山东邦基科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金 部分投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技         公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次结项的募投项目名称：“井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目”。

　　节余募集资金安排：节余募集资金29.22万元（含待支付验收款、质保金尾款及募集资金利息）及期后产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）。

　　本事项已由公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的“井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目”结项，并将该等项目截至2025年3月31日的节余募集资金及利息收入（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

　　一、募集资金情况

　　（一）募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2206号）核准，公司首次公开发行股票42,000,000股，发行价格为17.95元/股，募集资金总额为753,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.61元（含增值税）11根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号），公司生产销售饲料免征增值税，无法进行进项税抵扣，因此发行费用为含税金额。, 实际募集资金净额为人民币682,922,824.39元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐人签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。

　　根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

　　（二）募集资金项目调整情况

　　经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过，将长春邦基“新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目” 募集资金人民币5,888.69万元，其中5,763.00万元变更用于控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司（以下简称“惠佳生物”）“年产27万吨无抗饲料项目”，其余125.69万元变更用于补充公司流动资金。

　　经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过，将张家口邦基“新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”募集资金人民币币10,501.01万元，其中10,500.00万元变更用于新项目“井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目”第一、二期建设，其余1.01万元变更用于补充公司流动资金，新项目实施主体为公司全资子公司四川邦基生物科技有限公司（以下简称“四川邦基”）。

　　经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议以及2023年年度股东大会审议通过，将原募投项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”尚未使用的募集资金及利息5,474.29万元（截至2024年3月31日数据，具体金额以转出日为准）分别用于支付收购诸城丰沃新农饲料有限公司、蚌埠环山饲料有限公司100%股权的股权转让款及增资款。用于诸城丰沃新农项目的2,173.00万元，其中1,973.00万元用于支付股权转让对价，200.00万元对诸城丰沃新农饲料有限公司增资，增资款项用于其后续的生产经营活动；用于蚌埠环山项目的3,301.29万元，其中273.00万元用于支付股权转让款，3,028.29万元对蚌埠环山饲料有限公司增资，增资款用于其偿还债务及日常经营活动。

　　调整后项目情况如下：

　　（三）募集资金的使用及节余情况

　　截至2025年3月31日，各项目募集资金使用及节余情况如下：                                                 单位：万元

　　注1：经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议以及2023年年度股东大会审议通过，本项目由原募投项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”的建设资金调整而来。

　　注2：本次节余募集资金含待支付验收款、质保金尾款及募集资金利息，其中待支付验收款、质保金尾款等款项待验收期、质保期满达到付款条件后由公司自有资金支付。

　　二、募集资金节余的主要原因

　　在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用。

　　为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。

　　三、节余募集资金的使用计划

　　鉴于公司本次结项募投项目目前的投入情况，为提高募集资金的使用效率，公司拟将该项目节余募集资金29.22万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，并在上述资金转出专户后办理相关募集资金专用账户注销手续，公司与保荐人、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

　　四、对公司的影响

　　本次将已建成并投入使用的募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在更改或变相更改募集资金投向的情形，有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益，有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

　　五、专项意见

　　（一）监事会意见

　　本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期经营发展规划。因此，同意公司将该部分募投项目结项，并将该部分项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

　　（二）保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。

　　保荐人对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2025-017

　　山东邦基科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以现场加通讯表决方式召开了第二届监事会第八次会议。会议通知于2025年4月11日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

　　（四）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

　　（五）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

　　（六）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议了《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

　　本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会独立董事专门会议审议通过，保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　（十一）审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-021）。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2025年度对外担保预计的核查意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十三）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司监事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2025-020

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于2024年计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本年计提资产减值损失情况

　　为公允反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司在充分参考注册会计师审计意见的基础上对2024年末相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备金额，具体情况如下：

　　二、本次计提减值准备事项的具体说明

　　1、应收款项信用减值准备计提情况

　　公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年，公司结合12月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备22,917,754.26元。

　　2、存货减值计提情况

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，期末存货按成本高于可变现净值的差异计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。公司经评估计提存货跌价准备350,671.37元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次公司计提资产减值准备共计人民币23,268,425.63元，相应减少公司2024年合并报表利润总额23,268,425.63元，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

　　四、相关决策程序

　　本次计提减值准备事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。

　　公司董事会认为，公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2024年计提减值准备人民币23,268,425.63元。

　　公司监事会认为，公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2025-021

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于2025年度对外担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人：山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司，公司下游经销商、养殖场（户）；无关联担保。

　　2025年度预计最高担保额度为80,000.00万元；截至本公告日，公司及子公司实际对外担保余额为33,441.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.10%，其中对子公司担保余额29,794.27万元,对下游经销商、养殖场（户）担保余额3,646.78万元。

　　本次担保是否有反担保：对下游经销商、养殖场（户）的担保要求提供反担保。

　　对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属子公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保逾期代偿款余额为826.23万元，公司正在追偿中。

　　特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%；公司本次预计为资产负债率超过70%的控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司提供担保，请投资者关注相关投资风险。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2025年度预计最高担保额度为80,000.00万元，担保有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　1、公司为全资及控股子公司提供担保

　　为了满足日常经营和融资工作需要，公司及下属子公司拟在60,000.00万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，被担保对象的范围包括公司与子公司之间相互提供担保，担保的方式为连带责任保证担保等。

　　2、公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保

　　为支持公司客户发展，实现与公司的互惠互利，公司及合并报表范围内的子公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保，担保总额度不超过人民币20,000.00万元。

　　本次公司为下游经销商、养殖场（户）提供保证担保，如出现客户违约情况，公司将面临承担连带担保责任的赔偿风险、诉讼风险等造成损失的风险。为了防止或减少前述风险的发生，公司采取的风险控制措施主要如下：

　　（1）公司已制定了较详细的客户资质评估流程：销售部门收集客户资料、风险管理部门审核客户资质、优良资质的客户资料提交给公司审核、审核合格后签署相关协议。

　　（2）公司业务人员定期走访客户，及时了解客户的生产经营状况及变化情况，为每个担保签约客户建立风险跟踪表。经过多年的业务运营经验的积累，公司已经建立了良好的风险防范体系，能够严格控制担保的风险。

　　（二）本担保事项需履行的内部决策程序

　　本次担保事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

　　（三）担保预计基本情况                                                                        单位：人民币万元

　　注1：担保预计有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　注2：对控股子公司提供的担保，若控股子公司少数股东未能按持股比例提供担保，则要求少数股东提供反担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）邦基（山东）农业科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：山东省淄博市张店区

　　法定代表人：高逢章

　　注册资本：11,400万元人民币

　　成立日期：2014-12-11

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产676,525,165.97元，负债总额276,425,625.65元，净资产400,099,540.32元；2024年度营业收入617,168,835.59元，净利润35,698,378.07 元，资产负债率40.86%（已经审计）。

　　（二）辽宁邦基饲料有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：辽宁省锦州市义县七里河镇大荒地村

　　法定代表人：翟淑科

　　注册资本：8,800万人民币

　　成立日期：2020-12-21

　　经营范围：许可项目：饲料生产，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，饲料原料销售，生物饲料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产86,754,065.38元，负债总额13,063,176.41元，净资产73,690,888.97元；2024年度营业收入55,582,881.69元，净利润-3,469,298.79元，资产负债率15.06%（已经审计）。

　　（三）云南邦基饲料有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：云南省保山市产业园区施甸片区水长道路二线1号

　　法定代表人：翟淑科

　　注册资本：12,000万人民币

　　成立日期：2020-11-09

　　经营范围：许可项目：饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；粮食收购；货物进出口；离岸贸易经营；进出口代理；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产160,975,924.96元，负债总额39,015,460.40元，净资产121,960,464.56元；2024年度营业收入136,818,277.57元，净利润-636,710.07元，资产负债率24.24%（已经审计）。

　　（四）山西邦基生物有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：山西省晋中市祁县经济开发区景源北路3号

　　法定代表人：翟淑科

　　注册资本：16,500万人民币

　　成立日期：2020-09-29

　　经营范围：销售饲料；生产饲料添加剂、混合型饲料添加剂，生产添加剂预混合饲料，单一饲料，配合饲料、浓缩饲料、精料补充料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产178,433,336.45元，负债总额21,496,989.56元，净资产156,936,346.89元；2024年度营业收入93,428,562.75元，净利润-3,760,652.31元，资产负债率12.05%（已经审计）。

　　（五）长春邦基宏运饲料有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：农安县合隆镇街道小北庄屯3号

　　法定代表人：田玉杰

　　注册资本：2,000万人民币

　　成立日期：2010-03-24

　　经营范围：饲料生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售；日用百货销售；办公用品销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；服装服饰零售；塑料制品销售；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：公司全资子公司。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产67,388,146.76元，负债总额11,872,928.05元，净资产55,515,218.71元；2024年度营业收入201,479,246.98元，净利润10,113,780.47元，资产负债率17.62%（已经审计）。

　　（六）青岛邦基饲料有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：青岛平度市田庄镇张舍创业路28号

　　法定代表人：位友波

　　注册资本：3,000万人民币

　　成立日期：2012-10-16

　　经营范围：配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产、销售（依据行业主管部门核发的《饲料生产许可证》开展经营活动）；兽药制剂（依据行业主管部门核发的《兽药经营许可证》开展经营活动）、初级农产品、饲料原料、饲料添加剂销售、日用百货销售；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：公司全资子公司。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产141,888,652.29元，负债总额87,581,150.85元，净资产54,307,501.44元；2024年度营业收入253,987,793.47元，净利润3,938,894.15元，资产负债率61.73%（已经审计）。

　　（七）四川邦基生物科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：四川省乐山市井研县研城镇希望大道36号1层5号

　　法定代表人：谢承志

　　注册资本：10,000万人民币

　　成立日期：2023-05-16

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司的关系：公司全资子公司。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产132,760,191.85元，负债总额28,498,952.07元，净资产104,261,239.78元；2024年度营业收入13,200,981.08元，净利润-496,271.35元，资产负债率21.47%（已经审计）。

　　（八）滨州惠佳生物科技有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：山东省滨州市沾化区古城镇古泊路5号

　　法定代表人：张治波

　　注册资本：13,800万人民币

　　成立日期：2021-06-11

　　经营范围：一般项目：生物质能技术服务；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；粮食收购；货物进出口；技术进出口；牲畜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；牲畜饲养；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司的关系：公司控股子公司，本公司持股比例51.00%，青岛晓彘生物科技有限公司持股49.00%。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产430,393,522.01元，负债总额344,073,830.47 元，净资产86,319,691.54元；2024年度营业收入1,058,972,773.44元，净利润18,762,498.44元，资产负债率79.94%（已经审计）。

　　（九）下游经销商、养殖场（户）

　　担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），经公司严格审查、筛选后，根据2025度业务和实际情况需要确定具体的被担保对象及其担保金额、担保期限等事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为拟担保授权事项，具体担保以正式签署的担保协议为准。经股东大会审议通过后，公司授权董事长在担保额度范围内签署并组织实施相关协议。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司对子公司的担保系为满足公司子公司的日常经营需求，被担保人资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对被担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保可较好缓解下游经销商或养殖场（户）短期资金周转压力，同时有利于促进公司业务发展，符合公司整体利益，有利于公司为股东创造良好回报。公司承诺选择经营及财务状况良好且违约风险较小的下游经销商、养殖场(户)为其提供担保。

　　五、董事会意见

　　2025年4月21日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司实际对外担保余额为33,441.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.10%，其中对子公司担保余额29,794.27万元,对下游经销商、养殖场（户）担保余额3,646.78万元。截至本公告日，公司及下属子公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保逾期代偿款余额为826.23万元，公司正在追偿中。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：603151        证券简称：邦基科技       公告编号：2025-026

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会

　　制定中期分红方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《山东邦基科技股份有限公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下：

　　一、2025年中期现金分红安排

　　1、中期分红的前提条件为：

　　（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

　　2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

　　3、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：

　　（1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。

　　（2）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

　　二、相关审批程序

　　公司于2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2024年年度股东大会审议。

　　前述议案尚待公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：603151        证券简称：邦基科技       公告编号：2025-027

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

　　截至2024年末，中兴华拥有合伙人199名、注册会计师1052名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522名。

　　中兴华2024年度业务收入（未经审计）203,338.19万元，其中审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元。2024年度上市公司年报审计客户数量170家，年报审计收费总额22,297.76万元，客户涉及的行业包括信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，其中同行业上市公司审计客户数量2家。

　　2、投资者保护能力

　　中兴华提取职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　中兴华近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。48名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚14次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。中兴华已按法律法规及相关监管要求完成了整改工作，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：丁兆栋，1999年从事审计工作，自2006年12月到2014年1月在山东汇德会计师事务所有限公司，2014年2月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，具备相应专业胜任能力；近三年签署上市公司审计报告6家。

　　签字注册会计师：王钰季，自2020年从事审计工作，从事证券服务业务5年，具备相应专业胜任能力；近三年参与过4家上市公司和IPO公司的年度审计及内控审计等业务。

　　项目质量控制复核人：杨勇，1999年成为注册会计师，从2000年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，2013年开始在中兴华执业，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　杨勇最近三年未受到刑事处罚、行政监管措施、自律监管措施和自律处分；受到行政处罚1次。在希努尔男装股份有限公司2018、2019年财务报表审计中，因存在未勤勉尽责、出具的审计报告存在虚假记载、审计项目质量控制执行不到位等情形，2023年11月3日，中国证监会向中兴华会计师事务所出具了〔2023〕79号行政处罚决定书。中兴华会计师事务所收到上述行政处罚决定书之后，按照相关法律、行政法规和中国证监会的要求及时进行了全面整改，对相关部门和人员进行了问责。

　　除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无其他执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚的情况；无被证券监管部门采取行政监督管理措施的情况。无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　中兴华基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经协商，公司2024年度财务审计费用和内控审计费用共108万元，其中财务审计费用为80万元，内控审计费用为28万元。

　　2025年度审计费用定价原则未发生变化，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务市场收费行情等，与中兴华公允协商确定审计服务费。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会就中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面对其进行了较为充分的事前了解及会面沟通，认为中兴华具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2025年度审计工作，并于2025年4月11日召开第二届董事会审计委员会2025年第一次会议，同意向董事会提议续聘中兴华为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年4月21日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计业务工作量及市场价格水平协商确定其审计费用。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2025-028

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年4月28日(星期一) 上午 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年04月22日(星期二)至04月25日(星期五)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bangjikeji@bangjikeji.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月28日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年4月28日上午10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：王由成先生

　　独立董事：刘思当先生

　　董事会秘书：张洪超先生

　　财务总监：罗晓女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年4月28日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年04月22日(星期二)至04月25日(星期五) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bangjikeji@bangjikeji.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0533-7860066

　　邮箱：bangjikeji@bangjikeji.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司

　　2025年4月22日

　　公司代码：603151                                                  公司简称：邦基科技

　　山东邦基科技股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年度的分配预案：公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本168,000,000股，以168,000,000股为基数计算合计拟派发现金红利25,200,000元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业的基本情况及所处发展阶段

　　饲料行业是连接种植业与养殖业的中轴产业，是我国国民经济中不可或缺的重要行业。饲料行业一方面连接着种植业，每年转化大量玉米、豆粕、棉粕、菜粕等饲料原料；另一方面连接着养殖业，促进我国肉、蛋、奶和水产品产量增长，对提高人民生活水平发挥了不可替代的作用。我国饲料工业起步于20世纪70年代中后期，经过30余年的高速发展，我国饲料工业已形成完备的产业体系，并进入慢速增长的时期。从1991年起我国饲料总产量跃居世界第二位，到2011年饲料总产量超过美国，成为全球第一饲料生产大国。近十年来，我国饲料产量总体保持增长，常年稳居世界第一。

　　根据中国饲料工业协会发布的数据，2024年度全国工业饲料总产量31,503.1万吨，比上年下降2.1%，分品种看，猪饲料产量14,391.3万吨，下降3.9%；蛋禽饲料产量3,236.1万吨，下降1.2%；肉禽饲料产量9,754.2万吨，增长2.6%；反刍动物饲料产量1,449.4万吨，下降13.3%；水产饲料产量2,262.0万吨，下降3.5%；宠物饲料产量159.9万吨，增长9.3%；其他饲料产量250.1万吨，增长4.1%。从结构上看，猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种，合计约占我国饲料总产量的86.92%左右；水产饲料产量仅次于畜禽饲料，占我国饲料总产量的7.18%左右。

　　目前全国范围内，饲料生产厂家以小型企业居多，行业集中度相对较低。我国饲料行业持续淘汰落后产能，饲料加工企业数量不断减少。与此同时，我国饲料行业规模化程度也在不断上升。据中国饲料工业协会统计，2024年，全国10万吨以上规模饲料生产厂1032家，比上年减少18家；合计饲料产量19,468.3万吨，比上年下降0.9%，在全国饲料总产量中的占比为61.8%，比上年提高0.7个百分点。全国有11家生产厂年产量超过50万吨，较上年持平，单厂最大产量133.1万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团34家，比上年增加1家；合计饲料产量占全国饲料总产量55.0%，比上年减少1.2个百分点；其中有7家企业集团年产量超过1000万吨。

　　随着饲料产业的日趋成熟，国内饲料市场竞争的深度、广度、激烈程度超过以往，大型饲料企业通过产业联盟、收购兼并等方式延伸产业链布局，正逐步转化为产业链整合者；同时，由于养殖业行情变化，以商品饲料生产为主的企业逐渐渗透至下游养殖业，部分产能转为自用；随着行业竞争不断加剧，部分企业调整经营战略，不断拓展新业务，力图转型；中小企业面对资金、技术、人才和服务能力等多方面的压力及发展瓶颈，将逐步被大型饲料企业整合并购或退出市场。我国饲料行业市场容量巨大，饲料行业下游的生猪、禽蛋和水产品等产销量长期稳居世界第一位。肉类产品需求的不断增长将会持续不断的推动上游饲料行业的发展。

　　随着我国国民经济的持续增长、城镇居民收入水平的不断提高，我国居民对肉、蛋、奶等产品的整体需求持续稳步增长以及上游养殖行业规模化程度的提高，工业饲料普及率将会进一步提升，我国饲料行业具有非常良好的市场前景。

　　（二）行业的周期性

　　养殖行业的周期性主要受供求关系的影响，饲料加工、动保等养殖上游行业的周期性都与养殖行业的周期性相关。我国人口基数巨大且国民人均收入水平不断提高，人们对于肉、蛋、奶等动物性食品需求持续稳定增长。饲料行业作为畜牧行业的基础性产业，承担着保障国民肉类食品需求的重要职能。短期内，生猪饲料行业上游主要原材料为玉米、豆粕等大宗商品，下游为生猪养殖行业；上游原材料价格的大幅波动以及下游生猪价格、生猪存栏量的周期性波动使得生猪饲料行业亦存在一定的波动周期。一般来说，饲料行业周期会滞后于养殖行业的周期，当养殖量小于消费需求，养殖品种终端价格会上升，养殖利润可观，养殖周期景气度较高，但因养殖量的减少，从而造成饲料需求的减少；当养殖量大于消费需求，养殖品种终端价格会下跌，养殖亏损，养殖周期不景气，但因养殖量较多，对饲料刚性需求反而较大；但同时因为养殖行业的景气度下降，直接影响到养殖户对饲料产品品质的选择、饲料投喂的积极性以及对饲料产品价格的敏感性等等，最终导致饲料行业周期性因素会相互抵消，相对于养殖行业而言，饲料行业为弱周期行业。

　　公司自2007年成立以来一直从事猪饲料的研发、生产和销售业务，专注于动物生命与动物营养研究，目前已成功涉足猪料、蛋禽预混料、肉类反刍饲料、兽药销售等产业，是一家为现代化养殖场提供专业化产品的饲料生产企业。

　　公司的主要产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料等。依据多年生产研发经验，公司不断优化饲料产品配方和生产工艺，建立了科学精确的营养方案和高效精准的自动化生产系统，产品品质在同类型产品中处于领先地位，培育和积累了大量的优质客户，在山东及东北地区具有较高的市场占有率和品牌知名度，并逐步将市场拓展至全国，目前销售区域主要覆盖华东、东北、华北、西南地区。

　　目前，公司已获得国家知识产权局授权的68项国家专利，已全面通过ISO9001国际质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系认证，是第七批农业产业化国家重点龙头企业。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2024年12月31日，公司总资产1,799,677,087.43元，较上年同期增长22.34%；总负债518,557,218.62元，较上年同期上升121.82%；资产负债率28.81%；归属于母公司股东权益1,246,649,312.85元，较上年同期上升1.51%。

　　报告期内，公司实现营业收入2,541,684,550.96元，较上年同期增长54.36%；实现归属于上市公司股东的净利润50,129,794.93元，较上年同期减少40.24%；实现基本每股收益0.2984元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用