西部超导材料科技股份有限公司 关于部分独立董事、高管、核心技术人员变更的公告

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2025-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于独立董事变更的情况

　　2025年4月18日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》现将相关情况公告如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司第五届董事会独立董事张俊瑞先生自2019年4月起担任公司独立董事，其将在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担任独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对张俊瑞先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司提名委员会审核，同意选举云虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），云虹女士为会计专业人士，其已取得独立董事资格，其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　上述独立董事变更事项尚需提交股东大会审议通过生效。补选后公司董事会独立董事将由凤建军、苗冰和云虹3名董事组成。

　　二、调整公司第五届董事会专门委员会委员情况

　　鉴于公司董事会成员将发生变动，为完善公司治理结构，保证审计委员会、薪酬与考核委员会正常有序开展工作，现拟调整公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，调整后的审计委员会、薪酬与考核委员会成员任期至第五届董事会换届止。调整后董事会审计委员会组成人数为三人，分别为：云虹、李建峰、凤建军，其中云虹为召集人。薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：凤建军、吴献文、云虹，其中凤建军为召集人。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员调整将在新任独立董事云虹经股东大会选举通过后正式生效。

　　三、高管变动的情况

　　公司副总经理张丰收先生因达到法定退休年龄，不再担任公司高管。公司董事会对张丰收先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　四、核心技术人员变动的情况

　　因工作调动原因，公司核心技术人员刘向宏先生不再认定为公司核心技术人员。公司副总经理张丰收先生不再担任公司高管，不再认定为公司核心技术人员。

　　（一）离任核心技术人员的具体情况

　　刘向宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，中法双博士，教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，西安建筑科技大学博士生导师、西北工业大学兼职教授、西安交通大学兼职教授。刘向宏先生长期从事高性能钛合金材料工程化技术研究与开发，主持参加了国家“863”攻关项目、“973”重点基础研究课题以及关键材料攻关项目、配套研究等项目，先后获得国家技术发明二等奖2项、省部级科技进步一等奖8项，荣获“全国劳动模范”、“全国杰出专业技术人才”、“杰出工程师奖”“陕西省有突出贡献专家”、“陕西省优秀留学回国人员”、“陕西省特支计划科技领军人才”、“陕西省重点领域顶尖人才”、“西安市有突出贡献青年专家”、“西安市十佳创新人才”等荣誉称号。截至本公告披露日，刘向宏先生直接持有公司股票70,000股。

　　张丰收先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，工学博士，正高级工程师，2006年7月加入超导有限，现任西部超导公司副总经理。参与“863”计划项目3项、陕西省“13115”科技创新工程项目2项、国际合作项目3项、配套项目4项、发改委高技术产业化项目2项、发改委技改项目2项、其它项目8项，发表论文40余篇，EI、SCI收录8篇，国家会议收录10篇,获陕西省科学技术奖一等奖1项,申请发明专利22项,荣获西安市学术技术带头人、有色工业先进科技工作者和西安经济技术开发区高端人才等荣誉。截至本公告披露日，张丰收先生直接持有公司股票32,000股。

　　刘向宏先生、张丰收先生在任职期间不存在涉及专利或软件著作权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其不再认定为核心技术人员不影响公司知识产权的完整性。刘向宏先生、张丰收先生离职后将对其任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密和其他商业秘密承担保密义务，且在离职后将严格遵守法律法规关于所持股份减持的规定并严格履行公司IPO时作出的各项承诺。

　　（二）核心技术人员离任对公司的影响

　　公司高度重视研发技术人才的培养，通过长期的技术积累和发展，已经建立了较为科学完整的研发体系，现有研发团队及核心技术人员结构完整，后备充足，能够支持公司未来核心技术的持续研发。核心技术人员离任不会对公司技术研发、项目建设、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。

　　本次调整前后公司核心技术人员具体情况如下：

　　（三）公司采取的措施

　　截至本公告披露日，刘向宏先生、张丰收先生已完成工作交接，公司各项研发项目正常进行。目前，公司基础研发团队结构完整，后备研发人员充足，现有核心技术人员、基础研发团队及行业技术团队能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作。公司将持续通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，搭建研发人才梯队，不断提升公司的技术创新能力。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　附件：

　　云虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，工学博士。1987年7月至今就职于长安大学经济与管理学院会计系，历任助教、讲师、副教授、教授、三级教授；2006年11月至2020年6月，任长安大学经济与管理学院会计系主任、会计专业负责人。2011年11月至2021年10月，任长安大学经济与管理学院会计系教授，2021年11月至今任长安大学经济与管理学院会计系三级教授。1987年7月至2011年10月，历任长安大学经济与管理学院会计系助教、讲师、副教授。现为长安大学经济与管理学院硕士生导师。2018年9月至2021年9月，被聘任为陕西省第十三届人大常委会财经咨询专家。2019年11月至2022年11月，被聘为第一届国家机关事务管理局正高级会计专业技术资格评审委员会委员。2025年2月至今被聘任为陕西省第二届会计咨询专家。获得西安市第十一次哲学社会科学优秀成果二等奖、2024年陕西省高等学校人文社会科学研究优秀成果三等奖。获得“长安大学师德标兵”、“长安大学本科教学最满意教师”、“长安大学优秀研究生指导教师”等荣誉。

　　截至本公告披露日，云虹女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2025-011

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已于2025年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月18日在公司103会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席于泽铭先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　2024年，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关法律规定以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会在全面了解和审核2024年年度报告后，认为：

　　1、《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、《2024年年度报告》的内容和格式符合证监会及上交所的各项规定，未发现公司2024年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2024年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

　　3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2024年年度报告》及《西部超导材料科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》

　　公司2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和现金流量。2024年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2025BJAG1B0064号的标准无保留意见的审计报告。结合公司所处行业发展态势，公司技术实力等因素，公司制定了2025年度财务预算。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　监事会同意公司以649,664,497股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），共计拟派发422,281,923.05元（含税）。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-004）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-004）。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

　　此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　根据募投项目建设进度和资金投入计划，合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用金额不超过人民币95,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　为满足控股子公司日常经营需要，加快控股子公司良性发展，提升公司整体实力，现拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过3亿元的保证担保。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司监事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：688122                                                 证券简称：西部超导

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:西部超导材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯勇 主管会计工作负责人：李魁芳 会计机构负责人：王雁翔

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：西部超导材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：冯勇 主管会计工作负责人：李魁芳 会计机构负责人：王雁翔

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：西部超导材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯勇 主管会计工作负责人：李魁芳 会计机构负责人：王雁翔

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2025-006

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和为公司2025年度财务审计、内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　2.人员信息

　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　3.业务规模

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　信永中和截止2024年12月31日的近三年度因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：徐伟东先生，2000年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任质量复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：邹凯先生，2018年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告为5家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　公司2025年年度财务报告审计费用、内控审计费用合计不超过90万元。具体金额由董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2025年4月18日召开公司第五届董事会审计委员会第三次会议，审议并通过了《关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有开展相关审计业务的专业资格，是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘信永中和为公司2025年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第五届董事会第五次会议对《关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案》的表决情况：

　　表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况决定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务报告审计费用及内部控制审计费用等事项。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2025-007

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“西部超导”或“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用金额不超过人民币95,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年11月23日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3709号），公司于2021年12月向特定对象发行人民币普通股22,774,069.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币88.39元，募集资金总额为人民币2,012,999,958.91元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,981,085,331.28元。截至2021年12月29日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2021]1700004号验资报告。公司对募集资金采用了专户存储，专款专用。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《西部超导材料科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　公司正在有序推进募集资金投资项目，但由于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司将根据募集资金投资项目建设进度和资金使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司将对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　（二）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构的结构性存款、定期存款或协定存款，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）投资额度及期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司拟使用不超过人民币95,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币95,000万元。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金现金管理等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不影响公司募集资金的正常使用。能够实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择投资安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1．公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并向董事会汇报投资情况。

　　2．公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，财务部负责组织实施，相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　3．独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4．公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　六、履行的决策程序

　　2025年4月18日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用金额不超过人民币95,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。监事会发表了明确的同意意见。上述事项无需提交股东大会审议。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司拟使用金额不超过人民币95,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。监事会同意在上述额度范围内进行现金管理，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　《中信建投证券股份有限公司关于西部超导材料科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日