湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：301358        证券简称：湖南裕能         公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）15:00

　　2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室

　　3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15:00期间的任意时间

　　4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：公司董事长谭新乔先生

　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　本次股东大会出席的股东及股东代理人共347名，代表股份共计222,426,138股，占公司有表决权股份总数的29.3728%。其中，中小投资者共344名，代表股份共计91,794,610股，占公司有表决权股份总数的12.1221%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份共计130,633,128股，占公司有表决权股份总数的17.2509%。

　　3、网络投票情况

　　参加网络投票的股东共342名，代表股份共计91,793,010股，占公司有表决权股份总数的12.1218%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　（一）通过《2024年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意222,048,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8302%；反对357,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1606%；弃权20,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

　　（二）通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意222,045,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8290%；反对357,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1609%；弃权22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%。

　　（三）通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意222,045,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8290%；反对357,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1609%；弃权22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%。

　　（四）通过《2024年度利润分配预案》

　　表决情况：同意222,049,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8308%；反对358,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1612%；弃权17,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意91,418,310股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5901%；反对358,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3905%；弃权17,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0194%。

　　（五）通过《2024年度财务决算报告》

　　表决情况：同意222,053,738股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8326%；反对349,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1573%；弃权22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%。

　　（六）通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意218,964,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4437%；反对3,284,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4767%；弃权177,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0796%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意88,332,970股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.2289%；反对3,284,540股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.5781%；弃权177,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1929%。

　　（七）通过《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意221,874,338股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7519%；反对382,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1720%；弃权169,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0761%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意91,242,810股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.3989%；反对382,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4168%；弃权169,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1843%。

　　（八）通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意221,877,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7532%；反对382,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1717%；弃权167,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0751%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意91,245,610股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.4019%；反对382,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4161%；弃权167,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1819%。

　　（九）通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意91,264,210股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4222%；反对351,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3826%；弃权179,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1952%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意91,264,210股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.4222%；反对351,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3826%；弃权179,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1952%。

　　其中出席会议的关联股东湘潭电化集团有限公司、湘潭电化科技股份有限公司、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司已对该议案回避表决。

　　（十）通过《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意215,690,642股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9718%；反对6,558,496股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9486%；弃权177,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0796%。

　　（十一）通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

　　表决情况：同意221,843,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7380%；反对405,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1823%；弃权177,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0797%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意91,211,824股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.3651%；反对405,586股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4418%；弃权177,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1930%。

　　（十二）通过《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》

　　表决情况：同意221,898,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7628%；反对352,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1586%；弃权175,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0787%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意91,266,910股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.4251%；反对352,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3842%；弃权175,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1906%。

　　（十三）通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决情况：同意91,246,010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4024%；反对372,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4054%；弃权176,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1923%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意91,246,010股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.4024%；反对372,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4054%；弃权176,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1923%。

　　其中出席会议的关联股东湘潭电化集团有限公司、湘潭电化科技股份有限公司、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司已对该议案回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（长沙）事务所律师董亚杰、宋炫澄出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2024年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（长沙）事务所出具的《国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月十八日