福建福光股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告（下转D128版）

　　证券代码：688010        证券简称：福光股份         公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》及修订部分公司制度的议案，现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款及相关制度亦作出相应修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》主要修订情况如下：

　　（下转D128版）