深圳市京基智农时代股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000048         证券简称：京基智农         公告编号：2025-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层会议室

　　4、现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午3:00

　　网络投票时间：2025年4月21日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日9:15至15:00中的任意时间。

　　5、主持人：董事长陈家荣先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表共136人，代表公司有表决权股份310,274,046股，占公司有表决权股份总数的59.7870%（截至股权登记日，公司总股本为530,282,250股，其中公司回购专户中的11,316,800股不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为518,965,450股）。

　　其中：

　　通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东及股东代表136人，代表公司有表决权股份310,274,046股，占公司有表决权股份总数的59.7870%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表133人，代表公司有表决权股份7,023,097股，占公司有表决权股份总数的1.3533%。其中：

　　通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东及股东代表133人，代表公司有表决权股份7,023,097股，占公司有表决权股份总数的1.3533%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意310,053,556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9289%；反对22,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%；弃权197,790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0637%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,802,607股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8605%；反对22,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3232%；弃权197,790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.8163%。

　　2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意310,057,556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9302%；反对22,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%；弃权193,690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0624%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,806,607股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9175%；反对22,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3246%；弃权193,690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7579%。

　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意310,124,756股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9519%；反对22,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%；弃权126,490股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0408%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,873,807股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.8743%；反对22,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3246%；弃权126,490股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8011%。

　　4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意310,114,556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9486%；反对111,790股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0360%；弃权47,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0154%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,863,607股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7291%；反对111,790股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5917%；弃权47,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6792%。

　　5、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意310,129,656股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9535%；反对23,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0076%；弃权120,790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0389%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,878,707股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9441%；反对23,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3360%；弃权120,790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7199%。

　　6、审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意310,032,426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9221%；反对191,920股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0619%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,781,477股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.5596%；反对191,920股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7327%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7077%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、独立董事述职情况

　　除上述审议事项外，本次股东大会还听取了公司独立董事2024年度述职报告。述职报告包括独立董事2024年度出席董事会及股东大会、发表意见、参与董事会专门委员会工作、在公司现场工作等基本履职情况、重点关注事项的情况以及对公司相关事项的建议等其他履职情况，详见公司2025年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2024年度述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：曹蓉、王雪霞

　　3、结论性意见

　　见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市京基智农时代股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十一日