江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：301251         证券简称：威尔高        公告编号：2025-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年4月18日14:00在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2025年4月1日向各董事发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　董事会审议了总经理陈星先生所作的《公司2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营层能够有效执行股东大会与董事会的各项决议，报告内容真实客观地反映了2024年的经营管理成果。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、会议审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　董事会审议了独立董事刘木勇、唐艳玲分别向董事会递交的《独立董事2024年度述职报告》，认为本报告反映了2024年度董事会有效执行股东大会的各项决议等工作，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　3、会议审议通过了《关于＜独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　董事会审议了独立董事刘木勇、唐艳玲向公司董事会提交的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、会议审议通过了《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　5、会议审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　6、会议审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　董事会认为：《2024年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2024年的经营成果和财务状况。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　7、会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　董事会认为：《2024年度利润分配方案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享公司

　　的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　8、会议审议通过了《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　保荐机构对本议案发表了同意的核查意见；审计机构出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　9、会议审议通过了《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　董事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。

　　保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构出具内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　10、会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　11、会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　公司决定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　12、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　13、会议审议通过了《关于公司社会责任报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经战略委员会审议通过。

　　14、会议审议通过了《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　江西威尔高电子股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：301251          证券简称：威尔高         公告编号：2025-007

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年4月18日11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2025年4月1日向各监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席饶建武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，针对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面的监督和检查情况，制定了《2024年度监事会工作报告》，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为：《2024年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2024年的经营成果和财务状况。

　　表决情况为：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　经审议，监事会认为：《2024年度利润分配方案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规中关于利润分配的相关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　5、审议通过了《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为：2024年公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。

　　保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构出具内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况为：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　8、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　经审议，监事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值以及经营成果，监事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过了《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　江西威尔高电子股份有限公司监事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：301251                证券简称：威尔高                公告编号：2025-011

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、泰国威尔高是2024年6月新投产项目，位于泰国大城府洛加纳工业园区，建筑面积 6 万㎡，是本公司在海外的第一座工厂，用于生产各类 PCB 线路板、HDI 板等电路板的研发、生产和销售，产品广泛应用于工业控制、汽车新能源、消费电子、网络通讯等领域。截至本报告公告日，产能逐步爬坡基本达到既定产能，后续将进一步优化产品结构，大力推动降本增效，尽快实现既定预期效益。

　　2、2025年4月15日，江西工厂年产300万㎡高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目——年产 120 万平方米印制电路板项目举办了开工仪式。项目计划将于年底正式完工试产，届时在进一步提升公司的整体产能的同时，也将实现公司产品结构优化升级、制程和产品研发能力的提升，并推动公司业务和产品迈入更快、更高附加值的发展道路。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西威尔高电子股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：邓艳群    主管会计工作负责人：贾晓燕      会计机构负责人：肖如意

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：邓艳群       主管会计工作负责人：贾晓燕      会计机构负责人：肖如意

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　江西威尔高电子股份有限公司董事会

　　2025年04月18日