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安徽拓山重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码： 001226 证券简称：拓山重工公告编号：2025-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十二次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2025年4月11日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2025年4月21日14:30在公司会议室以现场结合线上视频方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人,其中陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生参加线上视频会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》

　　与会董事认为：公司《2024年年度报告》真实、准确、完整反映了公司2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　经审核，董事会审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　董事会审议了总经理徐杨顺先生递交的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

　　董事会审议通过了公司独立董事的陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度独立董事述职报告》。

　　（五）审议通过《2024年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2024年度报告》之“第十节财务报告”的部分及相关公告。

　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2025年度财务预算报告》

　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　审计机构出具了《内部控制审计报告》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　（八）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

　　董事会认为公司关于预计2025年度日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　表决结果通过：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事：徐杨顺先生、游亦云先生回避表决。

　　公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，对本议案相关事项进行审议，同意将本议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

　　(九) 审议通过《关于确认公司董事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决本议案，直接提交公司2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

　　（十）审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　本议案经第二届薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，同意将议案提交第二届董事会第十二次会议审议，鉴于本议案涉及确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案。关联董事徐杨顺先生、黄涛先生、饶耀成女士回避表决。

　　表决结果通过：4票；反对：0票；弃权：0票。关联董事：徐杨顺、黄涛、饶耀成回避表决。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

　　公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑2024年度的整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，对2024年年度利润分配提出以下方案：拟以总股本74,666,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），以此计算合计拟派发现金股利29,866,680.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“现金分红金额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　表决结果通过：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　（十三）审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会同意公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。

　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》

　　（十四）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　董事会认为，公司2024年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十五）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

　　保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。

　　（十六）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　经审议，董事会同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日，“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日。

　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议；

　　保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见；

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

　　（十七）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

　　综合考虑公司经营性实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；

　　根据公司2022年度股东大会的授权，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。

　　（十八）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十三日

　　证券代码：001226 证券简称：拓山重工公告编号：2025-020

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年4月21日在公司会议室召开，会议决定于2024年5月15日召开公司2024年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年度股东大会。

　　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年5月7日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议提案

　　2024年期间任职的独立董事将在本次年度股东大会上述职，该述职作为本次股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年4月23日《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、特别强调事项

　　上述议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。第6项议案为关联交易议案，涉及的关联股东徐杨顺先生、徐建风先生、游亦云先生需回避表决。

　　公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月8日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　2、登记时间：2025年5月15日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司证券部；邮政编码：242200。传真：0563-6616556。信函请注明“股东大会”字样。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　公司地址：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司；

　　联系人：饶耀成；

　　电话：0563-6621555；

　　传真：0563-6616556；

　　会议联系邮箱：tuoshan@tuoshangroup.com。

　　2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十三日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投资者投票代码：361226。

　　2、投票简称：拓山投票。

　　3、填报表决意见

　　对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　20244年年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为安徽拓山重工股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2025年5月15日召开的安徽拓山重工股份有限公司2024年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　注：1、本次股东大会议案1.00只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

　　2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　3、本授权委托书应于2025年5月14日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

　　4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

　　证券代码：001226 证券简称：拓山重工公告编号：2025-010

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议由监事会主席陆玉明先生召集，并于2025年4月11日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2025年4月21日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：

　　一、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年度报告及年度报告摘要》

　　监事会认为：董事会编制的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。