成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：003023        证券简称：彩虹集团        公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知情况

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2025年4月8日以书面或电子邮件方式发出。

　　（二）会议的时间、地点及召开方式

　　会议于2025年4月18日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

　　（三）会议主持人及召开情况

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席。

　　（四）会议合法合规性

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过如下议案：

　　（一）审议通过《董事会2024年度工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2024年度工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《总经理2024年度工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》，在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告摘要》。

　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本10,534.16万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利42,136,640.00元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。若利润分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《成都彩虹电器（集团）股份有限公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用的核查意见》。

　　（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定将“柔性电热产品产业化项目”达到预定可使用状态的时间调整至2027年6月30日。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　本议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

　　华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　（七）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，董事会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　（八）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

　　公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，其具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届监事会第十三次会议决议公告》，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《成都彩虹电器（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。

　　（九）逐项审议《公司2024年度董事、高级管理人员薪酬考核结果的议案》

　　9.1-9.9，逐项审议董事黄朝万、刘斌、刘荣富、刘群英、雷毅、洪麒麟以及独立董事万国超、陈彤、陈禹2024年度薪酬的议案，各项议案涉及的关联董事均回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　9.10-9.14，逐项审议独立董事周玮、高管徐思国、黄晓兵、李隆波、张浩军2024年度薪酬的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事、高级管理人员2024年度领取薪酬，符合公司股东会、董事会制定标准及公司薪酬制度。2024年度董事、高管实际发放薪酬情况详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》。

　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

　　（十）逐项审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　10.1、审议通过《2025年度与湖北德鑫包装有限公司关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10.2、审议通过《2025年度与成都彩虹实业股份有限公司关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事刘斌、刘荣富、黄朝万回避表决。

　　10.3、审议通过《2025年度与刘群英关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事刘群英回避表决。

　　10.4-10.9、审议通过2024年度与徐维萍、李锡容、刘彬、柳钰、黄大军、黄静关联交易预计的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度日常关联交易预计公告》。

　　本议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

　　（十一）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度20,000万元人民币，期限1年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

　　（十二）审议通过《关于向成都银行成华支行申请授信的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向成都银行成华支行申请综合授信，额度为10,000万元人民币，期限为1年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、供应链融资等各类业务。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

　　（十三）审议通过《关于向中国工商银行成都草市支行申请授信的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信额度5,000万元人民币，期限1年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

　　（十四）审议通过《公司2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年一季度报告》。

　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

　　（十五）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

　　（十六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》。

　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

　　（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，服务项目还包括募集资金存放与使用鉴证，费用共计120万元（其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计、募集资金存放与使用鉴证费用合计30万元）。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十八）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　（十九）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，决定对现行公司章程相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十）审议通过《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　决定根据新的规定要求对公司现行股东会议事规则部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　决定修订公司《董事会议事规则》部分条款。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订＜董事会各专门委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　决定修订公司《董事会专门委员会工作细则》部分条款。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会专门委员会工作细则》。

　　（二十三）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　决定制定公司《舆情管理制度》。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。

　　（二十四）审议通过《关于制定＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　决定制定公司《内部审计制度》。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

　　（二十五）审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　决定提名黄朝万、刘斌、刘荣富、刘群英、雷毅为公司第十一届董事会非独立董事。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十六）审议通过《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　决定提名万国超、邓立新、吴孟强为公司第十一届董事会独立董事。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十七）审议通过《公司第十一届董事会董事薪酬标准的议案》

　　本议案董事全体回避，未进行表决。本议案直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事薪酬方案的公告》。

　　本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

　　（二十八）审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十九）审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年度股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、 公司第十届董事会第十六次会议决议。

　　2、 董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

　　3、 董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

　　4、 董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

　　5、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

　　6、四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。

　　7、四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司内部控制审计报告。

　　8、华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用的核查意见。

　　9、华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　成都彩虹电器(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月22日

　　证券代码：003023        证券简称：彩虹集团        公告编号：2025-011

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于2025年4月8日以书面或电子邮件方式发出，于2025年4月18日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

　　本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，由监事会主席张艳侠女士主持，公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过如下议案：

　　（一）审议通过《监事会2024年度工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会2024年度工作报告》。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》，在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　监事会认为，董事会提出的2024年度利润分配的预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于公司的长期发展。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，董事会出具的募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

　　（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　监事会认为，公司本次“柔性电热产品产业化项目”延期，是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、实施方式，项目没有发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关要求，符合公司实际情况及现实需要。

　　（六）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为，公司建立了覆盖各环节的内部控制制度，保证了业务活动的正常开展；公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　（七）审议通过《公司2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　经核查，监事会认为，公司本次续聘会计师事务所的流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《选聘会计师事务所专项制度》等规则、制度要求，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业素养，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘其为公司2025年度的审计机构。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届监事会第十三次会议决议。

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年4月22日

　　证券代码：003023        证券简称：彩虹集团        公告编号：2025-012

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司

　　关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，现将成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元，募集资金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币41,606.00万元。上述募集资金已于2020年12月8日由主承销商华西证券股份有限公司汇入本公司指定募集资金监管账户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2020）第0087号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况及余额

　　截至2024年12月31日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督作出明确规定。

　　2020年12月，公司及全资子公司成都彩虹集团生活电器有限公司（以下简称“生活电器”）分别与保荐机构华西证券股份有限公司川南分公司、中国工商银行股份有限公司成都草市支行、中国民生银行股份有限公司成都分行签署《募集资金三方监管协议》。

　　公司及子公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储并履行严格的使用审批程序，保证了专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　说明：生活电器为募投项目之一“柔性电热产品产业化项目”的实施主体。公司根据项目实施实际情况，分阶段将用于“柔性电热产品产业化项目”的募集资金划转至生活电器开立的募集资金专户（账户号：632585363）。截至2024年12月31日，公司已以增资方式累计向生活电器专户转入募集资金90,000,000.00元，生活电器募集资金专户余额21,628,358.51元。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　1、截至2024年12月31日，公司已实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币86,112,846.33元，报告期募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

　　2、公司募投项目之一“营销网络及信息系统提升建设项目”属于服务公司全局的项目，无法单独核算效益。该项目实施完成后，能有效提高公司仓储及产品配送能力，提升市场响应速率；通过信息网络建设，提高公司业务流程效率，加强对经销商等销售渠道管理，实时追踪货物流向及地区销售情况，精准实现产品在不同区域的覆盖，有利于公司对不同销售区域实施不同策略提升销售能力。同时，项目实施后将实现采购、生产、销售、管理等环节信息共享，降低公司管理成本。

　　3、公司募投项目延期及实施地点、实施方式发生变更等情况及原因详见本报告“六、募投项目延期及增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构的具体情况”。

　　4、公司募投项目不存在先期投入及置换的情况。

　　5、公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　6、公司本报告期使用闲置募集资金进行现金管理情况：

　　2024年8月23日，公司分别召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，继续使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，尚未到期或尚未赎回的现金管理本金余额合计19,800万元，报告期现金管理取得收益306.03万元，现金管理未超出董事会授权额度。报告期现金管理具体情况如下：

　　注：上述大额定期存款产品拟在董事会授权管理期限届满前转出。

　　7、公司本报告期不存在节余募集资金的情况。

　　8、公司不存在超募资金的情况。

　　9、公司尚未使用的募集资金均按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目、对外转让或置换募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理募集资金，并对募集资金存放等情况及时进行了披露，已披露的信息真实、准确、完整。公司在募集资金的存放、使用、管理及披露等方面均不存在违规情形。

　　六、募投项目延期及增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构具体情况

　　（一）募投项目历史延期情况

　　公司于2022年8月19日分别召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目进度的议案》，决定将“营销网络及信息系统提升建设项目”“柔性电热产品产业化项目”达到预定可使用状态的时间分别调整至2024年12月31日、2025年6月30日。

　　公司于2024年12月24日分别召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议，于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构及项目延期的议案》，同意增加全资子公司生活电器为募投项目“营销网络及信息系统提升建设项目”的实施主体，新增成都市新津工业园区A区兴园12路为募投项目实施地点，调整项目内部投资结构，投资总额不变，同时将该项目完成时间延长至2026年12月31日。

　　募投项目历次调整情况：

　　注：公司于2025年4月18日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“柔性电热产品产业化项目”完成时间延长至2027年6月30日。

　　（二）“柔性电热产品产业化项目”延期的说明

　　受行业和市场环境变化叠加建筑材料、人工成本波动等因素影响，公司原定于2022年末完成的柔性电热产品产业化项目的建设进度有所放缓。经审慎研究，公司于2022年8月首次将该项目预计完成时间调整至2025年6月30日。后续建设过程中，公司结合行业最新动态，加大了自动化专用设备的研发改造力度，逐步投入生产，这将有效提高生产效率并降低生产成本，从而提升整体产能。此外，市场需求对高端智能化和个性化产品的增长促使公司调整项目投资进度，优化市场定位与产品结构，通过持续改进产品设计提升产品竞争力。为谨慎使用募集资金，降低募集资金投资风险，并合理配置资源以保护所有股东的利益，经过慎重研究，公司决定将该项目预计完成时间延长至2027年6月30日。

　　（三）“营销网络及信息系统提升建设项目”增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构并延期的说明

　　1、“营销网络及信息系统提升建设项目”调整内部投资结构、增加实施主体和实施地点的原因

　　1）调整内部投资结构原因：营销网络及信息系统提升建设项目原主要内容为建设公司线下营销渠道及建立大数据中心，包括在各销售区域购置仓库、办公及储运设备，建设开发“彩虹集团大数据中心”等，有利于扩展公司仓储能力，提高公司信息化管理水平并加强营销管理，服务于公司整体发展规划与柔性电热产品产业化项目。近年来，随着数字经济新业态快速发展，公司网络零售占比呈逐年增长态势。2024年上半年，公司线上销售收入占主营业务收入的比例达到42.61%。为适应线上销售集中仓储、精准库存、信息化管理、快速处理的要求，兼顾线下渠道配送需求，公司将原各地分散仓储、配送发货方案进行优化调整，整合资源配置，拟在成都市新津工业园区生产基地（暨子公司生活电器经营地）新建占地面积约11,000平方米的仓库，同时购置智慧仓储物流系统设备及软件，以实现生产、销售、仓储、物流一体化管理，提高公司整体营运能力。

　　2）增加实施主体和实施地点原因：生活电器现有存量建设用地，位于新津工业园区A区，园区交通便捷、基础设施完善。因此，项目建设充分利用现有资源新增实施主体和实施地点。

　　3）“营销网络及信息系统提升建设项目”延期的原因：营销网络及信息系统提升建设项目首次延期后，原计划于2024年年底达到预定可使用状态。因销售渠道结构变化，结合实际情况并经过充分的可行性论证，公司决定调整项目内部投资结构优化建设内容，将营销网络建设方式由拟在各地购置仓库优化为购置与自建相结合，该项目实施进度较原计划延后，完成时间调整至2026年12月31日。

　　2、“营销网络及信息系统提升建设项目”增加实施主体和实施地点情况

　　3、“营销网络及信息系统提升建设项目”内部结构调整情况

　　单位：万元

　　（四）募集资金项目投资进度及其他调整对公司的影响

　　“柔性电热产品产业化项目”计划进度调整并延期，是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，仅涉及投资进度调整。“营销网络及信息系统提升建设项目”增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构并延期是基于稳妥推进募投项目建设需要，结合公司经营的实际情况及市场环境变化所作出的审慎决定。项目实施的可行性未发生重大变化，与公司实际经营需求相匹配，符合公司整体战略发展方向。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响。公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及公司制度，审慎、科学、合理决策，过程中结合公司实际持续优化完善，实现公司与全体投资者利益的最大化。

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月22日

　　附：《募集资金使用情况对照表》

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：003023        证券简称：彩虹集团        公告编号：2025-013

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2024年度股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会依据第十届董事会第十六次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年5月22日（星期四）13:30。

　　网络投票时间：2025年5月22日（星期四）。

　　（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月22日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件一）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司行政楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、 本次股东会审议提案编码及名称。

　　2、 上述提案已于2025年4月18日经公司第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过。

　　提案具体内容详见公司2025年4月22日相关公告：披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会2024年度工作报告》《监事会2024年度工作报告》《2024年年度报告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关于公司董事会换届选举的公告》《关于公司董事薪酬方案的公告》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》以及同时披露于《证券时报》《证券日报》上的《2024年年度报告摘要》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于修订公司章程的公告》。

　　3、 提案6、7、8为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余普通决议事项（需要累积投票的提案除外），经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过；需要累积投票的提案，当选董事的得票总数应超过出席股东会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

　　4、 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

　　5、 本次会议以累积投票方式选举非独立董事5人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立董事2024年度述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）、法定代表人证明书办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（即须在2025年5月21日16:00前送达公司或发送电子邮件至bod@rainbow.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　2、登记时间：2025年5月16日至2025年5月21日期间，每个工作日的上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。

　　3、登记地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司董事会办公室。

　　4、联系方式

　　联系人：倪帆                     联系电话：028-85362392

　　传真号码：028-85373601           电子邮箱：bod@rainbow.com.cn

　　5、会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件二。

　　五、备查文件

　　1、 公司第十届董事会第十六次会议决议。

　　2、 公司第十届监事会第十三次会议决议。

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月22日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席成都彩虹电器（集团）股份有限公司2024年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签发之日起，至本次股东会会议结束之日止。

　　本人/本单位已通过公司披露的信息知悉有关本次股东会审议的事项及其内容，本人/本单位对相关事项的表决意见如下：

　　声明：本人/本单位如未对上述议案做出具体表决指示，受托人：□可以  □不可以按自己意愿表决。

　　注1：委托人对受托人的指示，对于累积投票的提案，请在对应提案相应空白处填报票数；对于非累积投票的提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　注2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

　　委托人签字（单位股东加盖公章）：

　　日期：      年      月      日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：363023。

　　2、投票简称：彩虹投票。

　　3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事

　　（提案11，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事

　　（提案12，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月22日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。