浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：远期结售汇业务。

　　● 投资金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元人民币，该额度内由浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包含全资子公司及控股子公司，下同）共同滚动使用。

　　● 投资期限：经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，原则上不超过12个月。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2025年4月21日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》等议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、远期结售汇业务概述

　　（一）开展远期结售汇业务的目的

　　公司境外销售业务主要以美元、欧元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营成果会造成一定的影响，为规避和防范汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。

　　（二）远期结售汇业务额度

　　预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元人民币（或等值外汇），该额度内由公司及子公司共同滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司的自有资金。

　　（四）远期结售汇业务期限

　　经2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，原则上不超过12个月。

　　（五）交易方式

　　公司以真实业务为依托，在锁定未来时点外汇交易成本和利润的前提下，与外汇指定银行协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期按照协议约定办理结售汇业务。

　　（六）可行性分析

　　公司开展远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，且不开展以投机或套利为目的的外汇交易。公司已建立相应的管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控能力，对公司的生产经营不会产生重大不利影响。

　　二、审议程序

　　该事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长及其授权人士在上述额度范围和期限内行使决策权，并签署或授权他人签署相关协议、文件等。

　　三、远期结售汇业务的风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司开展远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以规避和防范汇率风险为目的，远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险，主要如下：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司锁定的汇率可能劣于市场即期汇率，从而造成汇兑损失；

　　2、内部控制风险：远期结售汇业务具有一定的复杂性，可能会由于内控制度机制设计不完善或执行不到位而造成风险。

　　3、客户违约风险：若客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

　　（二）风险控制措施

　　公司开展远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

　　1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

　　2、公司已建立相应的管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，公司将严格执行相关制度，落实制度各项要求；

　　3、公司财务部门密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，对远期结售汇业务的盈亏情况进行定期统计分析，并向公司管理层报告进展情况；同时对每笔远期结售汇业务进行登记，建立业务台账，并根据合约安排资金交割，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　　4、为防止远期结售汇延期交割，公司将持续加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款。

　　四、对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展远期结售汇业务，从锁定结售汇成本出发，以规避和防范汇率波动带来的风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2025-015

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是日常经营业务所需，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2025年4月21日，公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，审查意见如下：公司2025年度拟与关联人发生的日常关联交易是基于日常业务往来需要；关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；决策程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　2、2025年4月21日，公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　3、同日，公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事施慧勇、施依贝已回避表决，其余非关联董事一致同意该项议案；该议案不涉及关联监事，全体监事一致同意该项议案。

　　鉴于公司2025年度日常关联交易预计的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。

　　（二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）公司2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：浙江恒大医疗器械有限公司

　　公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：牟旭燕

　　注册资本：1,180万元

　　主要股东：张利军、牟旭燕

　　经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　公司住所：浙江省台州市黄岩区头陀镇镇西村白湖塘373号

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为2,705.19万元，净资产为1,633.32万元；2024年度，主营业务收入为3,192.34万元，净利润为139.82万元。

　　（二）关联关系

　　浙江恒大的实际控制人张利军系公司实际控制人、董事长施慧勇的表弟，施慧勇与实际控制人、董事施依贝为父女，浙江恒大符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人”。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　浙江恒大生产经营情况正常，资信情况良好，综合考虑其财务指标、经营情况，公司认为浙江恒大具备履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与浙江恒大的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要而发生的日常经营性业务往来，主要为向浙江恒大销售一次性使用真空采血管、试管、吸头等一次性医用耗材等产品。

　　公司向关联方销售产品时，根据公司的定价机制与其商定销售单价。公司经销商的定价机制为：以基准价为基础，在保证公司及经销商合理利润的前提下，综合考虑了经销商的销售数量、结算方式、运输方式、提供给终端客户的服务水平以及区域竞争程度等各项加价和降价因素制定出销售价格，实行梯度价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司日常经营业务所需；交易定价严格遵循公平、公正、合理的原则，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2025-016

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年4月21日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。

　　根据2024年度利润分配及公积金转增股本方案，公司拟向全体股东以公积金转增股本方式每10股转增4股，合计转增股本62,914,534股。在该方案实施完毕后，公司股份总数将由157,578,415股变更为220,492,949股，注册资本将由原来的157,578,415元人民币变更为220,492,949元人民币，同时，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　《公司章程》的相关条款修订情况如下：

　　除上述需修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理后续变更注册资本、修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记手续等相关事宜。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：605369       证券简称：拱东医疗       公告编号：2025-018

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月27日 14点00分

　　召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月27日

　　至2025年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2025年4月21日公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。详见公司于2025年4月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的、应出示委托人和受委托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

　　（1）代理人的姓名；

　　（2）是否具有表决权；

　　（3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

　　（4）委托书签发日期和有效期限；

　　（5）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　4、代理投票的委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和代理投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

　　委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　5、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（二）参会登记方式

　　1、参会登记时间：2025年5月26日9:00－11:00、14:00－17:00

　　2、登记地点：浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室

　　3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便律师验证。

　　2、会议联系方式

　　联系人：穆玲婷、王佳敏

　　联系方式：0576-84081101

　　邮箱：gddb@gongdong.com

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605369                证券简称：拱东医疗                公告编号：2025-019

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称“《准则解释第17号》”）以及《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称“《准则解释第18号》”）的要求进行的相应变更，无需提交公司审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。

　　● 本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2023年11月9日，财政部发布《准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进一步规范及明确，该解释规定自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月31日，财政部发布《准则解释第18号》，该解释中“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”的内容规定，“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　（二）会计变更日期

　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自2024年1月1日起开始执行。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2025-008

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年4月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月10日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会及全体董事保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

　　（五）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会就独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见，具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（六）审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（七）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司2024年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-010）。

　　（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

　　（十一）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告（2024年度）的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告（2024年度）》。

　　（十二）审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　（十三）《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　13.01关于公司董事薪酬的议案

　　全体董事回避表决，公司董事的薪酬直接提交公司股东大会审议。

　　13.02关于公司高级管理人员薪酬的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事钟卫峰回避表决。

　　（十四）审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司融资额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-013）。

　　（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。

　　（十六）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。公司编制的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经战略决策委员会、董事会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-014）及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

　　（十七）审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年股东回报规划（2025-2027）》。

　　（十八）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事施慧勇、施依贝回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

　　（十九）审议通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　（二十）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）。

　　（二十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限为本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-017）。

　　（二十二）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟于2025年5月27日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2024年年度股东大会。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2024-010

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　2024年度利润分配

　　及公积金转增股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：向全体股东，每10股派发现金红利4.00元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称“本方案”）以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本方案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币781,009,541.33元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为157,578,415股，剔除回购专用证券账户的股份数量292,080股后，以此计算合计拟派发现金红利62,914,534.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

　　公司已于2024年10月22日派发2024年半年度现金红利每10股现金红利3.00元（含税），共计46,898,620.50元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额109,813,154.50元。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以集中竞价交易方式回购股份金额为35,997,089.60元（不含交易费用）。

　　本年度公司现金分红和回购金额合计145,810,244.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例84.95%。2024年度，公司未有以现金为对价，采用要约方式、集中竞价交易方式回购股份并注销的情况。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至本公告披露日，公司总股本为157,578,415股，剔除回购专用证券账户的股份数量292,080股后，以此计算本次拟转增股本62,914,534股，转股后，公司的总股本为220,492,949股。

　　3、如在本利润分配及公积金转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　4、本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会发表意见如下：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，符合公司实际情况和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　（三）该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　本方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2025-011

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、项目基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　公司2024年度的审计费用为80万元（含税）（其中：年报审计费用65万元，内控审计费用15万元）；公司2025年度的审计费用根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2025年4月21日，公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备丰富的上市公司审计工作经验。在其为公司提供2024年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公允、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年4月21日，公司第三届董事会第十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交股东大会审议。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2025年4月22日