江苏中利集团股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：002309               证券简称：*ST中利            公告编号：2025-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024年年度报告》全文及摘要等相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情况，公司决定采用网络互动方式举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　出席本次业绩网上业绩说明会的人员有：董事长许加纳先生、副董事长黄昶先生、总经理郑晓洁女士、财务负责人兼董事会秘书廖嘉琦先生、独立董事詹有义先生。

　　投资者可于2025年4月29日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nzLdQoglmo或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司欢迎广大投资者于2025年4月29日前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：002309             证券简称：*ST中利              公告编号：2025-054

　　江苏中利集团股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月8日以通讯方式通知公司第七届监事会成员于2025年4月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第七届监事会第一次会议，会议如期召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席陆健豪先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2024年年度报告及摘要》；

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2024年度财务决算报告的议案》；

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

　　公司2024年度拟定不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《监事会对＜董事会关于2023年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明＞的意见》；

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《监事会对＜董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明＞的意见》；

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于公司监事2024年度及2025年度薪酬的议案》；

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

　　全体监事为利益相关者，该议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于2024年度各类资产减值及核销的议案》；

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于2024年前三季度各期会计差错更正及追溯调整的议案》。

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司监事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：002309                证券简称：*ST中利           公告编号：2025-060

　　江苏中利集团股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本

　　总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并财务报表的未分配利润为-85.35亿元，公司实收股本为3,007,665,385元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

　　二、亏损的主要原因

　　公司2024年业绩变动的主要原因如下：

　　1.公司处于破产重整阶段，受资金紧张、债务缠身等因素影响，销售订单承接大幅受限，线缆、光伏市场环境愈加严峻，报告期营业收入同比下降41.80%，经营业绩同比下滑。

　　2.公司因执行重整计划，实现债务重组收益17.26亿元；报告期末，公司对产能落后的低效资产计提资产减值准备，同比增加8.01亿元；支付重整相关费用，同比增加3.02亿元；因未决诉讼等或有事项新增预计负债约2.88亿元。

　　三、应对措施

　　2024年12月28日，苏州市中级人民法院裁定确认公司重整计划执行完毕，终结公司重整程序。公司通过执行重整计划，妥善化解了债务风险和经营风险，优化资产负债结构，历史遗留违规问题也得以解决。同时引入了实力雄厚的重整产业投资人成为第一大股东，并于2025年董事会改选后正式成为控股股东，实控人变更为厦门国资委，对公司注入了增量资金并获得综合赋能，公司的基本面得以根本性改变，生产经营将逐步回归正常轨道并得以持续发展。

　　本次重整成功后，公司将在保持“一体两翼”业务架构的基础上，采取优化体系架构及产业升级改造等措施，对接优质产业链资源，利用产业协同抢占行业高地，在主营业务产业链持续创新发展。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2025年4月22日