荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展     公告编号：临2025-020号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2025年4月17日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2025年4月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案

　　（一）《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》

　　公司以下属子公司廊坊盛元臻享酒店管理有限公司（以下简称“盛元臻享”）99%股权及廊坊盛筑臻享建设工程有限公司100%股权（以下简称“盛筑臻享”）分别搭建盛元挚享（廊坊）企业管理有限公司（以下简称“盛元挚享”）、盛筑挚享（廊坊）企业管理有限公司（以下简称“盛筑挚享”），盛元挚享与盛筑挚享合称为“挚享平台”，主要开展酒店管理、代建运营业务。公司以“挚享平台”预测估值460亿元（前述预测估值均以第三方机构出具的估值报告为准），将“挚享平台”不超过20%的股权与经营及金融债权人（以下统称“债权人”）实施债务重组，即债权人将持有的不超过92亿元债权对应换取“挚享平台”不超过20%股权或相应收益权。

　　公司后续将以新设立的以商业管理业务为核心的平台公司100%股权及以产业新城业务为核心的平台公司100%股权搭建“至启平台”，未来拟以“至启平台”下属平台子公司开展商业管理、园区运营业务。公司将以“至启平台”预测估值340亿元（前述预测估值均以第三方机构出具的估值报告为准），将“至启平台”不超过20%的股权与债权人实施债务重组，即债权人将持有的不超过68亿元债权对应换取“至启平台”不超过20%股权或相应收益权。

　　上述债务重组涉及的债权包括经营债权及金融债权，债权人将通过持股平台间接持有“挚享平台”或“至启平台”相关股权或相应收益权，通过上述方式实际实施债务重组涉及的具体债权金额及股权比例将根据债权人选择情况确定，公司将定期披露相关情况进展及对公司当期财务报表中资产及损益情况的影响。

　　本次债务重组相关事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　具体内容详见刊登于2025年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于以下属公司股权实施债务重组相关事项的公告》。

　　（二）《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　决定于2025年5月8日召开公司2025年度第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2025年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2025年度第二次临时股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　公司第八届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十二日

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展     公告编号：临2025-021号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于以下属公司股权实施债务

　　重组相关事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日披露了《关于公司拟对债务进行重组的提示性公告》（公告编号：临2025-018号），为进一步化解公司债务风险，加快促进公司良好发展，公司拟梳理并整合相关资产，制定债务重组计划，化解相关债务。

　　目前，公司已梳理整合酒店、代建、商业管理、产业服务等相关轻资产板块业务，搭建“挚享平台”和“至启平台”，以其股权作为偿债资源实施债务重组。具体如下：

　　一、交易概述

　　1、交易基本情况

　　公司以下属子公司廊坊盛元臻享酒店管理有限公司（以下简称“盛元臻享”）99%股权及廊坊盛筑臻享建设工程有限公司100%股权（以下简称“盛筑臻享”）分别搭建盛元挚享（廊坊）企业管理有限公司（以下简称“盛元挚享”）、盛筑挚享（廊坊）企业管理有限公司（以下简称“盛筑挚享”），盛元挚享与盛筑挚享合称为“挚享平台”，主要开展酒店管理、代建运营业务。公司以“挚享平台”预测估值460亿元（前述预测估值均以第三方机构出具的估值报告为准），将“挚享平台”不超过20%的股权与经营及金融债权人（以下统称“债权人”）实施债务重组，即债权人将持有的不超过92亿元债权对应换取“挚享平台”不超过20%股权或相应收益权。

　　公司后续将以新设立的以商业管理业务为核心的平台公司100%股权及以产业新城业务为核心的平台公司100%股权搭建“至启平台”，未来拟以“至启平台”下属平台子公司开展商业管理、园区运营业务。公司将以“至启平台”预测估值340亿元（前述预测估值均以第三方机构出具的估值报告为准），将“至启平台”不超过20%的股权与债权人实施债务重组，即债权人将持有的不超过68亿元债权对应换取“至启平台”不超过20%股权或相应收益权。

　　上述债务重组涉及的债权包括经营债权及金融债权，债权人将通过持股平台间接持有“挚享平台”或“至启平台”相关股权或相应收益权，通过上述方式实际实施债务重组涉及的具体债权金额及股权比例将根据债权人选择情况确定，公司将定期披露相关情况进展及对公司当期财务报表中资产及损益情况的影响。

　　本次债务重组相关事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　2、交易审议情况

　　公司于2025年4月22日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》。前述议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权由公司管理层具体负责实施债务重组相关事宜。

　　3、主要交易步骤

　　（1）平台搭建及下属子公司注入

　　“挚享平台”搭建部分，“挚享平台”下设盛元臻享，开展酒店管理业务，以荣盛康旅投资有限公司（以下简称“荣盛康旅”）下属子公司的股权注入，同时下设盛筑臻享，未来开展代建业务。最终形成债权人持股平台通过“挚享平台”间接持有下属子公司盛元臻享、盛筑臻享股权的持股架构。

　　“至启平台”搭建部分，目前正在筹备中。未来“至启平台”将持有以商业管理业务为核心的平台公司100%股权及以产业新城业务为核心的平台公司100%股权，公司正在整合相关资源至平台公司，未来以平台公司开展商业管理及园区运营服务业务。

　　（2）债权人间接取得下属子公司股权或相应收益权

　　债权人以其对公司和/或下属子公司的债权出资入股到债权人持股平台等方式取得债权人持股平台股权，并通过债权人持股平台间接持有“挚享平台”或“至启平台”股权或相应收益权。债权人通过上述方式实施债务重组的债权将不超过160亿元，取得的“挚享平台”及“至启平台”的股权预计合计均不超过20%。

　　（3）债务清偿

　　在实施前述第（2）步后，债权人参与本次债务重组的债权将转由公司合并报表范围内的“挚享平台”及“至启平台”持有，该等债权的清偿最终将在公司合并报表范围内的“挚享平台”“至启平台”及债务人（即公司及下属子公司）之间完成，公司无需向原债权人进行清偿。

　　公司提请股东大会授权公司管理层在符合上述本次债务重组总体方案的情况下具体负责本次债务重组相关事宜的办理等。

　　二、交易对方情况介绍

　　公司本次以下属子公司股权实施债务重组的交易对方为公司经营债权人及金融债权人。经营债权人为公司业务合作方，主要包括工程施工方、供应商、规划设计单位等，金融债权人为公司债券持有方等。

　　三、“挚享平台”及“至启平台”资产基本情况

　　基于上述债务重组交易步骤的实施，公司设立了债权人持股平台公司、“挚享平台”及下属平台子公司，以上公司基本情况详见附件。

　　（一）“挚享平台”

　　“挚享平台”持有盛元臻享99%股权及盛筑臻享100%股权。

　　1、历史沿革

　　（1）盛元臻享

　　①2025年3月19日，公司成立

　　2025年3月19日，中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区（廊坊）管理委员会准予公司设立，并核发了《营业执照》。

　　公司发起人为盛元挚享，持股100%，公司设立时注册资本为990万元。

　　②2025年4月2日，公司增资

　　2025年4月1日，经盛元臻享股东会同意，荣盛康旅下属子公司增资10万元，注册资本变更为1,000万元。

　　2025年4月2日，中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区（廊坊）管理委员会同意上述变更登记。

　　（2）盛筑臻享

　　①2025年3月20日，公司成立

　　2025年3月20日，中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区（廊坊）管理委员会准予公司设立，并核发了《营业执照》。

　　公司发起人为盛筑挚享，持股100%，公司设立时注册资本为1,000万元。

　　2、失信情况：截至本公告披露日，盛元臻享及盛筑臻享不存在成为失信被执行人的情形。

　　3、财务数据：盛元臻享主要开展酒店管理业务，公司以荣盛康旅下属子公司的股权注入盛元臻享，盛元臻享财务数据详见附件。

　　盛筑臻享未来将依托公司现有地产业务开展代建运营业务，因目前尚未开展业务，截至基准日2024年12月31日，盛筑臻享尚无相关财务报表数据。

　　（二）“至启平台”

　　截至本公告披露日，“至启平台”及下属平台子公司尚在筹备中。 “至启平台”下属子公司未来将依托公司现有商业管理及产业新城资源开展商业管理及园区运营相关业务，截至基准日2024年12月31日，“至启平台”下属子公司无财务报表数据。

　　四、对公司的影响

　　公司以下属子公司股权抵偿债务，是推动公司化解阶段性经营压力、实现可持续发展的重要举措。一方面，公司将有效盘活存量资产、优化资产负债结构，增强持续经营能力，推动轻资产转型；另一方面，该方案在遵循市场公允原则的基础上，将公司与债权人各方利益紧密结合，实现公司价值提升与债权人权益保障相统一。

　　五、其他需要提示投资者注意的事项

　　1、公司本次债务重组涉及的平台估值是基于当前宏观经济环境、行业发展情况等假设条件作出，不构成公司对平台及下属子公司未来资产价值的承诺或保证。若未来内外部因素发生重大变化，可能导致股权的实际价值与当前估值产生差异。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、此次债务重组方案尚需履行审批程序，尚需公司股东大会审议批准，因此债务重组能否获批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、廊坊盛元臻享酒店管理有限公司审计报告。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十二日

　　附件 1：基于本次以下属子公司股权实施债务重组设立的相关公司的基本情况

　　备注：截至本公告披露日，“至启平台”尚在筹备中。

　　附件2：“挚享平台”持有的下属子公司基本情况

　　备注：截至本公告披露日，“至启平台”下属子公司尚在筹备中。

　　附件 3：下属子公司财务数据

　　单位：万元

　　备注：以上数据为经审计的模拟合并数据，为整体反映盛元臻享的财务状况，假设盛元臻享已于期初即2024年1月1日前设立且荣盛康旅下属子公司股权已在2024年1月1日前注入盛元臻享，并编制模拟合并报表，审计报告详见与本公告同日披露的文件。

　　证券代码：002146       证券简称：荣盛发展       公告编号：临2025-022号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于召开公司2025年度

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2025年度第二次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）本次临时股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午3:00；

　　网络投票时间：2025年5月8日；

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15—9:25，9:30—11：30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

　　（三）召集人：公司董事会。

　　（四）股权登记日：2025年4月30日。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（七）本次股东大会出席对象

　　1.截至2025年4月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）提示性公告：公司将于2025年4月29日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码

　　（二）上述议案的具体内容详见2025年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司关于以下属公司股权实施债务重组相关事项的公告》。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1.登记时间：2025年5月6日—5月7日上午9点—12点，下午1点—5点。

　　2.登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

　　法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月7日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦二楼董事会办公室；

　　邮政编码：065001；

　　联系电话：0316-5909688；

　　传    真：0316-5908567；

　　联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；

　　联系人：梁涵。

　　4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月8日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年四月二十二日

　　附件：

　　股东大会授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2025年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是     否。

　　本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

　　委托人姓名：                  委托人身份证：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　受托人姓名：                  受托人身份证：

　　委托日期：二〇二五年    月    日

　　回  执

　　截至2025年4月30日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票      股，拟参加公司2025年度第二次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：                 股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。