南京银行股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券简称: 南京银行证券代码: 601009编号: 2025-010

　　优先股简称：南银优1优先股代码：360019

　　南银优2360024

　　可转债简称：南银转债可转债代码：113050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　●本公司第十届董事会第九次会议于2025年4月21日审议通过了本公司《2025年第一季度报告》。本次董事会会议应到有表决权董事10人，实到董事10人。

　　●本公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　●本公司董事长谢宁、行长及财务负责人朱钢、财务机构负责人朱晓洁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：千元人民币

　　注：每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：千元人民币

　　(三)主要会计数据和财务指标变动超过30%的情况及原因

　　单位：千元人民币

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1.报告期内，南京高科股份有限公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式合计增持本公司股份423,600股，占本公司报告期末总股本的0.004%。

　　2.报告期内，东部机场集团投资有限公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式合计增持本公司股份43,233,964股，占本公司报告期末总股本的0.39%。

　　3.本公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东在报告期内未参与融资融券及转融通业务。

　　4.法国巴黎银行和江苏交通控股有限公司持有的限售股将于2025年4月23日上市流通，详见本公司2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南京银行股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》。

　　(二)本公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　南银优1                                                                             单位:股

　　南银优2                                                                             单位:股

　　注：本公司已发行优先股均为无限售条件优先股。

　　三、经营情况分析

　　2025 年，是本公司高质量发展的攻坚之年、实干之年，也是本公司新五年战略规划的深化之年。本公司锚定“打造国内一流的区域综合金融服务商”的战略愿景，坚持稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破，充分发挥党建引领作用，持续提升价值创造能力，集聚改革转型动能，强化战略支撑水平，巩固和增强经营向上向好态势，以实干实绩推动高质量发展取得更大成效。主要经营指标“双U型曲线”趋势进一步确立：一是营收和净利润正U型曲线向上持续延展；二是成本和不良率倒U型曲线得到持续巩固。

　　1.资负规模稳健增长，发展基础不断夯实

　　一季度末，本公司资产总额27,652.38亿元，较年初增加1,738.38亿元，增幅6.71%；负债总额25,692.38亿元，较年初增加1,697.94亿元，增幅7.08%；存款总额16,572.41亿元，较年初增加1,610.69亿元，增幅10.77%；贷款总额13,461.20亿元，较年初增加897.22亿元，增幅7.14%。

　　2.盈利能力持续提升，经营效益向优向好

　　一季度，本公司实现营业收入141.90亿元，较上年同期增加8.70亿元，同比增幅6.53%。实现归属于上市公司股东的净利润61.08亿元，较上年同期增加4.03亿元，同比增幅7.06%。实现利息净收入77.52亿元，较上年同期增加11.71亿元，同比增长17.80%，占营业收入的54.63%，同比上升5.22个百分点。基本每股收益0.55元，同比持平。成本收入比23.80%，较年初下降4.28个百分点。

　　3.资产质量保持稳定，风控能力有效增强

　　一季度，本公司加强风险防控，加大不良资产处置力度，资产质量主要指标保持稳定。截至报告期末，本公司不良贷款率0.83%，与年初持平；拨备覆盖率323.69%，保持了较好的风险抵补能力。下阶段，本公司将持续完善资产质量管理机制，深化信用风险排查与预警管理，不断夯实资产质量；坚持严管严控策略，加强资产质量形势监测与过程管控，保持资产质量继续平稳运行。

　　4. 公司金融深耕实体，业务结构持续优化

　　公司金融板块聚焦主责主业，扎实服务实体经济，稳步推进全行高质量发展，推动金融“五篇大文章”落地落实。截至报告期末,本公司对公贷款余额10,181.54亿元，较年初增长819.50亿元,增幅8.75%。其中，科技金融贷款、绿色金融贷款、普惠金融贷款、涉农贷款分别较上年末增长13.24%、11.96%、9.25%、6.40%。一季度累计承销债务融资工具超880亿元，承销量位居城商行前列。专项债券加快推进，科创票据和绿色债务融资工具累计承销87亿元，较去年同期增长24.52%。持续升级科技金融专营机制，高效迭代“鑫e科企”产品，探索创新服务模式，深化创新渠道合作，前移科企服务阶段，丰富生态圈建设，不断深化全生命周期金融服务。国际业务持续赋能外贸企业发展，供应链金融扎根企业交易场景，业务量超1,023亿元；现金管理生态持续丰富，鑫e伴签约客户达146,460户。

　　5. 零售金融提质增效，客户经营成效明显

　　零售金融板块坚持“以客户为中心、以市场为导向、以价值创造为追求”经营理念，业务保持稳健发展，经营质效持续提升。个人存款丰富支付结算场景、积极拓展代发业务，持续优化个人存款结构；截至报告期末，公司个人存款余额5,518.25亿元，较年初增长753.28亿元，增幅15.81%，个人存款付息率较年初下降20BP。财富管理与私人银行抢抓业务机遇、加强营销拓展；截至报告期末，零售客户金融资产规模9,135.86亿元，较年初增长866.43亿元，增幅10.48%。个人贷款积极响应提振消费政策导向，推出丰富多样的促消费活动，深化信用卡业务创新转型，同时加强零售信贷全流程风险管理系统建设，不断提升零售资产质量管控能力；南银法巴消费金融有限公司继续释放全国展业产能，保持良好的经营发展态势；截至报告期末，个人贷款余额3,279.66亿元，较年初增长77.72亿元，增幅2.43%。客户服务经营持续深化，优化升级分层、分类、分段、分群的客户服务经营体系，持续打造线上线下协同的一体化经营模式；截至报告期末，财富客户数同比增长14.95%，私人银行客户数同比增长10.94%。

　　6. 金融市场顺势而为，展现良好发展韧性

　　金融市场板块展现了较强的发展韧性。自营业务顺势而为、精细运作，以积极调整应对多变市场，灵活摆布配置策略，提高投资交易能力，强化跨品种间比价轮动；精准把握市场走势，做好同业负债品种、期限切换，合理控制融资成本；柜台债券和贵金属业务提质增效，再度获批银行间外汇市场做市商资格，综合竞争力继续提升；聚焦同业客户价值创造，落实综合营销成果，助力公司旺季开门红。资产托管业务保持稳健增长态势。截至报告期末，公司资产托管业务规模达3.48万亿元，较年初增长626.59亿元。南银理财积极发挥专业投资优势，持续丰富产品货架，截至报告期末，理财产品规模达到4,976.47亿元，较上年末增长241.76亿元。连续6年蝉联普益标准城商系理财机构收益能力第一名，荣获“金蟾奖”“金蟾奖”“英华奖”等多项外部荣誉。

　　四、重要事项进展情况

　　根据监管部门简化自由贸易试验区准入相关要求，上海临港新片区支行做好市场准入事项报告，并于2025年1月22日开业。

　　五、补充财务数据

　　1.本公司补充会计数据

　　单位：千元人民币

　　2.五级分类情况

　　单位：千元人民币

　　注：根据国家金融监督管理总局监管口径计算。

　　3.迁徙率

　　单位：%

　　注:贷款迁徙率根据国家金融监督管理总局相关规定计算，为母公司口径数据。

　　4.资本构成及变化情况

　　单位：千元人民币

　　注：第三支柱信息披露报告详见本公司网站（www.njcb.com.cn）。

　　5.本公司补充财务指标

　　注：资产质量指标根据国家金融监督管理总局监管口径计算。

　　6.杠杆率

　　单位：千元人民币

　　7.流动性覆盖率

　　单位：千元人民币

　　8.净稳定资金比例

　　单位：千元人民币

　　七、季度财务报表

　　详见后附财务报表。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2025年4月21日

　　法定代表人                         行长及财务负责人                     财务机构负责人

　　谢宁                               朱钢                                 朱晓洁

　　法定代表人                         行长及财务负责人                     财务机构负责人

　　谢宁                               朱钢                                 朱晓洁

　　法定代表人                         行长及财务负责人                     财务机构负责人

　　谢宁                               朱钢                                 朱晓洁

　　证券简称: 南京银行证券代码: 601009编号: 2025-012

　　优先股简称：南银优1优先股代码：360019

　　南银优2360024

　　可转债简称：南银转债可转债代码：113050

　　南京银行股份有限公司

　　估值提升暨提质增效重回报计划

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 估值提升计划的制定背景及审议程序：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关规定，南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）应制定估值提升计划。2025年4月21日，本公司董事会审议通过了关于《南京银行股份有限公司估值提升暨提质增效重回报计划》（以下简称“估值提升计划”）的议案。

　　● 估值提升计划概述：本公司将深入推进高质量发展，不断优化经营效率和盈利能力，通过完善公司治理、强化投资者关系管理和信息披露、稳定分红预期等方式，维护全体股东利益，增强投资者信心，持续推动本公司估值合理反映本公司高质量发展价值。

　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为本公司行动计划，不代表对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

　　一、估值提升计划的制定背景及审议程序

　　（一）制定背景

　　根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称“《市值管理指引》”）的相关规定，股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司应当制定估值提升计划，并经董事会审议后披露。

　　本公司自2024年1月1日至2024年4月26日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（12.22元），2024年4月27日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（13.50元），根据《市值管理指引》的相关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。

　　（二） 审议程序

　　2025年4月21日，本公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《南京银行股份有限公司估值提升暨提质增效重回报计划》的议案。

　　二、估值提升计划具体方案

　　为积极贯彻落实证监会关于加强市值管理的工作要求，提升本公司投资价值和股东回报能力，推动本公司的估值水平与内在价值相匹配，本公司将持续完善市值管理体系，并结合自身经营情况和发展战略，制定估值提升计划，具体方案如下：

　　（一）完善公司治理体系，保护投资者合法权益

　　本公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终坚持党的领导，不断加强党的建设，以提升公司治理的规范性、科学性和有效性，构建中国特色现代金融企业为目标，持续完善公司治理结构和运行机制，形成以党建引领的权责明晰、管理科学、运作高效的公司治理体系，并以高质量的公司治理为基石持续引领公司的高质量发展，充分保障广大投资者的合法权益。

　　（二）推动高质量发展，提升价值创造能力

　　本公司坚定贯彻中央金融工作会议“以推进金融高质量发展为主题”的要求，紧扣“金融五篇大文章”，服务国家战略和实体经济，积极践行金融工作的政治性、人民性，全方位融入经济社会高质量发展大局。

　　一是围绕战略愿景，释放改革转型活力。本公司将以“打造国内一流的区域综合金融服务商”为战略愿景。围绕“国内一流”建设目标，勇担全国系统重要性银行重要责任，以卓越的能力、精细的管理、持续的创新、稳健的风控，打造行业标杆。坚守“区域”定位，坚持融入发展战略、深耕经营区域，服务实体经济，聚焦价值创造，铸就区域标杆的品牌形象。打造“综合金融服务商”，以客户为中心，整合多元金融能力，发挥集团协同优势，全方位满足客户金融需求。

　　二是聚焦高质量发展，打造价值创造新动能。本公司将以高质量发展为核心，集聚改革转型动能，注重为客户创造价值，着力锚定“四个发展”：坚持服务实体求发展、聚焦价值创造谋发展、适应时代变革促发展，牢筑安全屏障保发展。持续推动公司金融、零售金融、金融市场三大业务板块协同发展，不断强化客户服务体系，积极推进打造更多利润增长点，提升三大板块综合贡献度。通过强化核心能力建设，全力打造“科创银行、投资银行、财富银行、交易银行、数字银行”五张名片，作为本公司的鲜明标识。本公司将努力实现各项经营业务高质量发展，全面提升价值创造能力，为本公司估值提升奠定坚实的价值基础。

　　三是筑牢安全发展屏障，护航高质量发展。本公司将以全面风险合规管理为高质量发展的基石，通过构建全链条风控体系筑牢安全发展屏障。坚持审慎稳健的风险偏好，持续优化资产质量管控机制，不良贷款率保持在行业优秀水平。授信管理领域，创新实施垂直化改革试点，通过完善风险人员管理机制、强化过程管控等举措，构建起权责明晰、协同高效的风险治理架构。加强防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线，为本公司高质量发展和价值稳步提升保驾护航。

　　（三）强化投资者关系管理，增强投资者信心

　　本公司坚持以投资者为本，高度重视与各届投资者的沟通交流，积极通过本公司官方网站、上证e互动平台、投资者热线和邮箱等多种渠道与投资者进行交流互动。通过股东大会、业绩说明会、专题投资者关系活动、投资者分析师见面会等多种活动形式，将本公司发展战略、改革转型思路、未来发展蓝图、经营管理成效，清晰完整的传递给资本市场，增强市场对本公司内在投资价值的认同和信心。充分把握国家推动中长期资金入市的契机，积极主动做好与价值投资者的沟通交流，引导价值投资。

　　（四）提升信息披露质量，有效传递公司价值

　　本公司将继续秉承真实、准确、完整、及时、公平的原则，严格落实法律、法规以及监管部门有关信息披露的各项规定，持续完善信息披露机制和制度，不断提升信息披露质量。不断优化定期报告的披露形式，增强定期报告的可读性和可视化效果，生动展现本公司经营成效，回应市场关注的热点和重点，充分展现公司内在价值。规范披露临时公告，增强自愿性披露的主动性、针对性、有效性，持续提升信息披露透明度和精准度。

　　（五）稳定分红预期，与投资者共赢发展

　　上市以来，本公司持续提升经营管理质效和营收创利能力，注重与投资者充分分享公司高质量发展的成果，推动建立了持续、稳定、科学的常态化现金分红机制，不断增强投资者获得感。未来，本公司将在全面考虑股东回报、资本充足率、公司发展战略等因素的基础上，保持合理稳定的现金分红比例，为投资者带来长期价值回报。

　　三、董事会对估值提升计划的说明

　　本公司董事会认为本次估值提升暨提质增效重回报计划的制定，以提高公司质量为基础，注重长期价值创造和稳定投资者回报预期，通过做好投资者关系管理、增强信息披露质量和透明度，持续稳定的现金分红，实现与投资者共享本公司价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升本公司投资价值和股东回报。

　　四、评估安排

　　本公司将按监管要求对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

　　五、风险提示

　　本估值提升计划仅为本公司行动计划，不代表本公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2025年4月21日

　　证券简称: 南京银行证券代码: 601009编号: 2025-013

　　优先股简称：南银优1优先股代码：360019

　　南银优2360024

　　可转债简称：南银转债可转债代码：113050

　　南京银行股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日  14点30分

　　召开地点：江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼四楼401会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取报告：

　　（1）南京银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告

　　（2）南京银行股份有限公司2024年度主要股东和大股东评估报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案已分别经公司第十届董事会第六次会议、第十届董事会第八次会议、第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，决议公告及本次股东大会通知均在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上进行披露。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

　　2、 特别决议议案：议案9、10、13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、6、7、9、10、11、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4、5

　　议案4应回避表决的关联股东为江苏交通控股有限公司，议案5应回避表决的关联股东为具有2025年度日常关联交易预计额度的股东，包括但不限于以下股东：法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京紫金投资集团有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京高科股份有限公司、江苏云杉资本管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京煤气有限公司、南京金陵制药（集团）有限公司等。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；本次股东大会优先股股东不参与投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）非现场登记

　　符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2025年5月9日（星期五）上午8：30--下午17:00将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼26楼)；

　　登记资料：

　　1.自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。

　　2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。

　　上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

　　3.签署回执（详见附件2）。

　　（二） 现场登记

　　登记时间：2025年5月16日（星期五）下午13：30-14：30；

　　登记地点：江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼四楼；

　　登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司河西总部大楼26楼)；

　　邮政编码：210019（来函请在信封上注明“股东大会”字样）；

　　（二） 联系人：严先生；

　　（三） 联系电话：025-83079943；

　　（四） 联系传真：025-86775054；

　　（五） 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；

　　（六） 与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；

　　（七） 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行；

　　（八）股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2025年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：南京银行股份有限公司2024年度股东大会回执

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京银行股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　南京银行股份有限公司2024年度股东大会回执

　　证券简称: 南京银行证券代码: 601009编号: 2025-007

　　优先股简称：南银优1优先股代码：360019

　　南银优2360024

　　可转债简称：南银转债可转债代码：113050

　　南京银行股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第八次会议于2025年4月21日以现场方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2025年4月11日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场方式出席会议。会议应到监事9人，实到监事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：

　　一、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

　　三、关于审议《南京银行股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年年度报告》《南京银行股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　四、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度可持续发展报告》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

　　七、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　八、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度绿色金融专题报告》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年度绿色金融专题报告》。

　　九、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》的议案

　　报告期内，本公司严格按照监管规定及本公司相关制度规定开展关联交易，与关联方发生的关联交易遵循市场价格原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本公司建立完善关联交易审查机制，按要求对相关关联交易公允性进行审查，与关联方的关联交易均按照一般商业原则和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，符合公允性要求。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。（黄涛监事、张吕林监事、马淼监事回避表决）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　十一、关于审议《南京银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　十二、关于审议《南京银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱信息披露报告》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　十三、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告审计会计师事务所的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十四、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度内部控制审计会计师事务所的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十五、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2025年-2027年）》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十六、关于审议《南京银行股份有限公司2025年机构发展规划》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　十七、关于审议《南京银行股份有限公司估值提升暨提质增效重回报计划》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司估值提升暨提质增效重回报计划》。

　　十八、关于审议《南京银行股份有限公司资本计量高级方法实施规划》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　十九、关于调整南京银行股份有限公司金融债券和绿色金融债券发行规模的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本公司第十届监事会第七次会议审议通过了《关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案》和《关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案》。因本公司2025年度金融债券发行计划调整，拟对上述议案中涉及的金融债券、绿色金融债券发行规模进行调整，即将金融债券发行规模上限由330亿元下调至280亿元，将绿色金融债券发行规模上限由50亿元提高至100亿元。除上述调整外，发行方案其他内容不变。

　　上述发行方案需提交股东大会审议，自股东大会批准之日起36个月内有效。本发行方案最终以监管部门批准后的为准。

　　二十、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二十一、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　会议对公司2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告发表书面意见如下：

　　1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

　　2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

　　3.所有参与编制和审议的人员未发现违反保密规定的行为。

　　上述第一、二、五、九、十、十三、十四、十五、十九、二十、二十一项议案还需经公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司监事会

　　2025年4月21日