浙江苏泊尔股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002032               证券简称：苏泊尔                公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2025年4月21日下午14:00

　　网络投票时间：2025年4月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持

　　6、股权登记日：2025年4月14日

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代表共79人，代表有表决权的股份数701,716,641股，占公司股份总数的88.0788%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份总数为666,876,472股，占公司股份总数的83.7057%。

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计72人，代表有表决权的股份总数为34,840,169股，占公司股份总数的4.3731%。

　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计76名，代表有表决权的股份总数为34,853,383股，占公司股份总数的4.3748%。

　　注：上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。

　　三、提案审议和表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、 审议《2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意701,697,506股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9973%；反对12,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权6,635股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意34,834,248股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9451%；反对12,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0.0359%；弃权6,635股。

　　该议案获得通过。

　　2、 审议《2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意701,709,806股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,635股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意34,846,548股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9804%；反对200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0.0006%；弃权6,635股。

　　该议案获得通过。

　　3、 审议《2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意701,709,806股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,635股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意34,846,548股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9804%；反对200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0.0006%；弃权6,635股。

　　该议案获得通过。

　　4、 审议《2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意701,709,806股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,635股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意34,846,548股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9804%；反对200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0.0006%；弃权6,635股。

　　该议案获得通过。

　　5、 审议《2024年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意701,670,567股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9934%；反对39,439股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0056%；弃权6,635股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意34,807,309股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8678%；反对39,439股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0.1132%；弃权6,635股。

　　该议案获得通过。

　　6、 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意696,900,454股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3137%；反对1,548,139股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2206%；弃权3,268,048股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意30,037,196股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的86.1816%；反对1,548,139股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权4.4419%；弃权3,268,048股。

　　该议案获得通过。

　　7、 审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

　　表决结果：同意688,787,209股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.1575%；反对12,922,797股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.8416%；弃权6,635股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意21,923,951股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的62.9034%；反对12,922,797股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权37.0776%；弃权6,635股。

　　该议案获得通过。

　　8、 审议《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》

　　表决结果：同意700,180,116股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7810%；反对1,529,890股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2180%；弃权6,635股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意33,316,858股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.5915%；反对1,529,890股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权4.3895%；弃权6,635股。

　　该议案获得通过。

　　9、 审议《关于开展预付款融资业务的议案》

　　表决结果：同意700,180,116股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7810%；反对1,529,890股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2180%；弃权6,635股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意33,316,858股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.5915%；反对1,529,890股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权4.3895%；弃权6,635股。

　　该议案获得通过。

　　10、 审议《关于选举公司非独立董事的议案》

　　会议选举Rachel PAGET女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次会议决议通过之日起计，与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意693,070,093股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7678%；反对8,639,913股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2313%；弃权6,635股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意26,206,835股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的75.1917%；反对8,639,913股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权24.7893%；弃权6,635股。

　　该议案获得通过。

　　11、 审议《关于选举公司独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举Catherine CHAUVINC女士和Zhen HUANG女士为公司第八届董事会独立董事，任期自本次会议决议通过之日起计，与第八届董事会任期一致。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。累积投票表决结果如下：

　　11.01 选举Catherine CHAUVINC女士为第八届董事会独立董事

　　表决结果：同意701,609,173股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9847%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意34,745,915股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6917%。

　　11.02 选举Zhen HUANG女士为第八届董事会独立董事

　　表决结果：同意701,608,158股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9845%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意34,744,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6887%。

　　该议案获得通过。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事在会上进行述职，对独立董事2024年度出席会议情况、出席董事会专门委员会与独立董事专门会议工作情况、对重点事项的审议情况与特别职权的行使情况、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况、与中小股东的沟通情况、公司为独立董事履职提供支持的情况、履行职责及在公司现场工作的情况等方面进行了报告。

　　五、见证律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、2024年年度股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十二日