厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

　　证券代码：002790                证券简称：瑞尔特            公告编号：2025-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　现将具体内容公告如下：

　　一、拟续聘审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：王熙女士，2014年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　签字注册会计师：魏恒先生，2017年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

　　项目质量控制复核人：树新先生，1995年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计工作，2006 年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期拟定审计费用：2025年度审计收费拟定为人民币76万元，其中年报审计（含信息系统审计）71万元，内部控制审计费用为5万元。

　　定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　三、拟续聘审计机构履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况：

　　审计委员会在对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：信永中和在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、 经营成果，信永中和在担任公司2024年度审计机构时，勤勉尽责，较好地履行了作为审计机构应尽的义务。审计委员会认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，并审查了其提交的应聘资料，决定向董事会提议续聘信永中和为公司2025年度审计机构。

　　2025年4月8日公司第五届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，并决定将《关于续聘2025年度审计机构的议案》提交第五届董事会第五次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　《关于续聘2025年度审计机构的议案》已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构，聘期1年。

　　（三）生效日期

　　《关于续聘2025年度审计机构的议案》尚须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与信永中和签署相关协议，该议案自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

　　2、《第五届董事会审计委员会2025年度第二次会议决议》；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：002790                证券简称：瑞尔特            公告编号：2025-012

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《公司董事、高级管理人员2024年度总额及2025年度薪酬方案的议案》，同日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》，其中关于董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　为利于强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责, 提升工作效率及经营效益, 保证公司持续稳定健康发展，依据公司制度规定，结合公司实际经营情况，并参照同行业可比公司薪酬水平，执行2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并拟定2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　一、 公司董事及高级管理人员薪酬方案

　　1、公司2024年度董事及高级管理人员薪酬方案执行情况如下：

　　2、拟定2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：

　　（1）2025年度独立董事津贴为税前10万元/年。

　　（2）2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案具体如下：

　　备注：1、上述董事以及高级管理人员薪酬方案将根据相关考核制度及参考之前标准，并视公司生产经营实际情况和行业状况进行适当调整。

　　2、上述薪酬方案，均指税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。实际任职期限未满一年者，按其实际任职期限领取相应薪酬。

　　二、 公司监事薪酬方案

　　1、公司监事均在公司或全资子公司任职，监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬， 不单独领取监事薪酬，监事2024年度薪酬方案执行情况如下：

　　监事会主席崔静红2024年度税前薪酬275,978元；

　　监事卢瑞娟2024年度税前薪酬177,960元；

　　监事吴玉莲2024年度税前薪酬157,978元。

　　2、2025年度公司监事薪酬方案将按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事薪酬，根据相关考核制度并视公司生产经营实际情况和行业状况进行适当调整。

　　注：上述薪酬方案，均指税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。实际任职期限未满一年者，按其实际任职期限领取相应薪酬。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：002790               证券简称：瑞尔特             公告编号：2025-014

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于使用部分自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、理财种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

　　2、理财额度：使用自有资金进行委托理财的额度为80,000万元，在上述额度内资金可滚动使用，即决议有效期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。

　　3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及其控股子公司使用自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（定期）会议及第五届监事会第五次（定期）会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。

　　现将相关内容公告如下：

　　一、委托理财情况概述

　　1、委托理财目的：为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2、委托理财额度：公司及其控股子公司使用自有资金进行委托理财的额度为80,000万元，在上述额度内资金可滚动使用，即决议有效期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。

　　3、委托理财方式：公司及其控股子公司进行委托理财的产品包括银行、证券公司、基金公司等金融机构的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

　　4、委托理财期限：本次公司及其控股子公司使用部分自有资金进行委托理财的实施期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　5、资金来源：公司及其控股子公司本次进行委托理财的资金均为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　6、实施方式：公司董事会授权公司董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　二、审议程序

　　1、董事会审议情况

　　第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币80,000万元的自有资金进行委托理财，用于安全性高、流动性好的低风险产品。

　　2、监事会审议情况

　　第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。

　　监事会认为：公司及其控股子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币80,000万元自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司及其控股子公司使用部分自有资金进行委托理财的事项。

　　三、投资风险分析及控制措施

　　1、风险分析

　　公司及控股子公司在银行、证券公司、基金公司等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，但理财收益水平受到政策调整、宏观环境、市场波动等影响，可能存在不确定性。

　　2、拟采取的风险控制措施

　　（1）公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（3）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会及时报告。

　　四、本次委托理财对公司经营的影响

　　公司及其控股子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　五、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：002790                证券简称：瑞尔特            公告编号：2025-015

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第五次（定期）会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、本次申请综合授信额度的基本情况

　　基于公司经营发展需要, 拟向银行申请不超过70,000万元（含本数）的综合授信额度，用于固定资产贷款、中短期流贷、开立承兑汇票、国内信用证、进口开证（90天以内远期和即期信用证）、国内非融资性保函、保理、票据贴现、贸易融资等。拟申请银行综合授信额度具体情况如下：

　　1、本公司及其控股子公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度最高不超过人民币30,000万元（含本数），前述综合授信的笔数、种类、用途、金额、期限、利率等具体内容以公司及其控股子公司与银行签订的有关合同约定为准，采用信用方式担保。

　　2、本公司及其控股子公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请综合授信额度人民币40,000万元（含本数），其中低信用风险授信额度人民币10,000万元，非低信用风险授信额度人民币30,000万元，前述综合授信的笔数、种类、用途、金额、期限、利率等具体内容以公司及其控股子公司与银行签订的有关合同约定为准，其中仅本公司固定资产贷款采用抵押担保，本公司其他品种及控股子公司采用信用方式担保。

　　上述综合授信额度不等于公司及其控股子公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信额度。授信额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准。

　　公司董事会授权董事长或总经理在以上额度范围审批具体融资申请及融资金额等事项, 代表公司签署相关授信合同等法律文书。

　　授信期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期限内，授信额度可循环使用。

　　二、备查文件

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：002790                证券简称：瑞尔特            公告编号：2025-016

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）统一会计制度要求进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　（1）2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称“《解释第17号》”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

　　（2）2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号，以下简称“《准则解释第18号》”），规定了在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更时间

　　根据《准则解释第17号》和《准则解释第18号》的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日开始执行上述会计准则解释。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第17号》和《准则解释第18号》的相关规定。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：002790                                   证券简称：瑞尔特                                  公告编号：2025-009

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是  R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以417,872,300.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务及产品

　　自1999年公司成立伊始，瑞尔特就带着使命感，致力成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商。成立至今，公司相关产品遍及全球八十多个国家和地区，携手国内外中高端卫浴品牌客户一起为全球水资源的节约做出了巨大的贡献。

　　目前卫浴行业的新趋势将朝着科技、健康、关爱、卫浴空间美学的方向发展。经过多年的研发投入和产品布局，瑞尔特已形成包括以节水型冲水组件为核心的卫浴冲水系统产品解决方案、以智能坐便器为核心的智能卫浴产品解决方案以及同层排水系统产品解决方案、卫浴适老产品解决方案、卫浴空间智慧互联解决方案和卫浴装配式整体解决方案的产品体系。瑞尔特也进阶成为卫浴行业中为数不多拥有较完整的卫浴空间和家庭水系统解决方案的卓越提供商。

　　公司主要产品

　　（2）公司所处行业发展变化

　　根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于“CE292塑料制品业”，但就公司主营产品类别而论，目前公司主要从属于家居家装卫浴行业。

　　随着国民经济快速发展与人民生活水平的不断提升，居民消费随之升级，在可持续发展、高质量发展与绿色健康的新消费理念下，居民对传统卫浴的需求在基础的冲刷功能性之上，到了进一步追求智能舒适、环保健康的新阶段。

　　（一）卫浴冲水系统行业

　　行业当前处于较为成熟的发展阶段，市场渗透率也接近饱和。在需求端，受地产周期性影响，新增需求放缓，但仍然存在部分需求支撑市场韧性。

　　全球水资源持续紧张和国家政策导向，推动节水型卫浴冲水系统行业发展，我国已基本建立覆盖坐便器、淋浴器等生活用水产品水效标识制度，都将间接带动中高端节水型卫浴冲水系统逐步取代并淘汰低端卫浴冲水系统，从而释放落后卫浴冲水系统产品存量替换需求。

　　根据行业数据显示，中国卫生洁具出口量长期占全球出口总量的一半以上，卫浴冲水系统产品作为卫生洁具的主要产品之一，亦在卫生洁具出口中占相当比例。与国内市场相比，海外市场需求更为庞大，仍存在着可开发的市场，国内企业有机会凭借成本及制造优势，提升海外市场出口占比。

　　智能卫浴产品是卫浴冲水系统设计的智能化发展表现形式，头部卫浴冲水系统制造企业可依托卫浴冲水系统的技术，结合卫浴智能化，提升技术附加值，从而实现卫浴冲水系统产品与智能卫浴产品的结合，增加其应用场景而提升市场需求。

　　（二）智能卫浴行业

　　卫浴行业智能化大势所趋，但市场渗透率仍在低位。智能坐便器是卫浴行业智能化发展趋势的典型缩影，其在原有的节水型清洁功能的冲水系统设计基础上进行智能化升级，实现自动化感应、舒适环保、抗菌除臭等功能。居民消费需求正在不断推动智能坐便器推陈出新，因而现阶段智能坐便器产品功能迭代速度快，发展迅猛。然而国内智能坐便器市场渗透率仍不高，《中国智能卫浴电器产业发展研究报告（2024）》显示，2023年我国智能坐便器产品普及率在9.6%左右。而智能坐便器的普及率在日本能达到接近90%，韩国约60%。因此从长远来看，随着国民消费质量的日益提高以及存量市场需求渗透率的提升，智能坐便器品类向好发展的趋势不变，仍然蕴含着较大的发展机遇。

　　智能坐便器市场竞争激烈，行业标准出台有利于头部企业：国内智能卫浴因其较低的行业进入壁垒与巨大的市场前景，在短短几年吸引众多国内企业纷纷进入该新兴行业抢占市场、参与竞争，国内竞争已臻白热化。一方面，据奥维云网线上监测数据显示，2024年线上智能一体机中，2000元以下销额占比进一步提升至24.4%，为主销价格段；智能马桶盖中500-1000元价位段增幅最大，占比达到33.5%。因此从价格表现来看，价格战仍未明显改善。另一方面，房地产市场的周期及经济环境的变化也直接影响着智能坐便器市场的需求，新房装修需求及存量更新消费需求趋于谨慎，使得智能坐便器的需求受到抑制，也加剧了市场竞争。2025年7月1日将正式对电子坐便器实施CCC强制性产品认证管理，随着行业规范的不断加强，智能坐便器行业正在经历洗牌，部分缺少技术创新、品质管理不合格、售后服务不到位的品牌将逐步被淘汰出局。同时，随着消费者对产品认知度的提升，也将使得具有产品力优势的品牌更易获得消费者青睐。

　　智能卫浴适老化成为新趋势：随着老龄化社会的到来，加上卫浴空间是家庭安全隐患高发区，适老产品逐渐成为智能卫浴行业的新趋势。以智能坐便器为例，产品在设计上充分考虑了老年人的生理特点和使用习惯，如加大座圈尺寸、增加扶手、增加健康监测功能等。在家居行业进入存量时代，适老化改造将是一个新的机遇。2025年政府工作报告指出，积极应对人口老龄化,完善发展养老事业和养老产业政策机制,大力发展银发经济。未来随着老龄化加深和适老化场景优化，适老化产品或将成为智能卫浴重要增长点。

　　? （三）同层排水系统行业

　　随着社会经济的发展和人民生活水平的提升，人们也更加注重舒适健康的生活环境，而住宅作为人们生活中最重要的环境，其建设质量和标准的重要性不言而喻，其中住宅建筑的排水系统，又是生活中必不可少的一个环节，尤其卫生间是住宅中使用频率较高的区域，兼顾多项功能，装修十分重要，因此也逐渐引起消费者的重视。

　　国家相继出台的相关政策，也符合市场消费趋势，诸如，国家住建部出台的《住宅设计标准》（GB50096-2011）《装配式钢结构建筑技术标准》《装配式混凝土建筑技术标准》《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）等标准中明确规定“住宅卫生间宜采用不降板同层排水”，国家标准图集《居住建筑卫生间同层排水系统安装》19S306也将“不降板同层排水系统”作为原图集修编的重点内容。国家这些相关标准的出台，也表明了不降板同层排水系统不仅更受消费者青睐，同时不乏政策上的支持，预计未来将会成为住宅卫生间排水系统装修的主流。

　　中国同层排水系统行业正处于调整与技术升级期，需通过技术创新和标准完善向成熟阶段过渡，目前进入该行业并且占据较大市场份额的参与者数量较少，还未迎来激烈的竞争格局，未来增长潜力取决于技术普及率和政策支持力度。在不降板同层排水系统中，隐藏式水箱、卫浴管道系统等均为系统应用必不可少的产品，将会随着同层排水系统行业同步发展。

　　（3）公司在行业中的市场地位

　　公司参与卫浴空间解决方案的全球市场竞争，从卫浴空间的水系统及其配套的研发生产，到将水系统结合智能化的运用，再到整体卫浴空间的装配解决方案，公司在竞争中不断走在创新研发的前端，以舒适、健康、节能为理念，迅速发展。

　　公司在节水型冲水组件为核心的卫浴冲水系统领域，已发展成为规模最大的企业之一和行业领先的卫浴冲水系统制造企业，根据中国建筑卫生陶瓷协会掌握的数据，2023年度，瑞尔特在卫浴冲水系统细分产品冲水组件的国内市场占有率为第一名。

　　在以智能坐便器为核心的智能卫浴领域，瑞尔特在智能卫浴产品领域具有前沿的研发设计能力、严格的质量管控体系，并积累了丰富的生产制造经验。公司近年来持续加大研发创新、运营方面的投入、扩大运营和服务团队的规模和提高团队专业素质，持续提升智能卫浴产品领域的市场竞争力，瑞尔特智能坐便器先后荣获“沸腾杯”质量金奖、中国建陶质量大会“科技领先产品奖”、中国建筑卫生陶瓷高质量发展大会组委会评选的2024年度“年度智能马桶推荐品牌”“行业技术创新奖”“产品质量金奖”、沸腾质量数据评选的“2024智能马桶品质卓越品牌”。

　　在同层排水系统领域，公司自主研发、生产、销售的同层排水系统产品包含隐藏式水箱、卫浴管道系统等，在技术和质量方面目前基本可以同国际品牌媲美。

　　在卫浴适老化产品领域，瑞尔特于2024中国适老康养产业发展大会上斩获全国适老设计大赛银奖，其中，经中国建筑材料流通协会审核，“R＆T瑞尔特”升降器坐便器入选《2024年度居家适老化改造推荐目录》。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　详见第十节《财务报告》的五的43“重要会计政策和会计估计变更”

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　公司基于未来发展战略规划及业务发展需要，为进一步提升公司的综合竞争力，促进可持续发展，经审慎研究决定通过公司实施建设“年产10万套装配式智能卫浴产品项目”，本项目初步预计投资总额为74,187万元（含土地费用、工程建设费用、设备投入费用、铺底流动资金等），最终项目投资总额以实际投资为准。公司于2024年11月12日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于对外投资进行项目建设的议案》，董事会授权管理层具体推进落实该项目，包括但不限于办理项目审批备案手续、签署与本项目相关的各类协议等，具体内容详见公司于2024年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资进行项目建设的公告》（公告编号：2024-074）。截至2024年12月31日，公司已与工程建设承包方签署《建设工程施工合同》，后续将积极按规划推进项目建设实施工作，并严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。

　　证券代码：002790              证券简称：瑞尔特             公告编号：2025-007

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2025年4月8日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025年4月18日上午10时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

　　会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。副董事长王兵先生、董事童华辉先生和独立董事黄兴孪先生，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监、全体监事、部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议议案一《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　现任独立董事陈培堃先生、黄兴孪先生、罗立国先生以及离任独立董事邹雄先生、肖珉女士、郑永宽先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》。独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的关于独立性自查情况表，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、审议议案二《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《2024年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议议案三《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　总体上，2024年公司实现营业收入235,831.84万元，与去年同比增长7.96%，实现净利润17,962.58万元，与去年同比下滑16.53%。营业收入增长的主要原因为公司稳步推进市场布局深化工作，拓宽国内销售渠道并积极拓展海外出口市场。同时在市场开拓中，公司为了提升在智能卫浴领域的市场地位，加大研发投入和市场推广力度，研发费用和推广费用显著增加。尽管这些投入为公司的长远发展奠定了坚实基础，但短期内也不可避免地导致费用上升，对净利润产生了一定的影响。

　　《2024年度财务决算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、审议议案四《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　2025年年度主要预算指标说明：

　　1、基于智能卫浴行业的发展趋势并结合公司经营重点，2025年公司营业收入预算同比增长10%。2025年公司经营重点：在渠道端，深耕国内智能化卫浴市场并不断开拓国际市场，寻求市场渠道多元化，构建科学的销售管理体系，为产品销售提供保障。在产品端，丰富智能卫浴空间产品矩阵并调整结构，产品配置主要有智能座便器、同层排水产品、淋浴产品、浴室柜和康养产品等，立足智能坐便器等优势产品，扩大差异化竞争优势。同时，加强品牌建设、研发创新和推动数字化转型，助力降本增效和高质量发展，继续做大做强主营业务，依托品牌、质量、技术、规模等综合优势，提升核心竞争力，力争实现公司经营业绩的稳步增长。

　　2、归属于上市公司股东的净利润预算同比增长9.20%。主要是收入预算增长拉动净利润增长，但与收入增长不同步主要是考虑自有品牌建设营销费用仍需高投入。

　　《2025年度财务预算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特别提示：《2025年度财务预算报告》中的预算指标仅作为公司2025年度经营计划的内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对2025年度的盈利预测，不构成公司对投资者的任何直接或间接的承诺或保证。预算指标能否实现受经济环境、市场需求、汇率变化等多种因素影响，存在较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　5、审议议案五《关于报出公司2024年度财务报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》规定：“财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司2024年度财务报告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　6、审议议案六《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024年年度报告摘要》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　7、审议议案七《2024年度利润分配方案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于2024年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　8、审议议案八《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：关联董事对涉及自身薪酬回避表决，议案获得通过，具体表决情况如下：

　　《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案中的董事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　9、审议议案九《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于续聘2025年度审计机构的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　10、审议议案十《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于开展外汇套期保值业务的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　11、审议议案十一《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　12、审议议案十二《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《2024年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》，具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　13、审议议案十三《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　14、审议议案十四《关于＜未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划方案》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　15、审议议案十五《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于召开2024年年度股东大会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

　　2、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关会议决议；

　　3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024年年度报告摘要》；

　　4、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司现任独立董事及离任独立董事出具的《独立董事2024年度述职报告》；

　　5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024年度审计报告（XYZH/2025SZAA6B0107）》《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（XYZH/2025SZAA6B0112）》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告（XYZH/2025SZAA6B0113）》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：002790                证券简称：瑞尔特            公告编号：2025-017

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）

　　7、会议出席或列席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并行使表决权，亦可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

　　9、出席现场会议须知

　　（1）事先会议登记：详见本通知“三、会议登记”

　　（2）当天携带文件

　　法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

　　自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

　　（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　2、提案内容：

　　上述议案，已经公司第五届董事会第五次会议或第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年4月22日发布于信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）的公告文件。

　　3、审议提示

　　其中，议案6、议案7、议案8，涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票；

　　议案7需进行逐项表决；

　　公司现任独立董事及离任独立董事已向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

　　三、会议登记

　　（一）登记时间、地点：

　　登记时间：2025年5月11日（上午9:00~12:00，下午14:00~17:00）

　　登记地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

　　（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

　　（三）登记手续：

　　1、登记时向公司提交的资料文件

　　法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　2、登记方式

　　现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件3）；

　　异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。

　　3、会务联系方式

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

　　联系人：  吴燕娥、丘福英

　　联系电话：0592-6059559    传真：0592-6539868

　　电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

　　4、会议注意事项：

　　（1）会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。

　　四、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件1）

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　五、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》样式文本

　　3、《股东大会出席登记表》

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

　　一.网络投票的程序

　　1、投票代码：362790

　　2、投票简称：瑞尔投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月12日的交易时间，9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　本委托人（名称/姓名）：             委托              先生/女士（身份证号码:                   ）代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024年年度股东大会现场会议，并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

　　本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

　　委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:_________________________

　　委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____________________________

　　委托人股票账号：___________ 委托人持股性质：__________委托人持股数：__________

　　受托人（签字）：____________受托人身份证号码：______________________________

　　签发日期：______年____月____日

　　附件3

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　2024年度股东大会出席登记表