关于修订《公司章程》及其附件的公告（上接D122版）

　　（上接D122版）

　　特此公告！

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2025-015

　　关于2024年度计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次计提减值损失的情况概述

　　为真实反映成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、 资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年末的应收账款、其他应收款、应收票据、存货等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的情形计提了信用及资产减值准备。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、本次计提信用及资产减值损失的范围和总金额

　　2024年度，公司计提应收账款坏账准备、应收票据坏账准备、其他应收款坏账准备、合同资产减值准备共2,883.20万元，其中：信用减值准备2,888.13万元，资产减值准备-4.93万元，明细如下：

　　注：本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　三、本次计提信用及资产减值损失的确认标准及计提方法

　　（一）应收款项坏账准备

　　对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　（1）应收票据

　　（2）应收账款

　　（3）其他应收款

　　（二）合同资产减值损失

　　有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述应收账款坏账准备的方法处理。

　　四、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

　　2024年度，公司计提信用和资产减值准备合计【  】万元，减少公司2024年年度利润总额【  】万元，本次计提信用和资产减值准备已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　公司本次计提信用和资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规的规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告！

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：002977                         证券简称：天箭科技                        公告编号：2025-007

　　成都天箭科技股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务情况

　　公司是一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业。公司当前主要代表产品为弹载固态发射机、新型相控阵产品及其他固态发射机产品，其在军事领域的应用包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等。

　　主要产品如下：

　　1、弹载固态发射机

　　弹载固态发射机是公司报告期内最主要的营业收入来源，目前主要配套于导弹的雷达导引系统。

　　精确制导武器是实现精确打击的主要手段之一，是信息化战争中物理杀伤的主要手段，并在现代战争中发挥重要作用。导引头作为精确制导武器的核心组成部分，是“导弹的眼睛”，能够良好的跟踪和捕获目标。而公司生产的弹载固态发射机是导弹精确制导主动雷达导引头的核心部件，长期为我国军方雷达制导导弹进行配套。

　　2、新型相控阵产品

　　相控阵是公司新技术创新突破及未来发展的方向之一。

　　公司技术团队结合第三代半导体材料的发展成果，自主研发了一种不同于传统T/R组件的新型相控阵产品，具有尺寸小、重量轻、免维护和低功耗的优点。基于以上优点，公司新型相控阵产品除了可运用于商用卫星领域，还可以应用于精确制导雷达、星载雷达及机载雷达等军事武器装备中，这将进一步扩展公司产品在军事领域中的应用，提高公司的行业地位。

　　3、其他固态发射机产品

　　公司技术除应用于雷达精确制导外，还广泛应用于卫星通信、电子对抗等领域。

　　（二）公司经营模式

　　作为一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业，公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式，根据用户需求，开发满足用户需要的产品及解决方案。

　　（三）业绩主要驱动因素

　　1、行业发展趋势

　　近年来，随着我国经济迅速发展和国际格局逐步演变，我国面临的国际与周边环境日趋复杂，周边不安定因素较多。为维护国家安全和国家利益，我国国防投入不断增加。随着我国综合国力的不断上升，持续保持原有的国防预算费用将无法满足我国日益增长的国防需要，因此我国的现代化国防科技工业仍然有非常广阔的增长空间。

　　行业发展方面，在信息化战争条件下，国防科技工业正向高技术、高强度、高合成的方向发展，其发展对国防武器装备先进性的要求越来越高。军工电子产业作为信息化战争的重要、必要核心产业，肩负着增强我国国防力量的重大使命，将显著受益于我国国防科技工业的持续增长。在各种武器的对抗过程中，以电子侦察、电子压制、电子防护等为主要内容的电子干扰与反干扰技术逐渐成为现代战争的重要形式，电子装备在飞机、舰船、导弹等武器系统中的比重持续上升。

　　我国国民经济和社会发展第十四个五年规划已明确，加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。这些意味着军工行业将迎来大发展时机。

　　2、公司自身优势

　　公司是国内较早专注于高波段、大功率固态微波前端产品的研发、生产、销售以及进行产业化推广应用的民营企业之一，已掌握了固态微波前端技术应用的多项核心技术，研发能力较强。高波段、大功率固态微波前端相关技术处于国内领先水平，形成了较为丰富的产品系列，可为客户提供全方位定制化解决方案。目前产品已广泛应用于弹载、机载、星载、车载雷达系统。

　　公司自成立以来一直为国防军工科研生产单位提供关键部件、分系统配套业务，在行业内形成了较高的知名度与认可度，在技术研发、产品订制、产品质量等方面具有一定的竞争优势。

　　在夯实固态发射机基础核心技术的同时，公司研制的新型相控阵产品，具有尺寸小、重量轻、功耗低和免标校的优点。不断的技术创新稳固了公司在国内微波前端细分行业的领先地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2025-004

　　成都天箭科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于2025年4月10日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　与会董事认真听取了公司总经理陈镭先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度整体经营情况，公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，确保了公司稳定健康的发展。

　　（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》。

　　（三）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》披露的《2024年年度报告》及摘要（公告编号：2025-007）。

　　公司董事、监事、高级管理人员对《2024年年度报告》签署了书面确认意见。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《2024年度财务决算报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　同意以公司总股本120,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-006）。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于拟变更年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，已于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（九）审议通过《关于〈2024年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制规则落实自查表》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十）审议通过《关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　董事会逐项审议并通过了本议案。关联董事回避了表决。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》中的相关内容。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十二）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《证券时报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-011）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司相关制度的公告》（公告编号：2025-012）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-014）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十七）审议通过《关于调整公司组织机构的公告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2025-016）和核查意见。

　　（十八）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-013）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十九）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　董事会同意公司于2025年5月23日（星期五），以现场及网络投票结合的方式召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

　　三、备查文件

　　1.公司第三届董事会第七次会议决议

　　2.公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议

　　特此公告！

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月23日