公司浮法玻璃业务配套的砂岩项目，项目投产后可以为公司浮法玻璃产线提供上游原材料。

　　2024年企业所处行业需求低迷、供需阶段性不匹配导致景气度下行，给公司经营业绩带来了较大的压力。为了应对市场环境，1、持续深化差异化的经营策略，依托其独特的行业经验和领先技术，积极推动向高端化、智能化及绿色化的转型升级。2、公司对产品结构进行优化调整、提升高附加值产品产量，同时优化调整工艺，持续提高产品成品率，降本增效。此外，公司持续加强对市场趋势的研判，明确各产线产品的市场定位，增强产品差异化获利能力。3、各业务板块以卓越运营为着力点，持续推进标准化工厂建设，同时进一步强化内部控制机制。

　　（一）建筑以及节能玻璃业务：

　　1、金晶科技本部生产出26米长的单片世界最大超白玻璃，巩固了金晶超白在细分市场的竞争优势。

　　2、金晶科技本部、博山基地通过山东省环保绩效A级企业评定。

　　3、淄博镀膜聚焦双银、三银、汽车镀膜及工业冷链产品，以准确的产品定位保持较好的获利能力。滕州镀膜历经长周期改造，成效初显，生产的双银、工业冷链及家装镀膜产品性能获得客户认可。金科博山镀膜对浮法原片产品结构持续进行优化调整。

　　（二）纯碱业务：

　　作为产业链上游，海天公司安全环保稳定运行，国家高新技术企业顺利通过复评，生产降耗、供应降本、销售降费协同效应显现，为创造效益做出积极贡献。

　　（三）光伏玻璃业务：

　　1、滕州二线TCO产品成功试产并实现首批量产，奠定了产品批量持续供应能力的基础；TCO销售团队积极拓展国内外重点客户，持续研发改进 TCO 不同场景的应用性能，多项技术指标取得新突破。

　　2、马来金晶对外发挥区域优势，积极拓展与关键客户在东南亚的合作，深加工成品率全年累计96.6%，内部生产把钢化玻璃电单耗作为关键指标进行管控，全年节电360万度，降耗效果明显。

　　3、宁夏金晶压延原片全年平均成品率达 85.48%。

　　（四）砂岩业务：

　　临沂亚虹下属沂水矿山取得《采矿许可证》，反复论证项目方案。

　　二、公司所处行业情况：

　　（一）建筑以及节能玻璃玻璃：

　　2024年玻璃下游房地产行业政策进一步加码，利好不断，但其复苏尚需时间，对浮法玻璃的需求短期趋弱，浮法玻璃整体走势以震荡下跌为主。在此背景之下，2024年6月开始国内浮法玻璃在产产能呈现较大幅度收缩，据统计，截至2024年12月末，全国浮法玻璃在产生产线226条，在产日熔量共计15.85万吨，较上年末减少 8.17%。

　　1、行业产量方面，国家统计局数据显示，2024年12月末，全国平板玻璃累计产量100041万重箱，同比增加2.9%。（因2023年与2024年年内产线变化的时间点差异，即2023年下半年在产产能净增加，而2024年下半年在产产能净减少，导致2024年实际产量并未同比减少。）

　　因浮法玻璃行业产能政策限制的原因，其在产产能的变化主要来自产能置换线的投放、冷修生产线的复产，在产产线因窑炉到期进行冷修等因素的影响。2024年因盈利再度收缩缘故，玻璃生产线投产积极性整体减弱；且随着时间推移，高窑龄产线占比仍相对较高，该部分产线存在一定退出压力，但部分厂家基于能耗、环评等指标因素顾虑，或尽量延迟冷修。即经过2024年的去产能过程后，后期浮法玻璃产能收缩进度放缓，短时进入反复阶段。

　　2、行业价格方面。2024年玻璃产品价格重心下移明显。春节后即持续震荡走低，主要是产能及库存相对高位，价格同时偏高，至9月中旬后，在宏观政策预期及季节性因素作用下，探底回升，但实际幅度有限，呈现弱市整理。至2024年末，价格同比下降约650元/吨；全年均价约1600元/吨，较上年下降约370元/吨。

　　（二）纯碱行业

　　1、行业产能、产量变化

　　截止2024年底，纯碱行业有效产能3908万吨，同比2023年增加270万吨，增幅为7.4%。主要包含三种主流生产工艺，即氨碱法、联碱法、天然碱，其中氨碱企业11家，合计产能1405万吨，占比36%；联碱企业20家，合计产能1803万吨，占比46%；天然碱企业3家，合计产能460万吨，占比17%；发泡剂联产企业1家，合计产能40万吨，占比1%。

　　根据国家统计局数据显示，2024年纯碱行业产量为3862万吨，同比2023年增加589万吨，增幅为18.3%。

　　2、价格变化

　　2023年行业内新增产能均达产达效，同时2024年仍有部分产能投放，市场供给量大幅增加；而下游浮法玻璃和光伏玻璃日熔量在上半年创历史记录增长后，下半年出现连续下降，日熔量大幅减少，纯碱行业供需矛盾凸显，导致2024年纯碱市场价格整体几乎呈现单边下降走势，全年价格的高低点均明显低于2023年。

　　（三）光伏玻璃行业

　　1、行业产能、产量变化

　　受产业链整体供给过剩、利润收缩影响，2024年的光伏玻璃在产产能呈现先增后落局面，年初至6月末，稳步增加至11.5万吨/天，之后在产业链价格持续下行，利润大幅收缩影响下，冷修等导致减产现象显著增加，新产线投产计划推迟，在产产能开始明显减少。至2024年末，实际在产日熔量回落至8.3万吨/天，较2023年末减少1.5万吨/天；平均日熔量仍达到10.15万吨天，较2023年增加1.2万吨/天。

　　产量方面，2024年光伏玻璃累计产量预计2850-2900万吨，同比增长15%以上。

　　2、价格变化

　　2024年的光伏玻璃价格整体趋弱，年初至4月间整体偏稳或略涨，后续跟随产业链价格下移，下半年呈现全行业亏损格局。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见“一、经营情况讨论与分析”，同时涉及的经营数据分析如下：

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600586         证券简称：金晶科技      公告编号：临2025—002

　　山东金晶科技股份有限公司

　　八届二十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会于2025年4月8日通过电话、邮件等方式发出召开八届二十二次董事会的通知，会议于2025年4月17日以现场与视频相结合的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

　　一、山东金晶科技股份有限公司2024年度总经理工作报告

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二、山东金晶科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　三、山东金晶科技金晶科技股份有限公司2024年度独立董事述职工作报告

　　公司四名独立董事分别向董事会就2024年工作情况作出述职。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　四、山东金晶科技股份有限公司2024年年度报告以及摘要

　　本议案已获得本届董事会审计委员会2025年第二次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　五、山东金晶科技股份有限公司2024年财务决算报告

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　六、山东金晶科技股份有限公司2024年利润分配预案

　　详见公告编号为临2025—004的《山东金晶科技股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　七、山东金晶科技股份有限公司2024年度内控自我评价报告

　　本议案已获得本届董事会审计委员会2025年第二次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　八、关于董事会换届选举的议案

　　本届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第九届董事会，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导的意见》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，本届董事会现提名王刚、孙明、孙成海、崔文传、苏丽萍、刘维刚、王新、肖鹏程为公司第九届董事会董事候选人，其中苏丽萍、刘维刚、王新、肖鹏程为独立董事候选人。本次提名董事侯选人尚需股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表董事一同构成公司第九届董事会。金晶科技董事会提名委员会事前对上述候选人任职资格进行了审查，同意提交董事会审议表决。（候选人简历详见附件、独立董事提名人声明以及独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　九、山东金晶科技股份有限公司2025年金融机构授信以及担保额度预计的议案

　　详见公告编号为临2025—005的《山东金晶科技股份有限公司2025年度金融机构授信以及担保额度预计的公告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案

　　详见公告编号为临2025—006的《山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的公告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十一、关于2024年度计提资产减值准备的议案

　　详见公告编号为临2025—007的《山东金晶科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十二、公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告

　　全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十三、董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案

　　全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十四、董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责情况报告的议案

　　全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十五、同意将《关于公司董事、高管2025 年度薪酬计划的议案》提交股东大会表决

　　公司董事会薪酬与考核委员会事前审议并同意将该议案提交本次董事会审议表决。

　　详见公告编号为临2025—008的《山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、高管2025年度薪酬计划的公告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十六、关于将《金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案》提交公司2024年度股东大会表决的议案

　　详见公告编号为临2025—009的《山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董事、高管责任险的公告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十七、关于《山东金晶科技股份有限公司2025年关联交易预计的议案》

　　公司独立董事专门会议事前审议并同意将该议案提交本次董事会审议表决。关联董事王刚、孙明回避表决。对详见公告编号为临2025—010的《山东金晶科技股份有限公司2025年关联交易预计的公告》

　　同意6票，反对0票，弃权0票

　　十八、公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的评估报告

　　全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十九、关于2024年度核销坏账准备的议案

　　详见公告编号为临2025—011的《山东金晶科技股份有限公司关于2024年度核销坏账准备的公告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二十、关于变更2022年回购股份用途并注销的议案

　　详见公告编号为临2025—012的《山东金晶科技股份有限公司关于关于变更2022年回购股份用途并注销的公告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二十一、关于2025年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

　　详见公告编号为临2025—013的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二十二、关于修改公司章程的议案

　　详见公告编号为临2025—014的《山东金晶科技股份有限公司关于章程修改说明的公告》，修改后的公司章程全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二十三、关于修改股东会议事规则的议案

　　修改后的股东会议事规则全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二十四、关于修改董事会议事规则的议案

　　修改后的董事会议事规则全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二十五、关于修改公司独立董事工作制度的议案

　　修改后的董事会议事规则全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二十六、关于制定公司信息披露管理制度的议案

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二十七、关于修改公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会工作细则的议案

　　修改后的董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会工作细则全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二十八、关于制定公司舆情管理制度的议案

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二十九、关于本公司以及全资子公司山东海天生物化工有限公司为宁夏金晶科技有限公司提供担保的议案

　　详见公告编号为临2025—015的《关于本公司以及全资子公司山东海天生物化工有限公司为宁夏金晶科技有限公司提供担保的公告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　三十、关于召开本公司2024年度股东大会的议案

　　详见公告编号为临2025—016的《山东金晶科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月17日

　　附件：第九届董事会董事（含独立董事）候选人简历

　　1、王刚，男，1959年出生，工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九、十、十一、十二、十三、十四届全国人大代表，山东省劳动模范。现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，山东晶卓投资有限公司、山东海卓投资有限公司、淄博金晶新能源有限公司执行董事。

　　2、孙明，女，1959年出生，本科学历，高级经济师。现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

　　3、孙成海，男，1980年出生，中共党员，2009年毕业于中国科学技术大学，博士学位。2009年9月入职公司，先后从事新产品研发、产品销售工作，现任本公司董事、总经理，兼任山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司董事长。

　　4、崔文传，1972年出生，1996年7月进入本公司从事浮法玻璃的技术研发工作，主要负责技术攻关、研发、生产管理等工作，现任公司董事，兼任金晶科技马来西亚有限公司总经理。

　　5、苏丽萍，女，1983年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国密苏里州立大学,研究生学历，执业律师。2012年8月至今，就职于山东大地人律师事务所。2017年1月至今，先后任山东大地人律师事务所合伙人、高级合伙人、执行主任、管委会副主任职务；2024年5月至今，担任本公司独立董事。2025年3月至今担任山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事

　　6、刘维刚，男，1985年出生，博士，现任中国农业大学经济管理学院副教授。曾任北京工业大学经济与管理学院讲师、副教授,中国社会科学院财经战略研究院博士后。目前担任中国市场学会副秘书长。2024年5月至今，担任本公司独立董事。

　　7、王新，1961年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长,山东金岭铁矿办公室副主任、主任、矿长助理，山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书，现任威龙葡萄酒股份有限公司、齐峰新材料股份有限公司独立董事。2022年5月6日至今任本公司独立董事。

　　8、肖鹏程，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师、注册税务师。1989——2020年就职于齐鲁石化公司，2020年7月至今，任山东齐鲁华信高科有限公司财务总监；2021年7月至今，任山东齐鲁华信实业股份有限公司财务负责人。2022年5月6日至今任本公司独立董事。

　　证券代码：600586         证券简称：金晶科技      公告编号：临2025—003

　　山东金晶科技股份有限公司

　　八届十二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金晶科技股份有限公司监事会于2025年4月8日以电话、邮件方式发出召开八届十二次监事会的通知，会议于2025年4月17日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，监事会主席蒋永蕊主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2024年度报告以及摘要》，并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：

　　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了山东金晶科技股份有限公司2024年利润分配预案

　　公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配预案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过《关于2024年度核销坏账准备的议案 》

　　为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟对公司以及子公司合计10笔应收款项余额2,748.11万元进行清理并予以核销坏账准备2,748.11万元。

　　本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司 2024 年度损益产生影响。符合《企业会计准则》和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月17日

　　证券代码：600586             证券简称：金晶科技          公告编号：临2025-004号

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2024年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、每股分配比例：每股派发现金红利0.015元（含税）

　　2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持派发现金红利总额不变，并将另行公告具体调整情况。

　　4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币643,417,726.34元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,428,770,000股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利21,260,065.50 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）

　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　不适用。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月17日召开八届二十二次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）监事会意见

　　公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配方案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2025年4月17日

　　证券代码：600586              证券简称：金晶科技           公告编号：临2025—006

　　山东金晶科技股份有限公司

　　续聘审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的审计机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　公司于 2025年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项说明如下：

　　一、拟聘任审计机构的基本情况

　　（一）事务所情况

　　1、机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户134家。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计1219万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

　　（二）项目成员情况

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：何政

　　拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002年开始在大信执业，最近三年签署的上市公司审计报告有广州毅昌、佳发教育、金晶科技、宏创控股等。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：李大根

　　拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了1家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

　　项目质量复核人员：陈修俭

　　拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在大信执业。近三年签署或复核超过 15 家上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　（三）审计收费情况

　　本期拟收费180万元，其中财务报告审计拟收费130万元，内控审计拟收费50万元，较上一期持平。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见，包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。

　　经过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内控报告审计机构。

　　（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见，包括拟聘任会计师事务所是否具备相应的执业资质和胜任能力，变更会计师事务所的理由是否正当，相关审议程序的履行是否充分、恰当等。

　　1、我们通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）资历资质进行核查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，此次续聘审计机构不违反相关法律法规，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

　　2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘期间，给公司的日常账务处理及内控管理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度财务报告及内控报告审计机构的程序符合法律、法规的有关规定。我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内控报告审计机构，并同意将此议案提交股东大会审议表决。

　　（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

　　公司于2025年4 月17日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计和内控审计机构，并提请公司股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月17日