三湘印象股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十三次（定期）会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月12日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2025年5月12日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码

　　2、 上述议案已经公司第八届董事会第二十三次(定期)会议和第八届监事会第十八次（定期）会议审议通过，内容详见公司于2025年4月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、 上述议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　4、上述议案4.00、议案5.00和议案6.00需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认；

　　（4）本次会议不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　本次股东大会现场登记时间为2024年5月13日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年5月13日17:00之前送达或发送邮件到公司。

　　3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度股东大会”字样）。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

　　5.会务联系方式

　　联系人：王逸娇

　　联系电话：021-65364018

　　邮箱：sxgf000863@sxgf.com

　　通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室

　　邮政编码：200434

　　6.本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十三次（定期）会议决议；

　　2、第八届监事会第十八次（定期）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360863

　　2、投票简称：三湘投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15，结束时间为2025年5月16日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（或盖章）：                身份证号码：

　　受托人姓名：                          身份证号码：

　　签发日期:   年  月  日                委托有效期限：  年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件3：

　　三湘印象股份有限公司

　　2024年年度股东大会

　　参会股东登记表

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2025-004

　　三湘印象股份有限公司

　　第八届监事会第十八次（定期）

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十八次（定期）会议通知于2025年4月8日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2025年4月18日10：30在公司12楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中监事会主席厉农帆以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年年度报告》及其摘要。

　　3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年初未分配利润为933,576,325.82元，2024年归属于母公司股东的净利润为19,277,902.73元，2024年度提取盈余公积7,830,373.72元，2024年末未分配利润为945,023,854.83元。母公司财务报表中2024年初未分配利润为186,481,848.54元，2024年度净利润为78,303,737.17元，2024年度提取盈余公积7,830,373.72元，2024年末可供分配利润为256,955,211.99元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年末可供分配利润为256,955,211.99元。

　　为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。

　　4、审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，负责审计公司2025年度财务报告。年报审计费用预计约170万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

　　同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内控审计机构，内控审计费用预计约30万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。

　　5、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。

　　6、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

　　公司《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十八次（定期）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司监事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：000863                          证券简称：三湘印象                          公告编号：2025-013

　　三湘印象股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事（除独立董事杨海燕女士）、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席公司第八届董事会第二十三次（定期）会议，亦未委托其他独立董事代为表决。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：三湘印象股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：许文智    主管会计工作负责人：刘斌      会计机构负责人：赵彪

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：许文智    主管会计工作负责人：刘斌    会计机构负责人：赵彪

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2025年04月22日