北京理工导航控制科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（下转D280版）

　　证券代码：688282           证券简称：*ST导航          公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订部分内部治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

　　为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分内部治理制度进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。主要修订内容如下：

　　一、公司章程修改情况

　　（下转D280版）