盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2025-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2025年4月11日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2025年4月22日下午14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

　　4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于＜2024年度财务会计报告＞的议案》

　　公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》（天健审【2025】2-301号）。

　　《2024年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　《2024年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事向公司董事会分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

　　公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并实现营业总收入人民币5,303,933,906.59元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币639,945,878.04元。

　　《2024年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2025】2-301号《审计报告》确认：公司2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为639,945,878.04元。其中，母公司可供股东分配的利润510,695,216.90元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　董事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　《关于2024年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》；

　　会议决议：经审核，董事会认为公司2024年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》；

　　会议决议：与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　7、审议通过了《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

　　《2024年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；

　　会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于中国证监会完成会计师事务所从事证券服务业务备案，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2025年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于＜2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告＞的议案》

　　《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 25,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　11、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决。

　　全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》；

　　会议决议：根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，为简化中期分红程序，董事会同意提请公司股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案，授权期限自本议案经公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

　　《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》；

　　《关于向已合作银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　14、审议通过了《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》；

　　会议决议：经审核，董事会认为公司2025年第一季度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

　　15、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

　　会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于2025年5月14日（星期三）下午14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2024年年度股东大会。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　《关于召开2024年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件（以下无正文）

　　1、第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年04月23日

　　证券代码：002847         证券简称：盐津铺子        公告编号：2025-026

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2025年5月14日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2025年5月7日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　三、特别强调事项:

　　1、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　2、公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　3、以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，详见2025年4月23日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间

　　2025年5月12日（星期一）9:00—11:30，13:30—16:00。

　　3、登记地点

　　湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。

　　4、 会议联系方式

　　联系人：张杨、吴瑜

　　联系电话：0731-85592847

　　指定传真：0731-85592847

　　指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

　　通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼

　　邮政邮编：410005

　　本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此通知。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月23日

　　附件1：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

　　2、填报表决意见

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案和具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月14日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2024年年度股东大会授权委托书

　　本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托      先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照）：

　　委托人股东证券账号：

　　委托人持股数量：          股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托有效期：截至本次股东大会结束

　　注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件3：

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2024年年度股东大会参会登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

　　2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

　　3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子         公告编号：2025-018

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2025年4月11日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2025年4月22日下午16:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

　　3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

　　4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议并表决了如下议案：

　　1、审议通过了《关于＜2024年度财务会计报告＞的议案》；

　　公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》（天健审【2025】2-301号）。

　　《2024年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》；

　　会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并实现营业总收入人民币5,303,933,906.59元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币639,945,878.04元。

　　《2024年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2025】2-301号《审计报告》确认：公司2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为639,945,878.04元。其中，母公司可供股东分配的利润510,695,216.90元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　《关于2024年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》；

　　会议决议：经审核，监事会认为公司2024年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

　　《2024年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；

　　会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于中国证监会完成会计师事务所从事证券服务业务备案，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2025年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于＜2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告＞的议案》；

　　《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　9、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》；

　　会议决议：本次提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，可以简化公司中期分红程序，有利于稳定投资者分红预期，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》；

　　《2024年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》。

　　会议决议：经审核，监事会认为公司2025年第一季度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年4月23日

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子         公告编号：2025-019

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟以2025年4月22日公司总股本272,819,859股扣减1,050股后272,818,809的总股本为基数，向全体股本每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数。

　　3、本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　4、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　一、本次利润分配预案的相关审批程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》，认为公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，同意将前述议案提交公司董事会审议。

　　2、董事会会议召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，会议以7票通过的表决结果审议通过了本次利润分配预案。

　　董事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　本次利润分配预案需提交公司2024年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　二、利润分配预案基本情况

　　1、本次利润分配预案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2025】【】号《审计报告》确认：公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为639,945,878.04元，母公司实现净利润为430,452,943.34元。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，法定盈余公积累计金额达公司注册资本50%，不再继续提取。本次公司提取法定盈余公积金38,379,687.00元，加年初母公司未分配利润576,301,148.46元，减2024年已实施的2023年度分配利润293,987,902.50元，减2024年已实施的2024年半年度分配利润163,691,285.40元，2024年末母公司可供分配的利润510,695,216.90元。

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2024年度利润分配预案为：拟以2025年4月22日公司总股本272,819,859股扣减1,050股后272,818,809的总股本为基数，向全体股本每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变化的，公司将按分配比例不变的原则，相应调整分配金额。

　　2、公司拟实施2024年度现金分红的说明

　　2024年度累计现金分红总额为436,510,094.40元，其中包括：（1）2024年中期利润分配方案共计派发现金红利163,691,285.40元（含税），本次利润分配方案已于2024年9月5日实施完毕；（2）2024年度利润分配预案拟派发现金红利272,818,809.00元（含税），本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　2024年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份1,569,900股，回购股份总金额为59,876,713.98元（含交易费用）。

　　综上，2024年度累计现金分红总额和股份回购总额合计为496,386,808.38元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的77.57%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为923,405,481.90元，占最近三个会计年度平均净利润482,400,365.85元人民币的203.83%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　四、相关说明

　　1、利润分配预案的合法性、合规性

　　本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。

　　2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　报告期内，公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，持续推进研发和业务模式创新，优化客户结构，调整业务结构，严格成本费用控制。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月23日

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子         公告编号：2025-021

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于拟续聘2025年度会计师事务所的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

　　3、本次续聘会计师事务所事项须提交本公司股东大会审议。

　　4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承办公司2025年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　2. 投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

　　3. 诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第十七次会议审议。

　　2、董事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计报告的审计机构。本次聘请2025年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　3、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、审计委员会履职情况的证明文件；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月23日

　　证券代码：002847           证券简称：盐津铺子          公告编号：2025-022

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于继续使用闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，因公司销售规模增长，经营活动现金流量增加，为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长张学武先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　1、现金管理目的

　　在确保不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

　　2、投资品种

　　风险较低、流动性较好的理财产品，单项产品期限最长不超过12个月的产

　　品。

　　3、有效期

　　自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　4、投资额度

　　公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　5、实施方式

　　公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

　　6、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管相关金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　　2、投资风险控制措施

　　（1）公司购买理财产品时，将买入流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能

　　影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计

　　与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。

　　（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检

　　查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相

　　关的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司利用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益。

　　四、履行的审议程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会一致同意公司继续使用闲置自有资金不超过人民币25,000万元进行现金管理，有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在有效期内可以滚动使用。

　　2、监事会审议情况

　　公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月23日