极米科技股份有限公司 关于修订公司章程及公司内部制度的公告（上接D191版）

　　（上接D191版）

　　注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　除上述修改的条款外，其他条款保持不变。公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、部分公司内部制度修订及制定情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订和制定，具体情况如下：

　　其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交股东大会进行审议，修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　极米科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日