杭州联德精密机械股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告（下转D78版）

　　证券代码：605060          证券简称：联德股份        公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同时全面修订《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　2025年4月21日，公司召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2022年限制性股票激励计划的部分激励对象离职及第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司对50名激励对象已获授但尚未解除限售的59.20万股限制性股票进行回购注销。

　　本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股本总数由24,118.4万股减少至24,059.2万股，因此，公司拟将工商登记的注册资本变更为24,059.2万元，具体情况以浙江省市场监督管理局登记为准。

　　基于以上事项，公司需要变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

　　二、全面修订《公司章程》的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，具体修订内容如下：

　　（下转D78版）