深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2025年4月22日（星期二）14:30

　　网络投票时间为：2025年4月22日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15至2025年4月22日下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长张建军先生

　　（6）股权登记日：2025年4月16日

　　（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共132人，代表股份43,700,914股，占上市公司总股份的25.1321％。其中：

　　（1）现场会议出席情况：

　　参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表股份33,206,296股，占上市公司总股份的19.0967％。

　　（2）网络投票情况：

　　通过网络投票的股东129人，代表股份10,494,618股，占上市公司总股份的6.0354％。

　　（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 129人，代表股份468,730股，占上市公司总股份的0.2696％。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　（1）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意43,659,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9057％；反对35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意427,530股，占出席会议的中小股东所持股份的91.2103％；反对35,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4670％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3227％。

　　（2）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意43,654,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8927％；反对35,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意421,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9942％；反对35,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6163％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3894％。

　　（3）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意43,654,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8947％；反对35,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意422,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1862％；反对35,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4670％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3468％。

　　（4）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意43,655,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8963％；反对35,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意423,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3356％；反对35,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4670％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1974％。

　　（5）审议通过了《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意43,621,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8179％；反对38,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0872％；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意389,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0179％；反对38,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1283％；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8537％。

　　（6）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意43,638,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8574％；反对39,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意406,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7088％；反对39,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4484％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8429％。

　　（7）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意43,650,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8854％；反对35,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意418,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3115％；反对35,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6163％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0721％。

　　（8）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意43,598,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7655％；反对88,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2034％；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意366,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1324％；反对88,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9661％；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9015％。

　　（9）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意43,633,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8453％；反对54,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1256％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意401,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5781％；反对54,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7125％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7094％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月23日