上海汽车空调配件股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：603107                                                公司简称：上海汽配

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司第三届董事会第十五次会议，公司拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计分配现金红利10,120.05万元(含税)。本议案尚需报请股东大会批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年，汽车产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达400万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。

　　2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。

　　在乘用车方面，自2020年以来，乘用车销量呈现稳步增长的态势。2024年全年，乘用车销量达到2756.3万辆，同比增长5.8%，中国品牌乘用车合计销量达到1797万辆，同比增长23.1%，销量占有率为65.2%，较上年同期上升9.2个百分点。2024年，乘用车国内销量2260.8万辆，同比增长3.1%;乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%。

　　在新能源汽车方面，2024年，政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车持续增长，2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。

　　在出口方面，2024年，汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%。传统燃料汽车出口457.4万辆，同比增长23.5%;新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%。乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%;商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%。（数据来源：中汽协会数据《2024年汽车工业产销情况》）

　　现阶段汽车产业链仍然处于机遇与危机并存的时刻。

　　从大方向上看，我国在新能源汽车领域具有先发优势，涌现出了一批在世界上具有很高影响力的汽车主机厂和零部件供应商，中国汽车出口保持持续增长，表现出了较强的国际竞争力。

　　从2024年以来的政策导向来看，2024年3月，国务院发布《国务院关于印发＜推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案＞的通知》,支持开展汽车以旧换新，要求加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。7月中央政治局会议提出“要以提振消费为重点扩大国内需求”，强调“经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费”。同时会议提出，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争；要强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。这些政策对汽车产业链是重大利好，提振内需有望使国内市场需求进一步放量；防止恶意竞争有望使汽车产业链回归合理的利润空间；畅通落后低效产能退出渠道有利于产业链中的行业龙头企业进一步发挥引领作用，提高龙头企业的市场竞争力。

　　虽然我们对汽车产业链的发展充满信心，但是我们也认识到，短期内激烈的行业竞争、国际贸易的不确定性等因素对汽车产业链上企业提出了较大的挑战。未来，公司将积极面对行业竞争，以更优质的产品、更合理的价格、更快速的反应为客户提供更优质的服务。同时，公司将持续关注行业发展动态，积极布局行业未来可能变革，平稳走过危机，牢牢抓住机遇，争取业绩的更大提升。

　　1、公司主营业务及主要产品

　　公司主营业务为汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的研发、生产与销售，报告期内公司主营业务未发生变更。

　　2024年度公司实现了销售收入和净利润双增长。报告期内公司实现销售收入21.50亿元，同比上升12.66%，其中主营业务收入21.01亿元，同比上升13.72%。分产品来看，报告期内汽车热管理系统产品实现销售收入17.14亿元，同比上升15.34%；汽车发动机系统产品实现销售收入3.87亿元，同比上升7.08%。

　　2、产品所需主要原材料及其重要供应商

　　公司产品的主要原材料是铝制品、胶管、传感器等电子元器件、不锈钢制品等。目前公司主要原材料的供应充足，可以满足公司生产和进一步扩产的需要。公司主要供应商包括森萨塔科技（常州）有限公司、江苏亚太轻合金科技股份有限公司、苏州日轮等。

　　3、经营模式

　　根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍采用的“订单式生产”模式，即在通过客户认证的前提下，由公司营销人员获取客户的需求信息，并组织技术部、财务部等部门共同协作完成报价，在产品成功定点后按订单进行批量采购、生产、供货。公司的销售模式以直销为主，报告期内直销收入占主营业务收入的93%，寄售收入占主营业务收入的7%。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位:股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司的经营模式，主要原材料的采购模式，主要产品的生产、销售规模，主要客户、供应商的构成以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603107      证券简称：上海汽配      公告编号：2025-019

　　上海汽车空调配件股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他2,535.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为106,572.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576号）。

　　上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目使用资金情况如下：

　　单位：万元

　　截至2024年12月31日，公司募集资金实际结余45,470.05万元，公司闲置募集资金用于现金管理的余额为8,164.00万元。

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划履行的审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会认为公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不损害公司及全体股东的利益。同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过人民币3亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：603107      证券简称：上海汽配      公告编号：2025-020

　　上海汽车空调配件股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2027年8月。本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1850号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万股，发行价格为14.23元/股，募集资金总额为人民币120,008.71万元，扣除13,436.71万元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币106,572.00万元。募集资金已于2023年10月27日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资报告》。

　　上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

　　（二）募投项目及募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

　　单位：万元

　　二、本次募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，现将对“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　（二）本次募投项目延期原因

　　浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目实施主体为公司全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司，实施目的是配合上海原空调管和燃油管产能整体搬迁至浙江海利特并进一步扩产的战略规划，在浙江海利特配置研发中心以提高公司的研发能力和研发实力。截至本公告出具日，原上海的燃油管产能已整体搬迁完成，空调管产能已启动搬迁工作，尚未完成。为配合公司的整体搬迁规划，研发中心建设进度较预期有所延迟。同时，由于研发项目存在一定的周期，因此，研发中心项目的完成尚需较长时间。基于以上原因，公司拟延长研发中心项目的建设周期，延期至2027年8月。

　　三、部分募投项目重新论证的情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”进行了重新论证，具体情况如下：

　　（一） 项目建设的必要性

　　浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目与浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目、浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目是一个有机整体，公司整体战略规划是原位于上海的空调管路及燃油分配管的产能整体搬迁到子公司浙江海利特并进行产能提升，在产能搬迁的同时建设研发中心以整合公司的研发能力并进行进一步提高。

　　公司原上海生产基地的研发职能分布在汽车空调管路生产基地和燃油分配管生产基地两个不同地点。公司新建研发中心要解决的是原上海生产基地的研发职能受场地制约而出现的研发场地分部分散，一些希望进一步引进的先进研发、实验设备受场地制约而无法合理布局等现实问题，希望达到的目的是进一步提高公司的研发、实验能力，在项目的建设必要性上，没有发生变化。

　　（二）项目建设的可行性

　　公司高度重视研发投入，将其视为提升核心竞争力的关键，通过改善技术设备、科研条件和引进高级研发人才等方式持续投入，为项目建设提供支撑。公司注重产品技术研发与应用，攻克多项行业技术难题，掌握众多核心技术。2018年实验中心获国家实验室认证（CNAS），并积极开展产学研合作，及时调整研发方向，技术储备为项目实施奠定基础。公司坚持自主创新，积累丰富研发项目经验，完成多项研发课题并实现成果转化，有利于升级后研发体系快速抓住市场热点，保证项目实现预期目标。公司重视研发体系建设，制定技术创新计划并动态管理，加大投入，提高技术人员待遇，制定研发管理系列制度，使研发工作立足市场需求，合理投入，严格把关成果，完善的技术创新体系有利于项目实施后研发中心运转，保持产品领先地位。

　　（三）项目预计收益

　　浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目有利于实现公司内部研发实验试制流程一体化，推动公司及子公司产品结构优化升级，对提高公司整体自主创新能力具有积极促进作用，为公司可持续经营和快速发展提供有力保障，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。

　　（四）重新论证的结论

　　公司认为“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”可行性与必要性未发生重大变化，符合公司长远战略规划，公司将继续实施该项目并将该项目实施期限进行调整。在该项目继续实施期间，公司将持续关注外部环境变化，并对募集资金进行合理安排。

　　四、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”延期系公司根据相关募集资金投资项目的实际建设情况进行的必要调整，该项目延期符合公司发展战略，有利于提高募集资金投资项目建设质量，不会对募集资金投资项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

　　五、本次募投项目延期的审批程序及相关意见

　　（一） 审议程序

　　公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　本次募投项目延期事项符合项目的实际情况，相关审议程序符合有关法律法规及规范性文件的要求以及公司相关制度的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展，同意本次募投项目延期。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司本次部分募投项目延期事项不会对募集资金投资项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：603107      证券简称：上海汽配      公告编号：2025-022

　　上海汽车空调配件股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日  13点00分

　　召开地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：上海汽车空调器厂有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间：2025年5月15日9:00-17:00，以信函方式办理登记的，须在2025年5月15日17:00前送达。

　　(二)登记地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

　　(三)登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　4、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳日应不迟于2025年5月15日，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　(一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　(二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　(三) 会议联系方式

　　通信地址：上海市浦东新区莲溪路1188号

　　邮编：201204

　　电话：021-58442000

　　联系人：李改

　　特此公告。

　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海汽车空调配件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603107      证券简称：上海汽配      公告编号：2025-015

　　上海汽车空调配件股份有限公司

　　关于预计公司2025年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年4月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　● 公司预计的2025年度日常关联交易为日常经营需要，遵循了公平合理的定价原则，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年4月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，关联董事张朝晖与邵颂阳回避了表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。

　　2025年4月21日，公司召开第三届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事第三次专门会议事前审议同意。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　（二）关联关系

　　苏州日轮系本公司参股公司。

　　（三）履约能力

　　公司与关联方前期日常关联交易履约情况正常。

　　公司向苏州日轮销售商品。苏州日轮系我司参股公司，2024年度苏州日轮总资产5.43亿元、净资产4.10亿元，营业收入4.38亿元，净利润5187.91万元，苏州日轮具备履约能力。

　　三、2025年度日常关联交易预计

　　本次关联交易预计系对公司2025年度日常性关联交易进行的预计。预计期间为2024年度股东大会决议签署日至2025年年度股东大会决议做出日。根据公司业务发展的需要，本公司及本公司控股子公司在上述时间期间内预计发生的日常性关联交易金额具体如下：

　　向苏州日轮采购胶管、橡胶密封圈、空调管等日常生产所需原材料不超过9,000万元。向其销售汽车空调管路总成等产品不超过500万元。

　　上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由各方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定和协议约定执行。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：603107      证券简称：上海汽配      公告编号：2025-017

　　上海汽车空调配件股份有限公司

　　关于预计公司及子公司

　　2025年度互相提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）、上海汽车空调配件（墨西哥）可变资本股份有限公司（SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.）（以下简称“上海汽配墨西哥”）、浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称“浙江海利特”）

　　● 本次担保金额：

　　公司本次为上海汽配墨西哥提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万元；公司本次为浙江海利特提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万元；

　　浙江海利特本次为上海汽配墨西哥提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万元；浙江海利特本次为公司提供总额不超过2亿元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次担保事项尚需提交股东大会审议

　　● 特别风险提示：被担保方上海汽配墨西哥最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2025年度，为满足经营和业务发展需要，公司拟与纳入合并报表范围内的下属子公司上海汽配墨西哥、浙江海利特互相为在银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请的综合授信提供担保，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等。拟担保的额度如下：

　　（二）审批程序

　　公司于2025年4月21日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　1、公司为下属子公司提供担保预计及下属公司之间提供担保预计

　　2、下属子公司为公司提供担保预计

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上海汽车空调配件股份有限公司

　　（1）基本信息

　　（2）主要财务数据（合并数据）

　　单位：元

　　（二） 上海汽配墨西哥

　　（1）基本信息

　　（2）主要财务数据

　　单位：元

　　（三） 浙江海利特

　　（1）基本信息

　　（2） 主要财务数据

　　单位：元

　　公司、上海汽配墨西哥、浙江海利特均不存在影响偿债能力的重大或有事项，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保额度为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保为满足公司及下属子公司日常经营的需要，有利于公司良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，且上海汽配墨西哥、浙江海利特为公司下属子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　五、董事会意见

　　第三届董事会第十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的议案》。董事会认为：本次担保事项满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且上海汽配墨西哥、浙江海利特为公司下属子公司，公司对其有充分的控制权，总体风险可控。综上，董事会同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，经公司审议批准的处于有效期内的担保额度如下：

　　1、 任一时点公司为资产负债率为70%以上全资子公司提供担保金额余额合计不超过1亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的4.81%；为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保金额余额合计不超过2亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的9.62%。

　　2、 任一时点资产负债率为70%以上全资子公司为公司提供担保金额余额合计不超过1亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的4.81%；资产负债率低于70%的全资子公司为公司提供担保金额余额合计不超过2亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的9.62%。

　　3、 任一时点资产负债率为70%以上全资子公司为其他全资子公司提供担保金额余额合计不超过1亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的4.81%；资产负债率低于70%的全资子公司为其他全资子公司提供担保金额余额合计不超过2亿元人民币或等值外币，占公司2024年度经审计净资产的9.62%。

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司对外提供担保余额为0万元。

　　截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦无逾期担保数量。

　　特此公告。

　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会

　　2025年4月22日