宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司拟投资设立全资子公司的 公告（下转D23版）

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2025-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。基于业务发展及战略规划的需要，公司拟以自有资金500万美元在中国香港地区投资设立全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：喜悦智行（香港）有限公司（暂定名，具体以登记机关核定名称为准，以下简称“香港子公司”）

　　2、注册资本：500万美元（暂定，具体以公司认缴出资额及登记机关核定为准）

　　3、企业类型：有限公司

　　4、注册地：中国香港

　　5、经营范围：技术研发服务、包装材料及制品销售、货物进出口、设备租赁服务、包装物流行业咨询和中介服务。（以企业登记机关最终核定的经营范围为准。）

　　6、出资方式：以自有资金，货币方式出资

　　7、股权结构：宁波喜悦智行科技股份有限公司持有100%股权

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）设立全资子公司的目的公司本次投资设立香港子公司，是基于业务发展及战略规划的需要，为进一步拓展海外业务，完善业务布局，提高综合竞争实力。本次对外投资，对公司长期发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　（二）存在的风险及应对措施

　　1、经营管理风险

　　香港子公司实际经营中，可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场环境变化、不可抗力等多方面因素影响，存在一定的市场风险和经营管理风险。

　　2、 审批风险

　　公司在香港设立子公司需要包括但不限于发改委、商务部门、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

　　3、 应对措施

　　公司将进一步加强人员培训，规范治理结构，不断提升经营管理水平，积极防范和应对上述风险。

　　（三）对公司的影响公司本次投资拟出资额为500万美元，资金来源为公司自有资金，投资设立的香港子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次设立香港子公司符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2025-020

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　关于公司取消监事会并修订《公司章程》

　　及部分公司管理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并修订＜公司章程＞及部分公司管理制度的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《宁波喜悦智行科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及涉及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　（下转D23版）