杭州和泰机电股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

　　证券代码：001225       证券简称：和泰机电       公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　（一） 基本内容

　　1、分配基准：2024年度

　　2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为57,536,570.19元，母公司净利润为15,798,207.31元，计提法定盈余公积金342,513.20元（本次计提后，公司法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的50%），加上期初未分配利润，减去已实际分配的2023年度现金股利80,833,500.00元，截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为421,863,204.58元，母公司累计未分配利润为223,172,027.95元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为223,172,027.95元，公司总股本为64,666,800股。

　　3、根据公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，以及《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》等相关规定，公司拟定2024年度利润分配预案如下：

　　以公司现有总股本64,666,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.22元（含税），现金分红总额为79,022,829.60元。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　4、2024年度累计分红情况

　　2024年度，公司未实施中期分红、未进行股份回购。如本年度利润分配预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为79,022,829.60元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为137.34%。

　　（二）调整原则

　　若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

　　三、 现金分红方案的具体情况

　　（一） 公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

　　1、现金分红方案相关指标

　　注：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.3条“最近三个会计年度，以公司上市后的首个完整会计年度作为起算年度”，公司于2023年2月22日在深圳证券交易所主板上市，首个完整会计年度为2024年度，故上表中“最近三个会计年度”系指2024年度。

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　2024年度公司现金分红总额预计为79,022,829.60元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为137.34%，占期末可供股东分配利润的35.41%。

　　公司近三年（2022-2024年）期末资产负债率分别为19.64%、9.83%和8.68%，资产负债率长期处于较低水平。2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额为100,301,228.05元。本次利润分配方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，公司现金流可以满足公司正常生产经营的需要。

　　公司积极响应中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策倡导，高度重视股东回报，2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、期末累计未分配利润情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告；

　　2、第二届董事会第七次会议决议；

　　3、第二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月22日

　　证券代码：001225                            证券简称：和泰机电                       公告编号：2025-009

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本64,666,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.22元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主营业务

　　公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件，广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业，为客户提供环保高效的散状物料搬运解决方案。

　　公司主营业务自成立以来未发生重大变化。

　　（二）公司的主要产品

　　1、板链斗式提升机

　　大规格、高能效板链斗式提升机为公司主打产品，该产品被广泛应用于水泥建材等行业，主要适用于厂区内水泥等散状物料提升，是水泥生产线的重要组成部分。板链斗式提升机以钢制链条为牵引构件，具有输送量大、耐久性强、设备运行稳定度高、提升高度高等特点。料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，重力诱导式或离心重力诱导式卸料，运行平稳，适用于提升粉状、粒状和块状物料。相比胶带斗式提升机不耐高温，胶带易老化等缺点，板链斗式提升机可提升温度不超过250℃的物料。相比传统的环链提升机，板链斗式提升机具有使用寿命长、设备自重较轻等特点，在水泥产线中可应用于水泥粉磨、水泥储运、水泥包装等环节。

　　公司的板链斗式提升机品类齐全，主要包括NBC系列低速板链斗式提升机、NBH系列高速板链斗式提升机、TB系列板链斗式提升机及ZYL中央链斗式提升机。

　　注：NBH300A表示型号为300A的高速板链斗式提升机，300代表斗宽为300mm，A代表斗距，A=304.8mm、B=400mm、C=500mm、D=600mm，NBC系列、NBH系列、TB系列其他型号提升机同理。ZYL1000D表示型号为1000D的中央链斗式提升机，1000代表斗宽为1000mm，D代表双排料斗，若无D则代表单排料斗，ZYL系列其他型号提升机同理。

　　2、胶带斗式提升机

　　胶带斗式提升机，牵引构件为耐热高强度钢丝绳芯橡胶带，提升高度可达150m，利用离心重力式卸料，适用于粉状、半磨琢性粉状物料输送。其最大提升速度2m/s，最大提升量2,000m3/h。相比板链斗式提升机，胶带斗式提升机提升高度更高，功耗低、运行平稳，可应用于生料入窑、生料入库等环节。由于牵引构件为胶带，受限于不耐高温、易老化等缺点，胶带斗式提升机一般用于150℃以下粉状、半磨琢性粉状物料的输送，在输送物料种类、温度等方面相比板链斗式提升机具有一定局限性。

　　注：TGD1400表示型号为1400的钢丝胶带斗式提升机，1400代表斗宽为1400mm。

　　3、易损配件

　　链条、料斗、钢丝胶带系易损配件，运行磨损后需部分更新或全部更新，易损配件寿命一般为2-3年，更换频率较高。料斗是物料输送的直接载体，链条及钢丝胶带则是主要运行和牵引构件。

　　链条是公司的核心产品，系板链斗式提升机的核心部件之一，其品质对整机运行效率有较大影响。公司链条产品型号较多，具有高强度、高耐磨性等特点。不同种类链条节距、吨位有所区别，适配于型号、输送能力不同的机型，满足客户的多元化需求。

　　4、其他输送机

　　公司生产的其他输送机包括多种其他型号的输送机，主要应用于水平（或倾斜）散状物料的输送，具有结构简单、重量轻、体积小、密封性好、安装维修方便等优点。公司目前开发制造的其他输送机主要有SCD链斗式输送机、FU链式输送机以及MSR埋刮板输送机。

　　（三）公司的行业地位

　　公司为国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省创新型中小企业、浙江省科技型中小企业，建有浙江省级企业技术中心，是国内先进的物料输送设备制造商之一。成立以来，公司深耕垂直物料输送设备制造行业，经过近三十年的稳步发展，在技术研发、产品设计、生产制造以及综合服务等方面积累了丰富的经验，树立了良好的行业口碑。

　　公司产品先后被认定为“浙江省名牌产品”“浙江省知名商号”“浙江省著名商标”等，主要客户包括中国建材、红狮集团、华润水泥、海螺水泥、江苏磊达、江苏金峰、金隅集团、山水集团、华新水泥等国内知名水泥生产商，先后荣获“中国建材服务业100强”“中国水泥行业金口碑供应商”“水泥行业优秀供应商”等荣誉称号，连续十余年被评为“中国水泥行业百强供应商”，在业内享有较高的品牌知名度、美誉度。公司响应国家“一带一路”战略方针，积极布局海外市场，先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产品资质认证，客户辐射东南亚、中东、非洲、美洲等地区。公司凭借可靠的产品质量、强有力的研发支持、完善的售后服务，建立了稳定的客户合作关系，并持续提升品牌竞争力和市场影响力。

　　2024年度，公司荣膺“杭州市总部企业”，再度蝉联“中国水泥行业百强供应商”，并荣获中国建筑材料企业管理协会“2024建材服务业TOP100”奖项。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2024年受房地产行业持续深度调整、基建支撑不足等多重因素影响，公司主要下游水泥行业市场需求大幅下滑，全国水泥产量创近十五年新低，行业产能利用率持续低位运行。水泥行业新建生产线减少或进度趋缓，同时水泥生产线设备开工率下降，导致公司物料输送设备整机及配件市场需求承压。

　　公司董事会以提升经营质量、提高治理能力、积极回报股东作为各项经营工作的出发点和落脚点，带领管理团队及全体员工攻坚克难、主动破局。通过深化多元布局与全球战略有力拓展市场，全力推进智能工厂投产释放产能，构建精益化供应链提质增效，强化创新研发巩固领先优势，优化人才结构激发内生动力，完善风险管理体系等多措并举、协同推进，推动公司持续健康发展。

　　2024年度，公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%。受政府补助减少等原因，非经常性损益项目对净利润的影响金额同比下降1,118.11万元，叠加链运智能化工厂投产后，厂房及设备折旧、能耗等成本、费用上升等因素，全年实现净利润5,753.66万元，同比下降49.47%。2024年度公司综合毛利率为37.19%，经营活动产生的现金流量净额为10,030.12万元，年末资产负债率为8.68%，财务状况保持稳健。

　　报告期内，公司主要经营管理工作如下：

　　1、推进市场多元布局与全球拓展

　　公司实施多元化战略布局，一方面水泥作为建筑工业中最基本和最重要的材料之一，其总体生产规模依然维持在高水平。公司依托行业领先优势，持续深化与中国建材、红狮集团、江苏磊达、海螺水泥等水泥行业头部企业的战略合作，并积极拓展港口码头中转、搅拌站等业务领域。另一方面，公司积极开拓砂石骨料、钢铁、化工、电力等非水泥行业，与重庆弗雷西节能技术开发有限公司、中钢设备有限公司、湖北宜化化工股份有限公司、宁波经济技术开发区热电有限责任公司等客户深化合作，推动跨行业、多领域协同发展。

　　全球市场拓展方面，公司有力推进总包协同出海与自营直接出口。2024年度公司出口订单同比增长明显，其中直接出口实现的营业收入同比增长90.58%。公司紧跟“一带一路”国家战略，加大“走出去，引进来”，强化与海外业主、工程总承包商的互访交流，深化合作，并积极抓住海外兴建水泥粉磨站市场机遇。公司成功中标多个海外水泥生产线及粉磨站项目，以及中钢设备海外钢铁球团项目、杭州锦江集团海外氧化铝项目等非建材行业项目，终端客户覆盖范围进一步扩大。

　　2、加速智能工厂投产，双基地协同发展

　　公司一方面为实现更高的产品质量，精细化调整各工艺参数，提升工装精度，进一步增强产品质量的可靠性与稳定性；另一方面，在“保质保量保交付”基础上，逐步将江东工厂链条生产设备有序搬迁至益农工厂，逐步形成江东工厂生产整机、益农工厂生产链条，双基地协同发展的产业布局。

　　作为公司数字化转型的重要战略布局，“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”计划通过打造“智能柔性产线集群、自动化立体仓储物流系统、全链路MES生产管理系统”三大数字化核心体系，构建从原材料到成品的全流程数字化闭环。该项目生产线系定制化非标产线，公司通过与设备制造商协同技术攻关，经过多轮调试、验证，本年度一期产线成功实现小批量生产。未来随着智能化工厂产能的不断释放，规划为标准链条设置“安全库存”，转变“以销定产”的生产模式。以自动化、信息化提升产品品质一致性和稳定性的同时，实现订单的即时交付，以新质生产力赋能企业高质量发展。

　　3、供应链精益管理，提质增效

　　一是通过评估、考核，对供应商实施优胜劣汰，持续开发优质供应商资源，避免部分供应商单一、依赖度过高，构建更具市场竞争力的供应链体系。二是严格质量管控，提高原材料、外协制程一次交检合格率。三是精益成本管理，通过新签年度框架协议降低采购成本，减速机、减速电机、耦合器等主要配套件价格达到不同程度年降。同时缩短供货交期，重点物料采购周期缩短15%以上。

　　4、强化技术研发，引领行业发展

　　公司主导制定的《水泥工业用板链斗式提升机》团体标准于2024年末经中国建材机械工业协会批准发布，自2025年5月1日起实施，引领行业标准化建设。本年度公司持续提升研发创新能力，累计申报专利37项，含发明专利12项；新增授权专利23项，含发明专利4项，形成持续创新机制。公司不断优化产品结构，提升产品性能，包括优化提升机头尾部密封和润滑设计，优化机壳结构，提高壳体刚性；梳理与更新核心零部件关键工艺规范，进一步保障产品性能的长期稳定与高度可靠。

　　5、优化人才结构，革新绩效考核

　　2024年，公司通过优化人力资源结构、技能培训等，提升员工素质和生产效率。本年度根据产销目标、员工技能水平优胜劣汰，推进员工到龄退休，以及通过开展新员工专题培训、生产工艺专题培训、安全生产教育培训等各类岗位技能培训，技能等级考证、技能比武评比等，全方位优化提升员工技能水平。

　　绩效考核以“促进业绩提升、驱动管理改进”为目标，与公司经营管理目标紧密挂钩，激发各部门协作动力，推动实现公司战略目标。

　　6、健全风险防控机制，保障稳健经营

　　本年度全面修订《合同管理制度》，进一步规范合同的订立、评审等要求。全面更新各类合同、订单模板，规范权利义务，确保合同条款合理、风险可控。要求合同经办人反馈合同评审意见沟通结果，避免评审流于形式。强调订立合同前，严格审查条款，确认技术、工艺、质量、包装等要求是否合理。同步开展合同风险防范专题培训，重点培训销售、采购及管理人员，强化风险意识。

　　董事会制定了《舆情管理制度》，构建快速响应与应急处置机制，设立专项领导小组统筹决策，覆盖多渠道舆情监测，强化内部保密及违规追责，保护投资者权益。进一步完善了内部控制制度和体系，提高公司规范运作水平。

　　7、高比例现金分红，积极回报股东

　　公司积极响应中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策倡导，在保证经营质量稳健的同时，高度重视股东回报，坚持为投资者提供长期、稳定的投资回报。本年度实施了《2023年度利润分配预案》，以公司总股本6466.68万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.5元（含税）。现金分红总额为8,083.35万元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的70.99%。

　　公司上市后两年累计现金分红金额达16,166.70万元（含税），切实提升投资者的获得感。

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　法定代表人：童建恩

　　2025年4月22日

　　证券代码：001225       证券简称：和泰机电       公告编号：2025-006

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2025年4月11日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

　　2、本次会议于2025年4月21日上午9:30在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事韩灵丽女士、姚明龙先生以通讯表决方式出席会议。

　　4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年度总经理工作报告》

　　董事会审议了总经理刘雪峰先生递交的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司管理团队勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年度董事会工作报告》

　　公司独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，对独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　董事会年度工作报告、独立董事述职报告及专项报告请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《＜2024年年度报告＞全文及其摘要》

　　公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。《2024年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年度财务决算报告》

　　2024年度公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%；实现归属于上市公司股东的净利润5,753.66万元，同比下降49.47%；基本每股收益0.89元/股。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》第十节“财务报告”。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年度利润分配预案》

　　经审核，全体董事认为：2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、期末累计未分配利润情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度利润分配预案公告》。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　审计机构出具了《内部控制审计报告》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　董事会认为，公司2024年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》，非独立董事童建恩先生、刘雪峰先生、XU QING（徐青）先生、孙闻伯先生回避表决

　　在公司任职的非独立董事根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬，年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分12个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。具体金额提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩、个人绩效考核情况确定。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。

　　公司非独立董事2024年度薪酬情况请详见公司《2024年年度报告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东应当回避表决。

　　9、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2025年度独立董事津贴的议案》，独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生回避表决

　　结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025年度独立董事津贴方案拟定如下：与2024年度保持一致，即每名独立董事津贴为8万元/年（税前），按年发放。

　　鉴于非关联委员不足半数，公司董事会薪酬与考核委员会将本议案直接提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　10、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事刘雪峰先生回避表决

　　高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分12个月，根据个人工作职务、岗位级别标准，结合绩效考核情况按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司年度经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩、个人绩效考核情况确定。

　　公司高级管理人员2024年度薪酬情况请详见公司《2024年年度报告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，董事会同意公司及子公司使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

　　保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

　　董事会认为公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

　　14、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事XU QING（徐青）先生回避表决

　　董事会认为公司预计2025年度日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　15、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2025年第一季度报告》

　　公司《2025年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）、巨潮资讯网上的公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　16、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2025年5月12日召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、第二届董事会专门委员会决议；

　　3、第二届董事会独立董事专门会议决议；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月22日

　　证券代码：001225       证券简称：和泰机电       公告编号：2025-018

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第七次会议决议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

　　6、股权登记日：2025年5月6日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年5月6日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

　　8、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会议室

　　9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　2024年期间任职的独立董事将在本次年度股东大会上述职，该述职作为本次股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

　　2、 提案8.00因全体监事与所议事项具有利害关系，直接提交公司2024年年度股东大会审议。上述其他提案业经2025年4月21日召开的公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第七次会议决议公告》《第二届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

　　3、 议案6.00涉及的关联股东需回避表决，对应所代表的有表决权的股份数不计入有效表决票总数，且不得接受其他股东委托进行投票。

　　特别说明：

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2025年5月8日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。

　　2、登记地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、《参会股东登记表》（附件二）等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书（附件三）及本人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、《参会股东登记表》及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在登记时间结束前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会秘书办公室（登记时间以收到信函或传真的时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会务联系方式：

　　联系人：方青女士

　　联系电话：0571-22913450

　　邮箱：hota@hota.com.cn

　　传真：0571-22821040（邮件及传真函上请注明“股东大会”字样）

　　通讯地址：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号

　　邮编：311222

　　2、与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第七次会议决议。

　　特此通知

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月22日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：361225，投票简称：和泰投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　2024年年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、股东姓名/名称、股东证券账户号码等须与股东名册上所载的相同；

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。因股东大会时间有限，股东发言将由本公司按登记统筹安排；

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　授权委托书

　　杭州和泰机电股份有限公司：

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州和泰机电股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决意见做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托股东身份证或统一社会信用代码：

　　委托股东持有的股份性质及数量：

　　委托股东证券账户号码：

　　受托人姓名：                   受托人身份证号码：

　　受托人签字：                   委托日期：

　　委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

　　附注：

　　1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”；

　　2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票；

　　3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。

　　证券代码：001225       证券简称：和泰机电       公告编号：2025-007

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2025年4月11日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

　　2、本次会议于2025年4月21日上午11:00在公司会议室采取现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《＜2024年年度报告＞全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年度财务决算报告》

　　2024年度公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%；实现归属于上市公司股东的净利润5,753.66万元，同比下降49.47%；基本每股收益0.89元/股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》第十节“财务报告”。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司《2024年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

　　保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

　　保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　7、审议《关于2025年度监事薪酬的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议

　　在公司任职的监事根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分12个月，根据个人工作职务、岗位级别标准，结合绩效考核情况按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司年度经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。在公司任职的监事不另行领取监事津贴。

　　公司监事2024年度薪酬情况请详见公司《2024年年度报告》。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　9、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司及子公司在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理。

　　保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　10、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项，充分考虑了公司及子公司经营资金实际需求，有利于增强公司及子公司的经营效率和盈利能力，且公司及全资子公司经营正常、资信状况良好，公司能够及时掌握全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险。本次担保事项审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为子公司提供担保。

　　保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　11、以2票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联监事倪慧娟女士回避表决

　　经审核，监事会认为：公司预计的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　12、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2025年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第七次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年4月22日