柏诚系统科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：601133证券简称：柏诚股份公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　2024年度，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对应收款项、合同资产（包含重分类列示于其他非流动资产的到期期限在一年以上的质保金，下同）及商誉计提信用减值损失及资产减值损失，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收款项/合同资产

　　1、坏账准备计提的会计政策

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　①应收票据确定组合的依据如下：

　　应收票据组合1  银行承兑汇票

　　应收票据组合2  商业承兑汇票

　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　②应收账款确定组合的依据如下：

　　应收账款组合1  应收客户款项

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　③应收款项融资确定组合的依据如下：

　　组合1：应收银行承兑汇票

　　对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　④其他应收款确定组合的依据如下：

　　组合1：应收利息、应收股利

　　组合2：其他应收款项

　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　⑤合同资产确定组合的依据如下：

　　组合1：在施项目形成的合同资产

　　组合2：完工项目形成的合同资产

　　对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于组合1为已实施未结算资产，按余额的5%计算预期信用损失；对于组合2为未完成质保义务的质保金以及已完工但未验收尚不拥有无条件收款权利的合同对价部分，该组合以账龄分析为基础计提合同资产减值准备，其账龄自项目完工之日起计算。

　　2、2024年度坏账准备计提情况

　　2024年度，公司根据坏账准备计提政策，充分考虑和合理预计应收款项/合同资产的信用风险，对应收款项/合同资产计提坏账准备合计5,457.09万元，主要原因分析如下：（1）公司业务规模持续扩大，营业收入增长较快，导致应收款项/合同资产余额增加，相应计提的坏账准备随之增加；（2）公司部分项目由于客户验收、决算周期较长，导致对应的项目应收决算款及质保金账龄较长，相应计提的坏账准备也随之增加。

　　公司应收款项/合同资产的产生是项目实施过程中的阶段性资金垫付，是公司所处的洁净室施工行业的特点。当款项收回后，对应坏账准备也相应转回。

　　（二）商誉

　　1、减值准备计提的会计政策

　　对因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象，公司每年都进行减值测试。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　2、2024年度减值准备计提情况

　　公司2021年收购安徽元诚工程设计有限公司产生商誉金额749.85万元。2024年6月末，公司以存在商誉的安徽元诚工程设计有限公司整体作为资产组组合进行商誉减值测试，计提商誉减值准备669.28万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年度计提坏账准备/减值准备合计6,126.37万元，相应减少公司2024年度利润总额6,126.37万元。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　该事项已经公司于2025年4月21日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过。董事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

　　五、监事会意见

　　该事项已经公司于2025年4月21日召开的第七届监事会第九次会议审议通过。监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况。公司计提减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：601133        证券简称：柏诚股份        公告编号：2025-026

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月12日  14点00分

　　召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系统科技股份有限公司会议室。

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月12日

　　至2025年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　同时，听取2024年度独立董事述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，相关公告于2025年4月22日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

　　（二）参会登记时间：2025年5月9日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）。

　　（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系统科技股份有限公司证券事务部办公室。

　　六、其他事项

　　（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。

　　（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　（四）参会股东住宿及交通费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　联系人：证券事务部电子邮箱：bothsecurities@jsboth.com

　　联系电话：0510-85161217传真号码：0510-82761218

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　柏诚系统科技股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　    　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601133         证券简称：柏诚股份        公告编号：2025-027

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年04月29日 （星期二） 下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年04月22日 （星期二） 至04月28日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bothsecurities@jsboth.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）将分别于2025年04月22日和2025年04月29日发布公司《2024年年度报告》和公司《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月29日 （星期二） 15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年04月29日 （星期二） 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：过建廷先生

　　董事会秘书：陈映旭先生

　　财务总监：华小玲女士

　　独立董事：陈杰先生、秦舒先生、陈少雄先生

　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年04月29日 （星期二） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年04月22日 （星期二） 至04月28日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bothsecurities@jsboth.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券事务部

　　电话：0510-85161217

　　邮箱：bothsecurities@jsboth.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　2025年4月22日

　　证券代码：601133证券简称：柏诚股份公告编号：2025-015

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年4月21日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　董事会认为：

　　1、公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司2024年年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

　　2、董事会保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2024年年度报告》及《柏诚系统科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　（六）审议通过《关于＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　公司3名现任独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司年度股东大会听取。

　　（七）审议通过《关于董事会对在任独立董事独立性情况评估的议案》

　　董事会认为：公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关法律法规、证监会部门规章、上海证券交易所业务规则和公司《独立董事工作制度》等相关文件对于独立董事独立性的要求。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于＜董事会审计委员会2024年度履职情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　（九）审议通过《关于＜会计师事务所2024年度履职情况评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　根据公司第七届董事会审计委员会第三次会议的提议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定审计机构的具体报酬等事宜。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用最高余额不超过人民币80,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、信托等理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，拟使用最高余额不超过人民币50,000.00万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

　　公司拟使用不超过50,000.00万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。

　　保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　保荐机构出具的专项核查报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

　　经审议，公司高级管理人员薪酬是在参考同行业企业高级管理人员的薪酬水平，按照公司薪酬政策、公司业绩、并结合其在公司内部任职的工作表现，对其综合考评后拟定，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。

　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。董事长过建廷先生、董事沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生为本议案的关联董事，回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

　　在公司担任职务的非独立董事薪酬是在参考同行业企业非独立董事的薪酬水平，按照相关法律规定及公司薪酬政策、公司业绩、并结合其在公司内部任职的工作表现，对其综合考评后拟定。未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。公司独立董事根据《柏诚系统科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定领取津贴，津贴标准为10万元/年（税前）。

　　公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议本议案时，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　本议案全体董事回避表决，直接将该议案提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为212,259,296.51元，其中母公司2024年度净利润为207,758,722.35元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为848,025,390.55元。公司2024年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至2025年4月21日，公司总股本为527,216,860股（不含已回购但尚未注销的57,600股限制性股票），以此计算合计拟派发现金红利84,354,697.60元（含税），本年度公司现金分红（包括2024年半年度已分配的现金红利31,639,923.60元）总额115,994,621.20元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的54.65%。剩余未分配利润结转至下年度。

　　为提高投资者回报，持续分享经营成果，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案。具体安排如下：

　　1、中期分红的前提条件

　　（1）公司当期实现盈利，母公司累计未分配利润为正；

　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；

　　（3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等关于公司利润分配的规定。

　　2、中期分红的金额上限

　　在符合上述中期分红的前提条件下，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案。2025年中期分红金额不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润的50%。

　　3、授权期限

　　自本议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十八）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，同意公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，向银行申请不超过人民币50亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等，同时提请股东大会授权公司经营管理层自公司2024年年度股东大会通过后至2025年年度股东大会召开之日止，在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二十）审议通过《关于＜2024年度可持续发展报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

　　本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）审议通过《关于＜2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于＜2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：601133证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-017

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为落实以投资者为本的发展理念，推动柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司于2024年6月19日披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，自前述行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。公司于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于＜2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》，现将2024年度行动方案的实际执行情况以及2025年度进一步行动方案公告如下：

　　一、聚焦做强主业，推动稳健发展

　　公司作为高科技产业洁净系统集成解决方案高价值服务商，具备实施洁净室系统集成完整的产业链能力，为客户提供包括工业洁净室和生物洁净室的项目咨询、设计、项目管理、项目实施、系统调试及验证、二次配管配线、运行维护等一系列专业化技术服务。公司深耕洁净室行业30年，长期精进积累，已成长为我国洁净室行业头部企业之一。

　　2024年，面对错综复杂的市场竞争环境，公司始终聚焦主业，坚持下游多产业综合布局的经营策略，抓住市场机遇，加强国内外市场开拓，积极承接半导体及泛半导体、新型显示产业项目，也守住了生命科学、食品药品大健康产业的基本盘。同时，公司对内大力推进管理创新、体系创新，提质增效，优化成本费用管控，提升组织运行效率，不断改善公司经营质量，促进公司良性健康发展。

　　2024年，公司承接了成都京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净包及工艺管线（P2标段）、合肥某晶圆制造基地二期项目二次配、上海某集成电路生产线公用动力系统、济南某先进材料智造港项目（一期）机电工程施工总承包、重庆某半导体8英寸碳化硅项目洁净包、武汉某第三代半导体功率器件项目洁净包等大项目，进一步巩固公司市场地位。这一年，公司为众多先进制程的半导体、新型显示以及医药、生命科学项目，解决了诸多交付难题；面对很多复杂而艰巨的项目，公司项目团队攻坚克难，为项目的顺利通线或投产发挥了关键作用。在收获满满口碑的同时，公司的综合实力和行业竞争力再次彰显。

　　从经营数据来看，2024年，公司生产经营规模进一步扩大，海外业务拓展成效显著，公司新增合同额、营业收入等指标均实现持续增长，盈利能力保持稳健。截至2024年末，公司在手订单充足。

　　2025年，公司将持续聚焦做强主业，坚持稳中求进，全力做好各项工作。一是继续聚焦主航道，坚持以生产经营的稳步增长为目标，做大做强现有专业核心业务，服务好产业客户，同时加强公司运行风险的有效控制，促进公司良性健康发展，力争为股东创造更好的回报。二是注重提升公司经营质量，积极采取有效措施，提质增效，降本节支，提升组织运行效率，改善公司整体净利率水平，推动公司高质量发展。三是以市场体系发展为导向，牵动公司洁净系统集成服务板块、制造板块、设计板块等各业务板块高效协同发展，形成市场整体作战力，进而提升公司整体服务客户的能力，进一步扩大公司行业和市场影响力。四是加快募投项目推进，加大模块化业务的研发、生产、销售等投入，大力发展模块化预制、功能性模块化产品及配套业务，助力公司逐步实现洁净系统集成整体解决方案的工厂化、智能化等新型工业化发展。五是积极发展公司整体设计能力，打造强有力的设计板块，提高不同业务场景下覆盖项目全生命周期的综合实施能力。六是持续推进全球化战略布局，大力发展海外业务。七是继续围绕“敏捷组织”理念展开行动，不断优化公司决策机制，进一步提高决策质量和效率，同时加速公司数字化转型步伐，促使公司运行更高效、业务发展更贴近客户。八是加大管理人才引进和储备，始终将关键人才与人才队伍建设放在首位，以优秀人才的成长和引领满足业务增长的管理需求。

　　二、持续稳定分红，注重股东回报

　　公司积极回应股东诉求，高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果。自2023年4月上市以来，公司连续2年均有实施现金分红，其中，公司在2023年半年度、2024年半年度也进行了中期现金分红，公司已累计现金分红217,127,423.60元（含税）。

　　为积极回报投资者，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2025年4月21日，公司总股本为527,216,860股（不含已回购但尚未注销的57,600股限制性股票），以此计算合计拟派发现金红利84,354,697.60元（含税）。叠加2024年半年度已分配的现金红利31,639,923.60元（含税），2024年度公司现金分红总额115,994,621.20元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的54.65%，同比2023年度现金分红比例51.28%进一步提升。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足利润分配前提条件下制定2025年中期现金分红方案并实施。公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排须经股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　公司自2023年4月上市以来的现金分红比例总体呈上升趋势，具体情况如下图：

　　注1：上表中现金分红比例为现金分红总金额占当年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例；

　　注2：2024年度现金分红总金额、现金分红比例包括2024年半年度及2024年年度现金分红金额，2024年年度现金分红金额最终以实施权益分派股权登记日登记的总股本基数计算为准。

　　2025年，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合公司盈利情况、现金流状况及未来发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行积极、持续、稳定的利润分配政策，建立长期稳定的股东价值回报机制，力争为股东创造更好的回报。

　　三、重视技术创新，加快发展新质生产力

　　公司高度重视技术创新，凭借丰富的项目经验与持续的技术开发，积累了大量的专利技术和非专利成果，累计获得各类发明、实用新型专利和工法百余项。2024年，公司顺应行业发展方向，加强自主创新，对装配式模块化持续进行技术研发投入，逐步实现一体化设计、系统节能设计、模块化洁净室结构、净化及工艺设备集成、智慧控制、GMP验证等一系列技术运用的标准化，为客户提供更优解决方案；公司围绕行业及客户需求开发的预制模块化产品、功能性模块化产品以及模块化配套净化产品，正在小批量稳步走向市场。

　　2025年，公司坚持以创新作为实现战略目标的力量之源，不断挖掘产业领域客户痛点，围绕客户需求开展创新，并以此寻求更优解决方案。公司将继续围绕主业，加大模块化等创新业务的研发投入，不断取得创新运用成果。

　　四、加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

　　公司高度重视投资者关系管理，坚持从投资者需求出发，持续提升信息披露的质量和透明度，推动与投资者建立良性交流机制。公司构建了股东大会、业绩说明会、上交所上证e互动、投资者咨询电话及邮箱、公司官方网站、微信公众号、各类投资者交流活动等多样化的沟通方式和渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景，积极传递公司投资价值，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。

　　2024年，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定和要求，以投资者需求为导向，持续优化定期报告和临时公告的内容及展现形式，结合公司所处行业特点，充分披露投资者关注的信息。为了增强定期报告的可读性，公司在官方网站、微信公众号上采取一图读懂等可视化形式对定期报告进行解读，综合运用文字、图表、图片等形式简洁明了地展示公司主要经营业绩数据和发展亮点。公司常态化召开年度、半年度、季度业绩说明会，董事长、财务总监、董事会秘书以及独立董事均有出席，与投资者直面深入交流，积极回答投资者提问。公司积极组织投资者调研接待，参加投资者集中交流活动，及时回复投资者咨询邮件以及上交所上证e互动提问，安排专人接听投资者咨询来电并友好清晰进行充分沟通，通过多渠道主动传播公司内在投资价值。公司积极践行ESG（环境、社会、治理）理念，已搭建自上而下、权责清晰的ESG管理架构，并于2025年4月22日首次主动发布《柏诚系统科技股份有限公司2024年度可持续发展报告》，向各利益相关方展现公司在经营中对于可持续发展议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

　　2025年，公司将继续加强投资者沟通，持续提升信息披露质量，充分回应市场相关方关切，合理引导市场预期，提升公司资本市场品牌形象。一是在合规信息披露的基础上，力求披露内容简明清晰、通俗易懂，并采取一图读懂、图表、图片、视频等多种可视化形式对定期报告进行解读，便于投资者信息获取以及判断决策。二是继续常态化召开年度、半年度、季度业绩说明会，积极组织公司董事长、财务总监、独立董事等通过业绩说明会与投资者直面深入交流，让广大投资者更加全面、深入地了解公司的生产经营情况。三是积极参加投资者集中交流活动，组织调研接待，强化与投资者、行业分析师、媒体的沟通交流和沟通实效。四是积极践行ESG（环境、社会、治理）理念，不断完善ESG管理体系，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持续发展，逐步强化对经济、社会和环境的正面影响。

　　五、坚持规范运作，持续提升治理水平

　　公司依照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员以及独立董事、董事会秘书等组成的较为完善的法人治理结构及运作机制。

　　2024年，为进一步优化公司治理结构，提高董事会及专门委员会决策的科学性、有效性，公司增补1位独立董事、2位非独立董事，董事会成员人数由5名增至8名，其中独立董事人数由2名增至3名，同时对董事会专门委员会成员构成进行调整。2024年6月，公司顺利完成第七届董事会、监事会的换届选举工作。在制度建设方面，公司根据最新的法规政策，结合公司实际情况，及时对《董事会议事规则》《日常经营重大合同信息披露管理办法》《内部审计管理办法》等相关制度以及《公司章程》进行修订更新，同时，制定了《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》《子公司管理办法》等内控制度并颁布实施。

　　2025年，公司将持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率。一是公司将持续关注监管最新形势，根据新修订的《公司法》及中国证监会、上海证券交易所配套制度、规则，结合公司实际情况，及时修订和完善内部管理制度，持续推进公司治理制度体系建设和有效执行。二是持续推动独立董事制度改革的实施，充分发挥独立董事作用，不断强化独立董事履职保障，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。三是努力抓好公司治理风险防范，推进合规管理体系与审计监督、风险管理、制度建设的有效衔接，提高公司合规治理水平。

　　六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

　　公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董监高等“关键少数”的职责履行和风险防控，持续强化“关键少数”能力建设和责任担当，提升合规意识及履职能力。另外，公司将管理层薪酬与公司经营目标、个人综合考评相结合，激发管理层积极性，强化其履职担当，保护公司股东利益，推动公司长期稳健发展。

　　2024年，公司与控股股东、实际控制人及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，积极组织参加相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其履职技能和合规意识，切实维护公司和股东利益。2024年，公司组织董监高参加了江苏证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、江苏上市公司协会、无锡上市公司协会举办的上市公司高质量发展暨监管工作培训、上市公司新闻宣传和舆情管理专题培训、独立董事反舞弊履职要点及建议的专题培训、可持续发展报告（ESG）专题培训、独立董事后续培训、董事会秘书后续培训、上市公司高管2024年监管政策专题培训等多场培训；邀请保荐代表人开展持续督导培训、律师事务所开展新《公司法》培训、无锡滨湖区检察院开展反商业贿赂及反腐败专题培训。通过各类专业培训与政策学习，全面强化“关键少数”的履职能力。另外，公司定期收集与上市公司监管相关的法律法规、典型案例及监管关注热点新闻发送董监高学习，确保监管精神理解准确、执行有效，切实提升“关键少数”规范运作意识。

　　2024年，为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司制定并实施了包括高级管理人员在内的《2024年限制性股票激励计划》，锚定公司经营状况、成长性、盈利能力等与投资者利益紧密相关的指标，在公司层面设定了营业收入增长率、净利润增长率业绩考核指标，在个人层面也设定了绩效考核要求，有助于提升公司整体发展质量，增强投资者回报。

　　2025年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，进一步提升“关键少数”的履职能力，不断强化“关键少数”的责任意识，努力推动提升经营质量。继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新的监管要求，组织参加各类专项培训，不断提升“关键少数”的自律和合规意识，推动公司持续规范运作。不断优化高管薪酬政策和方案，科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展紧密结合，健全公司长效激励机制，强化管理层与股东利益共担共享。

　　七、其他说明

　　公司将认真执行“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的具体执行情况并及时履行信息披露义务。公司将持续聚焦做强主业，着力推动稳健发展，加强技术创新，以良好的业绩表现、规范的公司治理、持续稳定的分红政策、真诚的沟通交流，回馈广大投资者的信任，切实履行上市公司责任和义务，维护上市公司良好市场形象。

　　本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：601133证券简称：柏诚股份公告编号：2025-018

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布及修订的会计准则要求对会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　财政部2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》，其中明确“保证类质保费用应计入营业成本”相关内容。公司依据该规定对原会计政策进行相应变更。

　　二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的内容及原因

　　根据《企业会计准则应用指南汇编2024》以及《企业会计准则解释第18号》，保证类质保费用应计入营业成本，公司需对会计政策进行相应变更，将保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”，并采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

　　（二）变更日期

　　本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》的规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（五）本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次执行会计政策变更，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0，对2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下：

　　单位：元

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及《企业会计准则解释第18号》的要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：601133证券简称：柏诚股份公告编号：2025-019

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2、人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为10家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、诚信记录

　　容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞可达（688800）、喜悦智行（301198）、禾昌聚合（832089）等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：蒋伟，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过阳光电源（300274）、通源环境（688679）等多家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：栾艳鹏，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚执业；近三年签署或复核过星源卓镁（301398.SZ）、安凯客车（000868.SZ）、艾可蓝（300816.SZ）等上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人洪志国、签字注册会计师蒋伟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目质量复核人栾艳鹏近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　3、独立性

　　容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　容诚2024年度为公司提供年报审计服务的审计费用为70万元（含税），2024年度为公司提供内控审计服务的审计费用为30万元（含税）。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与容诚确定2025年度最终的审计定价。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚具备中国证监会许可的证券、期货相关业务执业资质，拥有良好的诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力。容诚在2024年度财务审计过程中，合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可容诚的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对2024年度的财务审计工作及执业质量表示满意。为保证审计工作的连续性与稳健性，同时结合竞争性选聘评审结果，同意续聘容诚担任公司2025年度的审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚担任公司2025年度的审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2025年4月21日召开第七届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚担任公司2025年度的审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日