广东海大集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002311         证券简称：海大集团         公告编号：2025-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2025年4月18日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由沈东先生召集和主持，会议通知于2025年4月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》。

　　《公司2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2024年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-010。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。

　　经审核，监事会认为公司2024年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的基础上，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的，符合法律法规及《公司章程》《未来三年（2022-2024年）分红回报规划》的相关规定，有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》，公告编号：2025-011。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

　　经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为此次日常关联交易事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。公司关于2025年日常关联交易预计的金额符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-012。

　　六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年进行证券及期货和衍生品交易的议案》。

　　经审核，监事会认为公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在满足公司日常经营现金需要的前提下，使用部分自有资金进行证券及期货和衍生品交易有利于提高公司资金使用效率，公司制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。该事项审批程序合法合规、内控程序健全，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

　　《关于2025年进行证券及期货和衍生品交易的可行性分析》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于2025年进行证券及期货和衍生品交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-013。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》。

　　监事会对公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的事项进行了审核，发表如下意见：

　　1、公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期3,143名激励对象及预留授予第三个行权期841名激励对象的全部股票期权共计9,719,550份，因公司层面业绩考核指标未达标，未满足2021年股票期权激励计划中规定的行权条件，公司监事会同意注销前述股票期权；

　　2、公司注销前述股票期权已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的公告》，公告编号：2025-014。

　　八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》。

　　监事会对公司2024年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的事项进行了审核，发表如下意见：

　　1、公司2024年股票期权激励计划第一个行权期3,655名激励对象的股票期权16,191,090份，因公司层面业绩考核指标未达标，未满足2024年股票期权激励计划中规定的行权条件，公司监事会同意注销前述股票期权；

　　2、公司注销前述股票期权已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的公告》，公告编号：2025-015。

　　九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　监事会对本次注销2021年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划部分激励对象已获授且未达行权条件的股票期权的事宜进行了审核，发表如下意见：

　　1、根据《管理办法》和2021年股票期权激励计划的相关规定，173名首次授予股票期权激励对象因离职或解除劳动关系，其已获授且未达行权条件的股票期权326,940份予以注销；68名预留授予激励对象因离职或解除劳动关系，其已获授且未达行权条件的股票期权140,550份予以注销；共计注销467,490份，公司监事会同意注销前述股票期权。

　　2、根据《管理办法》和2024年股票期权激励计划的相关规定，198名授予股票期权激励对象因离职或解除劳动关系，其已获授且未达行权条件的股票期权771,205份予以注销，公司监事会同意注销前述股票期权。

　　3、公司注销前述股票期权已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司2021年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2025-016。

　　十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》，公告编号：2025-018。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司监事会

　　二O二五年四月二十二日

　　证券代码：002311         证券简称：海大集团         公告编号：2025-022

　　广东海大集团股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的重要指示精神，广东海大集团股份有限公司（以下简称“海大集团”、“公司”）为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，推动资本市场稳定发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见2024年3月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-017）。现针对行动方案相关举措进展说明如下：

　　一、锚定战略目标，夯实主业根基，实现可持续增长

　　公司在聚焦农牧业主航道的征程中有着清晰的战略规划：饲料业务作为第一核心业务，追求核心能力建设及规模扩张，进一步加快海外饲料业务的拓展驱动公司持续增长。种苗、动保业务作为第二核心业务，是所有动物集约化养殖的基础，公司将投入更大的资源和努力，占领技术和产业的制高点。另外正在尝试的轻资产养猪模式和工厂化养虾，这两个养殖业务必须在具有独特竞争力或核心竞争力的前提下扩展规模，将成为未来的主营业务之一。

　　2024年，公司国内、海外饲料销量均创新高，实现饲料销量约2,652万吨（含内部养殖耗用量约210万吨），同比增长约9%，市占率进一步提升。海外地区饲料销量约236万吨，同比增长约40%，产品毛利率稳步提升，盈利能力进一步增强。

　　未来，公司将坚定不移向短期2025年300万吨以上外销增量、中期2030年达到5,150万吨销售总量的战略目标迈进，国内将紧紧把握养殖业、饲料业巨大的市场容量、养殖模式和消费需求变革的机遇，持续稳定扩大国内市场份额；同时参考公司在国内经过长期、激烈、多维竞争锤炼与检验的发展范式，为海外销量快速增长提供动力支撑。

　　二、持续研发投入，增强核心竞争力

　　2024年，公司继续加大研发技术投入，通过科技研发驱动产品优化升级，紧贴当前市场对养殖产品绿色、环保、健康的需求实现产品创新升级，陆续推出功能料、保健料、酶制剂等各类创新产品，将动保产品与饲料合二为一，持续提升为养殖户保驾护航的能力。

　　依托全球领先的种苗研发技术和良种资源储备，公司自主研发的水产种苗基本覆盖主要经济品种，率先构建育繁推一体化的水产育种体系。2024年，公司培育了凡纳滨对虾“海景洲1号”、杂交黄颡鱼“百雄1号”、草鱼“沪苏1号”3个国家水产新品种。至此，公司拥有的国家水产新品种数量已增至9个，为推进水产种业振兴、水产养殖业高质量发展提供了种源保障。

　　未来，公司将继续发挥优势，加大技术研发投入，通过科技创新，助力产业振兴，促进全球农业的可持续发展。

　　三、完善治理结构，提升信息披露质量

　　公司致力于夯实治理基础，提升规范运作水平。2024年，为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，公司制定了《舆情管理制度》，切实保护投资者的合法权益。

　　公司秉承高质量信息披露的理念，始终坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则履行信息披露义务。自上市以来，公司在深圳证券交易所的信息披露评价中连续十四年获得A级。未来，公司将继续以投资者需求为导向，不断优化信息披露工作全流程，持续提升高质量信息披露，增进投资者对公司的了解和认同，筑牢公司高质量发展基石。

　　四、持续稳定现金分红回馈投资者，提升公司投资价值

　　公司在推进公司高质量发展的同时高度重视保护投资者权益，坚持每年现金分红，利用股份回购、现金分红等利润分配方式回馈投资者，增强投资者的获得感。

　　基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，为与全体股东分享公司发展的经营成果，增强投资者信心，公司实际控制人、董事长、总裁薛华先生提议对公司2024年度的利润进行分红。

　　2025年4月18日，公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。公司拟以“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）”为基数，按每10股派发现金股利11.00元（含税），拟派发现金总额不超过母公司2024年12月31日可供股东分配利润，剩余未分配利润结转以后年度，预计派发的现金分红金额占2024年度合并报表中归属上市公司股东的净利润40.63%。此外，为进一步增强投资者对公司的认同感和信心，公司于2024年12月制定了《市值管理制度》，切实提升公司的投资价值，增强投资者回报。

　　公司将持续倡导并实施“质量回报双提升”行动方案的相关举措，聚焦农牧业主业，加大研发投入和创新力度，完善公司治理结构，强化公司信息披露基础，加大现金分红强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，推动公司高质量发展。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二五年四月二十二日

　　证券代码：002311                           证券简称：海大集团                           公告编号：2025-018

　　广东海大集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、交易性金融资产：期末较期初减少79.41%，主要系公司理财产品规模减少所致；

　　2、应收账款：期末较期初增加72.86%，主要系公司业务快速发展且逐渐进入旺季向客户投放应收款项所致；

　　3、预付款项：期末较期初增加47.60%，主要系公司业务即将进入旺季，预付原料采购款增加所致；

　　4、其他应收款：期末较期初增加40.11%，主要系公司期货交易保证金增加所致；

　　5、短期借款：期末较期初增加149.63%，主要系公司长短期债务结构调整增加短期银行借款所致；

　　6、交易性金融负债：期末较期初增加369.61%，主要系公司商品套期保值业务规模增加所致；

　　7、合同负债：期末较期初增加35.20%，主要系公司业务快速发展且逐渐进入旺季，预收客户货款增加所致；

　　8、应付职工薪酬：期末较期初减少50.97%，主要系公司发放上年年度奖金所致；

　　9、长期应付职工薪酬：期末较期初减少64.51%，主要系一年内到期的长期应付职工薪酬转至应付职工薪酬所致；

　　10、其他综合收益：期末较期初减少192.14%，主要系公司现金流量套期储备减少所致；

　　11、投资收益：本报告期较上年同期减少62.23%，主要系公司本期期货平仓收益减少所致；

　　12、公允价值变动收益：本报告期较上年同期减少299.21%，主要系本期期货浮亏所致；

　　13、资产减值损失：本报告期较上年同期减少106.28%，主要系公司本期存货跌价准备转回所致；

　　14、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加299.14%，主要系赎回理财产品收到的现金增加所致；

　　15、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少116.49%，主要系取得借款收到的现金减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东海大集团股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：薛华    主管会计工作负责人：杨少林      会计机构负责人：杨少林

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：薛华    主管会计工作负责人：杨少林    会计机构负责人：杨少林

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　2025年04月22日