北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份          公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2025年4月20日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“国联股份数字经济总部建设项目”已达到预定可使用状态，为降低管理成本，提高募集资金的使用效率，同意公司将该项目结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）32,990,858股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币74.75元，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元。

　　上述资金已于2020年11月13日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11905号）。

　　二、本次拟结项项目募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行、宁波银行股份有限公司天源支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截至2024年12月31日，公司本次拟结项项目募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：上述募集资金余额包含资金存放期间利息。

　　三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

　　截至2024年12月31日，“国联股份数字经济总部建设项目”已达到预定可使用状态，现公司对该项目予以结项，该项目募集资金使用情况及节余情况如下:

　　单位：人民币 万元

　　公司拟将上述募投项目予以结项。结项后上述募投项目节余募集资金为5,139.85万元（暂估金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占上述项目募集资金净额的15.52%。

　　注：募集资金余额占募集资金净额比例计算时是按照募集资金余额加上利息收入合并计算。

　　四、募集资金节余主要原因

　　1、项目投资建设过程中，办公楼价格较原制定项目实施计划时的采购价格有较大幅度下调，从而节约了采购成本，使得募投项目达到预定所需的投入有所减少；

　　2、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金加强各个环节成本的控制、监督和管理，最大限度节约了项目建设费用；

　　3、募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入。

　　五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

　　本次节余募集资金本着股东利益最大化原则，公司拟将上述节余募集资金5,139.85万元（暂估金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。公司将在2024年年度股东大会审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户，并办理募集资金专户销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

　　公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，并满足公司日常业务对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

　　六、审议程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2025年4月20日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“国联股份数字经济总部建设项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金,补充流动资金将用于公司生产经营发展，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　2、监事会审议情况

　　2025年4月20日，公司召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合相关规定，使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提请股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。公司本次部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，系基于募投项目实施及募集资金使用的实际情况进行的，不会对公司构成重大不利影响，亦不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：603613                                                  证券简称：国联股份

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘泉 主管会计工作负责人：钱晓钧 会计机构负责人：田涛

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘泉 主管会计工作负责人：钱晓钧 会计机构负责人：田涛

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘泉          主管会计工作负责人：钱晓钧           会计机构负责人：田涛

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份         公告编号： 2025-005

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届董事会第五次会议于2025年4月20日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2025年4月10日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2024年度财务决算的议案》

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认真履行职责。为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司＜独立董事独立性评估的专项意见＞的议案》

　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》

　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《公司＜2024年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　公司非独立董事2025年度薪酬方案拟定如下：

　　公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事刘泉先生、钱晓钧先生、田涛先生、刘俊宅女士、潘勇先生、王挺先生回避表决。

　　该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》

　　公司独立董事2025年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为20万元/年（税前）。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事赵素艳女士、颜色先生、朱其胜先生回避表决。

　　该事项涉及董事会薪酬与考核委员会委员的薪酬，赵素艳女士、朱其胜先生回避表决，直接提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　高级管理人员钱晓钧先生、潘勇先生、田涛先生回避表决。

　　该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-011）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该事项已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

　　保荐机构发表了核查意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

　　同意提请召开2024年年度股东大会对上述第一、三、五、七、八、九、十五、十六、十八、二十项议案进行审议，股东大会召开时间为2025年5月20日下午14:00，会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区28号楼国联股份数字经济总部会议室。

　　具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十二、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：603613          证券简称：国联股份        公告编号： 2025-006

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届监事会第五次会议于2025年4月20日以现场方式召开。本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议通知已于2025年4月10日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

　　经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：

　　（1）公司2024年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

　　（4）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求，认真审计了公司2024年度财务报告内部控制的有效性，在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表了审计意见并出具了内部控制审计报告。监事会对立信出具的内部控制审计报告无异议。

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2024年度财务决算的议案》

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：由于部分管理人员对于募投项目具体支出方向的理解存在偏差，导致2024年度公司部分募集资金使用存在不规范的情形，截至目前，公司已及时做出改正，并将涉及的金额及时归还至募集资金专户。公司2024年度募集资金存放与使用情况总体符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害中小股东利益的情形。

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。为了公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及其他规范性文件的规定。

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

　　公司监事薪酬除按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不单独领取监事津贴。

　　会议表决结果：关联监事刘锐女士、王惠娟女士、焦小源先生、程社鑫先生回避表决。

　　本议案直接提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

　　监事会认为：公司及其下属子公司（包括全资子公司、控股子公司、参股公司）向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，有利于公司业务发展，相关风险可控。公司及其下属子公司向银行申请综合授信额度及提供担保符合公司整体利益，不会对正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本事项。

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　监事会对公司2025年第一季度报告的审核意见如下：

　　（1）公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

　　（4）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合相关规定，使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

　　2025年4月22日