湖北能源集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　2.会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2025年4月22日下午14:50

　　（2）网络投票时间：2025年4月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月22日9:15至15:00。

　　3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司副董事长、总经理涂山峰先生

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共313人，代表股份数3,086,853,615股，占公司有表决权股份总数的47.4867%。其中中小投资者共311人，代表股份243,489,389股，占公司有表决权股份总数的3.7457％。

　　2.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份3,055,438,486股，占公司有表决权股份总数的47.0035%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共310人，代表股份31,415,129 股，占公司有表决权股份总数的0.4833％。

　　其中，通过网络投票的中小投资者股东310人，代表股31,415,129股，占公司有表决权股份总数的0.4833％。

　　4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程施工合同的议案》。

　　本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东中国长江三峡集 团有限公司为公司控股股东，回避本议案表决。

　　表决情况如下：同意2,063,433,110股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8875%；反对1,961,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0950%；弃权361,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0175%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意241,166,289股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.0459%；反对1,961,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8057%；弃权361,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1484%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

　　2.律师姓名：李悦、魏俊

　　3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《湖北能源集团股份有限公司章程》《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　2.见证律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2025年4月22日