安邦护卫集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

　　证券代码：603373        证券简称：安邦护卫     公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，因原职工董事王萍女士达到法定退休年龄，大会以无记名投票方式，选举叶加若先生为公司职工董事。叶加若先生（简历附后）作为公司职工董事任期与公司第一届董事会任期一致。

　　经审查叶加若先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》 中规定不得担任董事职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况。叶加若先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　附件：职工董事简历

　　叶加若先生，1981年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，专业会计学硕士，高级会计师。2003年8月至2016年1月任职于浙江省水利水电勘测设计院财务资产部，2016年1月至2018年3月任浙江安邦护卫集团有限公司投资发展部(审计风控与法律事务部)副经理，2018年3月至今先后任浙江安邦护卫集团有限公司战略规划部副总经理、总经理、安邦护卫集团股份有限公司战略规划部总经理。