江苏永鼎股份有限公司 关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告

　　证券代码：600105               证券简称：永鼎股份        公告编号：临2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）、上海金亭汽车线束有限公司（以下简称“上海金亭”）、金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）、金亭汽车线束（武汉）有限公司（以下简称“武汉金亭”）、武汉永鼎汇谷科技有限公司（以下简称“武汉汇谷”）、江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称“永鼎光纤”）、武汉永鼎光电子技术有限公司（以下简称“武汉光电子”）、江苏永鼎光电子技术有限公司（以下简称“江苏光电子”）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称“永鼎电气”）、江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称“永鼎盛达”）、苏州永鼎线缆科技有限公司（以下简称“永鼎线缆”）、武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司（以下简称“永鼎物瑞”）、东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）、苏州新材料研究所有限公司（以下简称“苏州新材料”）、苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简称“苏州鼎芯”）、成都鼎集信息技术有限公司（以下简称“成都鼎集”）、上海永鼎光电子技术有限公司（以下简称“上海光电子”）、苏州永鼎国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）、金亭汽车电气有限公司(以下简称“金亭电气”)、江苏永鼎精密光学材料有限公司(以下简称“永鼎精密”)、武汉永鼎光电子集团有限公司(以下简称“光电子集团”)为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本年度公司拟为上述子公司申请授信提供担保，担保总额预计不超过人民币438，500万元（含等值外币）；截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保总额为298,413.46万元，实际担保余额为168,892.64万元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的比例为54.52%。

　　● 本次担保是否有反担保：本次为全资子公司提供的担保无反担保，为控股子公司提供的担保，将由其少数股东按持股比例提供相应反担保，具体反担保措施以实际签署担保合同时披露的情况为准。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司本次预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次预计为资产负债率超过70%的子公司担保金额为不超过人民194,500万元，敬请投资者注意相关风险。

　　● 本年度担保预计需提交股东大会审议。

　　一、 担保情况概述

　　为满足各子公司生产经营及项目建设需要，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）计划2025年度为子公司申请授信提供担保，担保总额预计不超过人民币438,500万元（含等值外币），其中为资产负债率70%以上的子公司预计担保额度194,500万元；为资产负债率70%以下的子公司预计担保额244,000万元。具体情况如下：

　　注：1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率70%以上子公司的担保。

　　2、担保内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押贷款等各种贷款业务、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

　　3、本次担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议批准之日起12个月。

　　本次为上述子公司提供担保预计事项已经公司于2025年4月18日召开的第十届董事会第九次会议及第十届监事会第九次会议审议通过，且符合《公司章程》《公司对外担保制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项还需经公司股东大会审议批准。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司

　　注册地点：吴江区黎里镇汾湖大道558号

　　法定代表人：朱其珍

　　注册资本：10,000万元

　　成立时间：2008年1月18日

　　经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务（电力设施除外）；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务；电气工程；通讯工程专业承包；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，永鼎泰富资产总额为100,695.11万元，负债总额为36,585.93万元，资产净额为64,109.18万元。2024年度实现营业收入为14,291.90万元，净利润为9,755.56万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股子公司

　　股东及持股比例：本公司51%，严炜16.67%，宋德明7%，许峥6.33%，徐功胜5%，穆茂武5%,曹一欢5%，淦贵生4%。公司与其他股东均不存在关联关系。

　　（二） 被担保人名称：武汉永鼎汇谷科技有限公司

　　注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座18楼212室

　　法定代表人：赵佩杰

　　注册资本：5,000万元

　　成立时间：2018年10月12日

　　经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程监理；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光电子器件制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2024年12月31日，武汉汇谷资产总额为20,255.79万元，负债总额为16,348.86万元，资产净额为3,906.93万元。2024年度实现营业收入为659.66万元，净利润为-22.95万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　（三） 被担保人名称：东部超导科技（苏州）有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区江陵街道大兢路518号

　　法定代表人：张国栋

　　注册资本：6,000万元人民币

　　成立日期：2017年12月5日

　　经营范围：超导磁体、超导电缆、超导电力设备、超导产品检验检测设备、低温制冷设备（不含橡塑类）的研发、生产、销售、租赁；机电设备和产品的研发、销售；钢带（材）、铜带（材）、有色金属基带（材）的销售；超导电力技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；会务服务；承办展览展示服务；创业投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发、制造、销售：电机、输配电及控制设备、电气自动化设备，并提供技术咨询、技术服务；电线、电缆的研发、销售；电力工程设计、施工；电力设备安装、测试、维修；电气设备、机械设备的租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；风力发电机组及零部件销售；新材料技术研发；超导材料制造；超导材料销售；光纤销售；光缆销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，东部超导资产总额为29,149.78万元，负债总额为34,412.86万元，资产净额为-5,263.08万元。2024年度实现营业收入为1,089.24万元，净利润为-3,493.61万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股子公司

　　股东及持股比例：本公司64%；苏州致鼎兢业投资咨询合伙企业（有限合伙）21.5%；苏州致鼎慧忠管理咨询合伙企业（有限合伙）14.5%。公司与其他股东不存在关联关系。

　　（四） 被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

　　法定代表人：路庆海

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2006年8月2日

　　经营范围：预包装食品批发与零售。电线、电缆、光缆、数据电缆、通信设备、光纤陀螺制造销售；自营和代理各类商品及基数的进出口业务；综合布线工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，永鼎电气资产总额为21,896.34万元，负债总额为19,709.57万元，资产净额为2,186.77万元。2024年度实现营业收入为37,964.38万元，净利润为413.30万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　（五） 被担保人名称：苏州永鼎线缆科技有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

　　法定代表人：赵佩杰

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2016年3月28日

　　经营范围：电线电缆、同轴电缆的制造销售；光纤、光缆、通信设备的销售；铜铝制材、铜铝压延加工及其产品的销售；通信综合集成系统网络的设计、开发、安装、维修服务；从事光电缆领域内的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2024年12月31日，永鼎线缆资产总额为资产总额为18,939.60万元，负债总额为15,548.65万元，资产净额为3,390.95万元。2024年度实现营业收入为21,970.51万元，净利润为-219.58万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　（六） 被担保人名称：武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司

　　注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B1栋901室（自贸区武汉片区）

　　法定代表人：李鑫

　　注册资本：1436.3255万元人民币

　　成立日期：2019年09月20日

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光通信设备销售；光通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，永鼎物瑞资产总额为1,379.64万元，负债总额为2,547.44万元，资产净额为-116.78.万元。2024年度实现营业收入为3,558.39万元，净利润为-923.46万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：本公司控股子公司武汉永鼎光电子集团持有其100%股权。

　　（七） 被担保人名称：上海永鼎光电子技术有限公司

　　注册地点：上海市闵行区都园路2060号第4幢3层

　　法定代表人：赵佩杰

　　注册资本：3,500万元人民币

　　成立日期：2001年5月22日

　　经营范围：特种光纤、光缆、数据电缆、光纤陀螺、光纤配线架、光纤分纤箱、光纤放大器、通信光纤交接箱、光接收机、光缆接头盒、电子产品的研究、开发、生产，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，上海光电子资产总额为3,484.50万元，负债总额为1,468.96万元，资产净额为2,015.54万元。2024年度实现营业收入为2,830.57万元，净利润为-112.30万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　（八） 被担保人名称：上海金亭汽车线束有限公司

　　注册地点：上海市宝山区城市工业园区山连路168号

　　法定代表人：路庆海

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立时间：1997年3月18日

　　经营范围：生产高级电子线束、汽车线束、组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；本企业空余房屋出租；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，上海金亭资产总额为175,340.26万元，负债总额为114,729.13万元，资产净额为60,611.13万元。2024年度实现营业收入为131,475.97万元，净利润为4,316.55万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　（九） 被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路888号

　　法定代表人：路庆海

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立时间：2018年4月27日

　　经营范围：生产电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）、组合仪表；研制开发电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日,苏州金亭资产总额为115,676.20万元，负债总额为108,630.21万元，资产净额为7,045.99万元。2024年度实现营业收入为116,114.88万元，净利润为6,173.73万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资孙公司

　　股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其100%股权

　　（十） 被担保人名称：金亭汽车线束（武汉）有限公司

　　注册地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区科技三路6号永鼎光电子研发基地（一期）1号厂房

　　法定代表人：路庆海

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立时间：2017年3月29日

　　经营范围：高级电子线束、汽车线束、组合仪表制造、销售；电器装置研发。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，武汉金亭资产总额为34,847.16万元，负债总额为35,611.68万元，资产净额为-764.52万元。2024年度实现营业收入为23,846.20万元，净利润为-1,822.17万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资孙公司

　　股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其100%股权

　　（十一） 被担保人名称：江苏永鼎光纤科技有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路888号

　　法定代表人：赵佩杰

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2017年12月28日

　　经营范围：光纤、光纤产品检验检测设备、光纤设备、光纤设备零配件的研发、生产、销售；光纤产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；光纤工程安装服务；股权投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光纤制造；光纤销售；涂料销售（不含危险化学品）；光缆制造；光缆销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子产品销售；通信设备制造；光通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，永鼎光纤资产总额为22,472.77万元，负债总额为23,615.81万元，资产净额为-1,143.04万元。2024年度实现营业收入为29,008.57万元，净利润为-988.06万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　（十二） 被担保人名称：苏州鼎芯光电科技有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇来秀路新黎路113号

　　法定代表人：李鑫

　　注册资本：1,930.6294万元人民币

　　成立日期：2021年1月22日

　　经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用材料研发；通信设备制造；电子元器件零售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，苏州鼎芯资产总额为11,791.65万元，负债总额为7,311.45万元，资产净额为4,480.20万元。2024年度实现营业收入为901.02万元，净利润为-5,777.05万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：本公司14.9139%；控股子公司武汉永鼎光电子集团35.5448%；苏州顶冠峰管理咨询合伙企业(有限合伙)27.8919.4%；武汉悦动管理咨询服务合伙企业（有限合伙）7.4312%；张登巍5.9613%；宜兴环科园产发股权投资合伙企业(有限合伙)公司5.5046%；佛山市南芯一期创业投资合伙企业(有限合伙)1.834996；合肥航源便科技创业投资合伙企业(有限合伙)0.9174%；公司与其他股东不存在关联关系。

　　（十三） 被担保人名称：武汉永鼎光电子技术有限公司

　　注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园B1栋801单元(自贸区武汉片区)

　　法定代表人：李鑫

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2016年9月30日

　　经营范围：光电子器件制造；光通信设备制造；通信设备制造；光纤制造；光缆制造；电线、电缆经营；光电子器件销售；光通信设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口:技术进出口;进出口代理。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

　　截至2024年12月31日，武汉光电子资产总额为4,840.87万元，负债总额为3,097.35万元，资产净额为1,743.52万元。2024年度实现营业收入为3,585.40万元，净利润为-559.14万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团70%，武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）30%；公司与股东武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

　　（十四） 被担保人名称：江苏永鼎盛达电缆有限公司

　　注册地点：吴江区黎里镇芦墟318国道74K处芦墟段北侧

　　法定代表人：赵佩杰

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2009年7月24日

　　经营范围：电线电缆研发、生产、销售及其技术咨询、技术服务；电子产品的研发、生产、销售；五金交电、电工器材、塑料制品、插头、面板、开关、配线架、软件的销售；铜、铝制材和铜、铝压延加工；铜、铝产品的销售；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；通讯设备销售；通信设备制造；电气设备销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，永鼎盛达资产总额为10,286.04万元，负债总额为6,870.31万元，资产净额为3,415.73万元。2024年度实现营业收入为23,172.61万元，净利润为35.18万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股子公司

　　股东及持股比例：本公司70%，淦贵生25%，张晓峰5%；公司与其他股东不存在关联关系。

　　（十五） 被担保人名称：江苏永鼎光电子技术有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

　　法定代表人：李鑫

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2019年4月25日

　　经营范围：信息科技领域内光电器件的研发、生产、销售和相关技术服务；通信设备及配件、光模块、芯片、通信电源、电源模块、光缆及光缆组件、电缆及电缆组件（不含橡塑）、金属机柜、电子产品及配件、电子元器件、仪器仪表、连接器件（不含橡塑）、机电设备的研发、生产、销售；信息系统的工程设计、施工；信息系统集成服务；商务信息咨询；计算机软、硬件研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，江苏光电子资产总额为14,681.37万元，负债总额为16,081.03万元，资产净额为-1,399.66万元。2024年度实现营业收入为8,263.24万元，净利润为-402.17万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团55%，上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）45%；公司与股东上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

　　（十六） 被担保人名称：苏州新材料研究所有限公司

　　注册地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区华云路1号桑田岛科创园1号楼5003室

　　法定代表人：包颖

　　注册资本：14,285.7143万元人民币

　　成立日期：2011年01月18日

　　经营范围：研发、加工生产、销售：高温超导线（带）材、薄膜、高性能金属复合功能材料、超导磁体、检验检测设备、超导设备；化工产品的研究、销售；以上相关产品技术咨询服务及检验检测服务；房屋租赁；会展服务；从事生产所需设备的进口业务和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，苏州新材料资产总额为878.53万元，负债总额为6，836.13万元，资产净额为-5，957.60万元。2024年度实现营业收入为1,130.72万元，净利润为-1,219.18万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：公司全资子公司东部超导50.4%，中新苏州工业园区创业投资有限公司19.6%，范晟越21%、肖益平5%、古宏伟4%；公司与其他股东不存在关联关系。

　　（十七） 被担保人名称：成都鼎集信息技术有限公司

　　注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼B区8楼

　　法定代表人：李鑫

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2021年11月26日

　　经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；通讯设备销售；光通信设备销售；光电子器件销售；广播电视传输设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；通信设备销售；5G通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；光通信设备制造（分支机构经营）；通信设备制造（分支机构经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，成都鼎集资产总额为618.96万元，负债总额为622.65万元，资产净额为-3.69万元。2024年度实现营业收入为1,985.30万元，净利润为-96.67万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团55%，苏州舟过重山管理咨询合伙企业(有限合伙)40%，夏健持股5%；公司与其他股东不存在关联关系。

　　（十八）被担保人名称：苏州永鼎国际贸易有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

　　法定代表人：李鑫

　　注册资本：50万元人民币

　　成立日期：2018年6月21日

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；通信技术和产品的研发和销售；计算机、软件及辅助设备的销售；光纤、光缆、电线、电缆、电子产品、光电子器件、通信设备的技术开发、技术服务；通信工程；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，国际贸易资产总额为7,815.71万元，负债总额为7,751.53万元，资产净额为64.18万元。2024年度实现营业收入为5,260.34万元，净利润为15.74万元（经审计）。与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团100%。

　　（十九）被担保人名称：金亭汽车电气有限公司

　　注册地址：乌兹别克斯坦共和国吉扎克地区吉扎克市塔什干街5号楼

　　法人代表：姚靖宇

　　注册资本：150万美元

　　经营范围:生产高品质的电子线束、汽车线束和配件面板；研发先进电气设备；进出口货物；出售进口商品；咨询商业（商务）信息；加工和销售铜、铝产品；贸易调解、汽车货物运输（危险品除外）

　　截至2024年12月31日，金亭汽车电气总额为1,656.20万元，负债总额为1,575.48万元，资产净额为80.72万元。2024年度实现营业收入为0万元，净利润为-82.64万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资孙公司

　　（二十）被担保人名称：江苏永鼎精密光学材料有限公司

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇来秀路新黎路113号

　　法定代表人：刘延辉

　　注册资本：3,000万元人民币

　　成立日期：2023年1月12日

　　经营范围：许可项目:电线、电缆制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电线、电缆经营；光纤制造；光缆销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光通信设备制造；光通信设备销售；光通信设备制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；创业投资(限投资未上市企业)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日,永鼎精密产总额为14,519.40万元，负债总额为11,124.81万元，资产净额为3,394.59万元。2024年度实现营业收入为12,597.32万元，净利润为52.88万元（经审计）。

　　（二十一）被担保人名称：武汉永鼎光电子集团有限公司

　　注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋18楼385室（自贸区武汉片区）

　　法定代表人：李鑫

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2020年9月9日

　　经营范围：许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光电子器件制造；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2024年12月31日,光电子集团资产总额为33,429.54万元，负债总额为30,847.72万元，资产净额为2,581.82万元。2024年度实现营业收入为17,229.64万元，净利润为-7,699.05万元（经审计）。

　　上述被担保公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　上述被担保公司不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　上述担保是公司为子公司提供的预计担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。如本年度担保预计议案获得公司股东大会审议通过，公司董事会授权公司董事长或管理层在审议的议案权限范围内，根据商业银行的要求，与其签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，无重大违约情形，风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、 董事会意见

　　公司于2025年4月18日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案》，董事会认为：公司预计2025年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及全资、控股子公司正常的生产经营行为，是为了保证其正常运营的流动资金需求，有助于其日常经营业务的开展；公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控，不会损害公司股东利益；公司董事会一致同意上述担保预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保＜含控股子公司＞总额为397,193.46万元，实际担保余额为258,562.64万元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的83.46%，其中：公司对子公司提供的担保总额为298,413.46万元，实际担保余额为168,892.64万元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的54.52%。以上均无逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：600105               证券简称：永鼎股份         公告编号：临2025-020

　　江苏永鼎股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

　　● 投资金额：总额度不超过5亿元人民币，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限内资金额度可以滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及下属子公司本次使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件等因素影响，存在一定的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一） 投资目的

　　为提高闲置资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东获取良好的投资回报。

　　（二） 投资金额

　　公司董事会授权经营管理层使用总额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在使用期限内该额度可以滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

　　（三） 资金来源

　　资金全部来源于公司（含控股子公司）闲置自有资金。

　　（四） 投资方式

　　公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司拟购买的理财产品受托方应为商业银行、证券及其他正规金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　（五） 投资期限

　　上述投资理财事项在额度范围内由公司董事会授权公司管理层具体实施和办理相关事项。授权期限自公司第十届董事会第九次会议决议审议通过之日起12个月内有效，单项理财的期限最长不超过1年（含1年），资金额度在授权期限内可以滚动使用。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月18日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营活动的情况下，使用额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效，在上述期限内资金额度可以滚动使用。

　　本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一） 投资风险

　　尽管本次公司运用闲置自有资金计划投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

　　（二） 风险控制措施

　　公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

　　公司董事会授权公司总经理安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次运用闲置自有资金投资低风险理财产品是在确保公司日常运营的资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度、风险可控的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提高公司资金使用效率，符合全体股东的利益。

　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：600105               证券简称：永鼎股份         公告编号：临2025-021

　　江苏永鼎股份有限公司

　　关于计提2024年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对2024年度合并报表范围内的相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备具体情况如下：

　　一、 计提减值准备概述

　　经公司及子公司对截止2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司2024年度对相关资产计提减值准备合计9,802.47万元，具体明细如下：

　　单位：万元

　　二、本次计提减值准备情况说明

　　（一）坏账准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，根据预期信用损失计提坏账准备。本期计提应收票据坏账准备-11.09万元，计提应收账款坏账准备2,988.94万元，计提其他应收款坏账准备1,032.32万元。

　　（二）存货跌价准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期计提存货跌价准备685.96万元。

　　（三）合同资产减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本期公司计提合同资产减值准备-184.70万元。

　　（四）长期股权投资减值准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述长期资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。

　　2021年3月，公司通过协议转让的方式将公司持有的武汉永鼎光通科技有限公司（以下简称武汉光通）11.9%股权分别转让予苏州龙驹创合创业投资合伙企业(有限合伙)5%，北京明智倡新信息技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)4.9%，以及武汉同心元创科技技术合伙企业(有限合伙)2%。本次转让价格以上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字〔2021〕第0044号《江苏永鼎股份有限公司拟股权转让涉及的武汉光通科技有限公司股东全部权益价值评估报告》为基准并经双方协商确定（以武汉光通2020年12月31日为评估基准日，以经评估的永鼎光通股东全部权益价值34,500万元为参考，确定本次转让永鼎光通11.9%股权的交易价格对应永鼎光通整体估值35,000万元，为4,165万元）。本次交易完成后，公司持有武汉光通36.55%股权，不再控制武汉光通，对剩余的36.55%的股权，根据光通整体估值35,000万元进行公允价值重新计量长期股权投资成本12,792.50万元。

　　根据2024年度的中盛评估咨询有限公司评估报告及武汉光通公司近三年的盈利水平，评估其2024年12月31日的净资产可收回金额低于长期股权投资账面价值，对长期股权投资成本计提部分减值准备金2,158.78万元。

　　（五）在建工程减值

　　2019年7月17日，公司与江苏苏阳电工机械有限公司（以下简称“苏阳电工”）签订采购合同（编号20190717），合同金额（含税）335万元，共同研究开发超导绕包生产线（分电机）一套，用于生产大长度超导电缆。

　　在合作开发过程中，虽苏阳电工交付了该生产线，但经双方多次调试、整改，设备始终无法达到合同规定的技术要求和验收标准，苏阳电工始终未能提供合理有效的整改方案，故该设备无法用于生产大长度超导电缆，遂双方于2024年1月3日签订《合同终止协议》，协议规定双方不再履行原采购合同，不再追责，至此合同终止。

　　截至签订《合同终止协议》前，公司实际累计向苏阳电工共计支付60%设备款201万元人民币。截至2024年12月31日财务暂估入账价值268万元。

　　由于该设备原计划用于超导电缆生产，因多年无法投入使用，本年度计提在建工程减值损失268万元。

　　（六）商誉减值

　　2016年8月26日，公司第八届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于收购关联公司股权并进行增资暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购永鼎致远原股东莫思铭、陈雅平、王秋凤分别持有的11%、6%、4%的股权,同时，公司向永鼎致远增资2.28亿元，增资完成后，公司持有永鼎致远43.57%的股权。公司于2016年10月完成上述股权转让工商变更登记手续，永鼎致远自2016年10月起纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则第20号——企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该收购事项形成了298,610,978.85元的商誉。

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—

　　商誉减值》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止

　　2024年12月31日的资产状况和财务价值，公司聘请了中盛评估咨询有限公司对永鼎致远涉及的商誉相关资产组可收回价值进行了评估。

　　根据公司聘请的中盛评估咨询有限公司出具的《江苏永鼎股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试所涉及的北京永鼎致远网络科技有限公司含商誉资产组可收回金额》（中盛评报字【2025】第0084号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为18,300.00万元，可收回金额低于账面价值，本期确认商誉减值损失2,864.26万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年计提信用减值准备及资产减值准备共计9,802.47万元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备，将减少公司2024年度利润总额9,802.47万元，相关数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、相关审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　2025年4月18日公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　（二）监事会审议情况

　　2025年4月18日公司召开第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，监事会认为：本次公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：600105            证券简称:永鼎股份          公告编号：临2025-024

　　江苏永鼎股份有限公司

　　关于“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行，公司制定了“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

　　一、聚焦主营业务，提升经营质量

　　公司创建于1994年，经过二十余年的发展，公司形成“光电交融，协同发展”的战略布局，以创新为主线、发展新质生产力，推动工厂数字化、智能化升级，提升企业市场竞争力。在光通信领域，公司专注于构建全面的网络基础通信产品体系，提供光棒、光纤和光缆等产品。在电力传输领域，公司保持“一带一路”沿线国家的海外电力工程布局，多点拓展新能源汽车线束业务，稳健发展电线电缆业务。在新质生产力领域，公司大力发展激光器芯片以及高温超导带材业务。

　　2024 年公司实现营业收入41.11亿元，同比减少5.38%；实现归属于上市公司股东的净利润0.61亿元，同比增长42.00%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.46亿元，同比增长567.03%。

　　未来，公司将以光通信与电力传输为双引擎，加速超导、激光器芯片前沿领域布局，抢占全球能源转型与数字化竞争制高点，实现从“规模领先”到“技术引领”的跨越式升级。坚持以投资者为本，树立回报股东意识，实现企业高质量发展。

　　二、持续研发投入，发展新质生产力

　　公司始终深化自主创新，补强融合，在产业整合、技术攻关、设备引进等关键领域发展迅速。2024年公司获得“制造业单项冠军企业”“中国光纤光缆最具竞争力企业10强”以及“电子信息产业链党建联盟成员单位”“吴江区关键核心技术攻关优秀企业奖”。公司加大在数字化转型和智能化改造方面的投入，以提升生产效率和产品品质。永鼎电气、永鼎光纤、江苏光电子被评为“江苏省专精特新中小企业”，东部超导荣获了“苏州市知识产权强企培育工程”，永鼎股份荣获了“苏州市2024年度创新型中小企业”。

　　公司依托国家级企业技术中心和博士后科研工作站等创新平台，汇聚了众多优秀创新人才。在超导技术领域，公司通过引进高端专业人才，构建了强大的人才梯队，并与中科院电工所、苏州大学、南京师范大学等科研院所建立了紧密的合作关系。依托高校平台，为推动产业升级和高质量发展做出了重要贡献。

　　未来公司将继续推进创新研发以及新质生产力的发展。在光棒、光纤、光缆业务中不断取得技术突破，在绿色制造中取得突破，获“国家绿色工厂“认证，单位产品能耗指标行业领先。在汽车线束业务中突破高压线束0.19mm?超细线径焊接技术瓶颈，实现微型化与高可靠性双提升。2024年，公司汽车线束板块申请实用新型专利19项。授权专利22项，其中实用新型20项，外观设计2项。技术创新持续向前发展。

　　在激光器芯片业务中，构建覆盖光芯片、光器件、光模块到系统集成的垂直整合产业链，以运营商市场为基础，逐步扩张到互联网超算中心及激光雷达、医疗等新兴领域。在超导带材业务中，公司持续提升高温超导带材性能，扩充产能，稳步推进高温超导材料在磁约束可控核聚变、超导感应加热以及磁拉单晶等领域的应用。公司与上下游企业紧密合作，持续拓展超导应用，优化技术方案，推动超导项目产业化发展。

　　2024年公司及其下属子公司（苏州地区）共申请专利150件，其中发明专利64件；共授权专利125件，其中发明专利61件；全年参与编制的国家、行业、地方及团体标准共15项，其中国家标准1项，行业标准4项，团体标准10项。

　　三、注重投资者回报

　　公司高度重视投资者的合理回报，在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金的前提下，结合实际经营情况和发展规划，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。同时，为建立和健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》制定了《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。

　　公司积极通过现金分红方式践行投资者回报，2023年度现金分红5014万元。未来，公司将继续统筹公司可持续健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，完善对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

　　四、加强投资者关系管理，传递公司价值

　　公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，努力提高信息披露质量和透明度。此外，公司积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司积极通过业绩说明会、上证e互动、投资者热线、股东大会、投资者交流会、接待调研、参与券商策略会等方式开展投资者关系管理工作。

　　未来，公司将围绕企业价值创造和传递，在合规前提下，进一步提高信息披露水平，增强信息披露内容的可读性；持续强化与投资者的沟通和互动，继续增强公司与投资者互动的深度和广度，搭建渠道多样、深度有效的投资者交流体系，积极主动传递公司经营理念和投资价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、信赖的关系。

　　五、强化公司治理，保障规范运作

　　公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。

　　未来，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，使独立董事的专业性和独立性在其履职过程中得到更加充分地发挥。公司还将继续组织公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员积极参与上海证券交易所、属地证监局、上市公司协会等举办的相关培训，并安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习和掌握证券市场相关最新的法律法规，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

　　六、推进可持续发展

　　公司始终把节能降碳、绿色发展作为企业的重要战略。以数字化、低碳化推动企业生产经营活动。公司注重减污降碳协同增效和绿色能源高效利用，重点突破减碳技术、零碳技术和负碳技术。从产品绿色设计、绿色供应链管控、智慧能源管理平台、节能设备改造、分布式光伏发电等多方面入手，不断完善工厂的绿色生产体系。

　　2024年9月，公司入选苏州市近零碳工厂建设工作成效突出企业名单；同月，公司的6款光缆产品全部取得了温室气体排放及产品碳足迹核查声明证书。未来，公司将继续本着加大绿色生产，促进循环利用，设计绿色产品，创造绿色建筑，建设绿色工厂的宗旨，不断创新改革，持续开展节能降碳项目改造，力求为行业提供更多更佳的发展实践。

　　七、强化“关键少数”责任

　　公司实施按岗位定职、定酬体系和管理目标考核责任体系，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩、绩效进行考评和奖励。公司建立了人才薪酬激励体系，通过多层次的绩效激励，构建企业和员工的命运共同体，推动公司长期、可持续发展。

　　未来，公司将继续加强公司控股股东、实际控制人、董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，强化“关键少数”人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。

　　公司将始终贯彻聚焦主营业务，提升经营质量，提高治理水平， 切实履行上市公司的责任和义务， 努力通过积极的股东回报， 回馈投资者的信任，积极传递公司价值，共同促进资本市场稳步发展。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：600105             证券简称：永鼎股份           公告编号：临2025-027

　　江苏永鼎股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年5月14日(星期三) 上午 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年5月7日(星期三) 至5月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日发布了公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月14日上午 10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月14日 上午 10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：莫思铭

　　总经理：路庆海

　　董事、副总经理兼财务总监：张功军

　　董事、副总经理兼董事会秘书：张国栋

　　独立董事：韩坚（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月14日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年5月7日(星期三) 至5月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@yongding.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：范晟越

　　电话：0512-63272489

　　邮箱：zqb@yongding.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码: 600105                证券简称: 永鼎股份        公告编号：临2025-011

　　江苏永鼎股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币152,078,594.89元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,461,994,802股，以此计算合计拟派发现金红利73,099,740.10元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例119.03%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月18日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《永鼎股份未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月18日召开第十届监事会第九次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2024年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：600105             证券简称：永鼎股份           公告编号：临2025-009

　　江苏永鼎股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和资料于2025年4月8日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议于2025年4月18日在青岛瑞吉酒店会议室召开。

　　（四）本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人。

　　（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司全体监事及高管列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2024年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,461,994,802股，以此计算合计拟派发现金红利73,099,740.10元（含税）。

　　如在本次实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（临2025-011）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2024年年度报告及年度报告摘要》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第十届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第十一届董事会由五人组成，经公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会提名：莫思铭先生、张功军先生、张国栋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；蔡雪辉先生、韩坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（临2025-013）

　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。

　　（七）审议《关于公司董事2024年度薪酬的议案》；

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。兼任公司高级管理人员的董事张国栋先生和张功军先生回避表决。

　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（九）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（临2025-015）。

　　本议案已经公司董事会2025年第一次独立董事专门会议、审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（临2025-016）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的公告》（临2025-017）。

　　本议案已经公司董事会2025年第一次独立董事专门会议、审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（临2025-018）。

　　本议案已经公司董事会2025年第一次独立董事专门会议、审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告》（临2025-019）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2025-020）。

　　（十五）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（临2025-021）。

　　（十六）审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　报告期内，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，2024年度财务报告审计费为100万元，内部控制审计费为50万元。

　　根据董事会审计委员会提议，建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-022）。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（临2025-023）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。（临2025-024）

　　（十九）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（二十）审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制审计报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《公司审计委员会2024年度履职情况报告》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　（二十二）审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

　　（二十三）审议通过《董事会关于公司2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于公司2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　（二十四）审议通过《董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　（二十五）审议通过《公司2025年第一季度报告》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（二十六）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　公司拟定于2025年5月16日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2024年年度股东大会。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（临 2025-025）。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月22日