康达新材料（集团）股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：002669               证券简称：康达新材                      公告编号：2025-044

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R  不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要业务分为胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块。按照中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引》，胶粘剂与特种树脂新材料业务所处行业分类为化学原料和化学制品制造业（行业代码CE26）。公司控股大连齐化，胶粘剂新材料板块向上游核心原材料合成树脂领域延伸，其产品主要分为双酚A型环氧树脂、耐热型环氧树脂和特种环氧树脂三大系列，包括双酚A型液体、双酚A型固体、溴化、邻甲酚醛等多个环氧树脂品种。

　　2023年，公司在必控科技及力源兴达的电磁兼容与电源模块等业务基础上，收购了赛英科技，其产品体系分为嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路、雷达整机及系统三大类，服务于特殊装备领域的多种平台。按照中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引》，赛英科技属于制造业中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码CE39）。

　　电子信息材料板块向先进陶瓷材料领域布局，2023年公司收购了晶材科技，主要业务为陶瓷生料带、贵金属浆料、瓷粉等产品的研发、生产和销售，所处行业分类为计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码C3985），产品主要应用于低温共烧陶瓷（LTCC）技术的电子元器件、电路模块的制造和封装，可同时满足特殊装备领域和民用领域需求，其代理的有机硅胶产品是包括车载显示器在内的高可靠性显示器光学全贴合的重要原材料之一。公司在胶粘剂与特种树脂新材料领域稳步发展的基础上，集中优势资源，重点聚焦以电子信息材料为核心的第二增长曲线中的 ITO 靶材、氧化铝靶材、CMP（氧化铈）抛光液、低温共烧陶瓷（LTCC）等无机半导体材料领域；同时持续优化资源配置，提高资产运营效率，降低管理成本，提高盈利能力，于2024年底将彩晶光电67%股权转让，2025年将不再纳入合并报表范围。故其电子信息材料及医药中间体业务表述不再作为重点列示。

　　（一）胶粘剂与特种树脂新材料板块

　　1、产品简介及用途

　　公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业之一。目前主营业务产品涵盖环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS胶、热熔胶、水性胶等多个胶粘剂系列与环氧树脂复合材料、聚氨酯复合材料及聚酰亚胺材料等新材料系列，产品广泛应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、机械设备、建筑装饰及工业维修等领域。控股子公司大连齐化是一家以生产销售高品质环氧树脂为主，集特种树脂新材料研发、生产、销售、服务为一体的综合性高新技术企业，产品主要分为双酚A型环氧树脂、耐热型环氧树脂和特种环氧树脂三大系列，包括双酚A型液体环氧树脂、双酚A型固体环氧树脂、溴化环氧树脂、邻甲酚醛环氧树脂、苯酚酚醛环氧树脂、双酚F型环氧树脂等多个品种。其生产的高纯、电子级、通用型环氧树脂可应用于复合材料（航空航天、汽车制造）、涂料与涂层（防腐涂料、地坪涂料）、粘合剂（风电、电子)、电子电气（封装、绝缘）等领域。

　　图一：公司胶粘剂及特种树脂新材料产品主要应用领域

　　2、经营模式

　　公司胶粘剂产品均属于精细化工产品，作为一家集研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业，商业模式为“产品+解决方案”，依托技术研发为客户提供个性化解决方案。控股子公司大连齐化环氧树脂业务的采购、生产、销售模式与胶粘剂基本相同，故不再列示。

　　（1）采购模式：公司生产所需的原材料主要为石油化工基础原料，为了确保生产任务的顺利进行，公司根据实际销售订单情况，进行生产计划安排，由采购部向供应商统一采购。公司建立了严格的供应商管理制度、供应商管理和质量保证体系，从合格供应商目录中，结合原材料的市场情况、原材料价格及质量、以前年度对供应商的评价结果等因素选择原材料供应商签订采购协议，并根据原材料库存量和生产情况下达采购订单，按公司供应商管理制度对采购流程实施全过程管理。

　　（2）生产模式：公司胶粘剂产品主要由母公司及下属子公司自主组织生产。公司采用以销定产的生产模式，根据公司的销售合同签订情况，结合库存制定生产计划，并由生产计划部门下达生产指令，整个生产过程均有实时监视系统记录，确保生产安全。另外，公司也根据市场预测、生产能力和库存状况生产部分常规产品进行备货，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。报告期内，公司主要通过上海、福建邵武、大连等地的生产基地开展生产工作；同时，公司位于河北唐山的胶粘剂新材料生产基地按照既定计划正在有序建设中，福建邵武胶粘剂新材料生产基地已进入试生产阶段，并根据市场拓展情况逐步释放产能。

　　（3）销售模式：公司销售模式以直销为主，产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。公司下游优质客户对供应商资格认证较为严格，因此公司制定了与客户建立长期稳定的合作关系、共同成长与发展的销售策略，同时利用优质客户的品牌辐射效应和公司现有的行业资源优势，不断寻找新的目标客户，通过体系和工厂审核，确定供应商资格。公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，适时推出新产品以满足客户需要，进一步稳固战略合作关系。

　　3、业绩驱动因素及行业地位

　　胶粘剂能有效地代替一些机械联接以及接口处的粘接，是新能源、包装、电子电器、仪器仪表、交通运输、建筑工程、航空航天等生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的有效节能材料。国家在新能源、基础设施建设和民生等多个方面的持续投入及“一带一路”建设力度的增强，都将会持续拉动国内胶粘剂市场

　　经过三十多年的持续技术沉淀与创新，公司积累了丰富的胶粘剂产品配方、生产工艺技术，拥有自动化程度较高的生产线和完善的质量保证体系。公司的品牌效应和市场影响力日益凸显，已逐步成长为国内胶粘剂新材料细分领域领先的企业之一。公司坚持以研发为基础，市场为导向，研发力量不断增强、生产规模逐步扩大，是国家认定的“高新技术企业”、国家级专精特新“小巨人”企业、上海市创新型企业，公司研发中心被认定为“国家企业技术中心”和 “上海胶粘剂工程技术研究中心”，经审批设立了企业博士后科研工作站，检测中心拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室资质，同时公司也是国内较早通过国际风能权威机构德国劳埃德船级社（GL）认证的内资企业之一。公司的环氧结构胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶中多个产品性能达到或超过国际同类产品的水平，风电叶片用环氧结构胶主要服务客户包括多家大型国有企业、上市公司。公司产品也曾获得“中国胶粘剂产品质量用户满意品牌”等多项荣誉。

　　大连齐化以其优质的产品质量、持续可靠的稳定性，得到诸多客户的认可，在行业内树立了良好口碑。经国家合成树脂质量监督检验中心检测，大连齐化产品质量各项指标均优于中国国家标准GB/T 13657-2011《双酚A型环氧树脂》所列数据。大连齐化产品已通过第三方权威机构的RoHS和REACH认证，其中双酚A型环氧树脂被辽宁省工信厅认定为“专精特新”产品并获得欧洲化学品管理局（ECHA）颁发的“REACH注册证书”。大连齐化拥有发明专利1项、实用新型专利24项、软件著作权20项、正在申请的发明专利2项；参与编制国家标准2项、行业标准1项。大连齐化已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系认证，被科技部火炬中心认定为国家级“高新技术企业”，被辽宁省科技厅认定为“雏鹰企业”、 “瞪羚企业”，被辽宁省工信厅认定“专精特新中小企业”。2021 年，大连齐化被工信部认定为第三批国家级专精特新“小巨人”企业。

　　（二）电子信息材料

　　1、产品简介及用途

　　公司电子信息材料板块业务主要以陶瓷材料为核心，其中显示材料产品为ITO靶材和氧化铝靶材；LTCC材料主要为陶瓷生料带、贵金属浆料、瓷粉等。公司下辖晶材科技与惟新科技两家控股子公司开展相关业务。

　　（1）LTCC材料

　　a.主要产品及用途

　　b.上下游产业链

　　LTCC行业产业链上游主要包括原材料供应商和材料制造商，原材料供应商提供无机非金属粉末、金属粉末、高分子树脂等LTCC生产所需的原材料，材料制造商负责将原材料加工和混合以制备LTCC材料的各个组成部分，包括陶瓷介质材料、金属导体浆料等。中游产业链主要包括生产LTCC电路基板和LTCC器件的制造商。下游产业链企业将LTCC应用于消费电子、通信、医疗、军事、航空航天等领域。

　　2、经营模式（以晶材科技为例）

　　晶材科技在通过下游厂商的认证后，根据客户提供的技术指标要求，针对性研发、生产、销售给下游客户。具体如下：

　　（1）研发模式

　　作为技术导向性的企业，晶材科技的技术主要来自于自主研发、自主创新，根据研发阶段的不同分为小试研发、中试研发、量产研发和质检研发。研发方向主要来自于客户的定制化需求，晶材科技根据客户提供的技术指标要求，自主负责产品的设计、开发工作；同时，销售部与研发部以市场需求为动向，主动开发具有市场潜力的项目。此外，晶材科技和科研院校及行业内优秀公司等外部机构借助各自优势针对具体项目开展合作研发。

　　（2）采购模式与胶粘剂板块相近。

　　（3）生产模式

　　晶材科技以客户订单及中长期预计需求量为导向，制定生产计划并实施。在生产方面，晶材科技均为自产。

　　（4）销售模式

　　晶材科技产品主要为按照终端生产企业特定技术指标要求生产的定制产品，采取直销方式销售给下游客户。

　　3、公司业绩驱动因素及行业地位

　　LTCC材料方面，晶材科技的陶瓷生料带作为介质材料，主要应用于微波电路基板和射频器件的制造，微波发送/接收电路基板（“T/R基板”）是雷达系统的核心部件，国内LTCC原材料市场被国外生产商所垄断，可批量供货且被客户广泛认可的优质国产厂商极少，具有较大的进口替代空间，其某型号生料带是目前多个新研装备项目中单一来源的国产生料带。晶材科技技术与运营团队拥有较丰富的先进新材料相关行业工作经验，现已获授权及申请了多项发明专利和实用新型专利，并已通过相关装备质量管理体系认证，同时也承担了特种电子装备单位重要科研项目。晶材科技已进入工业和信息化部第五批国家级“专精特新”中小企业名单，于2022年获得上海市科技小巨人培育企业称号。

　　（三）电子科技

　　1、产品简介及用途

　　公司电子科技板块产品以应用于特殊装备领域的滤波器、滤波组件、电源模块、微波组件及整机相关雷达为主要方向。全资子公司晟璟科技为电子科技板块管理平台，下辖赛英科技、必控科技与力源兴达三家全资子公司及成都铭瓷、成都立扬、上海汉未三家参股公司。

　　赛英科技专业从事嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、销售与服务。赛英科技致力于将微波技术与数字技术进行结合，以科研、生产整机雷达、微波组件、专用仪器仪表、海洋通讯产品为主营业务，主要客户为国内配套企业和科研院所等机构，配套产品范围至航空航天、地导雷达、通讯导航、舰艇船舶等领域。随着新技术、新产品在不同领域的拓展，业务也从传统的特殊装备领域向民用领域进行部分转化。

　　必控科技主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品的研发、生产与销售。产品主要包括电磁兼容预测试系统、电磁兼容设备、滤波器、滤波组件、电源滤波模块等，其生产的配套产品主要供给一级或二级整机装配企业或科研院所。

　　力源兴达主营业务为电源变换器模块的研发、设计、生产及销售，为客户提供电源配套服务。核心产品是高频开关电源变换器模块，其利用脉宽调制技术把客户现场电源设备如市电（220V）、车载电源、某载电源等提供的电能进行整流，然后通过高频开关将电能转换成磁能，再把磁能变回客户设备需要的电压及电流的输出，向客户的各类设备提供高稳定性的供电、转换电压、供电保护功能，满足客户的供电需求。力源兴达产品线主要面向特殊装备、通讯设备、仪器仪表、测试设备、工业设备、电力通信设备等领域，客户主要分布在特殊装备行业和电网输配电及工业控制行业。

　　图二：滤波器组件、滤波电源模块与电源变换器模块

　　2、经营模式（以必控科技为例）

　　必控科技的经营模式如下：

　　（1）采购模式

　　必控科技的采购主要由其采购部执行，其根据计划部提供的采购计划和研发技术部的技术要求采购生产所需原材料、外协加工件，主要包括阻容器件、磁性材料、印制板、壳体等。

　　（2）生产模式

　　必控科技采用集成装配的生产模式组织生产，依据产品所属的阶段对产品进行设计，在通过验证后，对外协加工完成的壳体、印制电路板、非标准零部件及外购的标准元器件、电源模块等进行组装集成，并进行相关的试验。

　　（3）销售模式

　　必控科技产品专业性较强且大部分产品根据特种装备客户需求进行研发、生产，故主要采取直销的销售方式。公司的销售人员主动寻找市场机会，并将客户需求及时反馈研发技术部。在此基础上，研发技术部根据项目情况进一步与客户就产品性能指标、质量要求等进行深入沟通、评估，公司根据评估结果确认是否就此项目达成合作关系。

　　赛英科技、力源兴达的采购、生产、销售模式与必控科技基本相同。

　　3、公司业绩驱动因素及行业地位

　　公司子公司赛英科技通过在射频微波领域多年深耕，具有较强的技术实力，其产品性能指标处于领先水平。历经二十多年的发展，赛英科技具备对各种微波组件、系统、整机的设计、生产、调试、质量检验能力，已建立从原材料、元器件进厂到产品出厂及技术服务全过程、全方位、全寿命的质量管理保证体系，与电子科技大学共同组建“电子系统工程研究中心”。赛英科技是国家高新技术企业，拥有多项发明专利及软件著作权，并先后获得了相关资质和体系认证证书。

　　公司子公司必控科技相关资质齐全，研发实力突出，技术水平领先。通过多年的研发，必控科技致力于为用户提供“一条龙的电磁兼容解决方案”，既可以对客户产品的电磁兼容特性进行测试，并在此基础上为客户设计电磁兼容解决方案，也可定制研发符合客户需求的电磁兼容产品。必控科技积极探索新技术的开发和应用，加大新产品研发力度，对电磁兼容产品及其延伸产品进行了型谱扩充，对上下游资源进行了有效整合，目前产品已覆盖元器件级、部件级智能型滤波产品。

　　公司子公司力源兴达专注于模块电源与驱动电源产品研制，深耕发展并已拥有深厚的技术积累。基于特殊装备的更新换代以及自主化程度提高的行业发展趋势，力源兴达未来将进一步提升技术水平，增强研发能力，丰富技术与产品型谱。目前产品已覆盖地面平台、空中平台、通信网络设备、光电仪器设备、通专测试设备等各领域。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）控股股东增持事项

　　1、2024年2月7日，公司收到控股股东唐山工控所发的告知函，自2024年2月8日起6个月内，以不低于3,000万元人民币且不超过6,000万元人民币，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式增持公司股份。自2024年2月8日至2024年7月5日，唐山工控通过集中竞价交易方式累计增持公司股份6,442,100股，占公司总股本的2.12%，增持金额合计为人民币59,992,669元（不含交易费用）。

　　2、2024年7月8日，公司收到控股股东唐山工控所发的告知函，自2024年7月9日起6个月内，以不低于3,000万元人民币且不超过6,000万元人民币，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式，继续增持公司股份。自2024年7月9日至2025年1月8日，唐山工控通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持康达新材股份3,266,500股，占公司总股本的1.08%，增持金额合计约为人民币3,010.75万元。

　　上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

　　（二）员工持股计划事项

　　1、公司分别于2024年3月25日、2024年4月10日召开了第五届董事会第三十一次会议和2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了实施第五期员工持股计划的相关议案，以公司回购专用账户回购的公司股份实施第五期员工持股计划。

　　2、2024年5月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票4,289,000股已于2024年5月13日以非交易过户形式过户至公司开立的“康达新材料（集团）股份有限公司—第五期员工持股计划”专户，占公司当时总股本的1.4044%。

　　3、2024年5月30日，公司第五期员工持股计划召开了第一次持有人会议，会议审议通过了设立第五期员工持股计划管理委员会的相关议案，会议选举王建祥、孙昌岭、沈一涛为公司第五期员工持股计划管理委员会委员，其中王建祥为员工持股计划管理委员会主任委员。

　　4、2024年4月29日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第二个锁定期及第四期员工持股计划第一个锁定期2023年业绩考核指标达成情况的议案》。根据公司2023年业绩情况，公司《第三期员工持股计划》设定的公司层面2023年业绩考核指标已部分达成，可解除限售比例为87.26%；公司《第四期员工持股计划》设定的公司层面2023年业绩考核指标已达成，可100%解除限售。

　　5、2024年10月29日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于延长第二期和第三期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第二期和第三期员工持股计划的存续期分别延长12个月，即第二期员工持股计划的存续期延长至2025年12月24日，第三期员工持股计划的存续期延长至2026年1月5日。

　　上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

　　（三）子公司重大事项

　　1、2024年1月22日，公司与海南如是创业投资基金管理有限公司、福建景兆达投资合伙企业（有限合伙）、陈显锋、陈永建签署了《如是创新（武汉）科技创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同设立如是创新（武汉）科技创业投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，如是科创基金已在中国证券投资基金业协会完成备案。

　　2、公司于2024年4月13日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于上海晶材新材料科技有限公司2023年度业绩完成情况及实施业绩补偿的议案》，由于上海晶材2023年度业绩承诺未实现，上海晶材原股东向康达晟璟合计支付15,544万元的期后应补偿金额，补偿方式为现金与股权形式。截至目前，业绩补偿及工商变更登记手续已办理完毕，康达晟璟持有其80.40%的股权。

　　3、公司分别于2024年8月24日、2024年9月11日召开了第五届董事会第三十五次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司大连齐化新材料有限公司拟签署重大技术许可及服务合同的议案》，同意大连齐化将其拥有的液态环氧树脂、半固态环氧树脂、固体环氧树脂等相关专利及技术授权给被许可方并开展相应的技术服务。报告期内，被许可方已向大连齐化支付了第一期许可费和工程费。

　　公司盖章：康达新材料（集团）股份有限公司

　　法定代表人：王建祥

　　日期：2025年4月22日

　　证券代码：002669   证券简称：康达新材   公告编号：2025-040

　　康达新材料（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第六届董事会第二次会议通知于2025年4月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年4月19日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根据独立董事独立性自查情况，拟定了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议，公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

　　3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　董事会成员一致认为公司《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）与公司募集资金实际存放与使用情况相符。

　　审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　公司董事会确认了2024年公司董事、监事、高级管理人员薪酬领取的情况，“公司董监高薪酬情况”详见公司2024年年度报告全文相关章节内容。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会确认并提交董事会审议。

　　本议案涉及全体董事的薪酬情况，全体董事需对本议案回避表决。公司董事会对本议案无法形成决议，因此将本议案直接提请公司2024年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　审计机构出具了内部控制审计报告。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　8、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》及在巨潮资讯网和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《2024年环境、社会与公司治理报告》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》的相关规定，编制了《2024年环境、社会与公司治理报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年环境、社会与公司治理报告》。

　　本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会同意。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　10、审议通过《关于上海晶材新材料科技有限公司2024年度业绩完成情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于上海晶材新材料科技有限公司2024年度业绩完成情况的公告》（公告编号：2025-045）。

　　会计师事务所出具了专项审计报告。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　11、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-046）。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　13、审议通过《关于调整2025年度公司日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于调整2025年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-048）。

　　本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于调整2025年度对外担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于调整2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-049）。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

　　本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。关联董事程树新对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决议于2025年5月16日（星期五）下午14:00，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室，召开公司2024年年度股东大会，会期半天。会议通知具体内容详见巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-051）。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十二日

　　证券代码：002669    证券简称：康达新材    公告编号：2025-051

　　康达新材料（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议于2025年4月19日召开，董事会决议于2025年5月16日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会；

　　2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过）；

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。

　　6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室。

　　7、股权登记日：2025年5月12日

　　8、出席本次会议对象

　　（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

　　（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件2）；

　　（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项：

　　本次股东大会提案编码示例表

　　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　3、上述议案分别经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，议案内容详见2025年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4、以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　5、关联股东需对议案8和议案10回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2025年5月15日9:00—16:00。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2025年5月15日16:00前送达或传真至登记地点为准）。

　　3、登记地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼

　　邮编：201204

　　联系电话：021-50779159

　　指定传真：021-50770183

　　联系人：沈一涛、刘洁

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

　　3、会议咨询：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼

　　联系电话：021-50779159

　　联系人：沈一涛、刘洁

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十二日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362669

　　2．投票简称：“康达投票”

　　3．议案设置及表决意见

　　本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1．互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　本人（本单位）____________作为康达新材料（集团）股份有限公司的股东，兹委托_______先生/女士代表出席康达新材料（集团）股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人股东账号：______________________持股数：_______（股）

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_________________

　　被委托人姓名：________________被委托人身份证号码：___________________

　　（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”，或“弃权”空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年   月   日

　　证券代码：002669       证券简称：康达新材       公告编号：2025-041

　　康达新材料（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2025年4月9日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2025年4月19日下午13:30以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席刘占成主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会成员一致认为董事会出具的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）与公司募集资金存放与实际使用情况相符，并且符合募集资金使用的相关规定，监事会同意该议案。具体内容同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》对现金分红的相关规定和要求。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　公司监事会确认了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬领取的情况，“公司董监高薪酬情况”详见公司2024年年度报告相关章节内容。

　　本议案涉及全体监事的薪酬情况，全体监事需对本议案回避表决。

　　本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　监事会同意董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　7、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

　　监事会认为董事会编制和审议通过公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　监事会同意董事会编制和审议通过的公司2024年年度报告全文及摘要。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》及在巨潮资讯网和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于上海晶材新材料科技有限公司2024年度业绩完成情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于上海晶材新材料科技有限公司2024年度业绩完成情况及实施业绩补偿的公告》（公告编号：2025-045）。

　　会计师事务所出具了审计报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会对本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查。监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　10、审议通过《关于调整2025年度对外担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于调整2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-049）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　康达新材料（集团）股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十二日