中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

　　股票代码：601939         股票简称：建设银行      公告编号：临2025-023

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简称本次会议）于2025年4月18日在北京以现场会议方式召开。本行于2025年4月11日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事13名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、 关于纪志宏副行长兼任本行董事会秘书的议案

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　纪志宏先生对本项议案回避表决。

　　本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

　　独立董事认为纪志宏先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格和条件，同意本项议案。

　　纪志宏先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格和条件，本次会议同意纪志宏先生兼任本行董事会秘书。纪志宏先生兼任本行董事会秘书自董事会批准之日起生效。

　　纪志宏先生，1968年4月出生，中国国籍。自2023年6月起出任本行执行董事，自2019年8月起出任本行副行长，自2022年11月起兼任建信住房租赁基金理事会理事长。2013年8月至2019年5月任中国人民银行金融市场司司长，其间2013年8月至2016年5月兼任上海总部金融市场管理部主任；2012年9月至2013年8月任中国人民银行研究局局长；2010年4月至2012年9月任中国人民银行货币政策司副司长；2008年2月至2010年4月任中国人民银行上海总部公开市场操作部副主任（副局级）。纪先生是研究员，1995年中国人民银行总行研究生部（现清华大学五道口金融学院）国际金融专业硕士研究生毕业，2005年获中国社会科学院国民经济学专业经济学博士学位。

　　二、 关于聘任韩静女士担任本行副行长的议案

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

　　独立董事认为韩静女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件，同意本项议案。

　　韩静女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件，本次会议同意聘任韩静女士担任本行副行长。韩静女士担任本行副行长需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。

　　韩静女士，1970年1月出生，中国国籍。2023年4月至2025年3月任中国农业银行河南省分行行长，2018年2月至2023年2月任中国农业银行机构业务部主要负责人、总经理，其间兼上海管理部主任，2013年8月至2018年2月任中国农业银行江苏省分行副行长。此前，韩女士曾先后任中国农业银行江苏省分行公司业务部总经理、投资银行部总经理、南通市分行行长、江苏省分行行长助理等职务。韩女士是正高级经济师，1994年8月南京农业大学农业经济及管理专业研究生毕业，获农学硕士学位。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临2025-024

　　中国建设银行股份有限公司

　　关于董事会秘书任职的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年4月18日，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审议通过了关于纪志宏副行长兼任本行董事会秘书的议案。根据有关规定，纪志宏先生兼任本行董事会秘书自董事会审议通过后生效。纪志宏先生自2025年4月18日起兼任本行董事会秘书。

　　纪志宏先生的简历请参见本行于2025年4月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号:临2025-023）。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：601939        证券简称：建设银行     公告编号：临2025-025

　　中国建设银行股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会、2025年

　　第一次A股类别股东大会、2025年第一次

　　H股类别股东大会决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街25号

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况

　　1. 2025年第一次临时股东大会

　　2. 2025年第一次A股类别股东大会

　　3. 2025年第一次H股类别股东大会

　　注：出席2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

　　本行 2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会（以下统称本次会议）由董事会召集，张毅副董事长担任大会主席并主持会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 本行在任董事13人，出席12人；张金良董事长因其他重要公务未出席本次会议；

　　2. 本行在任监事5人，出席5人；

　　3. 执行董事、副行长兼董事会秘书纪志宏先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 2025年第一次临时股东大会非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于集团金融债券年度发行计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于选举李莉女士担任本行非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于选举张为国先生担任本行独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.00议案名称：关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案

　　6.01本次发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.02发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.03发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.04发行价格和定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.05发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.06限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.07上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.08本次发行完成前滚存利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.09募集资金规模及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.10本次发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于《中国建设银行股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于《无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司引入中华人民共和国财政部战略投资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14. 议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 2025年第一次A股类别股东大会非累积投票议案

　　1.00议案名称：关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案

　　1.01本次发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04发行价格和定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08本次发行完成前滚存利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.09募集资金规模及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.10本次发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(三) 2025年第一次H股类别股东大会非累积投票议案

　　1.00议案名称：关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案

　　1.01本次发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04发行价格和定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08本次发行完成前滚存利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.09募集资金规模及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.10本次发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(四) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况

　　(五) 议案表决情况说明

　　1. 2025年第一次临时股东大会审议议案中第1、6、12、13、14项，2025年第一次A股类别股东大会审议议案中第1、2项，及2025年第一次H股类别股东大会审议议案中第1、2项均为特别决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案均为普通决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2. 2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

　　3. 董事任职

　　李莉女士将于国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员及提名与薪酬委员会委员，任职期限三年，于国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

　　张为国先生将于国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后担任本行独立董事、董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员、提名与薪酬委员会委员及关联交易及社会责任和消费者权益保护委员会委员，任职期限三年，于国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次会议见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：侯青海律师、郝志娜律师

　　2. 律师见证结论意见：

　　本次会议召集及召开的程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会决议；

　　2. 北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的法律意见书。

　　中国建设银行股份有限公司

　　2025年4月22日