北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2025年4月11日以书面通知方式发出，增加议案的通知于2025年4月18日以书面通知方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议），并于2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事8人，出席会议董事8人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

　　二、议案审议情况

　　经与会董事审议，一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　1.议案内容：

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2024年年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　1.议案内容：

　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》。

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　1.议案内容：

　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

　　（四）审议通过《关于公司＜独立董事2024年度述职报告＞的议案》

　　1.议案内容：

　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《独立董事2024年度述职报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）审议通过《关于公司＜2024年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》

　　1.议案内容：

　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　1.议案内容：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《北京映翰通网络技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　（七）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　1.议案内容：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本73,851,842股，扣除回购专用证券账户中股份总数138,598股后的股份数为73,713,244股,以此计算合计拟派发现金红利14,742,648.80元（含税）。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额4,742,168.72元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。2024年度公司现金分红和回购金额合计19,484,817.52元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为15.00%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计14,742,648.80元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例11.35%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　1.议案内容：

　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2024年年度经营及财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　1.议案内容：

　　根据公司2024年度经营成果，结合2025年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

　　（十）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

　　1.议案内容：

　　根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　2.议案表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，因全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

　　3.回避表决情况：全体董事作为关联方回避表决。

　　4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　1.议案内容：

　　根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案涉及回避表决事项，关联董事李红雨、韩传俊、俞映君回避表决。

　　4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　1.议案内容：

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《北京映翰通网络技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-016）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》

　　1.议案内容：

　　公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于＜2024年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　1.议案内容：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作履职情况进行评估，并编制了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

　　1.议案内容：

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

　　（十六）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　1.议案内容：

　　为进一步规范公司舆情管理，及时、准确地掌握市场动态和公众意见，有效应对负面舆情，促进公司与投资者、媒体及公众的良好沟通，提升公司的透明度和公信力，确保公司稳健发展，公司结合实际情况制定了《舆情管理制度》

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

　　1.议案内容：

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　1.议案内容：

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　（十九）审议通过《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要》

　　1.议案内容：

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律 监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-018）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　2.议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：董事李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、俞映君女士、朱宇明先生回避表决。

　　4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十）审议通过《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

　　1.议案内容：

　　为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：董事李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、俞映君女士、朱宇明先生回避表决。

　　4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

　　1.议案内容：

　　“为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：

　　1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

　　（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

　　（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　（8）授权董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

　　（9）授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；

　　（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

　　4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。”

　　2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：董事李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、俞映君女士、朱宇明先生回避表决。

　　4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十二）审议通过《关于召开2024年年度股东会通知的议案》

　　1.议案内容：

　　公司拟于2025年5月15日召开公司2024年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-019）。

　　2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　三、备查文件

　　《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2025-014

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2025年4月11日以书面通知方式发出，增加议案的通知于2025年4月18日以书面通知方式发出（全体与会监事一致同意按原定日期召开会议），并于2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 议案审议情况

　　经与会监事审议，一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2024年年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　报告期内，公司监事会全体成员严格按照相关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，通过召开监事会会议、列席董事会、股东会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　监事会认为：公司2024年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（四）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配方案综合考虑了宏观环境因素、公司经营现状、发展战略、未来资金需求，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2024年年度经营及财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　根据公司2024年度经营成果，结合2025年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（七）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

　　根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动监事履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》《证券法》以及国家有关政策及《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（八）审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》等制度的规定，对募集资金进行专项管理和使用，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（九）审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

　　监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计的相应资质和胜任能力，能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计，满足公司2025年度的审计工作要求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十）审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

　　监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，监事会在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，认为股东回报规划切实保护了中小投资者的合法权益和公司可持续发展需要，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（十二）审议通过《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要》

　　监事会意见：《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意实施2025年限制性股票激励计划。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十三）审议通过《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

　　监事会意见：公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施。公司监事会同意本议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于核实公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

　　对公司《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《北京映翰通网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东会审议本次限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单公示情况的说明及核查意见。

　　表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　三、备查文件

　　《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

　　2025年4月23日