无锡奥特维科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

　　证券代码：688516         证券简称：奥特维         公告编号：2025-040

　　转债代码：118042         转债简称：奥维转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥特维”）于2025年4月21日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》和《关于修订＜无锡奥特维科技股份有限公司章程＞＜股东会议事规则＞＜董事会议事规则＞并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《无锡奥特维科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》。章程具体修订内容如下：

　　由于公司决定取消监事会设置，公司章程内所有涉及“监事及监事会”的相关表述将予以删除。同时，鉴于新《公司法》以及新《上市公司章程指引》已将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，且存在其他细节性表述变更，为确保公司章程严格符合法律法规及最新监管要求，公司将对章程中相应内容进行修改，具体修改细节因篇幅原因不在本表格中一一列举。

　　除上述调整部分外，公司章程其余条款内容保持不变，继续有效。

　　同步修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　无锡奥特维科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日