上海卓然工程技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告

　　证券代码：688121                      证券简称：卓然股份              公告编号：2025-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“信永中和”。

　　● 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”） 为公司 2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：洪祥昀先生，1997年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

　　拟担任质量复核合伙人：李建勋先生，1996年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

　　拟签字注册会计师：李婷婷女士，2020年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　2024年度年报审计费用为130万元，2024年度内控审计费用为10万元，均较上期审计费用无变化。公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层与信永中和协商确定其2025年度审计报酬事宜并签署相关协议。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会的履职情况

　　董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，经充分核查公司 2024年度信永中和会计师事务所的审计工作状况，认为：信永中和会计师事务所在2024年度审计期间，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，提供了较好的审计服务。

　　审计委员会就关于续聘公司2025年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会的审议和表决情况

　　2025年4月20日公司召开第三届董事会第十七次会议暨2024年年度董事会，本次会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三） 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码： 688121            证券简称：卓然股份            公告编号：2025-009

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　● 公司于2025年4月20日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　(一) 本次会计政策变更的原因及日期

　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自2024年1月1日起执行。

　　根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交股东大会审议。

　　(二) 本次会计政策变更的主要内容

　　1.本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关规定。

　　2.本次会计政策变更后，公司将执行准则第18号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：688121            证券简称：卓然股份          公告编号：2025-011

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　2024年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额和资金到账时间

　　1、首次公开发行股票募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股50,666,667股，每股发行价格为人民币18.16元，募集资金总额为人民币920,106,672.72元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币856,713,084.57元，其中，超募资金金额为人民币247,213,084.57元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月1日“XYZH/2021SHAA20272”号验资报告验证。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。

　　2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意上海卓 然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2499 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股 30,947,336 股，每股发行价格为人民币 13.33 元，募集资金总额为人民币 412,527,988.88 元；扣除发行费用（不含税金额）后募集资金净额为人民币 406,825,348.30 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通 合 伙 ） 审 验 并 于 2023 年 12 月 20 日 出 具 了 信 永 中 和 [2023] 验字第 XYZH/2023SHAA2B0109 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、以前年度已使用金额

　　（1）首次公开发行股票募集资金情况

　　截至 2023 年12月31日，公司累计使用募集资金72,168.41万元，募集资金专用账户余额为13,819.50万元（包括利息收入）。

　　（2）2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况

　　公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金为 40,682.53 万元，全部用于补充流动资金。公司募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 40,682.93 万元。截至 2023 年12月31日，上述募集资金已使用完毕，全部用于补充流动资金，募集资金专用账户余额为 0.00 万元。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2024年度公司累计使用募集资金29,126.67万元，截至2024年12月31日公司募集资金余额为4,699.99万元（包括利息收入），具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：截至2024年12月31日，公司未使用募集资金进行现金管理。

　　二、募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司）、募集资金开户银行华夏银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海普陀支行、中信银行股份有限公司上海分行、浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海张江支行、浙商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行分别签署了募集资金专户监管协议。

　　截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2024 年度公司募集资金实际使用情况详见“附表:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2024年度公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年9月12日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年9月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2024年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2024年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2022 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》， 同意公司使用超募资金 15,527.92 万元在上海市闵行区建设卓然股份上海创新研发中心项目，开展炼油化工、新能源等领域的工艺及专用设备的创新研发。 2022 年 10 月 26 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会会议，审议通过了该项事宜。

　　2022 年 11 月 18 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》，公司新项目“卓然股份上海创新研发中心项目”的实施主体为公司全资子公司上海卓然数智能源有限公司，公司同意使用募集资金 15,527.92 万元向上海卓然数智能源有限公司增资用于实施上述项目。截至 2024 年 12 月 31 日，卓然股份上海创新研发中心项目累计使用超募资金的金额为 15,512.00万元。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司募投项目“石化专用设备生产项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额3,859.00万元（不含利息收入），余额系待支付给供应商的款项，预计节余资金715.71万元，计划用于永久补充流动资金。←

　　截至2024年12月31日，公司“研发运营支持中心及信息化建设项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额562.44万元（不含利息收入），余额系待支付给供应商的款项，预计节余资金0.00万元。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2024年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况或对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年公司已按照中国证监会及上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司出具的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，如实反映了卓然股份 2024年度募集资金存放与实际使用情况。

　　七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）国投证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　　（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海卓然工程技术股份有限公司2024年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　附表：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2024年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：超募资金永久补充流动资金的实际投资金额与承诺投资金额的差额系利息净收入所致

　　注2： “截至期末承诺投入金额（1）”及“截至期末累计投入金额（2）”的合计数计算仅包含石化专用设备生产项目、研发运营支持中心及信息化建设项目、上海创新研发中心项目，未包含超募资金永久补充流动资金金额。

　　证券代码： 688121            证券简称：卓然股份            公告编号：2025-012

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会以简易程序

　　向特定对象发行股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次授权事项概述

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 4月 20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二、本次授权具体内容

　　本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：

　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

　　2、发行股票的种类、面值

　　发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。

　　3、发行方式及发行时间

　　发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

　　4、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名（含35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　5、定价方式或者价格区间

　　本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

　　定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

　　6、发行数量

　　发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。    7、限售期

　　发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。

　　发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　8、募集资金用途

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；

　　（4）应当投资于科技创新领域的业务。

　　9、股票上市地点

　　发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

　　10、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

　　授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合

　　公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

　　（2）办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会做出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

　　（3）办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

　　（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

　　（5）设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

　　（6）根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

　　（7）在发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

　　（8）如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对发行的具体方案作相应调整；

　　（9）决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

　　（10）在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定发行方案延期实施或提前终止；

　　（11）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与发行相关的其他事宜。

　　11、决议有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年年度股东大会召开之日止。

　　三、风险提示

　　本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2024年年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。    特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码： 688121            证券简称：卓然股份            公告编号：2025-005

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议

　　暨2024年年度监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十五次会议暨2024年年度监事会的通知。本次会议于2025年4月20日以现场表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于＜2024年年度报告全文及摘要＞的议案》

　　监事会意见：公司《2024年年度报告全文及摘要》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的有关规定，编制的公司《2024年年度报告全文及摘要》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　监事会意见：公司《2024年度监事会工作报告》符合《公司法》《证券法》、《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》的内容。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　监事会意见：公司《2024年度财务决算报告》符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，编制的《2024年度财务决算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　监事会意见：公司《2025年度财务预算报告》符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，编制的《2025年度财务预算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　监事会意见：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求。监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2025-015）

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

　　监事会意见：鉴于公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司2025年度财务及内部控制审计工作要求。监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会意见：《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，且符合公司实际情况，客观真实。监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会意见：公司预计的各项关联交易均为2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-006）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

　　监事会意见：公司为子公司提供对外担保可保证子公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果；公司审议计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　十一、审议通过《关于＜公司 2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　监事会意见：根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。通过对公司的内部控制制度及其执行情况的了解，认为《2024 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

　　公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此次2025年度监事薪酬方案公司全体监事回避表决，直接递交公司2024年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　监事会意见：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司2022年限制性股票激励计划（草案修正案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公 告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司监事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：688121           证券简称：卓然股份               公告编号：2025-015

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟2024年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。

　　● 基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，为保证公司的正常经营和持续发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　● 公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润94,769,226.58元，年末累计未分配利润964,813,686.95元。2024年母公司实现净利润93,880,009.66元，截至2024年年末，母公司累计未分配利润为761,196,250.02元。基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，为保证公司的正常经营和持续发展，更好维护公司发展及股东长期利益，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 80,176,363.18 元（不含交易费用），视同现金分红。以此计算公司2024年合计现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为84.60%。

　　公司将持续高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极实施公司的利润分配政策，力求与广大投资者共享公司的发展成果。

　　本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024 年年度利润分配预案的议案》，该利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月20日召开第三届监事会第十五次会议，审议并通过《关于2024 年年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求。监事会同意该议案。

　　三、相关风险提示

　　公司《2024年年度利润分配预案》综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：688121证     券简称：卓然股份       公告编号：2025-006

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易预计的审议程序

　　公司于2025年4月20日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为5,500.00万元，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

　　公司于2025年4月20日召开了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司本次关于2025年度日常关联交易的预计事项均为公司2025年度的正常经营和业务发展所需，交易定价公允，并遵循自愿、平等、互利的原则进行；本次关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，公司业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交第三届董事会第十七次会议审议。

　　本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　2025年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

　　币种：人民币 单位：万元

　　注：同类业务占比基数为2024年数据。

　　（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　币种：人民币 单位：万元

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、苏州圣汇装备有限公司

　　（1）公司类型：有限责任公司

　　（2）法定代表人：罗伟

　　（3）注册资本：40,000.00万元人民币

　　（4）成立日期：2001年2月7日

　　（5）住所：张家港市金港镇临江路3号

　　（6）经营范围：从事压力容器（包括低温液体储罐）（用于化工、石油、天然气、冶金、电站设备和船用等领域）和其成套设备的生产、安装和调试；从事罐式专用车的生产；从事工业炉的设计、制造、安装、调试和维修；从事化工、冶金、石油、天然气、电站和船用设备的生产、安装；从事民用金属结构件的生产、安装；从事金属零部件、锻件、建筑材料、金属材料的生产；销售公司自产产品；从事设备的租赁业务；从事上述同类产品的批发；危险化学产品（按许可证所列范围）的经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶港口服务；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（7）主要股东或实际控制人：海南盛谷石化装备投资有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司

　　（8）最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2024年12月31日，总资产为97,026.91万元，净资产为21,059.16万元；2024年度营业收入为64,367.78万元，净利润为1,994.08万元（以上财务数据未经审计）。

　　（9）与公司的关联关系：持股21%的参股公司

　　2、江苏卓质诚工程管理有限公司

　　（1）公司类型：有限责任公司

　　（2）法定代表人：宋四兵

　　（3）注册资本：1,000.00万元人民币

　　（4）成立日期：2018年3月21日

　　（5）住所：靖江经济开发区万福港路1号

　　（6）经营范围：一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（7）主要股东或实际控制人：苏州斯帕克斯机械工程咨询有限公司、江苏卓然企业服务有限公司

　　（8）最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2024年12月31日，总资产为1,278.85万元，净资产为932.14万元；2024年度营业收入为1,019.86万元；净利润为-100.79万元（以上财务数据未经审计）。

　　（9）与公司的关联关系：持股40%的参股公司

　　（二）履约能力分析

　　上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据：公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格做出相应调整。

　　2、关联交易协议签署情况：上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司及子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　上述关联交易在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，能够满足公司正常生产、经营需要。公司关联交易价格公允，信息披露充分，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　上述2025年度日常关联交易事项已于2025年4月20日经第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，出席会议的董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次事项尚需提交公司股东大会审议。截至目前，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。公司2025年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

　　综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：688121          证券简称：卓然股份       公告编号：2025-008

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

　　经公司及子公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计3,514.90万元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，明细如下表：

　　单位：人民币万元

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值 测试并计提减值准备。经测试，2024 年度需计提信用减值损失金额共计1,265.92 万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为新增应收账款增加且部分原 有款项账龄变化使坏账损失的计提比例提高，从而使对应的坏账准备计提金额增 大。

　　（二）资产减值损失

　　在资产负债表日，公司资产减值损失为存货跌价损失，合同资产进行测试并计提减值准备。公司资产减值损失计提增加原因主要为按履约进度确认收入但尚未取得无条件收款权的合同价款增加导致本期计提金额增加，经测试，2024 年度需计提资产减值损失金额共计 2,248.98万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年年度利润总额3,514.90万元，减少归属于上市公司股东的净利润3,700.53万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益3,700.53万元。

　　五、其他说明

　　公司 2024 年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，能够真实客观反映公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2025年4月22日