深圳达实智能股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：002421                           证券简称：达实智能                           公告编号：2025-019

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2.1 报告期内公司所处行业情况

　　达实智能作为国内领先的智能物联网方案服务商，基于自主研发的AIoT智能物联网平台、智能终端产品及相关应用系统，为用户提供全生命周期的智慧服务，产品及解决方案广泛应用于企业园区、医院、城市轨道交通、数据及算力中心等领域。

　　报告期内，工业和信息化部等七部门联合印发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，明确提出加强前瞻布局，推动人工智能等前沿技术的创新突破和应用拓展；工业和信息化部印发的《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，旨在全方位提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”的进阶，深度助力行业数字化转型和新型工业化建设；国务院办公厅发布的《关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部〈加快推动建筑领域节能降碳工作方案〉的通知》，提出鼓励政府投资的公益性建筑按超低能耗建筑标准建设，京津冀、长三角等有条件的地区要加快推动超低能耗建筑规模化发展。居住建筑节能改造部分的能效应达到现行标准规定，未采取节能措施的公共建筑改造后实现整体能效提升20%以上。支持超低能耗、近零能耗、低碳、零碳等建筑新一代技术研发，推动可靠技术工艺及产品设备集成应用。

　　面对AI技术的快速发展、信创及国产替代的浪潮、节能低碳日益成为刚需的时代背景，基于对行业的深刻理解和市场洞察，我们认为行业发展会呈现以下几点变化和趋势：

　　（1）智能化业务的服务内容将以物联网平台为核心，在AI驱动下，建筑智能化系统向自主决策演进。依托AIoT平台构建云边协同的智能决策体系，通过整合建筑环境、能耗、人流等多维度数据，驱动数字孪生模型持续进化，实现智能化系统的自优化运行。

　　（2）智能化业务的服务价值，因为有了以平台为核心构建的智能建筑数字引擎和智能中枢，服务价值向后可延伸到运维和运营阶段，向前可延伸到企业市场拓展阶段，智能化系统也将由用户在项目建设期的成本项转变为用户在全生命周期的投资项。

　　（3）智能化业务的竞争方式将由价格竞争走向价值竞争。智能化不仅能够帮助客户提高效率、降低能耗，还能赋能客户营销，助力客户商业成功。未来只有在专业领域掌握具有核心技术、具备产品能力的企业才能真正给客户带来独特价值，构筑起差异化竞争优势。

　　2.2 报告期内公司从事的主要业务

　　公司致力于成为全球领先的智慧空间服务商，基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台，聚合模块化的空间场景应用，为用户提供全生命周期的智慧服务。

　　公司以“万物智联，心心相通”为经营使命，产品及解决方案广泛应用于企业园区、医院、城市轨道交通、数据及算力中心等多个领域的智慧空间，帮助用户营造节能低碳、高效智慧、安全温暖的工作和生活环境。

　　公司以云边协同的实时数据处理技术为核心技术,自主研发了一体化的智能物联网管控平台及围绕智慧空间的系列物联网应用系统。目前，公司产品及服务已形成如下三层架构：

　　1、达实AIoT智能物联网管控平台

　　达实AIoT智能物联网管控平台融合了人工智能与物联网技术，基于“1+4+N”的创新架构，可适配约95%的建筑机电设备品类。平台搭载多项AI算法模块，接入国产大语言模型，提供海量丰富成熟的行业级应用，实现对企业园区、医院、城市轨道交通、数据及算力中心等多领域业务场景的全面信息化、智能化、一体化管理。

　　平台采用判别式AI技术通过算法引擎实现建筑冷热负荷预测、中央空调AI全局优化、设备运行诊断分析、能耗诊断算法应用、边缘视频AI检测应用；采用生成式AI技术基于LLM大模型的“知识库+物联网”的双引擎知识架构，构建兼具广度与深度的智能中枢，通过物联网接入园区内部的设备运行数据、空间使用数据及管理数据，形成动态更新的专属知识图谱，实现开放域语义理解与私有域决策生成的认知协同，最终形成“数据感知-智能决策-设备执行“的闭环智控体系。

　　平台以“连接、智能、开放”为核心特征，支持多租户SaaS化服务和私有化部署方式，具备从设备到平台的全栈接入能力、从全局到节点的精准运算能力；边缘网关支持设备、视频和应用人异构数据接入，支持本地智能控制等本地自治应用，支持双机热备和容器化部署；支持第三方厂商从平台调取各类数据，支持用户及第三方在平台上进行低代码、零代码的二次开发，提供图形引擎、流程引擎等低代码/零代码工具，用户可自定义配置生成业务应用，快速适配用户的业务变革，缩短交付上线周期，为用户解决个性化需求。

　　2、智慧空间物联网应用系统

　　公司基于“云边端”系列产品的组合应用，开发物联网应用系统，包含EMC中央空调节能控制系统、C3物联网身份识别与管控系统、物联网空间场景控制系统、精益手术室智慧管理系统、智慧地铁环境与设备监控系统、轨道交通自动售检票系统、数据中心精准能效控制及管理系统等。

　　3、智慧空间整体解决方案

　　公司基于自主研发的核心产品为用户提供全生命周期智慧空间服务，服务包括规划咨询、深化设计、产品研发、交付管理、售后服务等内容，服务涉及企业园区、医院、城市轨道交通、数据及算力中心等多个领域的智慧空间。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　深圳达实智能股份有限公司

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　根据公司十年战略规划，到2030年，公司实现高质量发展，盈利能力显著改善，自主产品比例大幅提升，业务结构更加均衡。

　　报告期内，公司实现营业收入31.71亿元，较上年同期38.33亿元下降17.28%，主要原因是2023年签约及中标情况未达预期：（1）部分重点跟踪的项目延期招标。（2）为促进公司主营业务健康发展，公司持续加强对意向项目的筛选力度，对回款风险较高的客户和付款方式较苛刻的项目，实行一票否决制。

　　报告期内，财务费用总体增加3018.76万元，主要源于三个大型智慧医院建设运营项目相继步入运营阶段，银行贷款利息停止资本化，导致财务费用化较上年同期增加3036万元。

　　综合上述影响因素，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2588.12万元，较上年同期1.15亿元下降77.45%。

　　报告期内，公司持续加强成本管控工作，整体毛利率较2023年度的23.89%增长3.58个百分点达到27.47%。

　　报告期内，公司签约及中标项目金额合计31.45亿元，虽然较去年同期29.43亿元上升6.88%，但该部分项目形成的收入及利润尚未在本报告期内全部体现。

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为4697.22万元，持续六年为正值。

　　报告期内，公司智慧空间整体解决方案业务收入为26.60亿元，较去年同期32.80亿元下降18.89%，在项目筛选机制以及成本有效管控下，毛利率由16.18%提升至20.93%。同时，智慧空间产品及技术服务业务实现3.3亿元收入，较去年同期2.93亿元增长12.9%。

　　报告期内，公司通过明确中期战略、强化创新研发、深化业务布局、践行社会责任等十大举措，努力实现公司健康发展。

　　（1）编制发布2025-2027中期业务发展规划，关键词是“健康成长”。

　　到2030年，公司实现高质量发展，盈利能力显著改善，自主产品比例大幅提升，业务结构更加均衡。2025-2027年为公司健康成长期，用三年时间继续夯实业务基础、构筑核心能力、调整业务结构，将公司经营状况调整至健康状态。使业务中心从依赖行业智能化集成业务，逐步转向以自主核心产品为内核能力的可持续演进的解决方案业务。

　　（2）试点运行集成产品开发IPD流程，公司研发管理工作逐步实现跨部门协同。

　　2024年，公司奉行“研发行为就是投资行为”，“研发工作必须与市场营销工作紧密结合”等基本理念，试运行了集成产品开发IPD流程，组建了行业解决方案研发SDT团队，有效提升了公司研发工作对业务发展的支持力度。

　　（3）荣获中国上市公司协会年度最佳ESG实践案例奖，公司在节能低碳领域的持续投入得到社会认可。

　　2024年，公司AIoTV6.3版本上线运行，运用AI技术持续提升中央空调系统能效。公司主导开发的《深圳市高效制冷机房碳普惠方法学》获得政府批准，正式发布执行。与中山大学等高校联合申报的《大型建筑空调系统能效诊断及智能稳健高效控制关键技术及应用》获国家住建部科技成果二等奖。凭借在节能低碳领域的持续创新，公司申报的《发挥ESG价值，创新技术助推双碳战略实现》案例，荣获中国上市公司协会的年度最佳ESG实践案例奖。

　　（4）董事长亲自“带货”，有效提升公司品牌影响力。

　　达实智能大厦是达实公司开展智能化和节能服务业务最佳的标杆和样板。为了让更多的用户知道和了解达实大厦，2024年，公司策划推出了“刘磅带您云参观达实智能大厦”系列短视频节目，全网播放量累计达到100万，其中单条视频获得26万人观看。人人都是品牌官，尤其是董事长亲自“带货”，有效提升了达实智能的品牌影响力。

　　（5）成功举办达实首届全国生态合作伙伴大会，公司加强渠道建设工作助力产品业务发展。

　　2024年6月3日，借助达实智能上市周年庆，公司举办了首届面向集成商的全国生态合作伙伴大会，共吸引了来自160多家单位、200余人参会。2024年，公司在全国10座城市持续开展面向集成商的学习研讨会，共吸引了1155家集成商单位的1874人参与。2024年，公司大力加强在渠道建设方面的投入力度，助力产品业务创新发展。

　　（6）成功签约招商银行总部大厦智能化等重点项目，用户用订单肯定了达实的解决方案创新能力。

　　2024年，公司持续创新解决方案服务内容，签约招商银行总部大厦智能化项目、隆基绿能新能源产业园中央空调高效机房项目、比亚迪智慧工厂FMCS项目等一批知名企业的重点项目。同时还创新解决方案服务场景，由地铁走向了城际，当年就获得了三项城际铁路智能化系统订单。达实智能的解决方案创新能力再次得到了用户的肯定。

　　（7）助力7条地铁线路开通运行，达实智能集成交付能力再次得到用户高度认可。

　　2024年，公司为深圳、成都、佛山等地提供智能化服务的7条地铁线路相继开通运行，为三市地铁网络化运营添上关键一笔，极大地便利了三市市民出行。同年，公司参与建设的全国首个超百米高度数据中心“前海信息枢纽项目”投入运行，PUE值低于1.25，全面满足数据中心能效指标要求。“智慧百万空间，温暖亿万用户”，达实全体同事，正一步一个脚印，努力实现着我们共同的愿景和目标。

　　（8）上海瑞金医院、成都华西医院智慧手术室投入运营，达实久信与国内顶级医院共创数字化产品体系。

　　在上海瑞金医院和成都华西医院，达实久信分别提供了以质量为核心的外科解决方案和以效益为核心的手术运营解决方案，2024年完成交付，投入应用。通过与顶级医院协同创新，达实久信的数字化产品体系得到了丰富和完善。

　　（9）达实智能获省级资格认证，正式面向社会开展“智能楼宇管理员职业技能等级认定”服务。

　　2024年，共计122名专业人才通过了由达实智能组织的培训和考核，获得智能楼宇管理员职业技能等级资格证书。积极为社会培养专业人才，达实智能在用实际行动，践行着“兼善天下”的核心价值观。

　　（10）达实智能大厦连续四年实现碳中和，公司用实际行动持续贯彻低碳发展理念。

　　2024年，达实智能大厦持续提升能源利用效率，同比2023年降低能耗5.32%。在充分节能的基础上，通过碳汇交易，继2021年首次实现碳中和之后，连续第四年实现碳中和。达实智能“恒心如一”，用实际行动践行国家双碳战略。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2025年4月21日

　　证券代码：002421证券简称：达实智能 公告编号：2025-017

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2025年4月8日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2025年4月18日上午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　1. 审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第三节管理层讨论与分析。

　　2. 审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第四节公司治理。

　　公司独立董事孔祥云先生、陈以增先生、王东先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告-孔祥云》《2024年度独立董事述职报告-陈以增》《2024年度独立董事述职报告-王东》。

　　3. 审议通过了《2024年度财务决算报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年年度审计报告》及公司业务开展情况，2024年度，公司实现营业收入31.71亿元，较上年同期38.33亿元下降17.28%，归属于上市公司股东的净利润2588.12万元，较上年同期1.15亿元下降77.45%，经营活动产生的现金流净额为4697.22万元，较去年同期4919.36万元下降4.52%。

　　4. 审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员全票同意。具体内容详见公司于2025年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》。

　　5. 审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　6. 审议通过了《2024年度利润分配预案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　7. 审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员全票同意。具体内容详见公司于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　8. 审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员全票同意。具体内容详见公司于2025年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况公告》。

　　9. 审议通过了《2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中，关联董事孔祥云、陈以增、王东回避表决。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　10. 审议通过了《2024年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　11. 审议通过了《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员全票同意。具体内容详见公司于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

　　12. 审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　13. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2025年度，公司及子公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币400,000万元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请306,500万元、江苏达实久信医疗科技有限公司88,500万元、江苏达实久信数字医疗科技有限公司5,000万元。

　　以上融资计划是公司与银行等金融机构初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的融资协议为准。上述综合授信额度可在2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日期间滚动使用。额度项下的具体融资品种及额度分配、融资的期限、具体融资业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与金融机构协商确定。

　　授权上市公司董事长或其指定人员签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

　　14. 审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》。

　　15. 审议了《关于2025年度董事薪酬的议案》。

　　2025年度，公司向独立董事发放的津贴为8万元/年，公司非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不另外领取董事津贴。

　　因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　16. 审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　基于公司业绩承压，2025年度，公司高级管理人员整体薪酬计划在2024年基础上降低5%-15%，目标薪酬区间在70万—120万元（税前）之间。

　　其中，关联董事刘磅、程朋胜、吕枫、苏俊锋回避表决。

　　17. 审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为适应资本市场发展的新形势，实现公司的战略目标，维护股东利益，提升公司的核心竞争力，公司拟制定《市值管理制度》，构建科学规范的市值管理体系，推动公司持续健康发展。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》（2025年4月）。

　　18. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员全票同意。具体内容详见公司于2024年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》

　　19. 审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

　　以上议案中，第2-6、13、15项需提交股东大会审议；保荐机构中国国际金融股份有限公司对第7、8项发表了核查意见，详见公司于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　三、 备查文件

　　1. 第八届董事会第十七次会议决议。

　　2. 第八届董事会审计委员会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2025年4月21日

　　证券代码：002421 证券简称：达实智能  公告编号：2025-025

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年5月13日（星期二）召开2024年度股东大会。具体事项如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2024年度股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：第八届董事会。

　　3. 公司于2025年4月18日召开第八届董事会第十七会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月8日。

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦43楼大会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1. 审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　2. 公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

　　3. 上述提案1、提案3-8已经公司2025年4月18日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，提案2-4、提案6、提案9已经公司2025年4月18日召开的第八届监事会第十二次会议审议通过，提案内容详见2025年4月22日公司刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4. 上述提案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的过半数同意方可获通过。提案8、提案9关联股东需回避表决；提案6为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 会议登记等事项

　　1. 登记方式

　　（1）登记手续

　　自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书。

　　法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件。

　　异地股东可以信函或者传真方式登记。

　　（2）登记时间

　　2025年5月9日上午9:00至11:00，下午2:00至5:00。

　　2. 登记地点：公司证券部

　　3. 联系方式

　　联系人：李硕

　　邮编：518057

　　电话：0755-26525166

　　电子邮箱：das@chn-das.com

　　会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、 备查文件

　　1. 第八届董事会第十七次会议决议。

　　2. 第八届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2025年4月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362421”，投票简称为“达实投票”。

　　2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年5月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日上午9：15，结束时间为2025年5月13日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2024年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　请在对应表决意见栏打“√”。

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：002421证券简称：达实智能 公告编号：2025-018

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2025年4月8日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2025年4月18日上午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　1. 审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第四节公司治理。

　　2. 审议通过了《2024年度财务决算报告》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年年度审计报告》及公司业务开展情况，2024年度，公司实现营业收入31.71亿元，较上年同期38.33亿元下降17.28%，归属于上市公司股东的净利润2588.12万元，较上年同期1.15亿元下降77.45%，经营活动产生的现金流净额为4697.22万元，较去年同期4919.36万元下降4.52%。

　　3. 审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》。

　　4. 审议通过了《2024年度利润分配预案》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　5. 审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2024年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　6. 审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况公告》。

　　7. 审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备的相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司于2025年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　8. 审议了《关于2025年度监事薪酬的议案》。

　　2025年度，公司监事不以监事的职务领取薪酬。李继朝监事，领取担任公司首席战略咨询专家的职务薪酬；鲁国利监事，领取担任公司智慧园区事业部高级项目总监的职务薪酬；张鹤玲监事，领取担任公司市场洞察专家的职务薪酬，由公司进行发放。

　　因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，在监事会会议上，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　以上议案中，第1-4项、第8项需提交股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1. 第八届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司监事会

　　2025年4月21日

　　证券代码：002421证券简称：达实智能公告编号：2025-021

　　深圳达实智能股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与使用情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2025年4月18日召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关规定，公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838号）核准，公司向15名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）210,210,210股，募集资金总额为人民币699,999,999.30元，扣除与各项发行有关的费用计人民币9,073,916.41元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币690,926,082.89元。

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）已于2023年2月23日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了“勤信验字[2023]第0007号”《验资报告》。

　　2024年度，公司募集资金投入金额14,692.62万元，截至2024年12月31日，募集资金累计投入金额51,809.50万元，募集资金专户余额为18,363.89万元（含扣除手续费后的累计利息收入和理财收益）。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）管理制度建设和执行情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

　　（二）募集资金监管协议签订情况

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司、子公司深圳达实物联网技术有限公司（以下简称“达实物联网”）与保荐人或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

　　2023年3月14日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、北京银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，公司、中国国际金融股份有限公司、达实物联网与平安银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。

　　因“达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目”新增项目实施主体，经第八届董事会第十三次会议审议通过，同意达实物联网新开立募集资金专用账户，用于存放相关募集资金，并与公司、保荐人及开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2024年10月17日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司、达实物联网与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了《募集资金四方监管协议》。

　　上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：万元

　　三、 2024年度募集资金的实际使用情况

　　2024年度募集资金实际使用情况详见附件1：2024年度募集资金使用情况对照表。

　　四、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年度，公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2025年4月21日

　　附件1

　　2024年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元