中际旭创股份有限公司 2024年度报告摘要

　　证券代码：300308                    证券简称：中际旭创              公告编号：2025-031

　　2025年04月

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：不适用

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,104,700,524股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为高端光通信收发模块的研发、生产及销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。公司注重技术研发，并推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展，为云数据中心客户提供100G、200G、400G、800G和1.6T的高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块，应用于城域网、骨干网和核心网传输光模块以及应用于固网FTTX光纤接入的光器件等高端整体解决方案，在行业内保持了出货量和市场份额的领先优势。

　　（一） 主要产品

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司生产的高速光通信模块产品所需原材料主要包括光器件、集成电路芯片以及结构件等，高速光模块产品生产的能源消耗主要为电力。为保证生产光通信模块的质量，公司在原材料采购环节制定了严格的供应商选择及采购控制程序。具体来说，供应商的选择包括新供应商遴选、合格供应商的管理两个方面，采购控制程序主要包括采购计划、采购跟踪以及验收入库等主要流程。

　　2、生产模式

　　光通信模块作为非终端产品，主要为下游客户提供零件，产品具有一定的标准性，可以进行批量生产。对于下游客户的某些定制化要求，公司也能提供个性化的产品设计及制造。在生产模式上，公司主要是采取“以销定产”的生产模式，公司的生产会根据下游客户的订单由计划部门做出安排，主要的生产流程包括生产计划编制、生产计划执行调整及追踪、物料追踪等。

　　3、销售模式

　　高速光通信模块产品技术集成度较高，作为下游产品的核心零部件，对下游产品的性能起到至关重要的作用，因而，下游客户往往倾向于与上游厂商建立直接、稳定的合作关系。销售模式包括直接销售和代理销售，但以直接销售模式为主，即直接面向下游客户进行技术和产品推介、签订合同并交付、提供售后技术支持与服务。在客户开拓上，作为供应商公司通常需要通过客户的供应商认证和产品代码认证程序，即公司满足相应的资质认证、客户的实地考察等程序，成为下游客户的合格供应商，并在此基础上，使公司的相应产品获得客户的产品代码认证。公司的光模块产品以技术优良、性能稳定、供应可靠等特性获得了下游客户的认可，与全球领先的云数据中心客户和国内外主流通信设备厂商形成了长期稳定的合作关系。

　　4、研发模式

　　公司设有光电技术部、产品开发部、增值工程部、项目运营部和综合管理部，每个部门又下设若干研究组/工作室，共同构建了完善的技术平台和产品线，为公司提供了较强的自主创新能力。公司研发部门以良好的待遇和优质的条件吸引人才进行新技术的共同研发，并通过参加委外培训、学历教育等培训工作，提升了公司的管理、销售、工艺技术及产品研发人员的管理水平和知识素养。在公司爱才、培才、用才的用人机制激励下，公司员工的工作积极性和创新动能被充分激发。他们通过自主研制新工艺、开发新产品，改进了产品质量，降低了生产成本，提高了公司的盈利能力，进而满足了公司生产经营的需要，在各类产品研发生产方面拥有多项核心技术。为保持公司核心竞争力，避免技术流失，公司采取了严密的技术保护措施，并在实践中取得了良好效果。

　　（三）行业发展情况

　　根据Lightcounting预测，光模块的全球市场规模在2024-2029年或将以22%的CAGR保持增长，2029年有望突破370亿美元。背后的主要增长动力是AI集群应用对以太网光收发器的强劲需求??，以及??云服务厂商对其密集波分复用（DWDM）网络的升级等。

　　2024年Q4单季度，微软、Meta、谷歌、亚马逊四家公司合计资本支出同比提升69%至706亿美元。根据Factset一致预期，2025年四家公司的合计资本开支预计将同比增长37%至3055亿美元。

　　2024年Q4国内三大互联网厂商（阿里巴巴、腾讯、百度）合计CAPEX为707亿元，同比增速253.50%。近年来国内互联网厂商逐步加大对AI相关业务的投入，并加快将AI技术整合进其原有业务，对AI基础设施建设的重视程度日益提高，由此推动了其资本开支的大幅增长。

　　近年来政策层面对算力产业链不断加码，也助推数字经济蓬勃发展，随着国产芯片能力、大模型能力的提升、人工智能应用的发展，国内算力基础设施建设蓄势待发。光模块作为算力环节中国产化程度高，技术储备前沿的核心产品，在算力持续升级及需求大幅增长等因素的驱动下，将迎来快速增长。据Lightcounting预计，2029年中国光模块市场规模有望达65亿美元。

　　（四）行业竞争格局及公司竞争地位

　　1、行业竞争格局

　　近年来，随着光通信行业的快速发展，光通信模块行业的竞争格局发生了深刻的变化，其主要呈现出以下特点：从数据中心的大规模需求来看，随着光模块的可靠性要求提高、迭代周期缩短，带来行业技术门槛有望显著提升，光模块头部厂商产品的高度可靠性、领先的研发实力及交付能力等优势将进一步凸显，行业集中度有望进一步提高。在产品形态持续升级过程中，能紧跟客户研发步伐，率先进入客户供应链，提前锁定客户需求的光模块厂商能够在产品代际更迭时率先享受红利。

　　2、公司行业地位

　　中际旭创集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，为云数据中心客户提供100G、200G、400G、800G和1.6T等高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优势，公司赢得了海内外客户的广泛认可，并保持了市场份额的持续成长。在Lightcounting发布的2023年度光模块厂商排名中，中际旭创排名全球第一。中际旭创作为光模块领域的领先者，未来将继续提升核心竞争力，实现高效创新，并及时响应市场需求，推出满足客户需求的光模块解决方案。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、公司经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入238.62亿元，同比增长122.64%；实现营业利润60.50亿元，同比增加142.57%；归属于上市公司股东的净利润51.71亿元，同比增加137.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50.68亿元，同比增加138.66%；经营活动产生的现金流量净额31.65亿元，同比增加66.81%。截至2024年末，公司总资产288.66亿元，与上年度末相比增加44.28%；总负债85.73亿元，与上年度末相比增长63.86%；净资产202.93亿元，与上年度末相比增加37.35%；资产负债率29.70%。

　　报告期内，得益于800G/400G等高端产品出货比重的快速增加、产品结构不断优化以及持续的降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升。

　　报告期内，公司持续推进募集资金建设项目“铜陵旭创高端光模块生产基地项目”的进展，同时变更募集资金投资项目“苏州旭创高端光模块生产基地项目”，并将该项目剩余的44,608.08万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）建设新增“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”，将进一步提升公司高端产品产能，为保障客户在高端光模块技术迭代和规模上量、保持公司在行业内的竞争优势奠定了坚实的基础。

　　报告期内，为进一步实施业务体系整合，优化公司内部资源，基于整体战略以及优化提升管理效率的考量，公司将苏州旭创持有的TeraHop Pte. Ltd.以股权划转方式划转至苏州泰跃，TeraHop Pte仍主要负责海外业务；同时，公司受让全资子公司苏州旭创持有的成都智禾100%股权，成都智禾负责统合国内市场业务。

　　报告期内，公司持续推进限制性股票激励计划和员工持股计划，完成了第三期员工持股计划第一个锁定期的股份解锁、第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份归属以及预留部分第二个归属期的股份归属，同时根据《中际旭创第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定以及2023年第四次临时股东大会的授权，确定以2024年11月7日为授予日，向75名激励对象授予112.00万股限制性股票。公司股权激励计划及员工持股计划的实施有利于公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性。

　　四、重要事项

　　不适用

　　中际旭创股份有限公司

　　法定代表人：刘 圣

　　2025年04月21日

　　证券代码：300308     证券简称：中际旭创    公告编号：2025-036

　　中际旭创股份有限公司

　　2024年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》，为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司2024年度报告及摘要于2025年4月21日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告

　　中际旭创股份有限公司董事会

　　2025年04月21日

　　证券代码：300308     证券简称：中际旭创    公告编号：2025-037

　　中际旭创股份有限公司

　　2025年第一季度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》，为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司2025年第一季度报告全文于2025年4月21日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告

　　中际旭创股份有限公司董事会

　　2025年04月21日