浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：603300                                                证券简称：海南华铁

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡丹锋         主管会计工作负责人：张伟丽        会计机构负责人：张伟丽

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

　　2025年4月21日

　　证券代码：603300        证券简称：海南华铁       公告编号：临2025-027

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年4月21日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月11日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了2024年年度报告及摘要。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

　　公司2024年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2024年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年实现营业收入517,131.94万元，同比增长16.38%；营业利润71,593.52万元，同比减少26.98%；归属于母公司所有者的净利润60,472.39万元，同比减少24.49%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于2025年度预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-028）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度内部控制评价审计报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》和《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度内部控制评价审计报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（七）审议通过《关于2024年度环境、社会及治理（ESG）的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（八）审议通过《关于公司2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》

　　监事会认为：公司本次2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权符合有关法律法规及公司《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，决策过程合法有效，本次拟注销股票期权事项不会影响《激励计划》的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于公司2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告》（公告编号：2025-029）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（九）审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

　　监事会认为：公司本次2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权符合有关法律法规及公司《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，决策过程合法有效，本次拟注销股票期权事项不会影响《激励计划》的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-030）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十）审议通过《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》

　　鉴于公司目前战略调整，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定终止第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。与之相关的《公司第二期员工持股计划》及《公司第二期员工持股计划管理办法》等配套文件一并终止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于终止实施第二期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-031）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十一）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：临2025-032）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司监事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：603300证券简称：海南华铁公告编号：临2025-028

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.253元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：综合考虑公司所在行业处于高景气阶段及自身发展战略等因素，公司需要储备较多的资金确保能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为604,723,898.57元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币724,707,466.12元。

　　经公司第五届董事会第十一次会议审议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份数后的股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.253元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本1,990,240,749股，其中公司回购专用证券账户内共有7,885,980股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此参与本次利润分配的股本数为1,982,354,769股。以此计算，公司本年度合计拟派发现金红利50,153,575.66元（含税）。本次利润分配不以资本公积金转增股本、不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）利润分配方案不触及其他风险警示情形

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润604,723,898.57元，2024年12月31日母公司累计未分配利润为724,707,466.12元，2024年度公司现金分红总额为50,153,575.66元，占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司主营业务为工程设备、智算设备等租赁与服务，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“租赁和商务服务业（L）”下的“租赁业（L71）”。

　　1、工程设备租赁市场发展状况

　　建筑工程设备有助于提高施工效率和施工安全性，进而提升资本收益并带动社会经济发展，而我国不断提升的人工成本、持续减少的建筑业从业人数与日益渗透的经济环保理念持续推动建筑工程设备行业的发展和工程设备保有量的稳步提升，为工程设备租赁提供广阔的市场空间。另一方面，工程设备租赁相较于购买具有显著的经济优势，购买和保养建筑工程设备将占有企业大量资金及经营成本。自购设备将导致设备闲置、降低资金使用效率，而租赁有助于缓解下游企业的资金压力、降低运营成本，同时能够提高施工质量、确保安全生产。随着下游企业对设备租赁认知度的提高，设备“以租代买”的优势将持续显现，建筑工程设备租赁将进一步普及，市场渗透率有望进一步提升。伴随着设备保有量持续增长、租赁市场渗透率持续提升，中国工程设备租赁行业预计将保持持续高增长。

　　我国工程设备租赁行业仍处于初级阶段，存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征。根据中国建筑业协会口径，国内目前工程设备租赁服务企业达两万余家，但大部分企业的规模都较小。

　　工程设备租赁行业存在显著的马太效应，大型企业往往凭借网点密集、资质齐全、资金充足、专业服务能力强等优势更容易获得客户的认可，不断做大做强；小企业往往由于规模较小、资金不足、网点不足、缺乏实施经验等劣势极易被市场淘汰，企业之间“优胜劣汰”的分化会越来越明显。而互联网信息技术的普及、市场竞争的加剧、市场规范度的提升、市场监管的趋严等因素将进一步加速行业集中度的提升。

　　2、高空作业平台行业概况

　　（1）市场规模继续抬升，25年保有量预计将突破100万台

　　从市场保有量来看，根据IPAF 发布的《Rental Market Report 2024》，2014年中国全市场高空作业平台保有量为2.5万台，2023年国内市场保有量已达52.46万台，年复合增长率超40%，2024年国内保有量预计达60万台以上。中国市场当前保有量位居全球第二，但人均保有量、建筑业增加值覆盖率等指标仍低于海外成熟市场，未来仍有增长空间。且从建筑业增加值和基建投资水平的横向比较来看，高空作业平台在中国的应用场景更多，需求提升空间更大，预计保有量将达到100万台以上。

　　高空作业平台租赁业务中，成本管控和服务质量是决定市场竞争的关键要素。近年来，头部租赁商积极推广市场，已逐渐形成品牌效应。同时头部租赁商均积极开发适合自身经营理念的数字化管理系统，管理成本持续下降。竞争要素持续优化有利于市场份额持续提升。此外，头部租赁商与各大设备厂商建立长期合作关系，能够享受更优惠的采购条件，因此近年来头部租赁商是市场增量的主要推动者。

　　（2）行业信息化、数字化赋能头部企业再上新台阶

　　伴随中国高速发展的几十年间，设备行业发展迅速，设备品类多，规模大，触达的客户群体多，头部租赁商设备管理规模和需要维护的客户数量高速增长，出租资产的运营管理压力持续增大。在此背景下，头部租赁商开始建立数字化系统，通过科技赋能传统行业，焕发行业新的生命力。目前头部租赁商基本实现了信息化对内管理、业务等流程的部分赋能，信息化的深入已经为企业的发展带来了可观的效益。未来，信息化将全方位进一步渗透在规模化、大型化的工程机械租赁企业中，提升服务质量及效率，率先完成变革和升级迭代的企业将进一步受益于数字化的赋能再上新台阶。

　　3、智算业务行业概况

　　（1）算力需求持续扩张，应用场景稳步下沉

　　算力既是数字化的底层基础，也是衡量综合国力的一个重要指标。人均智能算力水平的高低成为综合国力发展的重要表现。《2022-2023 全球计算力指数评估报告》数据显示，全球算力排名美国和中国分列前两位，追赶者包括日本、德国等国家。

　　根据《2024中国联通算力网络安全白皮书》数据显示，我国算力应用已加速从互联网、电子政务等传统领域，向服务、电信、金融、制造、教育等行业拓展。在智能算力领域，互联网行业对数据处理和模型训练的需求不断提升，是智能算力需求最大的行业，占智能算力53%的份额；服务行业快速从传统模式向新兴智慧模式发展，算力份额占比位列第二；政府、电信、制造、教育、金融、运输等行业分列第三到八位。

　　从支撑能力看，算力应用场景向工业制造、城市治理、智能零售、智能调度等领域延伸，激发了数据要素驱动的创新活力。“工业大脑”和“城市大脑”建设初具规模。“工业大脑”将工业企业的各种数据进行布局和融合，在上层构建工业数据中台，用智能的算法将数据的价值挖掘出来，实现数据采集监控、工业现场管控、设备智能控制等功能，快速提升工业制造水平。“城市大脑”通过对城市全域运行数据进行实时汇聚、监测、治理和分析，全面感知城市生命体征，辅助宏观决策指挥，预测预警重大事件，配置优化公共资源，保障城市安全有序运行，支撑政府、社会、经济数字化转型。

　　（2）算力租赁业成为首选，实现算力资源配置效率最优化

　　算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求，连接多方资源。随着AI产业链的发展，算力租赁业逐步成为首选。浙商证券研究报告指出，算力租赁业务产生有两大催化条件：①可用于大模型训练的算力资源和大模型训练需求供需失衡，短期算力需求远高于算力供给；②时间对于大模型研发厂商而言是较为稀缺的资源，即先行完成大模型研发的厂商有望获得更多优势。因受贸易限制，国内高性能GPU长期处于供不应求状态，市场算力缺口进一步增大。且为应对供应短缺，国内企业纷纷转向利用现有存量资源，包括优化现有设备配置、提升设备利用率等,租赁需求爆发。因此上述算力租赁业务的两大催化条件在国内均已具备，未来算力租赁市场有望高速发展。

　　算力租赁的商业本质为具有大模型训练需求的软件研发向具有GPU资源的租赁商租赁GPU算力，按月或按年支付租金，市场上常见的租金计量方式包括：①按整台服务器租赁（每台服务器含8张GPU），租金按照每台每月计量；②按算力规模租赁，租金按每P每年计量；③按单张GPU租赁，租金按照每GPU每小时计量，以上三类计量方式可相互换算。

　　算力租赁业务的商业价值为实现算力资源配置效率的最优化。若考虑到服务器的等待、调试、运维成本，以及软件研发的试错成本，AI算力租赁对于大模型研发厂商来说仍极具性价比。因此，算力租赁成为国内一众互联网公司的首要选择。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司自设立以来主要从事设备租赁业务，现形成工程设备租赁服务、智算业务两大业务布局。工程设备租赁服务主要产品包括高空作业平台、叉车、载重无人机、玻璃吸盘车、打桩机、冷风机、砌墙机等机械设备，以及钢支撑、铝模板等支护产品。智算业务重点围绕算力设备开展算力租赁业务，为客户提供训练算力、推理算力及全套安全保障服务的综合解决方案。

　　目前，公司正处于发展的重要阶段。2025年，公司将继续聚焦设备运营主业，根据市场情况变化及时把控扩张节奏，稳步提升设备保有量，巩固行业领先地位，并重点发展智算业务、低空经济等新兴业务领域，紧密依托“渠道+运营+服务”不断提升资产管理效率，推进数字化、多品类、轻资产等核心战略布局，保持经营业绩稳定增长。

　　1、把握行业经济回暖机遇，提升设备运营效益

　　（1）重点推进多品类战略，继续强化资产服务能力

　　2025年，公司将保持高空作业平台稳健增长。同时，公司将重点扩大叉车、载重无人机管理规模及业务体量，并探索冷风机、砌墙机等其他专业化品类，提供以高空作业平台为主、强协同产品为辅的多品类服务。

　　（2）完善渠道网络搭建，增厚网点协同效应

　　公司将围绕长江三角洲、川渝一体化等国家战略，重点在华东、华南、华西等经济发达地区完成网点布局。同时公司将同步推进海外布局，继续提升韩国门店设备保有量，并计划以沙特阿拉伯为第二个海外布局国家。

　　（3）基于数字化推动降本增效，提升服务质量建设优质品牌

　　公司将借助擎天系统、AI等数字化工具，提升中后台人员人效比，持续降低管理成本，并加强服务团队培训力度，提升服务团队能力和标准化程度，同时减少服务人员外勤，降低维保成本。

　　此外，公司将持续提升线上业务占比，增强小程序等线上获客能力，并重点提高中台人员的信息搜集能力、客户分析能力和优化数字化系统的响应速度和匹配度，稳步提升线上业务营收占比。

　　（4）做好建筑支护设备内部存量产品整合，优化产品结构，强化板块协同

　　建筑支护设备领域，公司将以存量优化为主，通过优化产品结构，强化各产品团队协同，做好内控管理，稳步提升经济效益，巩固竞争优势。

　　2、加速产业数字化及AI化进程，打造产业2.0数字化平台

　　2025年，公司将在全国门店全面落地擎天2.0系统。同时，公司将加快实现数字化系统外延，重点推广面向行业的线索信息平台和面向客户和租赁商的管理平台。此外，公司将继续推进流程化变革，将公司打造成以客户为中心的流程性组织。

　　3、加大智算板块投入，升级发展数智业务

　　2025年，公司将全力执行已签署的算力服务协议，确保对应设备尽早完成交付，并继续拓展业务增量，加快设备投入进度。同时公司将不断增强技术团队力量，运用好海南自贸港算力布局和政策优势，深化与海南省算力科技有限公司、智宇科技有限公司的战略合作，提供面向各类客户所需的个性化算力服务，并以海南省为战略基地，面向东南亚等地区扩大业务版图，为全球企业提供算力服务。

　　此外，公司将积极拓展一体机、云服务等算力产品发展，依托算力租赁为核心，深耕智算供应链和运维领域，并围绕AI产业链逐渐向上下游探索衍生业务。

　　4、继续优化融资成本，强化费用管控

　　得益于国有控股身份以及海南控股入驻以来的积极协调赋能，公司于2024年成功取得AA+主体信用评级，助力公司债券发行成功迈出至关重要的第一步。

　　2025年，公司将继续推进金融机构债务置换工作，推动存量银行贷款成本优化。公司将重点完成首笔10亿元非公开公司债券发行，并积极探索多元化、多层次的融资方式。同时公司将扩大头部金融租赁公司合作规模，推动增量及存量融资租赁成本优化。

　　5、加快海南总部建设速度，加速拥抱海南

　　自公司实控人变更后，公司依托控股股东优势，积极融入海南自由贸易港建设，把握封关后的政策机遇。公司已设立海南区域总部，并在海南部署资产超100亿元，积极布局海南区域乃至国际市场。2025年，公司将继续增加在海南区域的投资占比，强化国企平台资源共享及业务协同，逐步提升公司海南板块的总资产、营业收入占比。此外，公司将围绕海南自贸港积极培育的新质生产力产业，依托海南省资源优势和区位优势，大力发展智算业务、低空经济业务等。

　　（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

　　2024年，公司主营业务取得良好发展，实现营业收入5,171,319,417.37元，归属于母公司股东的净利润604,723,898.57元。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段和自身经营模式，公司须预留足额资金来满足业务发展、项目建设及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

　　（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将主要用于设备采购、数字化建设、渠道建设、轻资产合作等战略目标落地，为公司长期持续的发展提供资金支持；同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

　　（五）中小股东参与现金分红决策

　　公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

　　（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将专注于提高在行业内的竞争力，充分利用现有资源，推动业务规模的持续增长，推动公司盈利水平提升，为投资者创造更大的价值。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月21日召开了第五届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规定履行审议程序，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：603300证券简称：海南华铁公告编号：临2025-031

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

　　关于终止实施第二期员工持股计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（曾用名：浙江华铁应急设备科技股份有限公司，以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、第二期员工持股计划的基本情况

　　公司于2023年12月20日召开第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第五十次会议、以及2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于＜浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年12月21日、2024年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划尚未取得并持有公司股票。

　　二、第二期员工持股计划提前终止的原因及审批程序

　　鉴于公司目前战略调整，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定终止第二期员工持股计划。

　　2025年4月21日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》。

　　三、终止实施第二期员工持股计划对公司的影响

　　公司终止实施本次员工持股计划事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日